Pradžia
Naujausi teisės aktai
Teisės aktų paieška
Prenumerata
Informacija
Kontaktai
TAR teisinė informacija
Sutartys
Naudotojo vadovas
DUK
Lietuvos teisėkūros sistema
Mobilioji versija
Asmenims su negalia
Deutsch
English
Français
Lietuvių
Русский
Deutsch
English
Français
Lietuvių
Русский
Dėl Kriterijų, kuriais vadovaujantis klientas laikomas keliančiu mažą pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo grėsmę, ir Kriterijų, kuriais vadovaujantis laikoma, kad yra didelė pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo grėsmė, sąrašo, Kliento ir naudos gavėjo tapatybės, kelių tarpusavyje susijusių piniginių operacijų nustatymo taisyklių patvirtinimo ir informacijos apie pastebėtus galimo pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo požymius, Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimus ir priemones, kurių buvo imtasi prieš pažeidėjus, pateikimo tvarkos nustatymo
Rūšis:
Nutarimas
Priėmimo data:
2008-09-24
Galiojanti suvestinė redakcija:
Nėra
Registravimo duomenys:
Nr. 1081100NUTA00000942
Įstaigos suteiktas Nr.:
942
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą:
NEGALIOJA
Chronologija
2017-09-08
Negalioja
2016-10-26
Pakeista
1073
2013-08-21
Pakeista
749
2013-01-09
Pakeista
2
2011-08-17
Pakeista
936
2008-10-05
Įsigalioja
2008-09-24
Priimtas teisės aktas
Įsigalioja 2008-10-05
Negalioja nuo 2017-09-08
Priėmė:
Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Pakeitimų projektai:
Nėra
Ex post vertinimas:
Nėra
Paskelbta:
Valstybės žinios, 2008-10-04, Nr. 114-4348
Eurovoc terminai:
banko operacija
asmens tapatybės kortelė
bankininkystė
kredito įstaiga
nusikalstamumo prevencija
asmens liudijimas
pinigų srautas
pinigų plovimas
4026 apskaita
2421 laisvas kapitalo judėjimas
2416 kredito ir finansų įstaigos
1231 tarptautinė teisė
Ryšys su ES teisės aktais:
Direktyva Nr. 2005/60, Celex Nr. 32005L0060 (2005-10-26)
Direktyva Nr. 2006/70, Celex Nr. 32006L0070 (2006-08-01)
Susijusi informacija
Teisės akto pakeitimai (
)
Pakeistas dokumentas (
)
Negalioja de jure (
)
Netaikoma (sustabdoma) teismo nutarimu (
)
Laikinai sustabdyto galiojimo TA (
)
Atstatyto laikinai sustabdyto galiojimo TA (
)
Susiję dokumentai (
)
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą
Data nuo
Data iki
Pakeitimai
Suvestinė nuo 2016-12-01
2017-09-07
2016-10-26 nutarimas Nr. 1073
,
2017-08-30 nutarimas Nr. 713
Suvestinė nuo 2013-08-28
2016-11-30
2013-08-21 nutarimas Nr. 749
Suvestinė nuo 2013-01-13
2013-08-27
2013-01-09 nutarimas Nr. 2
Suvestinė nuo 2011-08-24
2013-01-12
2011-08-17 nutarimas Nr. 936