Pradžia
Naujausi teisės aktai
Teisės aktų paieška
Prenumerata
Informacija
Kontaktai
TAR teisinė informacija
Sutartys
Naudotojo vadovas
DUK
Lietuvos teisėkūros sistema
Mobilioji versija
Asmenims su negalia
Deutsch
English
Français
Lietuvių
Русский
Deutsch
English
Français
Lietuvių
Русский
Dėl Kriterijų, kuriais vadovaujantis klientas laikomas keliančiu mažą pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo grėsmę, ir Kriterijų, kuriais vadovaujantis laikoma, kad yra didelė pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo grėsmė, sąrašo, Kliento ir naudos gavėjo tapatybės, kelių tarpusavyje susijusių piniginių operacijų nustatymo taisyklių patvirtinimo ir informacijos apie pastebėtus galimo pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo požymius, Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimus ir priemones, kurių buvo imtasi prieš pažeidėjus, pateikimo tvarkos nustatymo
Rūšis:
Nutarimas
Priėmimo data:
2008-09-24
Galiojanti suvestinė redakcija:
Nėra
Registravimo duomenys:
Nr. 1081100NUTA00000942
Įstaigos suteiktas Nr.:
942
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą:
NEGALIOJA
Chronologija
2017-09-08
Negalioja
2016-10-26
Pakeista
1073
2013-08-21
Pakeista
749
2013-01-09
Pakeista
2
2011-08-17
Pakeista
936
2008-10-05
Įsigalioja
2008-09-24
Priimtas teisės aktas
Įsigalioja 2008-10-05
Negalioja nuo 2017-09-08
Priėmė:
Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Pakeitimų projektai:
Nėra
Ex post vertinimas:
Nėra
Paskelbta:
Valstybės žinios, 2008-10-04, Nr. 114-4348
Eurovoc terminai:
banko operacija
asmens tapatybės kortelė
bankininkystė
kredito įstaiga
nusikalstamumo prevencija
asmens liudijimas
pinigų srautas
pinigų plovimas
4026 apskaita
2421 laisvas kapitalo judėjimas
2416 kredito ir finansų įstaigos
1231 tarptautinė teisė
Ryšys su ES teisės aktais:
Direktyva Nr. 2005/60, Celex Nr. 32005L0060 (2005-10-26)
Direktyva Nr. 2006/70, Celex Nr. 32006L0070 (2006-08-01)
Dokumento struktūra
Padaryti matomą:
Rodyti tik:
Pagrindinė dalis
Preambulė
1 Punktas (1 p.)
1.1 Punktas (1.1 p.)
1.2 Punktas (1.2 p.)
2 Punktas (2 p.)
2.1 Punktas (2.1 p.)
2.2 Punktas (2.2 p.)
2.3 Punktas (2.3 p.)
3 Punktas (3 p.)
3.1 Punktas (3.1 p.)
3.2 Punktas (3.2 p.)
3.3 Punktas (3.3 p.)
3.4 Punktas (3.4 p.)
3.5 Punktas (3.5 p.)
3.6 Punktas (3.6 p.)
Parašo vieta
Patvirtinta KRITERIJŲ, KURIAIS VADOVAUJANTIS KLIENTAS LAIKOMAS KELIANČIU MAŽĄ PINIGŲ PLOVIMO IR (AR) TERORISTŲ FINANSAVIMO GRĖSMĘ, IR KRITERIJŲ, KURIAIS VADOVAUJANTIS LAIKOMA, KAD YRA DIDELĖ PINIGŲ PLOVIMO IR (AR) TERORISTŲ FINANSAVIMO GRĖSMĖ, SĄRAŠAS
1 Punktas (1 p.)
1.1 Punktas (1.1 p.)
1.1.1 Papunktis (1.1.1 pp.)
1.1.2 Papunktis (1.1.2 pp.)
1.1.3 Papunktis (1.1.3 pp.)
1.1.4 Papunktis (1.1.4 pp.)
1.2 Punktas (1.2 p.)
1.2.1 Punktas (1.2.1 p.)
1.2.2 Punktas (1.2.2 p.)
1.2.3 Punktas (1.2.3 p.)
1.2.4 Punktas (1.2.4 p.)
2 Punktas (2 p.)
2.1 Punktas (2.1 p.)
2.2 Punktas (2.2 p.)
2.3 Punktas (2.3 p.)
2.4 Punktas (2.4 p.)
2.5 Punktas (2.5 p.)
2.6 Punktas (2.6 p.)
2.7 Punktas (2.7 p.)
2.8 Punktas (2.8 p.)
2.9 Punktas (2.9 p.)
Pabaiga
Patvirtinta KLIENTO IR NAUDOS GAVĖJO TAPATYBĖS, KELIŲ TARPUSAVYJE SUSIJUSIŲ PINIGINIŲ OPERACIJŲ NUSTATYMO TAISYKLĖS
1 Skyrius BENDROSIOS NUOSTATOS
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
2 Skyrius KLIENTO TAPATYBĖS NUSTATYMAS
3 Punktas (3 p.)
3.1 Punktas (3.1 p.)
3.1.1 Punktas (3.1.1 p.)
3.1.2 Punktas (3.1.2 p.)
3.1.3 Punktas (3.1.3 p.)
3.1.4 Punktas (3.1.4 p.)
3.1.5 Punktas (3.1.5 p.)
3.2 Punktas (3.2 p.)
3.2.1 Punktas (3.2.1 p.)
3.2.2 Punktas (3.2.2 p.)
3.2.3 Punktas (3.2.3 p.)
3.2.4 Punktas (3.2.4 p.)
3.2.5 Punktas (3.2.5 p.)
3.2.6 Punktas (3.2.6 p.)
4 Punktas (4 p.)
4.1 Punktas (4.1 p.)
4.2 Punktas (4.2 p.)
4.3 Punktas (4.3 p.)
4.4 Punktas (4.4 p.)
4.5 Punktas (4.5 p.)
4.6 Punktas (4.6 p.)
5 Punktas (5 p.)
5.1 Punktas (5.1 p.)
5.2 Punktas (5.2 p.)
5.3 Punktas (5.3 p.)
5.4 Punktas (5.4 p.)
5.5 Punktas (5.5 p.)
5.6 Punktas (5.6 p.)
5.7 Punktas (5.7 p.)
6 Punktas (6 p.)
7 Punktas (7 p.)
8 Punktas (8 p.)
9 Punktas (9 p.)
10 Punktas (10 p.)
10.1 Papunktis (10.1 pp.)
10.2 Papunktis (10.2 pp.)
10.3 Papunktis (10.3 pp.)
10.3.1 Papunktis (10.3.1 pp.)
10.3.2 Papunktis (10.3.2 pp.)
10-1 Punktas (10-1 p.)
10-1.1 Papunktis (10-1.1 pp.)
10-1.2 Papunktis (10-1.2 pp.)
10-2 Punktas (10-2 p.)
10-3 Punktas (10-3 p.)
10-4 Punktas (10-4 p.)
10-5 Punktas (10-5 p.)
3 Skyrius NAUDOS GAVĖJO TAPATYBĖS NUSTATYMAS
11 Punktas (11 p.)
12 Punktas (12 p.)
12.1 Punktas (12.1 p.)
12.1.1 Punktas (12.1.1 p.)
12.1.2 Punktas (12.1.2 p.)
12.1.3 Punktas (12.1.3 p.)
12.2 Punktas (12.2 p.)
13 Punktas (13 p.)
14 Punktas (14 p.)
14.1 Punktas (14.1 p.)
14.2 Punktas (14.2 p.)
14.3 Punktas (14.3 p.)
14.4 Punktas (14.4 p.)
15 Punktas (15 p.)
15.1 Punktas (15.1 p.)
15.2 Punktas (15.2 p.)
15.3 Punktas (15.3 p.)
4 Skyrius SUPAPRASTINTAS KLIENTO TAPATYBĖS NUSTATYMAS
16 Punktas (16 p.)
17 Punktas (17 p.)
18 Punktas (18 p.)
19 Punktas (19 p.)
5 Skyrius SUSTIPRINTAS KLIENTO TAPATYBĖS NUSTATYMAS
20 Punktas (20 p.)
21 Punktas (21 p.)
22 Punktas (22 p.)
6 Skyrius KELIŲ TARPUSAVYJE SUSIJUSIŲ PINIGINIŲ OPERACIJŲ NUSTATYMAS
23 Punktas (23 p.)
24 Punktas (24 p.)
24.1 Punktas (24.1 p.)
24.2 Punktas (24.2 p.)
24.3 Punktas (24.3 p.)
7 Skyrius BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
25 Punktas (25 p.)
Pabaiga
Susijusi informacija
Teisės akto pakeitimai (
)
Pakeistas dokumentas (
)
Negalioja de jure (
)
Netaikoma (sustabdoma) teismo nutarimu (
)
Laikinai sustabdyto galiojimo TA (
)
Atstatyto laikinai sustabdyto galiojimo TA (
)
Susiję dokumentai (
)
Suvestinė redakcija (2016-12-01 - 2017-09-07)
Spausdinti
Times New Roman
Calibri
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50