1331 Dėl Kliento tapatybės bei kelių tarpusavyje susijusių operacijų su pinigais nustatymo, taip pat i...

Rūšis:	Nutarimas	Priėmimo data:	1997-12-03	Galiojanti suvestinė redakcija:	Nėra
Registravimo duomenys:	Nr. 0971100NUTA00001331	Įstaigos suteiktas Nr.:	1331	Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą:
NEGALIOJA Chronologija 2008-10-05Negalioja 2007-06-13Pakeista557 2004-11-25Pakeista1493 2004-07-22Pakeista930 2002-09-06Pakeista1410 1998-12-22Pakeista1478 1998-01-01Įsigalioja 1997-12-03Priimtas teisės aktas	Įsigalioja 1998-01-01 Negalioja nuo 2008-10-05	Priėmė:	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	Pakeitimų projektai:	Nėra
Ex post vertinimas:	Nėra	Paskelbta:	Valstybės žinios, 1997-12-10, Nr. 112-2840	Eurovoc terminai:	banko operacija asmens tapatybės kortelė kova su nusikalstamumu bankininkystė kredito įstaiga nusikalstamumo prevencija informacijos prieinamumas asmens liudijimas pinigų srautas pinigų plovimas 4026 apskaita 2421 laisvas kapitalo judėjimas 2416 kredito ir finansų įstaigos 1231 tarptautinė teisė
				Ryšys su ES teisės aktais:	Direktyva Nr. 1991/308, Celex Nr. 31991L0308 (1991-06-10)