Pradžia
Naujausi teisės aktai
Teisės aktų paieška
Prenumerata
Informacija
Kontaktai
TAR teisinė informacija
Sutartys
Naudotojo vadovas
DUK
Lietuvos teisėkūros sistema
Mobili versija
Neįgaliesiems
Deutsch
English
Français
Lietuvių
Русский
Deutsch
English
Français
Lietuvių
Русский
Dėl Kliento tapatybės bei kelių tarpusavyje susijusių operacijų su pinigais nustatymo, taip pat informacijos apie operacijas su pinigais ar sandorius pateikimo tvarkos
Rūšis:
Nutarimas
Priėmimo data:
1997-12-03
Galiojanti suvestinė redakcija:
Nėra
Registravimo duomenys:
Nr. 0971100NUTA00001331
Įstaigos suteiktas Nr.:
1331
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą:
NEGALIOJA
Chronologija
2008-10-05
Negalioja
2007-06-13
Pakeista
557
2004-11-25
Pakeista
1493
2004-07-22
Pakeista
930
2002-09-06
Pakeista
1410
1998-12-22
Pakeista
1478
1998-01-01
Įsigalioja
1997-12-03
Priimtas teisės aktas
Įsigalioja 1998-01-01
Negalioja nuo 2008-10-05
Priėmė:
Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Pakeitimų projektai:
Nėra
Ex post vertinimas:
Nėra
Paskelbta:
Valstybės žinios, 1997-12-10, Nr. 112-2840
Eurovoc terminai:
banko operacija
asmens tapatybės kortelė
kova su nusikalstamumu
bankininkystė
kredito įstaiga
nusikalstamumo prevencija
informacijos prieinamumas
asmens liudijimas
pinigų srautas
pinigų plovimas
4026 apskaita
2421 laisvas kapitalo judėjimas
2416 kredito ir finansų įstaigos
1231 tarptautinė teisė
Ryšys su ES teisės aktais:
Direktyva Nr. 1991/308, Celex Nr. 31991L0308 (1991-06-10)
Dokumento struktūra
Padaryti matomą:
Rodyti tik:
Pagrindinė dalis „DĖL KLIENTO TAPATYBĖS BEI KELIŲ TARPUSAVYJE SUSIJUSIŲ OPERACIJŲ SU PINIGAIS NUSTATYMO, TAIP PAT INFORMACIJOS APIE OPERACIJAS SU PINIGAIS AR SANDORIUS PATEIKIMO TVARKOS“.
Preambulė
Pastraipa
1 Punktas (1 p.)
1.1 Punktas (1.1 p.)
1.1.1 Punktas (1.1.1 p.)
1.1.2 Punktas (1.1.2 p.)
1.1.3 Punktas (1.1.3 p.)
1.1.4 Punktas (1.1.4 p.)
1.1.5 Punktas (1.1.5 p.)
1.1.6 Punktas (1.1.6 p.)
1.2 Punktas (1.2 p.)
1.3 Punktas (1.3 p.)
1.4 Punktas (1.4 p.)
2 Punktas (2 p.)
2.1 Punktas (2.1 p.)
2.2 Punktas (2.2 p.)
2.3 Punktas (2.3 p.)
3 Punktas (3 p.)
3.1 Punktas (3.1 p.)
3.2 Punktas (3.2 p.)
3.3 Punktas (3.3 p.)
3.4 Punktas (3.4 p.)
4 Punktas (4 p.)
Parašo rekvizitai
Susijusi informacija
Teisės akto pakeitimai (
)
Pakeistas dokumentas (
)
Negalioja de jure (
)
Netaikoma (sustabdoma) teismo nutarimu (
)
Laikinai sustabdyto galiojimo TA (
)
Atstatyto laikinai sustabdyto galiojimo TA (
)
Susiję dokumentai (
)
Suvestinė redakcija (2007-06-17 - 2008-10-04)
Spausdinti
Times New Roman
Calibri
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50