CloseDėl Kriterijų, kuriais vadovaujantis piniginė operacija ar sandoris laikomi įtartinais ar neįprastais, sąrašo ir Įtartinų piniginių operacijų ir sandorių sustabdymo ir informacijos apie įtartinas ar neįprastas pinigines operacijas ar sandorius pateikimo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo
Rūšis:NutarimasPriėmimo data:2008-07-09Galiojanti suvestinė redakcija:Nėra
Registravimo duomenys: Nr. 1081100NUTA00000677 Įstaigos suteiktas Nr.:677Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą:
NEGALIOJA
Chronologija
2017-09-08Negalioja
2014-12-03Pakeista1351
2011-08-17Pakeista956
2008-07-20Įsigalioja
2008-07-09Priimtas teisės aktas
Įsigalioja 2008-07-20
Negalioja nuo 2017-09-08
Priėmė:Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Pakeitimų projektai:Nėra
Ex post vertinimas:NėraPaskelbta:Valstybės žinios, 2008-07-19, Nr. 82-3256
Eurovoc terminai:
sukčiavimas
banko operacija
taisyklės
kova su nusikalstamumu
bankininkystė
reglamentas
elektroninė bankininkystė
nusikalstamumo prevencija
pinigų srautas
pinigų plovimas
organizuotas nusikalstamumas
ekonominis nusikaltimas
informacijos perdavimas
4026 apskaita
2826 socialiniai reikalai
2421 laisvas kapitalo judėjimas
2416 kredito ir finansų įstaigos
1216 baudžiamoji teisė
Ryšys su ES teisės aktais:Nėra
CloseSusijusi informacija
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą