Pradžia
Naujausi teisės aktai
Teisės aktų paieška
Prenumerata
Informacija
Kontaktai
TAR teisinė informacija
Sutartys
Naudotojo vadovas
DUK
Lietuvos teisėkūros sistema
Mobilioji versija
Asmenims su negalia
Deutsch
English
Français
Lietuvių
Русский
Deutsch
English
Français
Lietuvių
Русский
Dėl Nacionalinio pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimo metodologijos patvirtinimo
Rūšis:
Įsakymas
Priėmimo data:
2019-09-30
Galiojanti suvestinė redakcija:
2023-04-04 -
Registravimo duomenys:
2019-10-07 Nr. 2019-15867
Įstaigos suteiktas Nr.:
V-123
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą:
Galioja
Chronologija
2023-03-31
Pakeista
V-49
2019-10-08
Įsigalioja
2019-10-07
Paskelbta TAR
2019-09-30
Priimtas teisės aktas
Įsigalioja 2019-10-08
Priėmė:
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pakeitimų projektai:
Nėra
Ex post vertinimas:
Nėra
Paskelbta:
TAR, 2019-10-07, Nr. 15867
Eurovoc terminai:
pinigų plovimas
pinigai
terorizmas
0431 politinis gyvenimas ir viešasis saugumas
2411 piniginė ekonomika
2421 laisvas kapitalo judėjimas
Ryšys su ES teisės aktais:
Nėra
Dokumento struktūra
Padaryti matomą:
Rodyti tik:
Pagrindinė dalis
Preambulė
Pastraipa
Parašo rekvizitai
Patvirtinta NACIONALINIO PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO RIZIKOS VERTINIMO METODOLOGIJA
1 Skyrius BENDROSIOS NUOSTATOS
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
2.1 Papunktis (2.1 pp.)
2.2 Papunktis (2.2 pp.)
2.3 Papunktis (2.3 pp.)
2.4 Papunktis (2.4 pp.)
a Straipsnio papunktis (2.4 pp. a pp.)
b Straipsnio papunktis (2.4 pp. b pp.)
c Straipsnio papunktis (2.4 pp. c pp.)
d Straipsnio papunktis (2.4 pp. d pp.)
e Straipsnio papunktis (2.4 pp. e pp.)
f Straipsnio papunktis (2.4 pp. f pp.)
g Straipsnio papunktis (2.4 pp. g pp.)
h Straipsnio papunktis (2.4 pp. h pp.)
i Straipsnio papunktis (2.4 pp. i pp.)
j Straipsnio papunktis (2.4 pp. j pp.)
k Straipsnio papunktis (2.4 pp. k pp.)
l Straipsnio papunktis (2.4 pp. l pp.)
m Straipsnio papunktis (2.4 pp. m pp.)
n Straipsnio papunktis (2.4 pp. n pp.)
2.5 Papunktis (2.5 pp.)
3 Punktas (3 p.)
3.1 Papunktis (3.1 pp.)
3.2 Papunktis (3.2 pp.)
3.3 Papunktis (3.3 pp.)
4 Punktas (4 p.)
5 Punktas (5 p.)
2 Skyrius RIZIKOS IDENTIFIKAVIMAS
6 Punktas (6 p.)
7 Punktas (7 p.)
7.1 Papunktis (7.1 pp.)
7.2 Papunktis (7.2 pp.)
7.3 Papunktis (7.3 pp.)
7.4 Papunktis (7.4 pp.)
7.5 Papunktis (7.5 pp.)
7.6 Papunktis (7.6 pp.)
7.7 Papunktis (7.7 pp.)
7.8 Papunktis (7.8 pp.)
7.9 Papunktis (7.9 pp.)
7.10 Papunktis (7.10 pp.)
7.11 Papunktis (7.11 pp.)
7.12 Papunktis (7.12 pp.)
7.13 Papunktis (7.13 pp.)
7.14 Papunktis (7.14 pp.)
7.15 Papunktis (7.15 pp.)
7.16 Papunktis (7.16 pp.)
7.17 Papunktis (7.17 pp.)
7.18 Papunktis (7.18 pp.)
7.19 Papunktis (7.19 pp.)
7.20 Papunktis (7.20 pp.)
7.21 Papunktis (7.21 pp.)
7.22 Papunktis (7.22 pp.)
7.23 Papunktis (7.23 pp.)
7.24 Papunktis (7.24 pp.)
7.24.1 Papunktis (7.24.1 pp.)
7.24.2 Papunktis (7.24.2 pp.)
7.24.3 Papunktis (7.24.3 pp.)
7.24.4 Papunktis (7.24.4 pp.)
7.24.5 Papunktis (7.24.5 pp.)
7.24.6 Papunktis (7.24.6 pp.)
7.24.7 Papunktis (7.24.7 pp.)
7.24.8 Papunktis (7.24.8 pp.)
7.24.9 Papunktis (7.24.9 pp.)
7.24.10 Papunktis (7.24.10 pp.)
7.24.11 Papunktis (7.24.11 pp.)
7.24.12 Papunktis (7.24.12 pp.)
7.24.13 Papunktis (7.24.13 pp.)
7.24.14 Papunktis (7.24.14 pp.)
7.24.15 Papunktis (7.24.15 pp.)
7.24.16 Papunktis (7.24.16 pp.)
7.24.17 Papunktis (7.24.17 pp.)
7.24.18 Papunktis (7.24.18 pp.)
7.24.19 Papunktis (7.24.19 pp.)
7.24.20 Papunktis (7.24.20 pp.)
7.24.21 Papunktis (7.24.21 pp.)
7.24.22 Papunktis (7.24.22 pp.)
7.24.23 Papunktis (7.24.23 pp.)
7.24.24 Papunktis (7.24.24 pp.)
7.24.25 Papunktis (7.24.25 pp.)
8 Punktas (8 p.)
8.1 Papunktis (8.1 pp.)
8.2 Papunktis (8.2 pp.)
8.3 Papunktis (8.3 pp.)
8.4 Papunktis (8.4 pp.)
8.5 Papunktis (8.5 pp.)
8.6 Papunktis (8.6 pp.)
8.7 Papunktis (8.7 pp.)
8.8 Papunktis (8.8 pp.)
8.9 Papunktis (8.9 pp.)
8.10 Papunktis (8.10 pp.)
8.11 Papunktis (8.11 pp.)
8.12 Papunktis (8.12 pp.)
8.13 Papunktis (8.13 pp.)
8.14 Papunktis (8.14 pp.)
8.15 Papunktis (8.15 pp.)
8.16 Papunktis (8.16 pp.)
9 Punktas (9 p.)
9.1 Papunktis (9.1 pp.)
9.2 Papunktis (9.2 pp.)
9.3 Papunktis (9.3 pp.)
9.4 Papunktis (9.4 pp.)
10 Punktas (10 p.)
3 Skyrius RIZIKOS VERTINIMAS
11 Punktas (11 p.)
12 Punktas (12 p.)
13 Punktas (13 p.)
13.1 Papunktis (13.1 pp.)
13.2 Papunktis (13.2 pp.)
13.3 Papunktis (13.3 pp.)
13.4 Papunktis (13.4 pp.)
14 Punktas (14 p.)
14.1 Papunktis (14.1 pp.)
14.2 Papunktis (14.2 pp.)
14.3 Papunktis (14.3 pp.)
14.4 Papunktis (14.4 pp.)
15 Punktas (15 p.)
16 Punktas (16 p.)
4 Skyrius RIZIKĄ MAŽINANČIŲ PRIEMONIŲ NUSTATYMAS
17 Punktas (17 p.)
5 Skyrius BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
18 Punktas (18 p.)
18.1 Papunktis (18.1 pp.)
18.2 Papunktis (18.2 pp.)
18.3 Papunktis (18.3 pp.)
18.4 Papunktis (18.4 pp.)
18.5 Papunktis (18.5 pp.)
18.6 Papunktis (18.6 pp.)
18.7 Papunktis (18.7 pp.)
18.8 Papunktis (18.8 pp.)
19 Punktas (19 p.)
20 Punktas (20 p.)
21 Punktas (21 p.)
22 Punktas (22 p.)
Pabaiga
1 Priedas NACIONALINIO PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO RIZIKOS VERTINIMO ETAPAI (1 pr.)
2 Priedas NACIONALINIO PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO RIZIKOS VERTINIMO SCHEMA (2 pr.)
3 Priedas GRĖSMĖS VERTINIMO BALAI (3 pr.)
4 Priedas PAŽEIDŽIAMUMO VERTINIMO BALAI (4 pr.)
5 Priedas RIZIKOS VERTINIMO MATRICA (5 pr.)
Susijusi informacija
Teisės akto pakeitimai (
)
Pakeistas dokumentas (
)
Negalioja de jure (
)
Netaikoma (sustabdoma) teismo nutarimu (
)
Laikinai sustabdyto galiojimo TA (
)
Atstatyto laikinai sustabdyto galiojimo TA (
)
Susiję dokumentai (
)
Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2023-04-04)
Spausdinti
Times New Roman
Calibri
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50