Pradžia
Naujausi teisės aktai
Teisės aktų paieška
Prenumerata
Informacija
Kontaktai
TAR teisinė informacija
Sutartys
Naudotojo vadovas
DUK
Lietuvos teisėkūros sistema
Mobilioji versija
Asmenims su negalia
Deutsch
English
Français
Lietuvių
Русский
Deutsch
English
Français
Lietuvių
Русский
Dėl Galimo pinigų plovimo ir įtartinų piniginių operacijų ar sandorių atpažinimo kriterijų sąrašo patvirtinimo
Rūšis:
Įsakymas
Priėmimo data:
2014-12-05
Galiojanti suvestinė redakcija:
2024-05-01 -
Registravimo duomenys:
2014-12-09 Nr. 2014-19204
Įstaigos suteiktas Nr.:
V-240
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą:
Galioja
Chronologija
2024-04-11
Pakeista
V-56
2021-11-24
Pakeista
V-201
2020-06-22
Pakeista
V-91
2020-01-10
Pakeista
V-3
2017-11-08
Pakeista
V-160
2014-12-10
Įsigalioja
2014-12-09
Paskelbta TAR
2014-12-05
Priimtas teisės aktas
Įsigalioja 2014-12-10
Priėmė:
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pakeitimų projektai:
Nėra
Ex post vertinimas:
Nėra
Paskelbta:
TAR, 2014-12-09, Nr. 19204
Eurovoc terminai:
pinigų plovimas
pinigai
nusikalstamumo prevencija
pinigų srautas
2826 socialiniai reikalai
4026 apskaita
2411 piniginė ekonomika
2421 laisvas kapitalo judėjimas
Ryšys su ES teisės aktais:
Nėra
Dokumento struktūra
Padaryti matomą:
Rodyti tik:
Pagrindinė dalis FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIUS
Preambulė
Pastraipa
Parašo rekvizitai
Patvirtinta GALIMO PINIGŲ PLOVIMO IR ĮTARTINŲ PINIGINIŲ OPERACIJŲ AR SANDORIŲ ATPAŽINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS
1 Punktas (1 p.)
1.1 Papunktis (1.1 pp.)
1.2 Papunktis (1.2 pp.)
1.3 Papunktis (1.3 pp.)
1.4 Papunktis (1.4 pp.)
1.5 Papunktis (1.5 pp.)
1.6 Papunktis (1.6 pp.)
1.7 Papunktis (1.7 pp.)
1.8 Papunktis (1.8 pp.)
1.9 Papunktis (1.9 pp.)
1.10 Papunktis (1.10 pp.)
2 Punktas (2 p.)
2.1 Papunktis (2.1 pp.)
2.2 Papunktis (2.2 pp.)
2.3 Papunktis (2.3 pp.)
2.4 Papunktis (2.4 pp.)
2.5 Papunktis (2.5 pp.)
2.6 Papunktis (2.6 pp.)
2.7 Papunktis (2.7 pp.)
2.8 Papunktis (2.8 pp.)
2.9 Papunktis (2.9 pp.)
2.10 Papunktis (2.10 pp.)
2.11 Papunktis (2.11 pp.)
2.12 Papunktis (2.12 pp.)
2.13 Papunktis (2.13 pp.)
2.14 Papunktis (2.14 pp.)
2.15 Papunktis (2.15 pp.)
2.16 Papunktis (2.16 pp.)
2.17 Papunktis (2.17 pp.)
2.18 Papunktis (2.18 pp.)
2.19 Papunktis (2.19 pp.)
2.20 Papunktis (2.20 pp.)
2.21 Papunktis (2.21 pp.)
2.22 Papunktis (2.22 pp.)
2.23 Papunktis (2.23 pp.)
2.24 Papunktis (2.24 pp.)
2.25 Papunktis (2.25 pp.)
2.26 Papunktis (2.26 pp.)
2.27 Papunktis (2.27 pp.)
2.28 Papunktis (2.28 pp.)
2.29 Papunktis (2.29 pp.)
2.30 Papunktis (2.30 pp.)
2.31 Papunktis (2.31 pp.)
2.32 Papunktis (2.32 pp.)
2.33 Papunktis (2.33 pp.)
2.34 Papunktis (2.34 pp.)
2.35 Papunktis (2.35 pp.)
2.36 Papunktis (2.36 pp.)
2.37 Papunktis (2.37 pp.)
2.38 Papunktis (2.38 pp.)
2.39 Papunktis (2.39 pp.)
2.40 Papunktis (2.40 pp.)
2.41 Papunktis (2.41 pp.)
2.42 Papunktis (2.42 pp.)
2.43 Papunktis (2.43 pp.)
2.44 Papunktis (2.44 pp.)
2.45 Papunktis (2.45 pp.)
2.46 Papunktis (2.46 pp.)
2.47 Papunktis (2.47 pp.)
2.48 Papunktis (2.48 pp.)
2.49 Papunktis (2.49 pp.)
2.50 Papunktis (2.50 pp.)
2.51 Papunktis (2.51 pp.)
3 Punktas (3 p.)
3.1 Papunktis (3.1 pp.)
3.2 Papunktis (3.2 pp.)
3.3 Papunktis (3.3 pp.)
3.4 Papunktis (3.4 pp.)
3.5 Papunktis (3.5 pp.)
3.6 Papunktis (3.6 pp.)
4 Punktas (4 p.)
4.1 Papunktis (4.1 pp.)
4.2 Papunktis (4.2 pp.)
4.3 Papunktis (4.3 pp.)
4.4 Papunktis (4.4 pp.)
4.5 Papunktis (4.5 pp.)
4.6 Papunktis (4.6 pp.)
4.7 Papunktis (4.7 pp.)
4.8 Papunktis (4.8 pp.)
4.9 Papunktis (4.9 pp.)
4.10 Papunktis (4.10 pp.)
4.11 Papunktis (4.11 pp.)
5 Punktas (5 p.)
6 Punktas (6 p.)
7 Punktas (7 p.)
8 Punktas (8 p.)
8.1 Papunktis (8.1 pp.)
8.2 Papunktis (8.2 pp.)
8.3 Papunktis (8.3 pp.)
8.4 Papunktis (8.4 pp.)
8.5 Papunktis (8.5 pp.)
Pabaiga
Susijusi informacija
Teisės akto pakeitimai (
)
Pakeistas dokumentas (
)
Negalioja de jure (
)
Netaikoma (sustabdoma) teismo nutarimu (
)
Laikinai sustabdyto galiojimo TA (
)
Atstatyto laikinai sustabdyto galiojimo TA (
)
Susiję dokumentai (
)
Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2024-05-01)
Spausdinti
Times New Roman
Calibri
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50