Pradžia
Naujausi teisės aktai
Teisės aktų paieška
Prenumerata
Informacija
Kontaktai
TAR teisinė informacija
Sutartys
Naudotojo vadovas
DUK
Lietuvos teisėkūros sistema
Mobilioji versija
Asmenims su negalia
Deutsch
English
Français
Lietuvių
Русский
Deutsch
English
Français
Lietuvių
Русский
Dėl Kriterijų, kuriais vadovaujantis piniginė operacija ar sandoris laikomi įtartinais ar neįprastais, sąrašo ir Įtartinų piniginių operacijų ir sandorių sustabdymo ir informacijos apie įtartinas ar neįprastas pinigines operacijas ar sandorius pateikimo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo
Rūšis:
Nutarimas
Priėmimo data:
2008-07-09
Galiojanti suvestinė redakcija:
Nėra
Registravimo duomenys:
Nr. 1081100NUTA00000677
Įstaigos suteiktas Nr.:
677
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą:
NEGALIOJA
Chronologija
2017-09-08
Negalioja
2014-12-03
Pakeista
1351
2011-08-17
Pakeista
956
2008-07-20
Įsigalioja
2008-07-09
Priimtas teisės aktas
Įsigalioja 2008-07-20
Negalioja nuo 2017-09-08
Priėmė:
Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Pakeitimų projektai:
Nėra
Ex post vertinimas:
Nėra
Paskelbta:
Valstybės žinios, 2008-07-19, Nr. 82-3256
Eurovoc terminai:
sukčiavimas
banko operacija
taisyklės
kova su nusikalstamumu
bankininkystė
reglamentas
elektroninė bankininkystė
nusikalstamumo prevencija
pinigų srautas
pinigų plovimas
organizuotas nusikalstamumas
ekonominis nusikaltimas
informacijos perdavimas
4026 apskaita
2826 socialiniai reikalai
2421 laisvas kapitalo judėjimas
2416 kredito ir finansų įstaigos
1216 baudžiamoji teisė
Ryšys su ES teisės aktais:
Nėra
Dokumento struktūra
Padaryti matomą:
Rodyti tik:
Pagrindinė dalis
Preambulė
1 Punktas (1 p.)
1.1 Punktas (1.1 p.)
1.2 Punktas (1.2 p.)
2 Punktas (2 p.)
2.1 Punktas (2.1 p.)
2.2 Punktas (2.2 p.)
2.3 Punktas (2.3 p.)
2.4 Punktas (2.4 p.)
Parašo vieta
Patvirtinta KRITERIJŲ, KURIAIS VADOVAUJANTIS PINIGINĖ OPERACIJA AR SANDORIS LAIKOMI ĮTARTINAIS AR NEĮPRASTAIS, SĄRAŠAS
1 Punktas (1 p.)
1.1 Punktas (1.1 p.)
1.2 Punktas (1.2 p.)
1.3 Punktas (1.3 p.)
1.4 Punktas (1.4 p.)
1.5 Punktas (1.5 p.)
1.6 Punktas (1.6 p.)
1.7 Punktas (1.7 p.)
1.8 Punktas (1.8 p.)
1.9 Punktas (1.9 p.)
1.10 Punktas (1.10 p.)
1.11 Punktas (1.11 p.)
1.12 Punktas (1.12 p.)
1.13 Punktas (1.13 p.)
1.14 Punktas (1.14 p.)
1.15 Punktas (1.15 p.)
1.16 Punktas (1.16 p.)
1.17 Punktas (1.17 p.)
1.18 Punktas (1.18 p.)
1.19 Punktas (1.19 p.)
1.20 Punktas (1.20 p.)
1.21 Punktas (1.21 p.)
1.22 Punktas (1.22 p.)
1.23 Punktas (1.23 p.)
1.24 Punktas (1.24 p.)
1.25 Punktas (1.25 p.)
1.26 Punktas (1.26 p.)
1.27 Punktas (1.27 p.)
1.28 Punktas (1.28 p.)
1.29 Punktas (1.29 p.)
1.30 Punktas (1.30 p.)
2 Punktas (2 p.)
3 Punktas (3 p.)
4 Punktas (4 p.)
Pabaiga
Patvirtinta ĮTARTINŲ PINIGINIŲ OPERACIJŲ IR SANDORIŲ SUSTABDYMO IR INFORMACIJOS APIE ĮTARTINAS AR NEĮPRASTAS PINIGINES OPERACIJAS AR SANDORIUS PATEIKIMO FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBAI PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS TVARKOS APRAŠAS
1 Skyrius BENDROSIOS NUOSTATOS
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
2 Skyrius ĮTARTINŲ PINIGINIŲ OPERACIJŲ AR SANDORIŲ SUSTABDYMAS
3 Punktas (3 p.)
4 Punktas (4 p.)
5 Punktas (5 p.)
6 Punktas (6 p.)
7 Punktas (7 p.)
3 Skyrius INFORMACIJOS APIE ĮTARTINAS PINIGINES OPERACIJAS AR SANDORIUS PATEIKIMAS FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBAI
8 Punktas (8 p.)
9 Punktas (9 p.)
10 Punktas (10 p.)
11 Punktas (11 p.)
11.1 Punktas (11.1 p.)
11.2 Punktas (11.2 p.)
11.3 Punktas (11.3 p.)
11.4 Punktas (11.4 p.)
11.5 Punktas (11.5 p.)
11.6 Punktas (11.6 p.)
11.7 Punktas (11.7 p.)
11.8 Punktas (11.8 p.)
11.9 Punktas (11.9 p.)
12 Punktas (12 p.)
13 Punktas (13 p.)
4 Skyrius INFORMACIJOS APIE NEĮPRASTAS PINIGINES OPERACIJAS AR SANDORIUS PATEIKIMAS FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBAI
14 Punktas (14 p.)
15 Punktas (15 p.)
16 Punktas (16 p.)
16.1 Punktas (16.1 p.)
16.2 Punktas (16.2 p.)
16.3 Punktas (16.3 p.)
16.4 Punktas (16.4 p.)
16.5 Punktas (16.5 p.)
16.6 Punktas (16.6 p.)
16.7 Punktas (16.7 p.)
5 Skyrius BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
17 Punktas (17 p.)
Pabaiga
Susijusi informacija
Teisės akto pakeitimai (
)
Pakeistas dokumentas (
)
Negalioja de jure (
)
Netaikoma (sustabdoma) teismo nutarimu (
)
Laikinai sustabdyto galiojimo TA (
)
Atstatyto laikinai sustabdyto galiojimo TA (
)
Susiję dokumentai (
)
Oficialus teisės akto tekstas
Spausdinti
Times New Roman
Calibri
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50