Pradžia
Naujausi teisės aktai
Teisės aktų paieška
Prenumerata
Informacija
Kontaktai
TAR teisinė informacija
Sutartys
Naudotojo vadovas
DUK
Lietuvos teisėkūros sistema
Mobili versija
Neįgaliesiems
Deutsch
English
Français
Lietuvių
Русский
Deutsch
English
Français
Lietuvių
Русский
Dėl Keitimosi informacija apie klientą ir jo atstovą, kliento naudos gavėją, kliento, kuris yra juridinis asmuo, nuosavybės ir kontrolės struktūroje dalyvaujančius asmenis ir (ar) pinigines operacijas ar sandorius tvarkos aprašo patvirtinimo
Rūšis:
Įsakymas
Priėmimo data:
2024-07-26
Galiojanti suvestinė redakcija:
Nėra
Registravimo duomenys:
2024-07-26 Nr. 2024-13765
Įstaigos suteiktas Nr.:
V-125
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą:
Nėra
Neįsigaliojęs
Chronologija
2024-08-01
Įsigalioja
2024-07-26
Paskelbta TAR
2024-07-26
Priimtas teisės aktas
Įsigalioja 2024-08-01
Priėmė:
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pakeitimų projektai:
Nėra
Ex post vertinimas:
Nėra
Paskelbta:
TAR, 2024-07-26, Nr. 13765
Eurovoc terminai:
klientūra
informacijos perdavimas
pinigų plovimas
nusikalstamumo prevencija
pirkėjai
3231 informacija ir informacijos apdorojimas
2036 prekybos tinklas
2826 socialiniai reikalai
2421 laisvas kapitalo judėjimas
Ryšys su ES teisės aktais:
Nėra
Dokumento struktūra
Padaryti matomą:
Rodyti tik:
Pagrindinė dalis
Preambulė
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
Parašo rekvizitai
Patvirtinta KEITIMOSI INFORMACIJA APIE KLIENTĄ IR JO ATSTOVĄ, KLIENTO NAUDOS GAVĖJĄ, KLIENTO, KURIS YRA JURIDINIS ASMUO, NUOSAVYBĖS IR KONTROLĖS STRUKTŪROJE DALYVAUJANČIUS ASMENIS IR (AR) PINIGINES OPERACIJAS AR SANDORIUS TVARKOS APRAŠAS
1 Skyrius BENDROSIOS NUOSTATOS
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
2.1 Papunktis (2.1 pp.)
2.2 Papunktis (2.2 pp.)
2.3 Papunktis (2.3 pp.)
2.4 Papunktis (2.4 pp.)
3 Punktas (3 p.)
4 Punktas (4 p.)
5 Punktas (5 p.)
5.1 Papunktis (5.1 pp.)
5.2 Papunktis (5.2 pp.)
5.3 Papunktis (5.3 pp.)
6 Punktas (6 p.)
7 Punktas (7 p.)
2 Skyrius PLATFORMOS UŽDAVINIAI IR TIKSLAI, PLATFORMOS ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA
8 Punktas (8 p.)
9 Punktas (9 p.)
9.1 Papunktis (9.1 pp.)
9.2 Papunktis (9.2 pp.)
9.3 Papunktis (9.3 pp.)
9.4 Papunktis (9.4 pp.)
10 Punktas (10 p.)
11 Punktas (11 p.)
12 Punktas (12 p.)
13 Punktas (13 p.)
14 Punktas (14 p.)
15 Punktas (15 p.)
16 Punktas (16 p.)
17 Punktas (17 p.)
17.1 Papunktis (17.1 pp.)
17.2 Papunktis (17.2 pp.)
17.3 Papunktis (17.3 pp.)
17.4 Papunktis (17.4 pp.)
17.5 Papunktis (17.5 pp.)
17.6 Papunktis (17.6 pp.)
17.6.1 Papunktis (17.6.1 pp.)
17.6.2 Papunktis (17.6.2 pp.)
17.6.3 Papunktis (17.6.3 pp.)
17.7 Papunktis (17.7 pp.)
17.8 Papunktis (17.8 pp.)
18 Punktas (18 p.)
18.1 Papunktis (18.1 pp.)
18.2 Papunktis (18.2 pp.)
3 Skyrius PLATFORMOS INFORMACINĖ (DUOMENŲ) STRUKTŪRA
19 Punktas (19 p.)
19.1 Papunktis (19.1 pp.)
19.1.1 Papunktis (19.1.1 pp.)
19.1.2 Papunktis (19.1.2 pp.)
19.1.3 Papunktis (19.1.3 pp.)
19.1.4 Papunktis (19.1.4 pp.)
19.2 Papunktis (19.2 pp.)
19.2.1 Papunktis (19.2.1 pp.)
19.2.2 Papunktis (19.2.2 pp.)
19.2.3 Papunktis (19.2.3 pp.)
19.3 Papunktis (19.3 pp.)
19.3.1 Papunktis (19.3.1 pp.)
19.3.2 Papunktis (19.3.2 pp.)
19.3.3 Papunktis (19.3.3 pp.)
19.3.4 Papunktis (19.3.4 pp.)
19.3.5 Papunktis (19.3.5 pp.)
19.3.6 Papunktis (19.3.6 pp.)
19.3.7 Papunktis (19.3.7 pp.)
19.4 Papunktis (19.4 pp.)
19.4.1 Papunktis (19.4.1 pp.)
19.4.2 Papunktis (19.4.2 pp.)
19.4.3 Papunktis (19.4.3 pp.)
19.4.4 Papunktis (19.4.4 pp.)
19.4.5 Papunktis (19.4.5 pp.)
19.4.6 Papunktis (19.4.6 pp.)
19.5 Papunktis (19.5 pp.)
19.6 Papunktis (19.6 pp.)
19.7 Papunktis (19.7 pp.)
19.7.1 Papunktis (19.7.1 pp.)
19.7.2 Papunktis (19.7.2 pp.)
19.7.3 Papunktis (19.7.3 pp.)
19.7.4 Papunktis (19.7.4 pp.)
19.7.5 Papunktis (19.7.5 pp.)
19.7.6 Papunktis (19.7.6 pp.)
19.7.7 Papunktis (19.7.7 pp.)
19.7.8 Papunktis (19.7.8 pp.)
19.8 Papunktis (19.8 pp.)
19.8.1 Papunktis (19.8.1 pp.)
19.8.2 Papunktis (19.8.2 pp.)
19.8.3 Papunktis (19.8.3 pp.)
19.8.4 Papunktis (19.8.4 pp.)
19.8.5 Papunktis (19.8.5 pp.)
19.8.6 Papunktis (19.8.6 pp.)
19.9 Papunktis (19.9 pp.)
19.9.1 Papunktis (19.9.1 pp.)
20 Punktas (20 p.)
20.1 Papunktis (20.1 pp.)
20.2 Papunktis (20.2 pp.)
20.3 Papunktis (20.3 pp.)
20.4 Papunktis (20.4 pp.)
20.5 Papunktis (20.5 pp.)
20.6 Papunktis (20.6 pp.)
20.7 Papunktis (20.7 pp.)
21 Punktas (21 p.)
4 Skyrius PLATFORMOS FUNKCINĖ STRUKTŪRA
22 Punktas (22 p.)
22.1 Papunktis (22.1 pp.)
22.2 Papunktis (22.2 pp.)
22.3 Papunktis (22.3 pp.)
22.4 Papunktis (22.4 pp.)
22.5 Papunktis (22.5 pp.)
22.5.1 Papunktis (22.5.1 pp.)
22.5.2 Papunktis (22.5.2 pp.)
22.5.3 Papunktis (22.5.3 pp.)
22.5.4 Papunktis (22.5.4 pp.)
5 Skyrius PLATFORMOS DUOMENŲ TEIKIMAS IR NAUDOJIMAS
23 Punktas (23 p.)
24 Punktas (24 p.)
25 Punktas (25 p.)
25.1 Papunktis (25.1 pp.)
25.2 Papunktis (25.2 pp.)
26 Punktas (26 p.)
27 Punktas (27 p.)
28 Punktas (28 p.)
6 Skyrius PLATFORMOS DUOMENŲ SAUGA
29 Punktas (29 p.)
30 Punktas (30 p.)
31 Punktas (31 p.)
32 Punktas (32 p.)
Pabaiga
Susijusi informacija
Teisės akto pakeitimai (
)
Pakeistas dokumentas (
)
Negalioja de jure (
)
Netaikoma (sustabdoma) teismo nutarimu (
)
Laikinai sustabdyto galiojimo TA (
)
Atstatyto laikinai sustabdyto galiojimo TA (
)
Susiję dokumentai (
)
Oficialus teisės akto tekstas
Spausdinti
Times New Roman
Calibri
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50