Pradžia
Naujausi teisės aktai
Teisės aktų paieška
Prenumerata
Informacija
Kontaktai
TAR teisinė informacija
Sutartys
Naudotojo vadovas
DUK
Lietuvos teisėkūros sistema
Mobilioji versija
Asmenims su negalia
Deutsch
English
Français
Lietuvių
Русский
Deutsch
English
Français
Lietuvių
Русский
Dėl Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos 2005 m. kovo 15 d. nutarimo Nr. N-68 "Dėl Draudimo įmonėms ir draudimo brokerių įmonėms skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui, patvirtinimo" pakeitimo
Rūšis:
Nutarimas
Priėmimo data:
2009-05-19
Galiojanti suvestinė redakcija:
Nėra
Registravimo duomenys:
Nr. 10911DPNUTA000N-217
Įstaigos suteiktas Nr.:
N-217
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą:
Nėra
NEGALIOJA
Chronologija
2015-02-18
Negalioja
2009-05-31
Įsigalioja
2009-05-19
Priimtas teisės aktas
Įsigalioja 2009-05-31
Negalioja nuo 2015-02-18
Priėmė:
Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisija (iki 2013-02-14)
Pakeitimų projektai:
Nėra
Ex post vertinimas:
Nėra
Paskelbta:
Valstybės žinios, 2009-05-30, Nr. 64-2594
Eurovoc terminai:
sukčiavimas
draudimo brokeris
draudimo įmonė
draudimo sutartis
draudimas
nusikalstamumo prevencija
draudimo bendrovė
draudiko profesija
pinigų plovimas
2826 socialiniai reikalai
2431 draudimas
2421 laisvas kapitalo judėjimas
1216 baudžiamoji teisė
Ryšys su ES teisės aktais:
Nėra
Dokumento struktūra
Padaryti matomą:
Rodyti tik:
Pagrindinė dalis
Pastraipa
Pastraipa
Citata
Pagrindinė dalis
Preambulė
Pastraipa
Parašo vieta
Patvirtinta DRAUDIMO ĮMONĖMS IR DRAUDIMO BROKERIŲ ĮMONĖMS SKIRTI NURODYMAI, KURIAIS SIEKIAMA UŽKIRSTI KELIĄ PINIGŲ PLOVIMUI IR (AR) TERORISTŲ FINANSAVIMUI
1 Skyrius BENDROSIOS NUOSTATOS
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
3 Punktas (3 p.)
4 Punktas (4 p.)
5 Punktas (5 p.)
6 Punktas (6 p.)
7 Punktas (7 p.)
2 Skyrius ĮTARTINOS IR NEĮPRASTOS PINIGINĖS OPERACIJOS IR SANDORIAI, IR JŲ SUSTABDYMAS
8 Punktas (8 p.)
9 Punktas (9 p.)
10 Punktas (10 p.)
11 Punktas (11 p.)
12 Punktas (12 p.)
13 Punktas (13 p.)
14 Punktas (14 p.)
15 Punktas (15 p.)
16 Punktas (16 p.)
16.1 Punktas (16.1 p.)
16.2 Punktas (16.2 p.)
16.3 Punktas (16.3 p.)
16.4 Punktas (16.4 p.)
16.5 Punktas (16.5 p.)
16.6 Punktas (16.6 p.)
16.7 Punktas (16.7 p.)
16.8 Punktas (16.8 p.)
17 Punktas (17 p.)
17.1 Punktas (17.1 p.)
17.2 Punktas (17.2 p.)
17.3 Punktas (17.3 p.)
17.4 Punktas (17.4 p.)
18 Punktas (18 p.)
19 Punktas (19 p.)
20 Punktas (20 p.)
3 Skyrius KLIENTO IR NAUDOS GAVĖJO TAPATYBĖS NUSTATYMAS
21 Punktas (21 p.)
21.1 Punktas (21.1 p.)
21.2 Punktas (21.2 p.)
21.3 Punktas (21.3 p.)
21.4 Punktas (21.4 p.)
22 Punktas (22 p.)
23 Punktas (23 p.)
24 Punktas (24 p.)
25 Punktas (25 p.)
25.1 Punktas (25.1 p.)
25.1.1 Punktas (25.1.1 p.)
25.1.2 Punktas (25.1.2 p.)
25.1.3 Punktas (25.1.3 p.)
25.1.4 Punktas (25.1.4 p.)
25.1.5 Punktas (25.1.5 p.)
25.1.6 Punktas (25.1.6 p.)
25.2 Punktas (25.2 p.)
25.2.1 Punktas (25.2.1 p.)
25.2.2 Punktas (25.2.2 p.)
25.2.3 Punktas (25.2.3 p.)
25.2.4 Punktas (25.2.4 p.)
25.2.5 Punktas (25.2.5 p.)
25.2.6 Punktas (25.2.6 p.)
26 Punktas (26 p.)
26.1 Punktas (26.1 p.)
26.2 Punktas (26.2 p.)
26.3 Punktas (26.3 p.)
26.4 Punktas (26.4 p.)
26.5 Punktas (26.5 p.)
26.6 Punktas (26.6 p.)
27 Punktas (27 p.)
28 Punktas (28 p.)
29 Punktas (29 p.)
30 Punktas (30 p.)
31 Punktas (31 p.)
31.1 Punktas (31.1 p.)
31.1.1 Punktas (31.1.1 p.)
31.1.2 Punktas (31.1.2 p.)
31.1.3 Punktas (31.1.3 p.)
31.2 Punktas (31.2 p.)
32 Punktas (32 p.)
33 Punktas (33 p.)
33.1 Punktas (33.1 p.)
33.2 Punktas (33.2 p.)
33.3 Punktas (33.3 p.)
34 Punktas (34 p.)
34.1 Punktas (34.1 p.)
34.2 Punktas (34.2 p.)
35 Punktas (35 p.)
36 Punktas (36 p.)
37 Punktas (37 p.)
4 Skyrius SUPAPRASTINTAS IR SUSTIPRINTAS KLIENTO TAPATYBĖS NUSTATYMAS
38 Punktas (38 p.)
39 Punktas (39 p.)
40 Punktas (40 p.)
40.1 Punktas (40.1 p.)
40.2 Punktas (40.2 p.)
40.3 Punktas (40.3 p.)
5 Skyrius REGISTRACIJOS ŽURNALŲ TVARKYMAS
41 Punktas (41 p.)
41.1 Punktas (41.1 p.)
41.2 Punktas (41.2 p.)
41.3 Punktas (41.3 p.)
42 Punktas (42 p.)
43 Punktas (43 p.)
43.1 Punktas (43.1 p.)
43.2 Punktas (43.2 p.)
43.3 Punktas (43.3 p.)
43.4 Punktas (43.4 p.)
43.5 Punktas (43.5 p.)
43.6 Punktas (43.6 p.)
44 Punktas (44 p.)
45 Punktas (45 p.)
46 Punktas (46 p.)
6 Skyrius INFORMACIJOS SAUGOJIMAS
47 Punktas (47 p.)
47.1 Punktas (47.1 p.)
47.2 Punktas (47.2 p.)
48 Punktas (48 p.)
49 Punktas (49 p.)
50 Punktas (50 p.)
51 Punktas (51 p.)
52 Punktas (52 p.)
7 Skyrius BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
53 Punktas (53 p.)
53.1 Punktas (53.1 p.)
53.2 Punktas (53.2 p.)
53.3 Punktas (53.3 p.)
53.4 Punktas (53.4 p.)
53.5 Punktas (53.5 p.)
53.6 Punktas (53.6 p.)
53.7 Punktas (53.7 p.)
53.8 Punktas (53.8 p.)
54 Punktas (54 p.)
54.1 Punktas (54.1 p.)
54.2 Punktas (54.2 p.)
54.3 Punktas (54.3 p.)
55 Punktas (55 p.)
56 Punktas (56 p.)
57 Punktas (57 p.)
Pabaiga
Susijusi informacija
Teisės akto pakeitimai (
)
Pakeistas dokumentas (
)
Negalioja de jure (
)
Netaikoma (sustabdoma) teismo nutarimu (
)
Laikinai sustabdyto galiojimo TA (
)
Atstatyto laikinai sustabdyto galiojimo TA (
)
Susiję dokumentai (
)
Oficialus teisės akto tekstas
Spausdinti
Times New Roman
Calibri
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50