CloseDėl Kriterijų, kuriais vadovaujantis operacija pinigais laikoma įtartina, patvirtinimo
Rūšis:NutarimasPriėmimo data:1997-12-11Galiojanti suvestinė redakcija:Nėra
Registravimo duomenys: Nr. 0971100NUTA001381/9 Įstaigos suteiktas Nr.:1381/9Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą:Nėra
NEGALIOJA
Įsigalioja 1998-01-01
Negalioja nuo 2002-10-05
Priėmė:Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Lietuvos bankas
Pakeitimų projektai:Nėra
Ex post vertinimas:NėraPaskelbta:Valstybės žinios, 1997-12-17, Nr. 115-2925
Eurovoc terminai:
banko operacija
bankininkystė
reglamentas
elektroninė bankininkystė
nusikalstamumo prevencija
pinigų srautas
pinigų plovimas
ekonominis nusikaltimas
4026 apskaita
2826 socialiniai reikalai
2421 laisvas kapitalo judėjimas
2416 kredito ir finansų įstaigos
Ryšys su ES teisės aktais:
Dokumento struktūraClose
CloseSusijusi informacija
Oficialus teisės akto tekstas
Spausdinti