Pradžia
Naujausi teisės aktai
Teisės aktų paieška
Prenumerata
Informacija
Kontaktai
TAR teisinė informacija
Sutartys
Naudotojo vadovas
DUK
Lietuvos teisėkūros sistema
Mobili versija
Neįgaliesiems
Deutsch
English
Français
Lietuvių
Русский
Deutsch
English
Français
Lietuvių
Русский
Dėl Pinigų plovimo prevencijos metodinių rekomendacijų draudimo įmonėms ir draudimo brokeriams patvirtinimo
Rūšis:
Įsakymas
Priėmimo data:
2002-04-19
Galiojanti suvestinė redakcija:
Nėra
Registravimo duomenys:
Nr. 1022057ISAK00000028
Įstaigos suteiktas Nr.:
28
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą:
NEGALIOJA
Chronologija
2005-03-23
Negalioja
2003-06-20
Pakeista
V-65
2002-04-25
Įsigalioja
2002-04-19
Priimtas teisės aktas
Įsigalioja 2002-04-25
Negalioja nuo 2005-03-23
Priėmė:
Valstybinė draudimo priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos
Pakeitimų projektai:
Nėra
Ex post vertinimas:
Nėra
Paskelbta:
Valstybės žinios, 2002-04-24, Nr. 42-1595
Eurovoc terminai:
finansų įstaiga
draudimo sutartis
kova su nusikalstamumu
pinigai
draudimas
nusikalstamumo prevencija
draudimo bendrovė
draudiko profesija
pinigų plovimas
2826 socialiniai reikalai
2431 draudimas
2421 laisvas kapitalo judėjimas
2416 kredito ir finansų įstaigos
2411 piniginė ekonomika
Ryšys su ES teisės aktais:
Nėra
Dokumento struktūra
Padaryti matomą:
Rodyti tik:
Pagrindinė dalis
Pastraipa
Parašo vieta
Patvirtinta PINIGŲ PLOVIMO PREVENCIJOS METODINĖS REKOMENDACIJOS DRAUDIMO ĮMONĖMS IR DRAUDIMO BROKERIAMS
1 Skyrius BENDROSIOS NUOSTATOS
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
3 Punktas (3 p.)
2 Skyrius TEISĖS AKTAI, REGLAMENTUOJANTYS PINIGŲ PLOVIMO PREVENCIJOS PRIEMONES IR ATSAKOMYBĖS UŽ TEISĖS AKTŲ PAŽEIDIMĄ KLAUSIMUS
4 Punktas (4 p.)
5 Punktas (5 p.)
6 Punktas (6 p.)
7 Punktas (7 p.)
8 Punktas (8 p.)
9 Punktas (9 p.)
3 Skyrius OPERACIJŲ PINIGAIS ĮTARTINUMAS
10 Punktas (10 p.)
11 Punktas (11 p.)
11.1 Punktas (11.1 p.)
11.2 Punktas (11.2 p.)
11.3 Punktas (11.3 p.)
11.4 Punktas (11.4 p.)
11.5 Punktas (11.5 p.)
11.6 Punktas (11.6 p.)
11.7 Punktas (11.7 p.)
12 Punktas (12 p.)
13 Punktas (13 p.)
14 Punktas (14 p.)
4 Skyrius KLIENTO TAPATYBĖS NUSTATYMAS
15 Punktas (15 p.)
16 Punktas (16 p.)
16.1 Punktas (16.1 p.)
16.1.1 Punktas (16.1.1 p.)
16.1.2 Punktas (16.1.2 p.)
16.1.3 Punktas (16.1.3 p.)
16.1.4 Punktas (16.1.4 p.)
16.1.5 Punktas (16.1.5 p.)
16.2 Punktas (16.2 p.)
16.2.1 Punktas (16.2.1 p.)
16.2.2 Punktas (16.2.2 p.)
16.2.3 Punktas (16.2.3 p.)
16.2.4 Punktas (16.2.4 p.)
16.3 Punktas (16.3 p.)
17 Punktas (17 p.)
18 Punktas (18 p.)
19 Punktas (19 p.)
20 Punktas (20 p.)
21 Punktas (21 p.)
5 Skyrius INFORMACIJOS SAUGOJIMAS
22 Punktas (22 p.)
23 Punktas (23 p.)
23.1 Punktas (23.1 p.)
23.2 Punktas (23.2 p.)
23.3 Punktas (23.3 p.)
23.4 Punktas (23.4 p.)
23.5 Punktas (23.5 p.)
24 Punktas (24 p.)
24.1 Punktas (24.1 p.)
24.1.1 Punktas (24.1.1 p.)
24.1.2 Punktas (24.1.2 p.)
24.1.3 Punktas (24.1.3 p.)
24.1.4 Punktas (24.1.4 p.)
24.1.5 Punktas (24.1.5 p.)
24.2 Punktas (24.2 p.)
24.2.1 Punktas (24.2.1 p.)
24.2.2 Punktas (24.2.2 p.)
24.2.3 Punktas (24.2.3 p.)
24.2.4 Punktas (24.2.4 p.)
25 Punktas (25 p.)
26 Punktas (26 p.)
27 Punktas (27 p.)
28 Punktas (28 p.)
29 Punktas (29 p.)
30 Punktas (30 p.)
31 Punktas (31 p.)
32 Punktas (32 p.)
6 Skyrius INFORMACIJOS PATEIKIMAS FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBAI
33 Punktas (33 p.)
34 Punktas (34 p.)
35 Punktas (35 p.)
36 Punktas (36 p.)
37 Punktas (37 p.)
38 Punktas (38 p.)
38.1 Punktas (38.1 p.)
38.2 Punktas (38.2 p.)
38.3 Punktas (38.3 p.)
38.4 Punktas (38.4 p.)
38.5 Punktas (38.5 p.)
38.6 Punktas (38.6 p.)
38.7 Punktas (38.7 p.)
38.8 Punktas (38.8 p.)
38.9 Punktas (38.9 p.)
38.10 Punktas (38.10 p.)
38.11 Punktas (38.11 p.)
38.12 Punktas (38.12 p.)
7 Skyrius ASMENYS, DRAUDIMO ĮMONĖSE IR DRAUDIMO BROKERIUOSE ATSAKINGI UŽ PINIGŲ PLOVIMO PREVENCIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMĄ
39 Punktas (39 p.)
40 Punktas (40 p.)
41 Punktas (41 p.)
8 Skyrius FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBAI PATEIKTOS INFORMACIJOS APSAUGA
42 Punktas (42 p.)
43 Punktas (43 p.)
44 Punktas (44 p.)
45 Punktas (45 p.)
Pabaiga
1 Priedas PRANEŠIMAS FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBAI (1 pr.)
Pastraipa
1 Punktas (1 pr. 1 p.)
1.1 Punktas (1 pr. 1.1 p.)
1.2 Punktas (1 pr. 1.2 p.)
1.3 Punktas (1 pr. 1.3 p.)
1.4 Punktas (1 pr. 1.4 p.)
1.5 Punktas (1 pr. 1.5 p.)
1.6 Punktas (1 pr. 1.6 p.)
2 Punktas (1 pr. 2 p.)
2.1 Punktas (1 pr. 2.1 p.)
2.2 Punktas (1 pr. 2.2 p.)
2.3 Punktas (1 pr. 2.3 p.)
2.4 Punktas (1 pr. 2.4 p.)
2.5 Punktas (1 pr. 2.5 p.)
1 Punktas (1 pr. 1 p.)
2 Punktas (1 pr. 2 p.)
1 Punktas (1 pr. 1 p.)
1.1 Punktas (1 pr. 1.1 p.)
1.2 Punktas (1 pr. 1.2 p.)
1.3 Punktas (1 pr. 1.3 p.)
1.4 Punktas (1 pr. 1.4 p.)
1.5 Punktas (1 pr. 1.5 p.)
1.6 Punktas (1 pr. 1.6 p.)
1.7 Punktas (1 pr. 1.7 p.)
1.8 Punktas (1 pr. 1.8 p.)
2 Punktas (1 pr. 2 p.)
2.1 Punktas (1 pr. 2.1 p.)
2.2 Punktas (1 pr. 2.2 p.)
2.3 Punktas (1 pr. 2.3 p.)
2.4 Punktas (1 pr. 2.4 p.)
2.5 Punktas (1 pr. 2.5 p.)
2.6 Punktas (1 pr. 2.6 p.)
2.7 Punktas (1 pr. 2.7 p.)
Pabaiga
2 Priedas PRANEŠIMAS FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBAI (2 pr.)
Pastraipa
1 Punktas (2 pr. 1 p.)
1.1 Punktas (2 pr. 1.1 p.)
1.2 Punktas (2 pr. 1.2 p.)
1.3 Punktas (2 pr. 1.3 p.)
1.4 Punktas (2 pr. 1.4 p.)
1.5 Punktas (2 pr. 1.5 p.)
1.6 Punktas (2 pr. 1.6 p.)
2 Punktas (2 pr. 2 p.)
2.1 Punktas (2 pr. 2.1 p.)
2.2 Punktas (2 pr. 2.2 p.)
2.3 Punktas (2 pr. 2.3 p.)
2.4 Punktas (2 pr. 2.4 p.)
2.5 Punktas (2 pr. 2.5 p.)
Pabaiga
Susijusi informacija
Teisės akto pakeitimai (
)
Pakeistas dokumentas (
)
Negalioja de jure (
)
Netaikoma (sustabdoma) teismo nutarimu (
)
Laikinai sustabdyto galiojimo TA (
)
Atstatyto laikinai sustabdyto galiojimo TA (
)
Susiję dokumentai (
)
Oficialus teisės akto tekstas
Spausdinti
Times New Roman
Calibri
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50