Pradžia
Naujausi teisės aktai
Teisės aktų paieška
Prenumerata
Informacija
Kontaktai
TAR teisinė informacija
Sutartys
Naudotojo vadovas
DUK
Lietuvos teisėkūros sistema
Mobilioji versija
Asmenims su negalia
Deutsch
English
Français
Lietuvių
Русский
Deutsch
English
Français
Lietuvių
Русский
Dėl Užsienio valstybių elektroninių pinigų įstaigų filialų licencijavimo taisyklių patvirtinimo
Rūšis:
Nutarimas
Priėmimo data:
2012-02-23
Galiojanti suvestinė redakcija:
2021-01-01 -
Registravimo duomenys:
Nr. 112505ANUTA00003-43
Įstaigos suteiktas Nr.:
03-43
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą:
Galioja
Chronologija
2020-11-10
Pakeista
03-168
2018-06-12
Pakeista
03-101
2012-12-13
Pakeista
03-258
2012-03-07
Įsigalioja
2012-02-23
Priimtas teisės aktas
Įsigalioja 2012-03-07
Priėmė:
Lietuvos bankas
Pakeitimų projektai:
Nėra
Ex post vertinimas:
Nėra
Paskelbta:
Valstybės žinios, 2012-03-06, Nr. 28-1283
Eurovoc terminai:
pinigai
elektroninis pinigų pervedimas
elektroninė bankininkystė
2416 kredito ir finansų įstaigos
2411 piniginė ekonomika
Ryšys su ES teisės aktais:
Nėra
Dokumento struktūra
Padaryti matomą:
Rodyti tik:
Pagrindinė dalis
Preambulė
Pastraipa
Parašo rekvizitai
Patvirtinta UŽSIENIO VALSTYBIŲ ELEKTRONINIŲ PINIGŲ ĮSTAIGŲ FILIALŲ LICENCIJAVIMO TAISYKLĖS
1 Skyrius BENDROSIOS NUOSTATOS
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
3 Punktas (3 p.)
2 Skyrius PRAŠYMAS IŠDUOTI LICENCIJĄ
4 Punktas (4 p.)
5 Punktas (5 p.)
6 Punktas (6 p.)
7 Punktas (7 p.)
8 Punktas (8 p.)
3 Skyrius LICENCIJOS IŠDAVIMAS
9 Punktas (9 p.)
10 Punktas (10 p.)
4 Skyrius LICENCIJOS PAKEITIMAS
11 Punktas (11 p.)
12 Punktas (12 p.)
13 Punktas (13 p.)
5 Skyrius PRANEŠIMAS APIE PASIKEITUSIUS DUOMENIS IR DOKUMENTUS
14 Punktas (14 p.)
14.1 Papunktis (14.1 pp.)
14.2 Papunktis (14.2 pp.)
14.3 Papunktis (14.3 pp.)
14.4 Papunktis (14.4 pp.)
14.5 Papunktis (14.5 pp.)
14.6 Papunktis (14.6 pp.)
14.7 Papunktis (14.7 pp.)
15 Punktas (15 p.)
16 Punktas (16 p.)
6 Skyrius FILIALUI IŠDUOTOS LICENCIJOS GALIOJIMAS, JEIGU UŽSIENIO VALSTYBĖS ELEKTRONINIŲ PINIGŲ ĮSTAIGA REORGANIZUOJAMA
17 Punktas (17 p.)
18 Punktas (18 p.)
19 Punktas (19 p.)
19.1 Papunktis (19.1 pp.)
19.2 Papunktis (19.2 pp.)
20 Punktas (20 p.)
21 Punktas (21 p.)
7 Skyrius BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
22 Punktas (22 p.)
Pabaiga
1 Priedas PRAŠYMAS IŠDUOTI LICENCIJĄ (1 pr.)
2 Priedas FILIALO VEIKLOS PROGRAMA (2 pr.)
1 Punktas (2 pr. 1 p.)
2 Punktas (2 pr. 2 p.)
3 Punktas (2 pr. 3 p.)
4 Punktas (2 pr. 4 p.)
5 Punktas (2 pr. 5 p.)
6 Punktas (2 pr. 6 p.)
3 Priedas FILIALO VERSLO PLANAS (3 pr.)
1 Punktas (3 pr. 1 p.)
1.1 Papunktis (3 pr. 1.1 pp.)
1.2 Papunktis (3 pr. 1.2 pp.)
2 Punktas (3 pr. 2 p.)
2.1 Papunktis (3 pr. 2.1 pp.)
2.2 Papunktis (3 pr. 2.2 pp.)
2.2.1 Papunktis (3 pr. 2.2.1 pp.)
2.2.2 Papunktis (3 pr. 2.2.2 pp.)
3 Punktas (3 pr. 3 p.)
4 Priedas PRIEMONIŲ, KURIŲ IMTASI (BUS IMAMASI) SIEKIANT APSAUGOTI VARTOTOJŲ LĖŠAS, APRAŠYMAS (4 pr.)
1 Punktas (4 pr. 1 p.)
2 Punktas (4 pr. 2 p.)
5 Priedas FILIALO VALDYMO TVARKOS IR VIDAUS KONTROLĖS SISTEMOS, ĮSKAITANT ADMINISTRACINES, RIZIKOS VALDYMO IR APSKAITOS SISTEMAS, APRAŠYMAS (5 pr.)
6 Priedas FILIALO ORGANIZACINĖS STRUKTŪROS APRAŠYMAS (6 pr.)
1 Punktas (6 pr. 1 p.)
2 Punktas (6 pr. 2 p.)
3 Punktas (6 pr. 3 p.)
4 Punktas (6 pr. 4 p.)
7 Priedas ANKETA DĖL FILIALO VEIKLOS OPERACINĖS RIZIKOS (7 pr.)
Skirsnis I dalis. Vidaus kontrolės procedūros, kurios įdiegtos (bus įdiegtos) siekiant įvykdyti pareigas, susijusias su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija
1 Punktas (7 pr. 1 p.)
2 Punktas (7 pr. 2 p.)
3 Punktas (7 pr. 3 p.)
4 Punktas (7 pr. 4 p.)
5 Punktas (7 pr. 5 p.)
6 Punktas (7 pr. 6 p.)
7 Punktas (7 pr. 7 p.)
8 Punktas (7 pr. 8 p.)
9 Punktas (7 pr. 9 p.)
10 Punktas (7 pr. 10 p.)
11 Punktas (7 pr. 11 p.)
12 Punktas (7 pr. 12 p.)
13 Punktas (7 pr. 13 p.)
14 Punktas (7 pr. 14 p.)
15 Punktas (7 pr. 15 p.)
16 Punktas (7 pr. 16 p.)
17 Punktas (7 pr. 17 p.)
18 Punktas (7 pr. 18 p.)
19 Punktas (7 pr. 19 p.)
20 Punktas (7 pr. 20 p.)
21 Punktas (7 pr. 21 p.)
22 Punktas (7 pr. 22 p.)
Skirsnis II dalis. Informacija apie ketinamas perduoti veiklos funkcijas
1 Punktas (7 pr. 1 p.)
2 Punktas (7 pr. 2 p.)
Susijusi informacija
Teisės akto pakeitimai (
)
Pakeistas dokumentas (
)
Negalioja de jure (
)
Netaikoma (sustabdoma) teismo nutarimu (
)
Laikinai sustabdyto galiojimo TA (
)
Atstatyto laikinai sustabdyto galiojimo TA (
)
Susiję dokumentai (
)
Suvestinė redakcija (2018-08-01 - 2020-11-11)
Spausdinti
Times New Roman
Calibri
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50