Pradžia
Naujausi teisės aktai
Teisės aktų paieška
Prenumerata
Informacija
Kontaktai
TAR teisinė informacija
Sutartys
Naudotojo vadovas
DUK
Lietuvos teisėkūros sistema
Mobilioji versija
Asmenims su negalia
Deutsch
English
Français
Lietuvių
Русский
Deutsch
English
Français
Lietuvių
Русский
Dėl Bankų pinigų plovimo ir (arba) teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimo priežiūrai skirtų ataskaitų sudarymo ir jų teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo ir ataskaitų formų patvirtinimo
Rūšis:
Nutarimas
Priėmimo data:
2020-07-23
Galiojanti suvestinė redakcija:
Nėra
Registravimo duomenys:
2020-07-24 Nr. 2020-16337
Įstaigos suteiktas Nr.:
03-107
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą:
Nėra
Galioja
Chronologija
2020-07-25
Įsigalioja
2020-07-24
Paskelbta TAR
2020-07-23
Priimtas teisės aktas
Įsigalioja 2020-07-25
Priėmė:
Lietuvos bankas
Pakeitimų projektai:
Nėra
Ex post vertinimas:
Nėra
Paskelbta:
TAR, 2020-07-24, Nr. 16337
Eurovoc terminai:
pinigų plovimas
sukčiavimo prevencija
bankininkystės teisė
valstybinis bankas
ataskaita
sukčiavimas
1216 baudžiamoji teisė
3221 dokumentacija
2416 kredito ir finansų įstaigos
2421 laisvas kapitalo judėjimas
Ryšys su ES teisės aktais:
Nėra
Dokumento struktūra
Padaryti matomą:
Rodyti tik:
Pagrindinė dalis
Preambulė
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
2.1 Papunktis (2.1 pp.)
2.2 Papunktis (2.2 pp.)
2.3 Papunktis (2.3 pp.)
2.4 Papunktis (2.4 pp.)
2.5 Papunktis (2.5 pp.)
3 Punktas (3 p.)
Parašo rekvizitai
Patvirtinta BANKŲ PINIGŲ PLOVIMO IR (ARBA) TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRAI SKIRTŲ ATASKAITŲ SUDARYMO IR JŲ TEIKIMO LIETUVOS BANKUI TVARKOS APRAŠAS
1 Skyrius BENDROSIOS NUOSTATOS
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
3 Punktas (3 p.)
4 Punktas (4 p.)
4.1 Papunktis (4.1 pp.)
4.2 Papunktis (4.2 pp.)
4.3 Papunktis (4.3 pp.)
4.4 Papunktis (4.4 pp.)
5 Punktas (5 p.)
2 Skyrius ATASKAITŲ TEIKIMO TVARKA
6 Punktas (6 p.)
6.1 Papunktis (6.1 pp.)
6.2 Papunktis (6.2 pp.)
6.3 Papunktis (6.3 pp.)
6.4 Papunktis (6.4 pp.)
6.5 Papunktis (6.5 pp.)
7 Punktas (7 p.)
7.1 Papunktis (7.1 pp.)
7.2 Papunktis (7.2 pp.)
8 Punktas (8 p.)
9 Punktas (9 p.)
10 Punktas (10 p.)
11 Punktas (11 p.)
3 Skyrius ATASKAITŲ PILDYMO TVARKA
12 Punktas (12 p.)
12.1 Papunktis (12.1 pp.)
12.2 Papunktis (12.2 pp.)
12.3 Papunktis (12.3 pp.)
12.4 Papunktis (12.4 pp.)
12.5 Papunktis (12.5 pp.)
12.6 Papunktis (12.6 pp.)
12.7 Papunktis (12.7 pp.)
13 Punktas (13 p.)
14 Punktas (14 p.)
14.1 Papunktis (14.1 pp.)
14.2 Papunktis (14.2 pp.)
14.3 Papunktis (14.3 pp.)
15 Punktas (15 p.)
15.1 Papunktis (15.1 pp.)
15.2 Papunktis (15.2 pp.)
15.3 Papunktis (15.3 pp.)
15.4 Papunktis (15.4 pp.)
15.5 Papunktis (15.5 pp.)
15.6 Papunktis (15.6 pp.)
15.7 Papunktis (15.7 pp.)
16 Punktas (16 p.)
17 Punktas (17 p.)
18 Punktas (18 p.)
19 Punktas (19 p.)
20 Punktas (20 p.)
20.1 Papunktis (20.1 pp.)
20.2 Papunktis (20.2 pp.)
20.3 Papunktis (20.3 pp.)
21 Punktas (21 p.)
21.1 Papunktis (21.1 pp.)
21.2 Papunktis (21.2 pp.)
21.3 Papunktis (21.3 pp.)
Forma PPTFP_01 forma
Forma PPTFP_02 forma
Forma PPTFP_03 forma
Forma PPTFP_04 forma
Forma PPTFP_05 forma
Susijusi informacija
Teisės akto pakeitimai (
)
Pakeistas dokumentas (
)
Negalioja de jure (
)
Netaikoma (sustabdoma) teismo nutarimu (
)
Laikinai sustabdyto galiojimo TA (
)
Atstatyto laikinai sustabdyto galiojimo TA (
)
Susiję dokumentai (
)
Oficialus teisės akto tekstas
Spausdinti
Times New Roman
Calibri
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50