Pradžia
Naujausi teisės aktai
Teisės aktų paieška
Prenumerata
Informacija
Kontaktai
TAR teisinė informacija
Sutartys
Naudotojo vadovas
DUK
Lietuvos teisėkūros sistema
Mobilioji versija
Asmenims su negalia
Deutsch
English
Français
Lietuvių
Русский
Deutsch
English
Français
Lietuvių
Русский
Dėl Asmenims, kurie verčiasi ūkine komercine veikla, susijusia su prekyba brangakmeniais ir (ar) tauriaisiais metalais, skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui, patvirtinimo
Rūšis:
Įsakymas
Priėmimo data:
2020-09-28
Galiojanti suvestinė redakcija:
Nėra
Registravimo duomenys:
2020-10-12 Nr. 2020-21162
Įstaigos suteiktas Nr.:
(1.6)1-43
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą:
Nėra
Galioja
Chronologija
2020-10-13
Įsigalioja
2020-10-12
Paskelbta TAR
2020-09-28
Priimtas teisės aktas
Įsigalioja 2020-10-13
Priėmė:
Viešoji įstaiga Lietuvos prabavimo rūmai
Pakeitimų projektai:
Nėra
Ex post vertinimas:
Nėra
Paskelbta:
TAR, 2020-10-12, Nr. 21162
Eurovoc terminai:
brangakmenis
brangusis metalas
pinigų plovimas
brangakmeniai
6816 metalurgijos pramonė
6611 akmens anglių ir kasybos pramonė
2421 laisvas kapitalo judėjimas
Ryšys su ES teisės aktais:
Nėra
Dokumento struktūra
Padaryti matomą:
Rodyti tik:
Pagrindinė dalis
Preambulė
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
3 Punktas (3 p.)
Parašo rekvizitai
Patvirtinta ASMENIMS, KURIE VERČIASI ŪKINE KOMERCINE VEIKLA, SUSIJUSIA SU PREKYBA BRANGAKMENIAIS IR (AR) TAURIAISIAIS METALAIS, SKIRTI NURODYMAI, KURIAIS SIEKIAMA UŽKIRSTI KELIĄ PINIGŲ PLOVIMUI IR (AR) TERORISTŲ FINANSAVIMUI
Skirsnis BENDROSIOS NUOSTATOS
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
3 Punktas (3 p.)
4 Punktas (4 p.)
Skirsnis VIDAUS KONTROLĖS PROCEDŪROS
5 Punktas (5 p.)
6 Punktas (6 p.)
6.1 Papunktis (6.1 pp.)
6.2 Papunktis (6.2 pp.)
6.3 Papunktis (6.3 pp.)
6.4 Papunktis (6.4 pp.)
6.5 Papunktis (6.5 pp.)
7 Punktas (7 p.)
8 Punktas (8 p.)
9 Punktas (9 p.)
Skirsnis KLIENTO IR NAUDOS GAVĖJO TAPATYBĖS NUSTATYMAS
10 Punktas (10 p.)
10.1 Papunktis (10.1 pp.)
10.2 Papunktis (10.2 pp.)
10.3 Papunktis (10.3 pp.)
11 Punktas (11 p.)
11.1 Papunktis (11.1 pp.)
11.2 Papunktis (11.2 pp.)
11.3 Papunktis (11.3 pp.)
12 Punktas (12 p.)
Skirsnis ĮTARTINOS PINIGINĖS OPERACIJOS AR SANDORIO STABDYMAS IR INFORMACIJOS TEIKIMAS FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBAI
13 Punktas (13 p.)
14 Punktas (14 p.)
14.1 Papunktis (14.1 pp.)
14.2 Papunktis (14.2 pp.)
14.3 Papunktis (14.3 pp.)
14.4 Papunktis (14.4 pp.)
15 Punktas (15 p.)
16 Punktas (16 p.)
17 Punktas (17 p.)
18 Punktas (18 p.)
19 Punktas (19 p.)
Skirsnis INFORMACIJOS IR DOKUMENTŲ SAUGOJIMAS
20 Punktas (20 p.)
20.1 Papunktis (20.1 pp.)
20.2 Papunktis (20.2 pp.)
21 Punktas (21 p.)
22 Punktas (22 p.)
23 Punktas (23 p.)
Skirsnis DARBUOTOJAI
24 Punktas (24 p.)
25 Punktas (25 p.)
Skirsnis BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
26 Punktas (26 p.)
27 Punktas (27 p.)
28 Punktas (28 p.)
29 Punktas (29 p.)
30 Punktas (30 p.)
31 Punktas (31 p.)
Pabaiga
Priedas SAVIKONTROLĖS KLAUSIMYNAS PINIGŲ PLOVIMO IR/AR TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJOS PRIEMONIŲ EFEKTYVUMUI ĮVERTINTI (pr.)
Susijusi informacija
Teisės akto pakeitimai (
)
Pakeistas dokumentas (
)
Negalioja de jure (
)
Netaikoma (sustabdoma) teismo nutarimu (
)
Laikinai sustabdyto galiojimo TA (
)
Atstatyto laikinai sustabdyto galiojimo TA (
)
Susiję dokumentai (
)
Oficialus teisės akto tekstas
Spausdinti
Times New Roman
Calibri
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50