Pradžia
Naujausi teisės aktai
Teisės aktų paieška
Prenumerata
Informacija
Kontaktai
TAR teisinė informacija
Sutartys
Naudotojo vadovas
DUK
Lietuvos teisėkūros sistema
Mobili versija
Neįgaliesiems
Deutsch
English
Français
Lietuvių
Русский
Deutsch
English
Français
Lietuvių
Русский
Dėl Draudimo įmonėms, vykdančioms gyvybės draudimo veiklą, ir draudimo brokerių įmonėms, vykdančioms su gyvybės draudimu susijusią draudimo tarpininkavimo veiklą, skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui, patvirtinimo
Rūšis:
Nutarimas
Priėmimo data:
2005-03-15
Galiojanti suvestinė redakcija:
Nėra
Registravimo duomenys:
Nr. 10511DPNUTA0000N-68
Įstaigos suteiktas Nr.:
N-68
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą:
NEGALIOJA
Chronologija
2015-02-18
Negalioja
2014-10-30
Pakeista
03-241
2013-03-28
Pakeista
03-66
2011-05-24
Pakeista
N-181
2009-05-19
Pakeista
N-217
2006-03-21
Pakeista
N-37
2005-03-23
Įsigalioja
2005-03-15
Priimtas teisės aktas
Įsigalioja 2005-03-23
Negalioja nuo 2015-02-18
Priėmė:
Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisija (iki 2013-02-14)
Pakeitimų projektai:
Nėra
Ex post vertinimas:
Nėra
Paskelbta:
Valstybės žinios, 2005-03-22, Nr. 37-1221
Eurovoc terminai:
sukčiavimas
draudimo brokeris
draudimo įmonė
draudimo sutartis
kova su nusikalstamumu
draudimas
nusikalstamumo prevencija
draudimo bendrovė
draudiko profesija
pinigų plovimas
2826 socialiniai reikalai
2431 draudimas
2421 laisvas kapitalo judėjimas
1216 baudžiamoji teisė
Ryšys su ES teisės aktais:
Nėra
Dokumento struktūra
Padaryti matomą:
Rodyti tik:
Pagrindinė dalis
Preambulė
Pastraipa
Parašo vieta
Patvirtinta DRAUDIMO ĮMONĖMS IR DRAUDIMO BROKERIŲ ĮMONĖMS SKIRTI NURODYMAI, KURIAIS SIEKIAMA UŽKIRSTI KELIĄ PINIGŲ PLOVIMUI
1 Skyrius BENDROSIOS NUOSTATOS
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
3 Punktas (3 p.)
4 Punktas (4 p.)
5 Punktas (5 p.)
6 Punktas (6 p.)
2 Skyrius TEISĖS AKTAI, REGLAMENTUOJANTYS PINIGŲ PLOVIMO PREVENCIJOS PRIEMONES IR ATSAKOMYBĖS UŽ TEISĖS AKTŲ PAŽEIDIMUS KLAUSIMUS
7 Punktas (7 p.)
8 Punktas (8 p.)
9 Punktas (9 p.)
10 Punktas (10 p.)
11 Punktas (11 p.)
12 Punktas (12 p.)
13 Punktas (13 p.)
3 Skyrius ĮTARTINOS OPERACIJOS SU PINIGAIS IR JŲ SUSTABDYMAS
14 Punktas (14 p.)
15 Punktas (15 p.)
15.1 Punktas (15.1 p.)
15.2 Punktas (15.2 p.)
15.3 Punktas (15.3 p.)
15.4 Punktas (15.4 p.)
15.5 Punktas (15.5 p.)
15.6 Punktas (15.6 p.)
15.7 Punktas (15.7 p.)
15.8 Punktas (15.8 p.)
15.9 Punktas (15.9 p.)
15.10 Punktas (15.10 p.)
15.11 Punktas (15.11 p.)
15.12 Punktas (15.12 p.)
15.13 Punktas (15.13 p.)
15.14 Punktas (15.14 p.)
15.15 Punktas (15.15 p.)
15.16 Punktas (15.16 p.)
15.17 Punktas (15.17 p.)
15.18 Punktas (15.18 p.)
16 Punktas (16 p.)
17 Punktas (17 p.)
17.1 Punktas (17.1 p.)
17.2 Punktas (17.2 p.)
17.3 Punktas (17.3 p.)
17.4 Punktas (17.4 p.)
18 Punktas (18 p.)
19 Punktas (19 p.)
20 Punktas (20 p.)
21 Punktas (21 p.)
21.1 Punktas (21.1 p.)
21.2 Punktas (21.2 p.)
21.3 Punktas (21.3 p.)
21.4 Punktas (21.4 p.)
21.5 Punktas (21.5 p.)
21.6 Punktas (21.6 p.)
21.7 Punktas (21.7 p.)
21.8 Punktas (21.8 p.)
21.9 Punktas (21.9 p.)
22 Punktas (22 p.)
23 Punktas (23 p.)
24 Punktas (24 p.)
4 Skyrius KLIENTO TAPATYBĖS NUSTATYMAS
25 Punktas (25 p.)
26 Punktas (26 p.)
26.1 Punktas (26.1 p.)
26.2 Punktas (26.2 p.)
26.3 Punktas (26.3 p.)
26.4 Punktas (26.4 p.)
27 Punktas (27 p.)
28 Punktas (28 p.)
29 Punktas (29 p.)
30 Punktas (30 p.)
30.1 Punktas (30.1 p.)
30.1.1 Punktas (30.1.1 p.)
30.1.2 Punktas (30.1.2 p.)
30.1.3 Punktas (30.1.3 p.)
30.1.4 Punktas (30.1.4 p.)
30.1.5 Punktas (30.1.5 p.)
30.1.6 Punktas (30.1.6 p.)
30.2 Punktas (30.2 p.)
30.2.1 Punktas (30.2.1 p.)
30.2.2 Punktas (30.2.2 p.)
30.2.3 Punktas (30.2.3 p.)
30.2.4 Punktas (30.2.4 p.)
30.3 Punktas (30.3 p.)
30.3.1 Punktas (30.3.1 p.)
30.3.2 Punktas (30.3.2 p.)
30.3.3 Punktas (30.3.3 p.)
30.4 Punktas (30.4 p.)
31 Punktas (31 p.)
5 Skyrius KLIENTO ATLIEKAMŲ OPERACIJŲ SU PINIGAIS IR SANDORIŲ REGISTRO TVARKYMAS
32 Punktas (32 p.)
32.1 Punktas (32.1 p.)
32.2 Punktas (32.2 p.)
33 Punktas (33 p.)
34 Punktas (34 p.)
34.1 Punktas (34.1 p.)
34.2 Punktas (34.2 p.)
34.3 Punktas (34.3 p.)
34.4 Punktas (34.4 p.)
34.5 Punktas (34.5 p.)
35 Punktas (35 p.)
36 Punktas (36 p.)
37 Punktas (37 p.)
38 Punktas (38 p.)
39 Punktas (39 p.)
40 Punktas (40 p.)
6 Skyrius INFORMACIJOS SAUGOJIMAS
41 Punktas (41 p.)
41.1 Punktas (41.1 p.)
41.2 Punktas (41.2 p.)
42 Punktas (42 p.)
43 Punktas (43 p.)
44 Punktas (44 p.)
45 Punktas (45 p.)
46 Punktas (46 p.)
7 Skyrius BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
47 Punktas (47 p.)
47.1 Punktas (47.1 p.)
47.2 Punktas (47.2 p.)
47.3 Punktas (47.3 p.)
47.4 Punktas (47.4 p.)
47.5 Punktas (47.5 p.)
47.6 Punktas (47.6 p.)
47.7 Punktas (47.7 p.)
48 Punktas (48 p.)
48.1 Punktas (48.1 p.)
48.2 Punktas (48.2 p.)
49 Punktas (49 p.)
50 Punktas (50 p.)
51 Punktas (51 p.)
52 Punktas (52 p.)
Pabaiga
Susijusi informacija
Teisės akto pakeitimai (
)
Pakeistas dokumentas (
)
Negalioja de jure (
)
Netaikoma (sustabdoma) teismo nutarimu (
)
Laikinai sustabdyto galiojimo TA (
)
Atstatyto laikinai sustabdyto galiojimo TA (
)
Susiję dokumentai (
)
Oficialus teisės akto tekstas
Spausdinti
Times New Roman
Calibri
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50