Pradžia
Naujausi teisės aktai
Teisės aktų paieška
Prenumerata
Informacija
Kontaktai
TAR teisinė informacija
Sutartys
Naudotojo vadovas
DUK
Lietuvos teisėkūros sistema
Mobili versija
Neįgaliesiems
Deutsch
English
Français
Lietuvių
Русский
Deutsch
English
Français
Lietuvių
Русский
Dėl Finansų maklerio įmonėms, investicinėms bendrovėms, valdymo įmonėms ir depozitoriumams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui, patvirtinimo
Rūšis:
Nutarimas
Priėmimo data:
2009-03-05
Galiojanti suvestinė redakcija:
Nėra
Registravimo duomenys:
Nr. 1092051NUTA00001K-2
Įstaigos suteiktas Nr.:
1K-2
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą:
NEGALIOJA
Chronologija
2015-02-18
Negalioja
2014-10-30
Pakeista
03-255
2009-03-05
Priimtas teisės aktas
2008-03-14
Įsigalioja
Įsigalioja 2008-03-14
Negalioja nuo 2015-02-18
Priėmė:
Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija (iki 2012-12-31)
Pakeitimų projektai:
Nėra
Ex post vertinimas:
Nėra
Paskelbta:
Valstybės žinios, 2009-03-13, Nr. 28-1134
Eurovoc terminai:
valdymas
biržos makleris
finansų įstaiga
kova su nusikalstamumu
finansininko profesija
investicinė bendrovė
pinigų plovimas
bendradarbiavimas vidaus reikalų klausimais
4021 valdymas
2421 laisvas kapitalo judėjimas
2416 kredito ir finansų įstaigos
1016 europinė struktūra
Ryšys su ES teisės aktais:
Nėra
Dokumento struktūra
Padaryti matomą:
Rodyti tik:
Pagrindinė dalis
Preambulė
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
3 Punktas (3 p.)
Parašo vieta
Patvirtinta FINANSŲ MAKLERIO ĮMONĖMS, INVESTICINĖMS BENDROVĖMS, VALDYMO ĮMONĖMS IR DEPOZITORIUMAMS SKIRTI NURODYMAI, KURIAIS SIEKIAMA UŽKIRSTI KELIĄ PINIGŲ PLOVIMUI IR (AR) TERORISTŲ FINANSAVIMUI
1 Skyrius BENDROSIOS NUOSTATOS
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
3 Punktas (3 p.)
4 Punktas (4 p.)
5 Punktas (5 p.)
2 Skyrius TEISĖS AKTAI, REGLAMENTUOJANTYS PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJOS PRIEMONES IR ATSAKOMYBĖS UŽ TEISĖS AKTŲ PAŽEIDIMĄ KLAUSIMUS
6 Punktas (6 p.)
6.1 Punktas (6.1 p.)
6.2 Punktas (6.2 p.)
6.3 Punktas (6.3 p.)
6.4 Punktas (6.4 p.)
6.4.1 Punktas (6.4.1 p.)
6.4.2 Punktas (6.4.2 p.)
6.4.3 Punktas (6.4.3 p.)
6.4.4 Punktas (6.4.4 p.)
6.4.5 Punktas (6.4.5 p.)
6.4.6 Punktas (6.4.6 p.)
3 Skyrius KLIENTO TAPATYBĖS NUSTATYMAS
7 Punktas (7 p.)
8 Punktas (8 p.)
9 Punktas (9 p.)
9.1 Punktas (9.1 p.)
9.2 Punktas (9.2 p.)
9.3 Punktas (9.3 p.)
9.4 Punktas (9.4 p.)
10 Punktas (10 p.)
11 Punktas (11 p.)
12 Punktas (12 p.)
12.1 Punktas (12.1 p.)
12.2 Punktas (12.2 p.)
12.3 Punktas (12.3 p.)
13 Punktas (13 p.)
13.1 Punktas (13.1 p.)
13.2 Punktas (13.2 p.)
13.3 Punktas (13.3 p.)
13.4 Punktas (13.4 p.)
13.5 Punktas (13.5 p.)
14 Punktas (14 p.)
14.1 Punktas (14.1 p.)
14.1.1 Punktas (14.1.1 p.)
14.1.1.1 Punktas (14.1.1.1 p.)
14.1.1.2 Punktas (14.1.1.2 p.)
14.1.1.3 Punktas (14.1.1.3 p.)
14.1.1.4 Punktas (14.1.1.4 p.)
14.1.1.5 Punktas (14.1.1.5 p.)
14.1.2 Punktas (14.1.2 p.)
14.1.2.1 Punktas (14.1.2.1 p.)
14.1.2.2 Punktas (14.1.2.2 p.)
14.1.2.3 Punktas (14.1.2.3 p.)
14.1.2.4 Punktas (14.1.2.4 p.)
14.1.2.5 Punktas (14.1.2.5 p.)
14.1.2.6 Punktas (14.1.2.6 p.)
14.2 Punktas (14.2 p.)
14.2.1 Punktas (14.2.1 p.)
14.2.2 Punktas (14.2.2 p.)
14.2.3 Punktas (14.2.3 p.)
14.2.4 Punktas (14.2.4 p.)
14.2.5 Punktas (14.2.5 p.)
14.2.6 Punktas (14.2.6 p.)
15 Punktas (15 p.)
15.1 Punktas (15.1 p.)
15.2 Punktas (15.2 p.)
15.3 Punktas (15.3 p.)
15.4 Punktas (15.4 p.)
15.5 Punktas (15.5 p.)
15.6 Punktas (15.6 p.)
15.7 Punktas (15.7 p.)
16 Punktas (16 p.)
17 Punktas (17 p.)
18 Punktas (18 p.)
19 Punktas (19 p.)
20 Punktas (20 p.)
21 Punktas (21 p.)
21.1 Punktas (21.1 p.)
21.2 Punktas (21.2 p.)
21.3 Punktas (21.3 p.)
21.4 Punktas (21.4 p.)
22 Punktas (22 p.)
23 Punktas (23 p.)
24 Punktas (24 p.)
4 Skyrius NAUDOS GAVĖJO TAPATYBĖS NUSTATYMAS
25 Punktas (25 p.)
26 Punktas (26 p.)
26.1 Punktas (26.1 p.)
26.1.1 Punktas (26.1.1 p.)
26.1.2 Punktas (26.1.2 p.)
26.1.3 Punktas (26.1.3 p.)
26.2 Punktas (26.2 p.)
27 Punktas (27 p.)
28 Punktas (28 p.)
28.1 Punktas (28.1 p.)
28.2 Punktas (28.2 p.)
28.3 Punktas (28.3 p.)
28.4 Punktas (28.4 p.)
29 Punktas (29 p.)
29.1 Punktas (29.1 p.)
29.2 Punktas (29.2 p.)
29.3 Punktas (29.3 p.)
5 Skyrius SUPAPRASTINTAS KLIENTO TAPATYBĖS NUSTATYMAS
30 Punktas (30 p.)
31 Punktas (31 p.)
32 Punktas (32 p.)
33 Punktas (33 p.)
34 Punktas (34 p.)
6 Skyrius SUSTIPRINTAS KLIENTO TAPATYBĖS NUSTATYMAS
35 Punktas (35 p.)
36 Punktas (36 p.)
36.1 Punktas (36.1 p.)
36.2 Punktas (36.2 p.)
36.3 Punktas (36.3 p.)
37 Punktas (37 p.)
37.1 Punktas (37.1 p.)
37.2 Punktas (37.2 p.)
37.3 Punktas (37.3 p.)
38 Punktas (38 p.)
38.1 Punktas (38.1 p.)
38.2 Punktas (38.2 p.)
38.3 Punktas (38.3 p.)
39 Punktas (39 p.)
40 Punktas (40 p.)
41 Punktas (41 p.)
42 Punktas (42 p.)
42.1 Punktas (42.1 p.)
42.2 Punktas (42.2 p.)
42.3 Punktas (42.3 p.)
7 Skyrius INFORMACIJOS TEIKIMAS FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBAI, ĮTARTINŲ AR NEĮPRASTŲ PINIGINIŲ OPERACIJŲ IR SANDORIŲ NUSTATYMAS IR SUSTABDYMAS
43 Punktas (43 p.)
43.1 Punktas (43.1 p.)
43.2 Punktas (43.2 p.)
44 Punktas (44 p.)
45 Punktas (45 p.)
45.1 Punktas (45.1 p.)
45.2 Punktas (45.2 p.)
46 Punktas (46 p.)
47 Punktas (47 p.)
48 Punktas (48 p.)
49 Punktas (49 p.)
50 Punktas (50 p.)
51 Punktas (51 p.)
52 Punktas (52 p.)
52.1 Punktas (52.1 p.)
52.2 Punktas (52.2 p.)
52.3 Punktas (52.3 p.)
52.4 Punktas (52.4 p.)
52.5 Punktas (52.5 p.)
52.6 Punktas (52.6 p.)
52.7 Punktas (52.7 p.)
52.8 Punktas (52.8 p.)
52.9 Punktas (52.9 p.)
53 Punktas (53 p.)
54 Punktas (54 p.)
55 Punktas (55 p.)
55.1 Punktas (55.1 p.)
55.2 Punktas (55.2 p.)
55.3 Punktas (55.3 p.)
56 Punktas (56 p.)
57 Punktas (57 p.)
57.1 Punktas (57.1 p.)
57.2 Punktas (57.2 p.)
57.3 Punktas (57.3 p.)
57.4 Punktas (57.4 p.)
57.5 Punktas (57.5 p.)
57.6 Punktas (57.6 p.)
57.7 Punktas (57.7 p.)
57.8 Punktas (57.8 p.)
57.9 Punktas (57.9 p.)
57.10 Punktas (57.10 p.)
57.11 Punktas (57.11 p.)
57.12 Punktas (57.12 p.)
58 Punktas (58 p.)
59 Punktas (59 p.)
60 Punktas (60 p.)
60.1 Punktas (60.1 p.)
60.2 Punktas (60.2 p.)
60.3 Punktas (60.3 p.)
60.4 Punktas (60.4 p.)
60.5 Punktas (60.5 p.)
60.6 Punktas (60.6 p.)
60.7 Punktas (60.7 p.)
61 Punktas (61 p.)
8 Skyrius REGISTRACIJOS ŽURNALŲ TVARKYMAS
62 Punktas (62 p.)
62.1 Punktas (62.1 p.)
62.2 Punktas (62.2 p.)
62.3 Punktas (62.3 p.)
63 Punktas (63 p.)
64 Punktas (64 p.)
64.1 Punktas (64.1 p.)
64.2 Punktas (64.2 p.)
64.3 Punktas (64.3 p.)
65 Punktas (65 p.)
66 Punktas (66 p.)
67 Punktas (67 p.)
68 Punktas (68 p.)
9 Skyrius FINANSŲ ĮSTAIGŲ VIDAUS TVARKA ĮGYVENDINANT PINIGŲ PLOVIMO IR (AR) TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJOS PRIEMONES
69 Punktas (69 p.)
70 Punktas (70 p.)
71 Punktas (71 p.)
72 Punktas (72 p.)
73 Punktas (73 p.)
74 Punktas (74 p.)
75 Punktas (75 p.)
76 Punktas (76 p.)
76.1 Punktas (76.1 p.)
76.2 Punktas (76.2 p.)
76.3 Punktas (76.3 p.)
76.4 Punktas (76.4 p.)
76.5 Punktas (76.5 p.)
10 Skyrius INFORMACIJOS APSAUGA IR ATSAKOMYBĖ
77 Punktas (77 p.)
78 Punktas (78 p.)
78.1 Punktas (78.1 p.)
78.2 Punktas (78.2 p.)
79 Punktas (79 p.)
79.1 Punktas (79.1 p.)
79.2 Punktas (79.2 p.)
79.3 Punktas (79.3 p.)
80 Punktas (80 p.)
81 Punktas (81 p.)
82 Punktas (82 p.)
83 Punktas (83 p.)
11 Skyrius BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
84 Punktas (84 p.)
85 Punktas (85 p.)
Pabaiga
Susijusi informacija
Teisės akto pakeitimai (
)
Pakeistas dokumentas (
)
Negalioja de jure (
)
Netaikoma (sustabdoma) teismo nutarimu (
)
Laikinai sustabdyto galiojimo TA (
)
Atstatyto laikinai sustabdyto galiojimo TA (
)
Susiję dokumentai (
)
Oficialus teisės akto tekstas
Spausdinti
Times New Roman
Calibri
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50