2 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. rugsėjo 24 d. nutarimo Nr. 942 "Dėl Kriterijų, kuria...

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. rugsėjo 24 d. nutarimo Nr. 942 "Dėl Kriterijų, kuriais vadovaujantis klientas laikomas keliančiu mažą pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo grėsmę, ir kriterijų, kuriais vadovaujantis laikoma, kad yra didelė pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo grėsmė, sąrašo, Kliento ir naudos gavėjo tapatybės, kelių tarpusavyje susijusių piniginių operacijų nustatymo taisyklių patvirtinimo ir informacijos apie pastebėtus galimo pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo požymius, Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimus ir priemones, kurių buvo imtasi prieš pažeidėjus, pateikimo tvarkos nustatymo" pakeitimo

Rūšis:	Nutarimas	Priėmimo data:	2013-01-09	Galiojanti suvestinė redakcija:	Nėra
Registravimo duomenys:	Nr. 1131100NUTA00000002	Įstaigos suteiktas Nr.:	2	Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą:	Nėra
NEGALIOJA Chronologija 2017-09-08Negalioja 2013-01-13Įsigalioja 2013-01-09Priimtas teisės aktas	Įsigalioja 2013-01-13 Negalioja nuo 2017-09-08	Priėmė:	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	Pakeitimų projektai:	Nėra
Ex post vertinimas:	Nėra	Paskelbta:	Valstybės žinios, 2013-01-12, Nr. 4-101	Eurovoc terminai:	banko operacija asmens tapatybės kortelė bankininkystė kredito įstaiga nusikalstamumo prevencija asmens liudijimas pinigų srautas pinigų plovimas 4026 apskaita 2421 laisvas kapitalo judėjimas 2416 kredito ir finansų įstaigos 1231 tarptautinė teisė
				Ryšys su ES teisės aktais:	Nėra

Teisės akto pakeitimai ( )

Pakeistas dokumentas ( )

Negalioja de jure ( )

Netaikoma (sustabdoma) teismo nutarimu ( )

Laikinai sustabdyto galiojimo TA ( )

Atstatyto laikinai sustabdyto galiojimo TA ( )

Susiję dokumentai ( )