Pradžia
Naujausi teisės aktai
Teisės aktų paieška
Prenumerata
Informacija
Kontaktai
TAR teisinė informacija
Sutartys
Naudotojo vadovas
DUK
Lietuvos teisėkūros sistema
Mobilioji versija
Asmenims su negalia
Deutsch
English
Français
Lietuvių
Русский
Deutsch
English
Français
Lietuvių
Русский
Dėl Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2008 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. 46-V „Dėl Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos darbuotojų atliekamų ūkio subjektų patikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Rūšis:
Įsakymas
Priėmimo data:
2024-12-30
Galiojanti suvestinė redakcija:
Nėra
Registravimo duomenys:
2024-12-31 Nr. 2024-23518
Įstaigos suteiktas Nr.:
V-243
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą:
Nėra
Galioja
Chronologija
2025-01-01
Įsigalioja
2024-12-31
Paskelbta TAR
2024-12-30
Priimtas teisės aktas
Įsigalioja 2025-01-01
Priėmė:
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pakeitimų projektai:
Nėra
Ex post vertinimas:
Nėra
Paskelbta:
TAR, 2024-12-31, Nr. 23518
Eurovoc terminai:
valstybės tarnyba
blankas
tarnyba
kova su nusikalstamumu
finansų kontrolė
administracinis vienetas
teisminis tyrimas
dokumentas
ekonominis nusikaltimas
teisingumas ir vidaus reikalai
pinigų plovimas
terorizmas
nusikalstamumo prevencija
rizikos prevencija
1016 europinė struktūra
5206 aplinkos politika
1216 baudžiamoji teisė
0431 politinis gyvenimas ir viešasis saugumas
3221 dokumentacija
1221 teisingumas
2826 socialiniai reikalai
0436 vykdomoji valdžia ir valstybės tarnyba
2441 biudžetas
2421 laisvas kapitalo judėjimas
Ryšys su ES teisės aktais:
Nėra
Dokumento struktūra
Padaryti matomą:
Rodyti tik:
Pagrindinė dalis
Preambulė
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
2.1 Papunktis (2.1 pp.)
2.2 Papunktis (2.2 pp.)
3 Punktas (3 p.)
4 Punktas (4 p.)
4.1 Papunktis (4.1 pp.)
4.2 Papunktis (4.2 pp.)
5 Punktas (5 p.)
6 Punktas (6 p.)
Parašo rekvizitai
Patvirtinta DARBUOTOJŲ ATLIEKAMŲ ŪKIO SUBJEKTŲ PATIKRINIMŲ TVARKOS APRAŠAS
1 Skyrius BENDROSIOS NUOSTATOS
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
3 Punktas (3 p.)
4 Punktas (4 p.)
5 Punktas (5 p.)
6 Punktas (6 p.)
2 Skyrius BENDRIEJI REIKALAVIMAI ATLIKTI PATIKRINIMĄ
7 Punktas (7 p.)
8 Punktas (8 p.)
9 Punktas (9 p.)
10 Punktas (10 p.)
10.1 Papunktis (10.1 pp.)
10.2 Papunktis (10.2 pp.)
10.3 Papunktis (10.3 pp.)
10.4 Papunktis (10.4 pp.)
10.5 Papunktis (10.5 pp.)
10.6 Papunktis (10.6 pp.)
10.7 Papunktis (10.7 pp.)
10.8 Papunktis (10.8 pp.)
10.9 Papunktis (10.9 pp.)
10.10 Papunktis (10.10 pp.)
11 Punktas (11 p.)
12 Punktas (12 p.)
13 Punktas (13 p.)
14 Punktas (14 p.)
15 Punktas (15 p.)
16 Punktas (16 p.)
3 Skyrius PAVEDIMAS ATLIKTI PATIKRINIMĄ
17 Punktas (17 p.)
18 Punktas (18 p.)
19 Punktas (19 p.)
20 Punktas (20 p.)
20.1 Papunktis (20.1 pp.)
20.2 Papunktis (20.2 pp.)
20.3 Papunktis (20.3 pp.)
20.4 Papunktis (20.4 pp.)
20.5 Papunktis (20.5 pp.)
20.6 Papunktis (20.6 pp.)
20.7 Papunktis (20.7 pp.)
20.8 Papunktis (20.8 pp.)
21 Punktas (21 p.)
22 Punktas (22 p.)
4 Skyrius NEPLANINIŲ PATIKRINIMŲ ORGANIZAVIMAS IR ATLIKIMAS
23 Punktas (23 p.)
23.1 Papunktis (23.1 pp.)
23.2 Papunktis (23.2 pp.)
24 Punktas (24 p.)
25 Punktas (25 p.)
26 Punktas (26 p.)
27 Punktas (27 p.)
28 Punktas (28 p.)
5 Skyrius PLANINIŲ PATIKRINIMŲ ORGANIZAVIMAS IR ATLIKIMAS
29 Punktas (29 p.)
29.1 Papunktis (29.1 pp.)
29.1.1 Papunktis (29.1.1 pp.)
29.1.2 Papunktis (29.1.2 pp.)
29.1.3 Papunktis (29.1.3 pp.)
29.1.4 Papunktis (29.1.4 pp.)
29.1.5 Papunktis (29.1.5 pp.)
29.1.6 Papunktis (29.1.6 pp.)
29.1.7 Papunktis (29.1.7 pp.)
30 Punktas (30 p.)
31 Punktas (31 p.)
32 Punktas (32 p.)
33 Punktas (33 p.)
6 Skyrius PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO, PLANINIŲ IR NEPLANINIŲ PATIKRINIMŲ ORGANIZAVIMAS
34 Punktas (34 p.)
35 Punktas (35 p.)
36 Punktas (36 p.)
37 Punktas (37 p.)
38 Punktas (38 p.)
38.1 Papunktis (38.1 pp.)
38.2 Papunktis (38.2 pp.)
38.3 Papunktis (38.3 pp.)
38.4 Papunktis (38.4 pp.)
38.5 Papunktis (38.5 pp.)
39 Punktas (39 p.)
39.1 Papunktis (39.1 pp.)
39.2 Papunktis (39.2 pp.)
39.3 Papunktis (39.3 pp.)
39.4 Papunktis (39.4 pp.)
39.5 Papunktis (39.5 pp.)
39.6 Papunktis (39.6 pp.)
39.7 Papunktis (39.7 pp.)
39.8 Papunktis (39.8 pp.)
39.9 Papunktis (39.9 pp.)
40 Punktas (40 p.)
41 Punktas (41 p.)
42 Punktas (42 p.)
43 Punktas (43 p.)
43.1 Papunktis (43.1 pp.)
43.2 Papunktis (43.2 pp.)
43.3 Papunktis (43.3 pp.)
43.4 Papunktis (43.4 pp.)
44 Punktas (44 p.)
7 Skyrius PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJOS ĮSTATYMO TAIKYMAS
45 Punktas (45 p.)
46 Punktas (46 p.)
47 Punktas (47 p.)
48 Punktas (48 p.)
49 Punktas (49 p.)
8 Skyrius ŪKIO SUBJEKTO PATIKRINIMO ATLIKIMAS TARNYBOS STRUKTŪRINIO PADALINIO BUVEINĖJE ARBA (IR) NUVYKUS PAS ŪKIO SUBJEKTĄ
50 Punktas (50 p.)
51 Punktas (51 p.)
52 Punktas (52 p.)
53 Punktas (53 p.)
54 Punktas (54 p.)
55 Punktas (55 p.)
56 Punktas (56 p.)
57 Punktas (57 p.)
9 Skyrius DOKUMENTŲ IR (AR) DAIKTŲ PAĖMIMAS IR GRĄŽINIMAS
58 Punktas (58 p.)
59 Punktas (59 p.)
60 Punktas (60 p.)
61 Punktas (61 p.)
62 Punktas (62 p.)
62.1 Papunktis (62.1 pp.)
62.2 Papunktis (62.2 pp.)
62.3 Papunktis (62.3 pp.)
62.4 Papunktis (62.4 pp.)
62.5 Papunktis (62.5 pp.)
62.6 Papunktis (62.6 pp.)
63 Punktas (63 p.)
64 Punktas (64 p.)
65 Punktas (65 p.)
66 Punktas (66 p.)
67 Punktas (67 p.)
68 Punktas (68 p.)
69 Punktas (69 p.)
10 Skyrius ŪKIO SUBJEKTO PATIKRINIMO AKTO SURAŠYMAS
70 Punktas (70 p.)
71 Punktas (71 p.)
72 Punktas (72 p.)
72.1 Papunktis (72.1 pp.)
72.2 Papunktis (72.2 pp.)
72.3 Papunktis (72.3 pp.)
72.4 Papunktis (72.4 pp.)
72.5 Papunktis (72.5 pp.)
72.6 Papunktis (72.6 pp.)
72.7 Papunktis (72.7 pp.)
72.8 Papunktis (72.8 pp.)
73 Punktas (73 p.)
74 Punktas (74 p.)
75 Punktas (75 p.)
11 Skyrius PATIKRINIMO AKTO TVIRTINIMAS
76 Punktas (76 p.)
77 Punktas (77 p.)
78 Punktas (78 p.)
78.1 Papunktis (78.1 pp.)
78.2 Papunktis (78.2 pp.)
78.3 Papunktis (78.3 pp.)
78.4 Papunktis (78.4 pp.)
12 Skyrius PATIKRINIMŲ ATLIKIMAS RAŠYTINIU BŪDU
79 Punktas (79 p.)
80 Punktas (80 p.)
81 Punktas (81 p.)
82 Punktas (82 p.)
83 Punktas (83 p.)
84 Punktas (84 p.)
85 Punktas (85 p.)
86 Punktas (86 p.)
87 Punktas (87 p.)
88 Punktas (88 p.)
13 Skyrius BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
89 Punktas (89 p.)
90 Punktas (90 p.)
91 Punktas (91 p.)
92 Punktas (92 p.)
93 Punktas (93 p.)
Pabaiga
1 Priedas (Pavedimo atlikti ūkio subjekto patikrinimą pavyzdys) (1 pr.)
Pabaiga
2 Priedas (Dokumentų ir (ar) daiktų paėmimo akto pavyzdys) (2 pr.)
Pabaiga
3 Priedas (Patikrinimo akto formos pavyzdys) (3 pr.)
Pabaiga
Susijusi informacija
Teisės akto pakeitimai (
)
Pakeistas dokumentas (
)
Negalioja de jure (
)
Netaikoma (sustabdoma) teismo nutarimu (
)
Laikinai sustabdyto galiojimo TA (
)
Atstatyto laikinai sustabdyto galiojimo TA (
)
Susiję dokumentai (
)
Oficialus teisės akto tekstas
Spausdinti
Times New Roman
Calibri
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50