LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS TARNYBOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS ATLIEKAMŲ TYRIMŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

2023 m. gruodžio 22 d. Nr. DIE-626

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio 42 punktu ir Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo 26 straipsnio 1 dalimi ir 20⁷ straipsnio 1 dalimi:

1. T v i r t i n u Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atliekamų tyrimų taisykles (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2024 m. sausio 1 d.

Direktorius                                                                   Virginijus Daukšys

PATVIRTINTA

Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus

2023 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. DIE-626        

LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS ATLIEKAMŲ TYRIMŲ TAISYKLĖS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1.  Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Priežiūros tarnyba) atliekamų tyrimų taisyklės (toliau – taisyklės) nustato azartinių lošimų, loterijų ir žaidimų žaidimo automatais veiklai organizuoti licencijų Lietuvos Respublikoje neturinčių ūkio subjektų (toliau – subjektas) veiklos, galimai pažeidžiančios Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo (toliau – ALĮ) ir Lietuvos Respublikos loterijų įstatymo (toliau – LĮ) reikalavimus, tyrimo, tyrimo metu surinktos informacijos, nustatytų faktų įforminimo ir vertinimo procedūras.

2.  Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse (toliau – ANK), ALĮ, LĮ, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme ir Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme.

3.  Tyrimai Priežiūros tarnyboje atliekami vadovaujantis šiomis taisyklėmis, ANK, ALĮ ir suprantami kaip visuma veiksmų, skirtų įvertinti faktines aplinkybes ir nustatyti, ar subjektai laikosi ALĮ ir LĮ nustatytų reikalavimų.

II skyrius

TYRIMO ATLIKIMO TVARKA IR PAGRINDAI

4.  Tyrimas gali būti atliekamas remiantis bent vienu iš šių pagrindų:

4.1. gavus pranešimą ar kilus pagristų įtarimų, kad buvo pažeisti teisės aktų reikalavimai;

4.2. įvertinus Priežiūros tarnybos valstybės tarnautojų gautą informaciją, atliekant žiniasklaidos ir viešosios erdvės stebėseną;

4.3. esant kitų institucijų kreipimuisi.

5. Prieš pradedant tyrimą informacija dėl galimai daromų ar padarytų pažeidimų yra vertinama dviem etapais:

5.1. Įvertinama, ar yra aplinkybių, leidžiančių iš anksto nustatyti pažeidimo nepadarymo faktą bei ar yra aplinkybių, numatytų ANK 565¹ straipsnyje.

5.2. Jei nėra aplinkybių, nurodytų šių taisyklių 5.1 papunktyje, informacija vertinama pagal šių taisyklių 9 punkte nustatytus atrankos tyrimui kriterijus. 

6. Turima informacija privalo būti įvertinta per kuo trumpesnį terminą, bet ne vėliau kaip per 20 darbo dienų. Siekiant įvertinti, ar yra pagrindas pradėti tyrimą, informacija renkama tokiais būdais – kreipiantis į subjektą, dėl kurio veiksmų gautas pranešimas ar kilo pagrįstų įtarimų kad buvo pažeisti teisės aktų reikalavimai, renkant viešai prieinamą informaciją, kreipiantis į kompetentingas institucijas, pareiškėją bei atliekant kitus, informacijai surinkti būtinus veiksmus. Tais atvejais, kai dėl objektyvių priežasčių nėra galimybės per 20 darbo dienų nustatyti ar yra pagrindas pradėti tyrimą,  šis terminas Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimu gali būti pratęstas vieną kartą 10 darbo dienų terminui. Įvertinus turimą informaciją, ne vėliau kaip kitą darbo dieną, Priežiūros tarnybos valstybės tarnautojas (-ai) surašo tarnybinį pranešimą su siūlymu pradėti tyrimą arba atsisakyti jį pradėti ir pateikia jį Priežiūros tarnybos direktoriui priimti sprendimą. Tarnybiniame pranešime turi būti nurodytos visos žinomos aplinkybės, kurios pagrįstų sprendimą pradėti arba atsisakyti pradėti tyrimą. Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimas atlikti tyrimą arba jo neatlikti priimamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tarnybinio pranešimo pateikimo.

7. Priimant sprendimą pradėti tyrimą arba atsisakyti jį pradėti, atsižvelgiama į atrankos tyrimui kriterijus, kuriuos atitinka informacija, apskaičiuojant kriterijams priskiriamų balų bendrą sumą.

8. Atsižvelgiant į bendrą atrankos tyrimui kriterijų balų sumą, informacija priskiriama:

8.1.  raudonai zonai – priskyrus informaciją šiai zonai, pradedamas tyrimas.

8.2.  žaliai zonai – priskyrus informaciją šiai zonai, atsisakoma pradėti tyrimą.

9. Atrankos tyrimui kriterijai:

9.1. gauta informacija:

9.1.1. tiksli, konkreti (aiškus pažeidimo turinys, vieta, laikas) (10 balų);

9.1.2. nėra aiškus pažeidimo turinys, vieta ir laikas, tačiau nurodyti kontaktai pasiteirauti (5 balai);

9.1.3. informacija bendro pobūdžio ir/ar apie hipotetinius pažeidimus (1 balas);

9.1.4. informacija nėra tiksli, nes pranešėjas nepateikė/nepatikslino informacijos (0 balų).

9.2. žalos reikšmingumas:

9.2.1. tikėtina didelė žala (žala viršija 20 bazinės socialinės išmokos dydžių (toliau – BSID); dėl padaryto pažeidimo subjektui gali būti taikomos poveikio priemonės; dėl padaryto pažeidimo pažeistas viešas interesas) (10 balų);

9.2.2. tikėtina vidutinė žala (žala siekia nuo 4 BSID  iki 19 BSID; pažeidimu tiesiogiai nepažeidžiamas viešasis interesas) (3 balai);

9.2.3. nežymi žala (bendro pobūdžio pranešimas, galimas mažareikšmis pažeidimas, žala visiškai atlyginta) (0 balų);

9.3. pažeidimo laikas:

9.3.1. vykstantis arba nurodomas konkretus laikas, kada įvyks (10 balų);

9.3.2. įvykęs praeityje, tačiau kyla žala lošėjui ar žaidėjui (6 balai);

9.3.3. įvykęs praeityje, tačiau lošėjas ar žaidėjas žalos nepatyrė (0 balų);

9.4. pranešimų pasikartojimas:

9.4.1. pasikartojantis, kai gauta kitų asmenų pranešimų dėl to paties pažeidimo objekto (10 balų);

9.4.2. pirminis (5 balai);

9.4.3. pasikartojantis, kai pirminiai buvo nagrinėti (0 balų).

9.5. visuomenės nepasitenkinimo lygmuo:

9.5.1. pažeidžiamas viešas interesas (10 balų);

9.5.2. pažeidžiami konkretaus asmens interesai (5 balai);

10. Įvertinus, kokius atrankos tyrimui kriterijus atitinka gauta informacija, ir susumavus gautus balus, informacija priskiriama vienai iš toliau nuodytų zonų:

10.1. 25 balai ir daugiau – raudona zona;

10.2. iki 24 balų – žalia zona.

11. Priežiūros tarnybos direktoriaus motyvuotu sprendimu, surašius tyrimo išvadą (2 priedas) arba priėmus Priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymą dėl atlikto tyrimo, paaiškėjus naujoms aplinkybėms, faktams, kurie nebuvo žinomi ar paaiškėjo atlikus tyrimą, jeigu nėra suėjęs ANK nustatytas nuobaudos skyrimo terminas, pagal tyrėjo ar tyrimo grupės vadovo tarnybinį pranešimą, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tarnybinio pranešimo pateikimo, gali būti nuspręsta atlikti pakartotinį tyrimą. Tarnybiniame pranešime turi būti nurodytos visos žinomos aplinkybės, kurios pagrįstų sprendimą pradėti arba atsisakyti pradėti pakartotinį tyrimą.

12. Priežiūros tarnybos direktoriui priėmus sprendimą pradėti tyrimą, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas parengiamas pavedimas atlikti tyrimą (1 priedas).

13. Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimu tyrimą atlieka įgalioti Priežiūros tarnybos valstybės tarnautojai. Pavedimą atlikti tyrimą pasirašo Priežiūros tarnybos direktorius.

14. Pagal šias taisykles tyrimą gali atlikti ne mažiau nei du Priežiūros tarnybos valstybės tarnautojai (toliau – tyrėjai). Pirmasis pavedime atlikti tyrimą nurodytas tyrėjas yra atsakingas, kad tyrimas būtų atliktas laiku ir kokybiškai. Jeigu pirmasis pavedime nurodytas tyrėjas tyrimo metu keičiamas kitu tyrėju, apie tai pažymima pavedime atlikti tyrimą.

15. Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimu, atsižvelgiant į tyrimo sudėtingumą ar jo apimtį, tyrimui atlikti gali būti sudaroma tyrimo grupė, kurią sudaro ne mažiau nei trys tyrėjai (toliau – tyrimo grupė).

16. Pavedus tyrimą atlikti tyrimo grupei, šiai grupei vadovauti paskiriamas grupės vadovas. Tyrimo grupės vadovas organizuoja grupės darbą ir yra atsakingas, kad tyrimas būtų atliktas laiku ir atitiktų šių taisyklių ir kitų teisės aktų nustatytus reikalavimus. Jeigu grupės vadovas patikrinimo metu keičiamas kitu grupės vadovu, apie tai pažymima pavedime atlikti tyrimą. Atsižvelgiant į Priežiūros tarnybos organizacinę struktūrą ir tarnautojų darbo krūvį esant galimybei, pirmasis pavedime nurodytas tyrėjas ar grupės vadovas negali du kartus iš eilės vadovauti to paties subjekto tyrimui.

17. Atsižvelgiant į tyrimo sudėtingumą ar jo apimtį, Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimu, tyrimui atlikti gali būti paskirtas papildomas tyrėjas (–ai), taip pat, tyrėjui negalint toliau dalyvauti tyrime, jis gali būti pakeičiamas kitu. Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimas paskirti papildomą tyrėją (-us) arba vieną tyrėją pakeisti kitu, įforminamas tvirtinant tyrėjo tarnybinį pranešimą, kuriame nurodomi tyrimą atliksiantys tyrėjai.

18. Tyrimo negali atlikti Priežiūros tarnybos valstybės tarnautojas, turintis asmeninį suinteresuotumą, t. y.:

18.1. yra subjekto, kurio atžvilgiu atliekamas tyrimas, vadovo, finansinę apskaitą tvarkančio asmens, valdybos ar stebėtojų tarybos narių artimas asmuo;

18.2. buvęs subjekto, kurio atžvilgiu atliekamas tyrimas, darbuotojas, kai nuo darbo santykių pasibaigimo yra praėję mažiau kaip 1 metai;

18.3. subjekto, kurio atžvilgiu atliekamas tyrimas, akcininkas ar galutinis naudos gavėjas;

18.4. veikiamas kitų sąlygų, galinčių turėti įtakos tyrimo objektyvumui.

19. Visi tyrėjai privalo raštu susipažinti su pavedimu atlikti tyrimą.

III skyrius

TYRIMO ORGANIZAVIMAS

20. Tyrimas pradedamas ne anksčiau nei pavedime atlikti tyrimą nurodytą dieną.

21. Tyrimo metu atliekami veiksmai, kuriais renkant įrodymus siekiama:

21.1. nustatyti administracinio nusižengimo padarymo faktą ir aplinkybes, administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens kaltę, atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes ir kitas aplinkybes, turinčias reikšmės bylai teisingai išnagrinėti;

21.2. nustatyti nelegalios nuotolinių lošimų veiklos vykdytojus.

22. Tyrimo metu, tyrėjai įrodymus renka bei juos fiksuoja ANK nustatyta tvarka.

23. Tyrimo veiksmus subjekto veiklos vietoje gali atlikti ne mažiau nei du tyrėjai.

24. Įvertinus informacijos apie pažeidimą pagrįstumą ir nustačius pakankamą pagrindą įtarti, kad buvo pažeisti teisės aktų reikalavimai, gali būti nuspręsta tyrimą nutraukti, jeigu:

24.1. yra ANK 565¹ straipsnyje nurodytos aplinkybės;

24.2. atliekant tyrimą dėl nelegalios nuotolinių lošimų veiklos vykdymo nustatoma, kad nėra galimybės prisijungi prie interneto svetainės (interneto svetainė nepasiekiama arba joje nėra galimybės registruotis) ir patikrinti, ar joje yra organizuojami nelegalūs nuotoliniai lošimai;

24.3. egzistuoja kiti Lietuvos Respublikos įstatymuose įtvirtinti pagrindai.

25. Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimas nutraukti tyrimą įforminamas tvirtinant tyrėjo tarnybinį pranešimą.

26. Jei dėl to paties tyrimo gaunama tokia pati informacija ar kito asmens pranešimas, surašomas tarnybinis pranešimas su siūlymu papildyti pavedimą atlikti tyrimą ir pateikiamas Priežiūros tarnybos direktoriui priimti sprendimą.

27. Atliekamų tyrimų metu paaiškėjus aplinkybėms, dėl kurių tikslinga atliekamus tyrimus sujungti į vieną, surašomas tarnybinis pranešimas su siūlymu sujungti tyrimus ir pateikiamas Priežiūros tarnybos direktoriui priimti sprendimą. Tyrimai sujungiami į vieną, apie tai pažymint pavedime atlikti tyrimą. Dėl sujungtų tyrimų rengiama viena  tyrimo išvada ir Priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymo dėl atlikto tyrimo projektas. Sujungti tyrimai atliekami šių taisyklių nustatyta tvarka.

28. Tyrimo atlikimo terminas – 3 mėnesiai, pakartotinio tyrimo atlikimo terminas – 1 mėnuo. Tyrimo terminas gali būti pratęsiamas dėl objektyvių aplinkybių (negavus tyrimui būtinų dokumentų, paaiškinimų ar tyrimo pabaigoje paaiškėjus naujoms aplinkybėms, kurios nebuvo žinomos tyrimo metu), kurios nurodomos tyrėjo tarnybiniame pranešime. Tyrimas negali tęstis ilgiau nei 6 mėnesius, o pakartotinis tyrimas – ilgiau nei 3 mėnesius. Tyrimo terminas pratęsiamas Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimu patvirtinant tyrėjo tarnybinį pranešimą.

29. Atliekamo tyrimo metu paaiškėjus, kad dėl tų pačių aplinkybių ikiteisminio tyrimo institucija ar kita kompetentinga institucija pradėjo tyrimą ir yra tikslinga gauti institucijos atliekančios tyrimą išvadą, atliekamas tyrimas sustabdomas, kol bus gauta institucijos išvada. Tyrimas sustabdomas Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimu apie tai pažymint pavedime atlikti tyrimą.

30. Tyrimo metu gaunami asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą, užtikrinant reikiamas technines ir organizacines asmens duomenų apsaugos priemones.

IV SKYRIUS

KONTROLINIAI LOŠIMAI

31. Tyrimo, išskyrus tyrimo dėl nelegalios nuotolinių lošimų veiklos, metu Priežiūros tarnybos direktoriaus pavedimu, gali būti atliekami kontroliniai lošimai, siekiant įvertinti faktines aplinkybes, susijusias su atliekamu tyrimu.

32. Maksimali kontrolinių lošimų suma, skirta tyrimui atlikti, negali viršyti 50 Eur.

33. Pagal tyrėjo ar tyrimo grupės vadovo motyvuotą tarnybinį pranešimą, Priežiūros tarnybos direktorius kiekvienu konkrečiu atveju patvirtina kontrolinio lošimo sumą. Ši suma valstybės tarnautojui, įgaliotam atlikti tyrimą, grąžinama pabaigus tyrimą ir pateikus išlaidas patvirtinančius dokumentus Priežiūros tarnybos darbuotojui, atsakingam už buhalterinės apskaitos tvarkymą. Kontrolinio lošimo suma, viršijanti 10 Eur sumą, tyrėjo prašymu gali būti išmokama valstybės tarnautojui, įgaliotam atlikti tyrimą, ir tyrimo metu.

34. Kontrolinio nuotolinio lošimo pradžioje tyrėjas perveda pinigines lėšas į tyrėjo lošėjo lošimų sąskaitą arba naudodamas lošimui grynuosius pinigus (išduoti pinigų sumokėjimą įrodantys dokumentai pagrindžia kontrolinio lošimo išlaidas) subjekto veiklos vietoje įsigyja bilietus, žetonus, lošimo korteles ar pan. bei atlieka kontrolinį lošimą.

35. Atlikus kontrolinius nuotolinius lošimus, esant galimybei piniginės lėšos, esančios tyrėjo lošėjo lošimų sąskaitoje, yra pervedamos į jo mokėjimo sąskaitą ne vėliau, kaip per 3 darbo dienas nuo tyrimo pabaigos.

36. Atlikus kontrolinius lošimus subjekto veiklos vietoje, esant galimybei, laimėjusios kortelės, laimėjimai pagal bilietus, nepanaudoti (laimėti) žetonai iškeičiami jų įsigijimo vietoje į grynuosius pinigus (išduoti pinigų gavimą įrodantys dokumentai pagrindžia kontrolinio lošimo pajamas).

37. Kontroliniai lošimai, kuriuos atlikus nėra išduodami pinigų sumokėjimą įrodantys dokumentai, pagrindžiantys kontrolinio lošimo išlaidas, yra fiksuojami tyrėjų arba tyrimo grupės vadovo tarnybiniu pranešimu. Šių kontrolinių lošimų suma, skirta tyrimui atlikti, negali viršyti 20 Eur.

38. Atsiskaitant už kontrolinio lošimo pajamas ir išlaidas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tyrimo pabaigos, Priežiūros tarnybos darbuotojui, atsakingam už buhalterinės apskaitos tvarkymą, pateikiami kontrolinio lošimo metu patirtas išlaidas ir gautas pajamas pagrindžiantys dokumentai. Likusios piniginės lėšos grąžinamos į Valstybės biudžetą Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo nustatyta tvarka.

V SKYRIUS

ASMENŲ PAAIŠKINIMŲ TEIKIMO ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS

39. Asmenų (pareiškėjo, liudytojo, subjekto, dėl kurio veiksmų gautas pranešimas ar kilo pagrįstų įtarimų kad buvo pažeisti teisės aktų reikalavimai, ar kito asmens) (toliau – asmuo) paaiškinimo ir nuotolinio paaiškinimo teikimas tyrimo metu organizuojamas ir vykdomas laikantis ANK ir taisyklėse nustatytų reikalavimų.

40. Paaiškinimo teikimą organizuoja ir vykdo tyrimą atliekantis tyrėjas.

41. Paaiškinimo teikimas vykdomas užpildant paaiškinimo formą (5 priedas). Nuotolinio paaiškinimo vykdymo metu tyrėjas naudoja garso ir (ar) vaizdo nuotolinio perdavimo priemones. Nuotolinis paaiškinimas privalo būti įrašomas. Nuotolinio paaiškinimo garso ir (ar) vaizdo įrašas pridedamas prie tyrėjo tarnybinio pranešimo, kuriame tyrėjas nurodo paaiškinimo formos preambulėje nurodytą informaciją.

42. Tyrėjas, organizuodamas paaiškinimo teikimą:

42.1. Su asmeniu suderina paaiškinimo teikimo būdą, datą, laiką ir vietą, išsiaiškina, ar asmeniui bus reikalingas vertėjas, ar paaiškinimo metu dalyvaus jo įgaliotas atstovas ir kitas paaiškinimo organizavimui reikšmingas aplinkybes. Tyrėjas privalo informuoti asmenį, kad nuotolinio paaiškinimo vykdymo metu apklausa negali būti vykdoma viešoje vietoje, apklausos vykdymo metu vaizdo įraše privalo nesimatyti pašalinių asmenų. Apie paaiškinimo teikimo būdą, datą, laiką ir vietą asmenys informuojami raštu, elektroniniu paštu ar kitu asmeniui priimtinu būdu.

42.2. Įvertinęs tyrimo metu surinktą medžiagą, iš anksto raštu suformuluoja klausimus asmeniui, kurie bus užduodami paaiškinimo teikimo metu.

42.3. Nuotolinio paaiškinimo vykdymui pasiruošia garso ir (ar) vaizdo nuotolinio perdavimo priemones bei užtikrina tinkamas technines sąlygas nuotoliniam paaiškinimui atlikti.

43. Jeigu nuotolinis paaiškinimas dėl techninių priežasčių neįvyksta, klausimą dėl pakartotinio nuotolinio paaiškinimo organizavimo sprendžia tyrėjas.

44. Paaiškinimo teikimo metu tyrėjas asmeniui:

44.1. praneša paaiškinimo teikimo vietą (miestą), datą ir laiką (nuotolinio paaiškinimo teikimo metu);

44.2. prisistato – nurodo savo vardą, pavardę, pareigas;

44.3. nurodo pavedimo atlikti tyrimą, kurio pagrindu organizuojamas paaiškinimo teikimas, datą, numerį ir tyrimo objektą;

44.4. išaiškina paaiškinimo teikimo ir fiksavimo tvarką.

45. Tyrėjas paaiškinimo teikimo metu privalo nustatyti paaiškinimą teikiančio asmens tapatybę – asmuo privalo prisistatyti ir pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (nuotolinio paaiškinimo metu parodyti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba, jeigu yra daromas tik garso įrašas – įvardinti asmens tapatybę patvirtinančiame dokumente esančius duomenis).

46. Tyrėjas paaiškinimo teikimo vykdymo metu, esant poreikiui, asmeniui užduoda patikslinamuosius klausimus.

VI SKYRIUS

NELEGALIOS NUOTOLINIŲ LOŠIMŲ VEIKLOS TYRIMAS

47. Tyrimui dėl nelegalios nuotolinių lošimų veiklos subjektai atrenkami pagal Priežiūros tarnybos direktoriaus patvirtintą Galimai nelegalių nuotolinių lošimų veiklos vykdytojų stebėsenos tvarkos aprašą.

48. Tarnybiniame pranešime su siūlymu pradėti tyrimą dėl galimai vykdomos nelegalios nuotolinių lošimų veiklos, nurodomas interneto svetainės, kurioje vykdoma galimai nelegali nuotolinių lošimų veikla, adresas, pridedamos interneto svetainės titulinio puslapio nuotraukos ar vaizdo įrašai ir pateikiamas Priežiūros tarnybos direktoriui priimti sprendimą.

49. Tyrimo dėl nelegalios nuotolinių lošimų veiklos metu tyrėjai renka ir kaupia šiuos duomenis:

49.1.  interneto svetainės adresą, kurioje organizuojami nuotoliniai lošimai;

49.2. subjekto, organizuojančio nuotolinius lošimus, vardą, pavardę (juridinio asmens pavadinimą), gyvenamosios vietos adresą (juridinio asmens būstinę) ir kontaktinius duomenis;

49.3. informaciją apie subjekto interneto svetainėje vykdomus nuotolinius lošimus;

49.4. informaciją apie atsiskaitymą už dalyvavimą subjekto organizuojamuose nuotoliniuose lošimuose ir laimėjimų išmokėjimų būdus ir priemones (mokėjimo, kredito ar kitų finansinių įstaigų pavadinimai);

49.5. informaciją, kuri patvirtintų, kad subjekto organizuojami nuotoliniai lošimai yra skirti ir prieinami Lietuvos Respublikoje;

49.6. kitus duomenis ir informaciją, kuri yra svarbi sprendimui priimti ir išvadai parengti.

50. Tyrimo dėl nelegalios nuotolinių lošimų veiklos vykdymo atlikimo terminas – 1 mėnuo. Tyrimo dėl nelegalios nuotolinių lošimų veiklos vykdymo terminas gali būti pratęsiamas dėl objektyvių aplinkybių (negavus tyrimui būtinų dokumentų, paaiškinimų ar tyrimo pabaigoje paaiškėjus naujoms aplinkybėms, kurios nebuvo žinomos tyrimo metu), kurios nurodomos tyrėjo tarnybiniame pranešime. Tyrimas dėl nelegalios nuotolinių lošimų veiklos vykdymo negali tęstis ilgiau nei 2 mėnesius. Tyrimo terminas pratęsiamas Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimu patvirtinant tyrėjo tarnybinį pranešimą.

51. Nelegalios nuotolinių lošimų veiklos tyrimo išvada (3 priedas) surašoma ir pateikiama registruoti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tyrimo pabaigos.

52. Priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymo dėl nelegalios nuotolinių lošimų veiklos vykdymo projektas parengiamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tyrimo išvados įregistravimo ir pateikiamas Priežiūros tarnybos direktoriui sprendimui priimti.

53. Priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymu, kuriuo konstatuojama, kad subjektas teikia nuotolinio lošimo paslaugas Lietuvos Respublikoje, priimamas sprendimas pateikti prašymą išduoti leidimą atlikti veiksmus Regionų administraciniam teismui. Tyrimų dėl nelegalių nuotolinių lošimų veiklos vykdymo metu nustačius, tris ar daugiau interneto svetainių, kuriose organizuojami nuotoliniai lošimai ir kurių turinys ir informacija yra tapatūs arba beveik tapatūs keliems internetinės svetainės, dėl kurios į Regionų administracinį teismą jau buvo kreiptasi šiame punkte nustatyta tvarka (toliau – pirminė svetainė), požymiams (jei yra beveik tapatūs domeno vardai, tapatus arba beveik tapatus turinys, prekės ženklas, vizualinė išraiška, atpažįstamumas, vartotojo sąsajos, organizatorius), dėl kurių jos vartotojo sąsaja yra tapati arba beveik tapati pirminei interneto svetainei (tas pats prisijungimo vardas, slaptažodis, kontaktiniai duomenys), Priežiūros tarnyba kreipiasi į Regionų administracinį teismą  su prašymu išduoti leidimą atlikti veiksmus dėl interneto svetainės, dėl kurios atliekamas tyrimas bei būsimų pirminės interneto svetainės kopijų.

54. Šių taisyklių 5-11, 21.1, 22, 23, 24.1, 24.3, 28 punktai, IV skyriaus nuostatos, 59, 60, 61 punktai netaikomi atliekant nelegalios nuotolinių lošimų veiklos tyrimus.

VII skyrius

TYRIMO UŽBAIGIMAS

55. Tyrimo metu surinkus visus duomenis, tyrėjai atlieka jų analizę ir apibendrinimą.

56. Tyrimas laikomas baigtu:                                                                                         

56.1. surašius tyrimo išvadą;

56.2. pasibaigus nustatytam tyrimo atlikimo terminui.

57. Tyrimo rezultatai įforminami tyrimo išvadoje, kurios dėstomojoje dalyje turi būti aprašytas tyrimo objektas, aiškiai, nedviprasmiškai suformuluota galimo pažeidimo esmė, įvardytas galimai pažeisto įstatymo ar kito teisės akto straipsnis, dalis, punktas ir nurodyta, kokiais įrodymais tai grindžiama.

58. Tyrimo išvada turi būti išsami, tiksli, objektyvi, aiški ir parengta laiku.

59. Tyrimo išvadą pasirašo visi tyrėjai. Tyrimo išvada surašoma ir pateikiama registruoti ne vėliau kaip per 9 darbo dienas nuo tyrimo pabaigos.

60. Priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymo projektas parengiamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tyrimo išvados įregistravimo ir pateikiamas Priežiūros tarnybos direktoriui sprendimui priimti.

61. Priežiūros tarnybos direktoriaus motyvuotu sprendimu, pasibaigus tyrimo terminui, bet ne vėliau kaip iki taisyklių 59 punkte nustatyto termino pabaigos ir paaiškėjus naujoms aplinkybėms, kurios nebuvo žinomos tyrimo metu, pagal tyrėjo ar tyrimo grupės vadovo tarnybinį pranešimą, gali būti nuspręsta tyrimą atnaujinti ir nustatyti ne ilgesnį kaip 1 mėnesio terminą tyrimui atlikti. Apie tyrimo atnaujinimą pažymima pavedime atlikti tyrimą.

VIII SKYRIUS

ASMENŲ PRANEŠIMŲ PATEIKIMO TVARKA

62. Pranešimai, nurodyti šių taisyklių 4.1 papunktyje, Priežiūros tarnybai pateikiami raštu (tiesiogiai asmeniui atvykus į Priežiūros tarnybą, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį) ar elektroniniu būdu Priežiūros tarnybos elektroninio pašto adresu info@lpt.lt.

63. Pranešimas privalo būti:

63.1. pasirašytas, nurodytas asmens vardas, pavardė, adresas, (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu kreipiasi juridinis asmuo). Pranešimai siunčiami elektroniniu paštu, turi būti pasirašyti elektroniniu parašu;

63.2. parašytas valstybine kalba;

63.3. parašytas įskaitomai.

64. Elektroniniu būdu pateiktas pranešimas sudaromas taip, kad jį gavusi Priežiūros tarnyba galėtų:

64.1. atpažinti elektroninio dokumento formatą;

64.2. atidaryti ir apdoroti jį elektroninių dokumentų valdymo sistemos ar kitomis institucijos naudojamomis informacinių technologijų priemonėmis;

64.3. atpažinti pranešimo turinį;

64.4. identifikuoti elektroninį parašą ir pranešimą pateikusį asmenį.

65. Kai asmens pranešimą Priežiūros tarnybai paduoda asmens atstovas, jis privalo pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir asmens pranešimą, kurio turinys atitinka šių taisyklių 63 punkte nustatytus reikalavimus. Kai atstovaujamo asmens vardu į Priežiūros tarnybą kreipiasi asmens atstovas, jis savo pranešime turi nurodyti savo vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, taip pat atstovaujamo asmens vardą, pavardę, gyvenamąją vietą (jeigu kreipiamasi fizinio asmens vardu) arba pavadinimą, kodą, buveinės adresą (jeigu kreipiamasi juridinio asmens vardu) ir pridėti atstovavimą patvirtinantį dokumentą.

66. Pranešimas gali būti surašomas pagal Priežiūros tarnybos patvirtintą formą (4 priedas).

67. Pranešimas, neatitinkantis šių taisyklių 63.1 papunktyje ar 64 ir 65 punktuose numatytų reikalavimų laikomas anoniminiu. Ši nuostata netaikoma, kai gautų duomenų pakanka asmens tapatybei nustatyti.

68. Priežiūros tarnyba, gavusi pranešimą, kuris neatitinka šių taisyklių 63 – 65 punktuose nurodytų reikalavimų, jo nenagrinėja ir esant galimybei  (kai nurodyti asmens kontaktiniai duomenys), ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo gavimo,  privalo asmeniui nurodyti pranešimo trūkumus ir pasiūlyti juos ištaisyti.

69. Tyrimas pagal gautą anoniminį skundą atliekamas tik motyvuotu Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimu. 

70. Tyrėjų veiksmai (neveikimas) gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijai arba Regionų administraciniam teismui. Skundas turi būti paduotas per vieną mėnesį nuo skundžiamo dokumento paskelbimo ar pranešimo apie veiksmą (atsisakymą atlikti veiksmus) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

71. Tyrimo išvados, jų priedai ir kita su tyrimu susijusi medžiaga turi būti saugoma teisės aktų nustatyta tvarka.

___________________

Lošimų priežiūros tarnybos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atliekamų tyrimų taisyklių

1 priedas

(Pavedimo atlikti tyrimą formos pavyzdys)

LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS TARNYBA

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

PAVEDIMAS ATLIKTI TYRIMĄ

20___ m. _______________ d. Nr. _____

Vilnius

Atsižvelgdamas į_________________________________________________,

(tarnybinio pranešimo data, reg. Nr., pavadinimas)

Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos valstybės tarnautojus:

1. ________________________________________________(grupės vadovas), (pareigos, vardas, pavardė, valstybės tarnautojo pažymėjimo numeris)

2. _________________________________________________,

(pareigos, vardas, pavardė, valstybės tarnautojo pažymėjimo numeris)

3. _________________________________________________

(pareigos, vardas, pavardė, valstybės tarnautojo pažymėjimo numeris)

skiriu atlikti tyrimą, kurio:

subjektas – ____________________________________________________________________;

(ūkio subjekto, kurio atžvilgiu atliekamas tyrimas, pavadinimas ( jei tai fizinis asmuo – jo

vardas, pavardė) (jeigu yra žinoma)

objektas – __________________________________________________________. (nurodyti, dėl kokių galimų teisės aktų pažeidimų pavedama atlikti tyrimą)

Tyrimą pradėti: ____________, baigti ______________.

Direktorius

Lošimų priežiūros tarnybos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atliekamų tyrimų taisyklių 

2 priedas

(Išvados formos pavyzdys)

LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS TARNYBA

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

TYRIMO IŠVADA

20___ m. ___________ ____ d. Nr. _____

Vilnius

Vykdydami 20___ m. ___________ ____ d. pavedimą atlikti tyrimą Nr. __________ , Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos valstybės tarnautojai

__________________________________________________________________________

(tyrėjų pareigos, vardai, pavardės)

atliko tyrimą.

Tyrimo objektas:

_________________________________________________________________.

Tyrimas pradėtas 20___ m. ___________ ____ d., baigtas 20___ m. ___________ ____ d.

NUSTATYTA:

__________________________________________________________________________

IŠVADA:

__________________________________________________________________________

_________________ __________________________________________________

(tyrėjo pareigos) (parašas) (vardas, pavardė)

_________________ __________________________________________________

(tyrėjo pareigos) (parašas) (vardas, pavardė)

_________________ __________________________________________________

(tyrėjo pareigos) (parašas) (vardas, pavardė)

Lošimų priežiūros tarnybos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atliekamų tyrimų taisyklių

3 priedas

(Išvados formos pavyzdys)

LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS TARNYBA

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

NELEGALIOS NUOTOLINIŲ LOŠIMŲ VEIKLOS

TYRIMO IŠVADA

20___ m. ___________ ____ d. Nr. _____

Vilnius

Vykdydami 20___ m. ___________ ____ d. pavedimą atlikti tyrimą Nr. __________ , Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos valstybės tarnautojai

__________________________________________________________________________

(tyrėjų pareigos, vardai, pavardės)

atliko tyrimą.

Tyrimo objektas:

_________________________________________________________________.

Tyrimas pradėtas 20___ m. ___________ ____ d., baigtas 20___ m. ___________ ____ d.

NUSTATYTA:

Svetainės adresas
Užfiksavimo laikas ir data
Vieta
Duomenys apie organizatorių
Bendrovės (-ių) pavadinimas
Registracijos adresas
Registracijos numeris
Licenciją išdavusi valstybė
Licenciją išdavusi institucija
Licencijos numeris
Priežiūros tarnybos licencijos turėtojas	Taip/ Ne
Svetainės vertinimas
Registracijos galimybė iš Lietuvos	Taip/ Ne
Tyrėjo prisijungimo vardas
Tyrėjo slaptažodis
Tyrėjo elektroninio pašto adresas
Svetainėje organizuojami ALĮ numatyti azartiniai lošimai	Taip/Ne
Stalo lošimai
Ruletė
Kortų lošimai
Lošimai automatu
Lažybos
Bingas
Kita
Atitinka ALĮ 2 straipsnio 1 dalyje nustatytus azartinio lošimo požymius	Taip/ Ne
Sąskaitos papildymo būdai
Pinigų atsiėmimo būdai
Nuotolinių lošimų įrangos valdytojai ir (ar) lošimų teikėjai

__________________________________________________________________________

IŠVADA:

__________________________________________________________________________

_________________ __________________________________________________

(tyrėjo pareigos) (parašas) (vardas, pavardė)

_________________ __________________________________________________

(tyrėjo pareigos) (parašas) (vardas, pavardė)

_________________ __________________________________________________

(tyrėjo pareigos) (parašas) (vardas, pavardė)

Lošimų priežiūros tarnybos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atliekamų tyrimų taisyklių

4 priedas

(Pranešimo formos pavyzdys)

Lošimų priežiūros tarnybai prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(fizinio asmens vardas, pavardė, adresas (juridinio asmens pavadinimas, kodas,

________________________________________________________________________ buveinės adresas, tel. Nr., el. pašto adresas)

☐ Atsakymą pageidauju gauti pranešime nurodytu el. paštu.

☐ Atsakymą pageidauju gauti pranešime nurodytu adresu.

PRANEŠIMAS      

Pasirinkite datą

(data)

I. SUBJEKTO, DĖL KURIO TEIKIAMAS PRANEŠIMAS, DUOMENYS

Pavadinimas (juridinio asmens)

(fizinio asmens vardas, pavardė)

Ar kreipėtės į Priežiūros tarnybą dėl to paties galimo pažeidimo?

☐ Taip           ☐ Ne                                                     

Ar yra priimtas Priežiūros tarnybos arba kitos kompetentingos institucijos sprendimas dėl to paties galimo pažeidimo?

☐ Taip           ☐ Ne   

II. PRANEŠIMO ESMĖ IR KITOS BŪTINOS APLINKYBĖS

Galimo pažeidimo esmė:

Pažeidimo vieta (Fizinis adresas arba interneto svetainės adresas):

Pažeidimo data ir laikas:

Pažeidimo turinys:

Prireikus naudokite atskirą popieriaus lapą, kuris turi būti Jūsų pasirašytas.

Žalos dydis (Eur) (jei patirta žala) - ____________________

Pažeidimo pobūdis:

☐ Vykstantis  

☐ Įvykęs praeityje    

Reikalavimo turinys:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

___________________________

III. PRIDEDAMI DOKUMENTAI

PRIDEDAMA:
1.	5.
2.	6.
3.	7.
4.	8.

Pranešimo vertinimo arba tyrimo metu pasikeitus ginčo aplinkybėms įsipareigoju apie tai informuoti Priežiūros tarnybą.

Susipažinau su Pranešimu dėl asmens duomenų tvarkymo ir sutinku, kad mano asmens duomenys būtų tvarkomi jame nurodytais tikslais.

(asmens/  įgalioto asmens parašas)

(asmens/  įgalioto asmens vardas, pavardė; įgaliojimo data ir Nr.)

PRANEŠIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO

Siekdami užtikrinti tvarkomų Jūsų asmens duomenų apsaugą pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL2016 L 119, p. 1) (toliau – BDAR), reikalavimus informuojame, kad:

Jūsų asmens duomenų valdytojas – Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (juridinio asmens kodas 188772052, buveinės adresas Ukmergės g. 222, 07157 Vilnius, tel. (8 5) 233 6246, el. p. adresas info@lpt.lt; duomenų apsaugos pareigūno kontaktai el. p. adresas inesa.baciuskiene@lpt.lt) (toliau – Priežiūros tarnyba).

Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslai – atlikti azartinių lošimų, loterijų ir žaidimų žaidimo automatais veiklai organizuoti licencijų Lietuvos Respublikoje neturinčių ūkio subjektų veiklos, galimai pažeidžiančios Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo arba Lietuvos Respublikos loterijų įstatymo reikalavimus, tyrimus.

Jūsų tvarkomi asmens duomenys ir asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Teikdami Priežiūros tarnybai jos nustatyta tvarka pranešimus, pateikiate savo asmens duomenis (identifikavimo duomenis, kontaktinius duomenis ir kitus duomenis susijusius su pranešime nurodyta informacija).

Pranešimo formoje pateikti duomenys saugomi Priežiūros tarnyboje siekiant įvykdyti duomenų valdytojui taikomą teisinę prievolę (BDAR 6 str. 1 d. c punktas).

Jūsų asmens duomenų tvarkymo Priežiūros tarnyboje teisinis pagrindas – Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio 42 punktas, kuriuo suteikta teisė Priežiūros tarnybos valstybės tarnautojams pradėti administracinių nusižengimų teiseną, atlikti administracinių nusižengimų tyrimą ir surašyti administracinių nusižengimų protokolus, Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo 20⁷ straipsnio 1 dalis, nustatanti Priežiūros tarnybos valstybės tarnautojų teisę atlikti tyrimus dėl nelegalios lošimų veiklos vykdymo Lietuvos Respublikoje organizuojant nuotolinius lošimus.

Jums atsisakius pateikti prašomus asmens duomenis, negalėsite pateikti pranešimo.

Jūsų asmens duomenų gavėjų kategorijos:

• valstybės ir savivaldybių institucijos bei įstaigos, kurioms duomenys reikalingi nustatytoms funkcijoms atlikti.

Jūsų asmens duomenų saugojimo terminai: 1 metus, jeigu pagal gautą pranešimą atsisakoma pradėti administracinių nusižengimų tyrimą ar tyrimą dėl nelegalios lošimų veiklos vykdymo Lietuvos Respublikoje organizuojant nuotolinius lošimus; 10 metų jeigu pagal gautą pranešimą nurodyti tyrimai pradedami.

Jūsų teisės:

Jūs turite teisę prašyti leisti Jums susipažinti su Jūsų asmens duomenimis, reikalauti ištaisyti netikslius duomenis arba apriboti jų tvarkymą, taip pat teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Šių teisių įgyvendinimo tvarka yra detalizuojama Asmens duomenų tvarkymo Lošimų priežiūros tarnyboje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos taisyklėse, patvirtintose Priežiūros tarnybos direktoriaus 2018 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. V-18 https://lpt.lrv.lt/lt/administracine-informacija/asmens-duomenu-apsauga.

Lošimų priežiūros tarnybos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atliekamų tyrimų taisyklių

5 priedas

(Paaiškinimo formos pavyzdys)

LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS TARNYBA PRIE

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

PAAIŠKINIMAS

__________________________

(data)

Aš, Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(pareigos, vardas, pavardė)

_____________________________________________________ surašiau šio asmens paaiškinimą:

(paaiškinimo surašymo vieta)

1.  Vardas: ______________________________________________________________________

2.  Pavardė: _____________________________________________________________________

3.  Asmens kodas, asmens tapatybę liudijantis dokumentas, jo serija, numeris: ________________

_______________________________________________________________________________

4.  Gyvenamoji vieta, telefono Nr.: __________________________________________________

5.  Darbovietė, pareigų pavadinimas: _________________________________________________

6.  Paaiškinimo vykdymo būdas:_____________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Sutinku / nesutinku su paaiškinime išdėstytomis aplinkybėmis:

(pažymėti)

________________________________________________________________________________

(asmens pateikusio paaiškinimą vardas, pavardė, parašas)

Paaiškinimą surašė: _______________________________________________________________

(surašiusio paaiškinimą vardas, pavardė, parašas)

_____________________