FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL informacijos, teikiamos pagal lietuvos respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo reikalavimus, teikimo formų, teikimo schemos ir teikimo formų pildymo rekomendacijų patvirtinimo
2015 m. gegužės 21 d. Nr. V-129
Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 9 d. nutarimu Nr. 677 „Dėl Įtartinų piniginių operacijų ar sandorių sustabdymo ir informacijos apie įtartinas pinigines operacijas ar sandorius pateikimo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašo, Informacijos apie pinigines operacijas ar sandorius, kurių suma lygi arba viršija 15 000 eurų ar ją atitinkančią sumą užsienio valiuta, pateikimo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo ir kliento veiklai būdingas dideles nuolatines ir reguliarias pinigines operacijas apibūdinančio kriterijaus nustatymo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 3 d. nutarimo Nr. 1351 redakcija),
1. T v i r t i n u pridedamus:
1.1. Informacijos, teikiamos pagal Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 17 str. 1–3 d., teikimo, kai duomenys pateikiami sistemoje juos įvedant ranka, formą Nr. F-1.
1.2. Informacijos, teikiamos pagal Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 17 str. 1–3 d., teikimo, kai duomenys pateikiami sistemoje juos įvedant DBF formatu, formą Nr. F-2.
1.3. Informacijos, teikiamos pagal Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 17 str. 1–3 d., teikimo, kai duomenys pateikiami sistemoje juos įvedant XML formatu, formą Nr. F-3.
1.5. Informacijos, teikiamos pagal Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 17 str. 1–3 d., teikimo, kai duomenys pateikiami „sistema-sistema“ būdu, XML informacijos teikimo formos Nr. F-3 formatu, WSDL schemą.
2. N u s t a t a u, kad informacija, nurodyta Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 17 straipsnio 1–3 dalyse, ir informacija apie įtartinas pinigines operacijas ar įtartinus sandorius Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Tarnyba) teikiama prisijungus prie Tarnybos informacinės sistemos ir užpildžius vieną iš šio įsakymo 1 punkte nurodytų informacijos teikimo formų pagal šio įsakymo 1.6 papunkčiu patvirtintas Informacijos, teikiamos pagal Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo reikalavimus, teikimo formų pildymo rekomendacijas nuo 2015 m. spalio 1 d.