LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL AKCINĖS BENDROVĖS GIRAITĖS GINKLUOTĖS GAMYKLOS VALDYBOS NARIŲ SKYRIMO

2021 m. gruodžio 23 d. Nr. 1K-397

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 29 straipsnio 6 dalimi, Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 665 „Dėl Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“, 46, 72 ir 74 punktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 554 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario   11 d. nutarimo Nr. 161 „Dėl Privatizavimo objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo ir valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų perdavimo“ 2 punktu, Akcinės bendrovės Giraitės ginkluotės gamyklos įstatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2021 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1K-145 „Dėl Akcinės bendrovės Giraitės ginkluotės gamyklos įstatų patvirtinimo“, 14.3 papunkčiu ir atsižvelgdama į Kandidatų į akcinės bendrovės Giraitės ginkluotės gamyklos valdybą atrankos komisijos, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2021 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. 1K-318 „Dėl Kandidatų į akcinės bendrovės Giraitės ginkluotės gamyklos valdybą atrankos komisijos sudarymo“, 2021 m. lapkričio 15 d. sprendimą (posėdžio protokolas Nr. 1):

1. S k i r i u į akcinės bendrovės Giraitės ginkluotės gamyklos (toliau – Bendrovė) valdybą 4 (ketverių) metų kadencijai:

1.1. Aldą Beginską – Finansų ministerijos Valstybės iždo departamento Skolinimosi ir pinigų valdymo skyriaus vyriausiąjį specialistą;

1.2. Dangirutį Janušą – UAB „Verslo konsultacijų spektras“ direktorių;

1.3. Laimą Kalinauskienę – Finansų ministerijos Valstybės turto valdymo departamento Valstybės turto valdymo politikos skyriaus vedėją;

1.4. Eimundą Mačiulį – UAB „Amber infra“ direktorių;

1.5. Remigijų Štarą – UAB „Topo grupė“ generalinį direktorių.

2. N u s t a t a u:

2.1. Bendrovės valdybos nario veiklos Bendrovės valdyboje sutarties sąlygas, kurios nurodytos pavyzdinėje Bendrovės valdybos nario veiklos Bendrovės valdyboje sutartyje (priedas);

2.2. nepriklausomam Bendrovės valdybos nariui už Bendrovės valdybos nario veiklą mokamą atlygį, kurį sudaro:

2.2.1. fiksuotoji mėnesinė dalis – 500 (penki šimtai) eurų (neatskaičius mokesčių), jeigu nepriklausomas Bendrovės valdybos narys yra Bendrovės valdybos pirmininkas, 300 (trys šimtai) eurų (neatskaičius mokesčių), jeigu nepriklausomas Bendrovės valdybos narys nėra Bendrovės valdybos pirmininkas. Jeigu narystė Bendrovės valdyboje apima ne visą mėnesį, mokama proporcinga fiksuotoji mėnesinė dalis;

2.2.2. kintamoji mėnesinė dalis už kiekvieną Bendrovės valdybos posėdį, kuriame nepriklausomas Bendrovės valdybos narys dalyvavo:

2.2.2.1. 250 (du šimtai penkiasdešimt) eurų (neatskaičius mokesčių), jeigu nepriklausomas Bendrovės valdybos narys yra Bendrovės valdybos pirmininkas;

2.2.2.2. 200 (du šimtai) eurų (neatskaičius mokesčių), jeigu nepriklausomas Bendrovės valdybos narys nėra Bendrovės valdybos pirmininkas;

2.3. kad, jeigu nepriklausomam Bendrovės valdybos nariui, kuris yra Bendrovės valdybos pirmininkas, apskaičiuoto atlygio suma viršija ⅓ Bendrovės generaliniam direktoriui nustatyto ketvirčio, už kurį mokamas atlygis, trijų mėnesių darbo užmokesčio (neatskaičius mokesčių) sumos, nepriklausomam Bendrovės valdybos nariui, kuris yra Bendrovės valdybos pirmininkas, mokama ⅓ Bendrovės generaliniam direktoriui nustatyto ketvirčio, už kurį mokamas atlygis, trijų mėnesių darbo užmokesčio (neatskaičius mokesčių) sumos;

2.4. kad, jeigu nepriklausomam Bendrovės valdybos nariui, kuris nėra Bendrovės valdybos pirmininkas, apskaičiuoto atlygio suma viršija ¼ Bendrovės generaliniam direktoriui nustatyto ketvirčio, už kurį mokamas atlygis, trijų mėnesių darbo užmokesčio (neatskaičius mokesčių) sumos, nepriklausomam Bendrovės valdybos nariui, kuris nėra Bendrovės valdybos pirmininkas, mokama ¼ Bendrovės generaliniam direktoriui nustatyto ketvirčio, už kurį mokamas atlygis, trijų mėnesių darbo užmokesčio (neatskaičius mokesčių) sumos.

3. Į g a l i o j u Bendrovės direktorių (su teise perįgalioti):

3.1. atlikti reikiamus veiksmus dėl Bendrovės valdybos narių įregistravimo Juridinių asmenų registre;

3.2. pasirašyti su paskirtais Bendrovės valdybos nariais veiklos Bendrovės valdyboje sutartis.

Finansų ministrė                                                                                                          Gintarė Skaistė

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2021 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 1K-397

priedas

PAVYZDINĖ AKCINĖS BENDROVĖS GIRAITĖS GINKLUOTĖS GAMYKLOS VALDYBOS NARIO VEIKLOS BENDROVĖS VALDYBOJE SUTARTIS

20  -  -   Nr.

(Sudarymo vieta)

Akcinė bendrovė Giraitės ginkluotės gamykla (toliau – Bendrovė), juridinio asmens kodas 110080729, buveinės adresas Topolių g. 8, Giraitės k., 54310 Kauno r. sav., atstovaujama Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo įgalioto asmens (vardas, pavardė), veikiančio pagal Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo (data) sprendimą Nr. (...), ir Bendrovės valdybos narys (-ė) (vardas, pavardė) (toliau – Valdybos narys), asmens kodas (...), gyvenantis (-ti) (adresas), toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, atsižvelgdami į tai, kad Šalys siekia sutartimi įtvirtinti Valdybos nario veiklos Bendrovės valdyboje (toliau – Valdybos nario veikla) principus, nustatyti Valdybos nario veiklos apimtį – pareigas, teises ir atsakomybę, taip pat Valdybos nario veiklai reikalingas materialines, darbo ir technines sąlygas, sudaro šią sutartį (toliau – Sutartis).

I.  VALDYBOS NARIO VEIKLOS PRINCIPAI IR PAREIGOS

1.1. Valdybos narys vykdo teisės aktuose, reglamentuojančiuose Bendrovės veiklą, Bendrovės įstatuose, Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo ir Bendrovės valdybos sprendimuose nustatytas pareigas ir, veikdamas kartu su kitais į Bendrovės valdybą išrinktais asmenimis, sprendžia Bendrovės valdybos kompetencijai priskirtus klausimus bei atlieka kitas Bendrovės valdybai pavestas funkcijas.

1.2. Valdybos narys privalo:

1.2.1. savo sprendimus grįsti Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 9 straipsnyje nustatytais principais;

1.2.2. veikti Bendrovės ir visų Bendrovės akcininkų naudai ir savo veikloje vadovautis įstatymais, kitais teisės aktais, Bendrovės įstatais, Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo ir Bendrovės valdybos sprendimais, Bendrovės veiklos strategija ir Bendrovės valdybos darbo reglamentu;

1.2.3. asmeniškai vykdyti savo pareigas ir neperleisti ar nepavesti visų ar dalies savo pareigų tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai tai leidžiama teisės aktais;

1.2.4. dalyvauti visuose Bendrovės valdybos posėdžiuose, išskyrus atvejus, kai to neįmanoma padaryti dėl objektyvių priežasčių (atostogos, komandiruotė, laikinas nedarbingumas);

1.2.5. atvykti į visus Bendrovės valdybos posėdžius, susipažinęs su posėdžio darbotvarke ir visa jam pateikta su nagrinėjamais klausimais susijusia informacija bei dokumentais;

1.2.6. aktyviai dalyvauti svarstant Bendrovės valdybos posėdžio darbotvarkėje numatytus klausimus, raštu ar žodžiu pateikti savo poziciją visais svarstomais klausimais bei teikti argumentuotus pasiūlymus dėl svarstomų klausimų sprendimo.

1.3. Valdybos narys ne vėliau nei narystės Bendrovės valdyboje pasibaigimo dieną įsipareigoja Bendrovei:

1.3.1. sunaikinti arba perduoti visus turimus Valdybos nario veiklos vykdymo metu gautus ar parengtus dokumentus (įskaitant korespondenciją, pranešimus, sutartis, kitus dokumentus, taip pat kompiuterio diskus, kitas optiniu ar elektroniniu būdu nuskaitomas informacijos laikmenas ir kt.);

1.3.2. perduoti kitam Bendrovės nurodytam Valdybos nariui valdyti ir (ar) naudotis Valdybos nario veiklai gautą Bendrovei priklausantį ar Bendrovės kitais pagrindais valdomą turtą ir kitus reikmenis. Bendrovės rašytiniu prašymu Valdybos narys įsipareigoja pateikti rašytinį patvirtinimą apie tinkamą Sutarties 1.2 papunktyje nurodytų pareigų įvykdymą.

II. VALDYBOS NARIO TEISĖS

2.1. Valdybos narys turi šias teises:

2.1.1. inicijuoti Bendrovės valdybos posėdžių šaukimą;

2.1.2. siūlyti Bendrovės valdybos posėdžio darbotvarkės klausimus;

2.1.3. reikalauti, kad Bendrovė užtikrintų tinkamas darbo sąlygas, suteikdama Valdybos nario veiklai būtinas technines ir organizacines priemones;

2.1.4. susipažinti su visais Bendrovės dokumentais ir visa informacija (įskaitant informaciją apie Bendrovės valdymo organų sprendimų projektus ir planuojamus sudaryti sandorius bei investicijas), kuri Valdybos nario prašymu gali būti susisteminta pagal jo nurodytus pagrįstus kriterijus.

2.2. Tarp Valdybos nario ir Bendrovės susiklosto civiliniai teisiniai santykiai.

2.3. Valdybos narys nelaikomas Bendrovės darbuotoju ir nėra pavaldus ar atskaitingas Bendrovės administracijai.

2.4. Valdybos nariui už Valdybos nario veiklą mokamas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2021 m. (...) d. įsakyme Nr. (...) „Dėl akcinės bendrovės Giraitės ginkluotės gamyklos valdybos skyrimo“ (toliau – Įsakymas) nustatyto dydžio atlygis Įsakyme nustatyta tvarka. Į Valdybos nariui mokamą atlygį įskaičiuojami mokesčiai, išskyrus pridėtinės vertės mokestį. Atlygis mokamas kas ketvirtį iki kiekvieno ketvirčio pirmojo mėnesio 16 dienos už praėjusį ketvirtį.

2.5. Valdybos narys gali prašyti Bendrovės tiesiogiai apmokėti arba kompensuoti pagrįstas Valdybos nario patirtas išlaidas konsultacijų teisės, finansų, mokesčių ar kitais klausimais paslaugoms, kurios būtinos vykdant Valdybos nario veiklą, apmokėti, jeigu tokios paslaugos ir išlaidos buvo iš anksto aptartos su Bendrove.

2.6. Jeigu pagal teisės aktus Valdybos narys turi įregistruoti individualią veiklą, leidžiančią vykdyti Sutartyje nurodytą veiklą, Bendrovė Valdybos nariui atlygį įsipareigoja mokėti tik turėdama Valdybos nario Bendrovei pateiktą individualios veiklos pažymos ar kito pagal teisės aktus leidžiančio vykdyti Sutartyje nurodytą veiklą dokumento kopiją. Tokiu atveju visus mokesčius Valdybos narys privalo sumokėti pats, jeigu teisės aktai nenustato kitaip.

2.7. Visus Sutarties 2.4 ir 2.5 papunkčiuose nurodytus mokėjimus Valdybos nariui atlieka Bendrovė pagal mokėjimo nurodymą į Valdybos nario (banko pavadinimas) banko sąskaitą (banko sąskaitos numeris).

2.8. Visus Valdybos nario mokėtinus mokesčius (įskaitant tuos, kurie gali būti nustatyti ateityje), kiek tai susiję su Valdybos nario atlygio gavimu, apskaičiuoja ir sumoka Valdybos nariui Bendrovė, pervesdama juos atitinkamus mokesčius administruojančioms institucijoms, jeigu mokesčių administravimą reglamentuojančiuose teisės aktuose nenustatyta kitaip.

2.9. Valdybos narys, kurio narystė Bendrovės valdyboje pasibaigia, gauna atlygį už faktiškai skirtą laiką vykdant Valdybos nario veiklą iki narystės Bendrovės valdyboje pabaigos. Su juo visiškai atsiskaitoma Sutarties 2.4 papunktyje nustatytu terminu.

2.10. Sutarties 2.4–2.9 papunkčiai taikomi tik nepriklausomam Valdybos nariui.

III. VALDYBOS NARIO ATSAKOMYBĖ

3.1. Bendrovė įsipareigoja atlyginti Valdybos nariui ir apsaugoti jį nuo bet kokių nuostolių ar žalos (įskaitant pagrįstas išlaidas teisinei pagalbai), kurių Valdybos narys gali patirti dėl bet kokios priežasties, susijusios su Valdybos nario veikla, išskyrus atvejus, kai tokių nuostolių ar žalos Valdybos narys patyrė dėl savo tyčios ar didelio neatsargumo.

3.2. Valdybos narys visu savo įgaliojimų laikotarpiu yra Bendrovės apdraustas juridinių asmenų organų civilinės atsakomybės draudimu.

3.3. Valdybos narys įsipareigoja atlyginti Bendrovei ir apsaugoti ją nuo bet kokių nuostolių ar žalos (įskaitant pagrįstas išlaidas teisinei pagalbai), kuriuos ji gali patirti dėl Valdybos nario įvykdyto Sutarties pažeidimo ir (ar) trečiųjų asmenų, įskaitant Bendrovės akcininkus, reikalavimų, susijusių su Valdybos nario veikla ar šios veiklos rezultatais, kai tokių nuostolių ar žalos Bendrovė patyrė dėl Valdybos nario tyčios ar didelio neatsargumo.

3.4. Valdybos nariui nevykdant ar netinkamai vykdant savo pareigas (įskaitant atvejus, kai, nesant Bendrovės įstatuose, Bendrovės valdybos darbo reglamente ar teisės aktuose nustatytų pagrindų, atsisakoma balsuoti svarstomais klausimais, nedalyvaujama posėdžiuose daugiau kaip 3 kartus iš eilės, atskleidžiama Bendrovės konfidenciali informacija ar sukeliama Bendrovės reputacijos praradimo rizika ar žala, neatnaujinama interesų deklaracija teisės aktų nustatyta tvarka ar nevykdomos teisės aktuose nustatytos pareigos deklaruoti privačius interesus ir pan., bet neapsiribojant šiais atvejais) arba nesilaikant kitų privalomų reikalavimų, jis gali būti atšauktas iš Valdybos nario pareigų.

IV. KITOS SĄLYGOS

4.1. Turtinės ir, kiek to nedraudžia taikytini teisės aktai, neturtinės teisės į visus veiklos Bendrovės valdyboje metu Valdybos nario sukurtus intelektinės ar pramoninės nuosavybės dalykus, tiesiogiai susijusius su Valdybos nario veikla, įskaitant autoriaus teisių objektus, prekių, paslaugų ženklus, produktus ir pramoninį dizainą, ir kitus vykdant Valdybos nario pareigas sukurtus dalykus visiškai, automatiškai, neterminuotai ir neatšaukiamai tampa ir yra išimtinė Bendrovės nuosavybė. Atlyginimas Valdybos nariui už šiame papunktyje nurodytų dalykų sukūrimą nėra mokamas ir Bendrovė turi teisę disponuoti tokiais dalykais išimtinai savo nuožiūra, nemokėdama Valdybos nariui jokio papildomo atlyginimo.

4.2. Konfidencialia informacija laikoma:

4.2.1. informacija, nurodyta Bendrovės konfidencialios informacijos sąraše, kurią Valdybos narys sužino vykdydamas Valdybos nario veiklą;

4.2.2. Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatyme apibrėžta informacija apie trečiuosius asmenis ar susijusi su trečiaisiais asmenimis, kurią Valdybos narys sužino vykdydamas Valdybos nario veiklą.

4.3. Valdybos narys kartu su Sutartimi, bet ne vėliau kaip iki savo veiklos Bendrovės valdyboje pradžios, pasirašo konfidencialumo susitarimą neatskleisti Bendrovės konfidencialios informacijos.

4.4. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja, iki:

4.4.1. Valdybos narys atsistatydina ar negali toliau vykdyti pareigų;

4.4.2. Valdybos narys atšaukiamas iš Bendrovės valdybos ar atšaukiama visa Bendrovės valdyba, ar baigiasi Bendrovės valdybos kadencija;

4.4.3. Valdybos narys nustoja eiti Valdybos nario pareigas kitu pagrindu.

4.5. Sutarčiai, jos sąlygų aiškinimui, taikymui, taip pat klausimams, susijusiems su Sutarties pažeidimu, galiojimu, spręsti taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

4.6. Visi ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš Sutarties ar susiję su Sutartimi, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, sprendžiami derybų būdu. Jeigu per 30 (trisdešimt) dienų Šalims nepavyksta taikiai išspręsti ginčo, ginčas sprendžiamas įstatymų nustatyta tvarka teisme.

4.7. Bet kokie Sutarties pakeitimai turi būti įforminami raštu sudarant susitarimą ir pasirašomi abiejų Šalių.

4.8. Jeigu kuri nors Sutarties sąlyga visiškai ar iš dalies negaliotų ar taptų negaliojančia dėl jos prieštaravimo teisės aktams arba dėl bet kokios kitos priežasties, likusios Sutarties sąlygos liktų galioti visa apimtimi. Tokiu atveju Šalys gera valia derėsis ir sieks pakeisti minėtą visiškai ar iš dalies negaliojančią sąlygą kita galiojančia sąlyga, kuri, kiek tai įmanoma, leistų pasiekti tokį patį teisinį ir ekonominį rezultatą kaip Sutarties sąlyga, kuri bus tokiu būdu pakeista.

4.9. Sutartis sudaroma 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai.

Bendrovė                                                                                      Valdybos narys (-ė)

(Įgalioto asmens pareigų pavadinimas)                                  (Parašas)

(Parašas)                                                          (Vardas, pavardė)

(Vardas, pavardė)                                          

part_5d2180f75bd0409e8745fcbcfd2636ae_end