LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL UAB „VALSTYBĖS INVESTICINIS KAPITALAS“ VALDYBOS SUDARYMO
2024 m. lapkričio 25 d. Nr. 1K-375
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 29 straipsnio 7 dalimi, 33 straipsnio 3 dalimi, Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 665 „Dėl Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“, 46 ir 701 punktais, Atlygio valstybės valdomų įmonių ir savivaldybių valdomų įmonių kolegialių organų nariams mokėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1092 „Dėl Atlygio valstybės valdomų įmonių ir savivaldybių valdomų įmonių kolegialių valdybų organų nariams mokėjimo atlygio skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir valstybės valdomų įmonių ir savivaldybių valdomų įmonių valdybos kolegialių organų narių civilinės atsakomybės draudimo“, 8.1, 8.2 papunkčiais ir 9 punktu, UAB „Valstybės investicinis kapitalas“ įstatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1K-228 „Dėl UAB „Valstybės investicinis kapitalas“ įstatų patvirtinimo“, 22 ir 25 punktais ir atsižvelgdama į Asmenų parinkimo į uždarosios akcinės bendrovės „Valstybės investicinis kapitalas“ valdybos narius procedūrų komisijos, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2024 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Asmenų parinkimo į UAB „Valstybės investicinis kapitalas“ valdybos narius procedūrų komisijos sudarymo“, 2024 m. spalio 24 d. sprendimą (posėdžio protokolas Nr. 2) bei į Kandidatų į uždarosios akcinės bendrovės „Valstybės investicinis kapitalas“ nepriklausomus valdybos narius atrankos komisijos, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2024 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. 1K-317 „Dėl Kandidatų į uždarosios akcinės bendrovės „Valstybės investicinis kapitalas“ nepriklausomus valdybos narius atrankos komisijos sudarymo“, 2024 m. lapkričio 14 d. sprendimą (posėdžio protokolas Nr. 2):
1. S k i r i u į UAB „Valstybės investicinis kapitalas“ (toliau – Bendrovė) valdybą 4 (ketverių) metų kadencijai:
2. N u s t a t a u:
2.1. Bendrovės valdybos nario veiklos Bendrovės valdyboje sutarties sąlygas, kurios nurodytos pavyzdinėje Bendrovės valdybos nario veiklos Bendrovės valdyboje sutarties formoje (priedas);
2.2. nepriklausomo Bendrovės valdybos nario ir nario, kuris yra kitas atranką inicijuojančio subjekto pasirinktas asmuo, mėnesinio atlygio už Bendrovės valdybos nario veiklą Bendrovės valdyboje dydį – 1/4 Bendrovės vadovo 2023 metų vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio;
2.3. valstybės tarnautojo, einančio Bendrovės valdybos nario pareigas, mėnesinio atlygio už Bendrovės valdybos nario veiklą Bendrovės valdyboje dydį – 1/8 Bendrovės vadovo 2023 metų vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio;
3. Į g a l i o j u Bendrovės direktorių pasirašyti su Bendrovės valdybos nariais Bendrovės valdybos nario veiklos Bendrovės valdyboje sutartis.
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2024 m. lapkričio 25 d.
įsakymo Nr. 1K-375 priedas
(Pavyzdinė UAB „Valstybės investicinis kapitalas“ valdybos nario veiklos bendrovės valdyboje sutarties forma)
UAB „VALSTYBĖS INVESTICINIS KAPITALAS“ VALDYBOS NARIO VEIKLOS BENDROVĖS VALDYBOJE SUTARTIS
20 - - Nr.
(Sudarymo vieta)
UAB „Valstybės investicinis kapitalas“ (toliau – Bendrovė), juridinio asmens kodas 305611945, buveinės adresas Gedimino pr. 38, 01104 Vilnius, atstovaujama Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo įgalioto asmens (vardas, pavardė), veikiančio (-ios) pagal Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo (data) sprendimą Nr. (...), ir Bendrovės valdybos narys (-ė) (vardas, pavardė) (toliau – Valdybos narys), asmens kodas (...), gyvenantis (-ti) (adresas), toliau kartu vadinami (-os) Šalimis, o kiekvienas (-a) atskirai – Šalimi, atsižvelgdami (-os) į tai, kad Šalys siekia sutartimi įtvirtinti Valdybos nario veiklos Bendrovės valdyboje (toliau – Valdybos nario veikla) principus, nustatyti Valdybos nario veiklos apimtį – pareigas, teises ir atsakomybę, taip pat Valdybos nario veiklai reikalingas materialines, darbo ir technines sąlygas, sudaro šią Valdybos nario veiklos Bendrovės valdyboje sutartį (toliau – Sutartis).
I SKYRIUS
VALDYBOS NARIO VEIKLOS PRINCIPAI IR PAREIGOS
1.1. Valdybos narys vykdo teisės aktuose, reglamentuojančiuose Bendrovės veiklą, Bendrovės įstatuose, Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo ir Bendrovės valdybos sprendimuose nustatytas pareigas ir, veikdamas kartu su kitais į Bendrovės valdybą išrinktais asmenimis, sprendžia Bendrovės valdybos kompetencijai priskirtus klausimus bei atlieka kitas Bendrovės valdybai pavestas funkcijas.
1.2. Valdybos narys privalo:
1.2.1. savo sprendimus grįsti Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 9 straipsnyje nustatytais principais;
1.2.2. veikti Bendrovės ir Bendrovės akcininko naudai ir savo veikloje vadovautis įstatymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Bendrovės veiklą, Bendrovės įstatais, Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo ir Bendrovės valdybos sprendimais, Bendrovės veiklos strategija ir Bendrovės valdybos darbo reglamentu;
1.2.3. asmeniškai vykdyti savo pareigas ir neperleisti ar nepavesti visų ar dalies savo pareigų tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai tai leidžiama teisės aktais;
1.2.4. dalyvauti visuose Bendrovės valdybos posėdžiuose, išskyrus atvejus, kai to neįmanoma padaryti dėl objektyvių priežasčių (atostogos, komandiruotė, laikinas nedarbingumas). Valdybos narys privalo iš anksto informuoti Bendrovės valdybos pirmininką apie negalėjimą dalyvauti Bendrovės valdybos posėdyje;
1.2.5. dalyvauti Bendrovės valdybos posėdžiuose susipažinęs su posėdžio darbotvarke ir visa jam pateikta su nagrinėjamais klausimais susijusia informacija bei dokumentais;
1.2.6. aktyviai dalyvauti svarstant Bendrovės valdybos posėdžio darbotvarkėje numatytus klausimus, raštu ar žodžiu pateikti savo poziciją visais svarstomais klausimais ir teikti argumentuotus pasiūlymus dėl svarstomų klausimų sprendimo, išskyrus atvejus, kai Bendrovės valdybos posėdyje sprendžiamas su jo veikla Bendrovės valdyboje susijęs ar jo atsakomybės klausimas arba vadovaujantis teisės aktais Valdybos narys negali balsuoti;
1.2.7. vengti Bendrovės ir savo, kaip Valdybos nario, (įskaitant trečiuosius asmenis, kurių naudai privalo veikti Valdybos narys) interesų konflikto, nusišalinti nuo sprendimų priėmimo, kai šie sprendimai yra ar gali būti susiję su Valdybos nario ir Bendrovės interesų konfliktu;
1.2.8. saugoti Bendrovės komercines paslaptis ir konfidencialią informaciją vadovaudamasis teisės aktų ir Sutartyje nustatytais reikalavimais;
1.3. Valdybos narys ne vėliau nei narystės Bendrovės valdyboje pasibaigimo dieną įsipareigoja Bendrovei:
1.3.1. sunaikinti arba perduoti visus turimus Valdybos nario veiklos vykdymo metu gautus ar parengtus dokumentus (įskaitant korespondenciją, pranešimus, sutartis, kitus dokumentus, taip pat kompiuterio diskus, kitas optiniu ar elektroniniu būdu nuskaitomas informacijos laikmenas ir kt.);
1.3.2. perduoti kitam Bendrovės nurodytam Valdybos nariui valdyti ir (ar) naudotis Valdybos nario veiklai gautą Bendrovei priklausantį ar Bendrovės kitais pagrindais valdomą turtą ir kitus reikmenis. Bendrovės rašytiniu prašymu Valdybos narys įsipareigoja pateikti rašytinį patvirtinimą apie tinkamą Sutarties 1.2 papunktyje nurodytų pareigų įvykdymą.
II SKYRIUS
VALDYBOS NARIO TEISĖS
2.1. Valdybos narys turi šias teises:
2.1.3. reikalauti, kad Bendrovė užtikrintų tinkamas darbo sąlygas, suteikdama Valdybos nario veiklai būtinas technines ir organizacines priemones;
2.3. Valdybos narys nelaikomas Bendrovės darbuotoju ir nėra pavaldus ar atskaitingas Bendrovės administracijai.
2.4. Valdybos nariui už Valdybos nario veiklą mokamas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2024 m. (...) d. įsakyme Nr. (...) „Dėl UAB „Valstybės investicinis kapitalas“ valdybos sudarymo“ nustatyto dydžio mėnesinis atlygis. Į Valdybos nariui mokamą atlygį įskaičiuojami mokesčiai, išskyrus pridėtinės vertės mokestį.
2.5. Valdybos narys gali prašyti Bendrovės tiesiogiai apmokėti arba kompensuoti pagrįstas Valdybos nario patirtas išlaidas konsultacijų teisės, finansų, mokesčių ar kitais klausimais paslaugoms, kurios būtinos vykdant Valdybos nario veiklą, jeigu tokios paslaugos ir išlaidos buvo iš anksto aptartos su Bendrove.
2.6. Jeigu pagal teisės aktus Valdybos narys turi įregistruoti individualią veiklą, leidžiančią vykdyti Sutartyje nurodytą veiklą, Bendrovė Valdybos nariui atlygį įsipareigoja mokėti tik turėdama Valdybos nario Bendrovei pateiktą individualios veiklos pažymos ar kito pagal teisės aktus leidžiančio vykdyti Sutartyje nurodytą veiklą dokumento kopiją. Tokiu atveju visus mokesčius Valdybos narys privalo sumokėti pats, jeigu teisės aktuose nenustatyta kitaip.
2.7. Visus Sutarties 2.4 ir 2.5 papunkčiuose nurodytus mokėjimus Valdybos nariui atlieka Bendrovė pagal mokėjimo nurodymą į Valdybos nario (banko pavadinimas) banko sąskaitą (banko sąskaitos numeris) ne vėliau nei per 10 kalendorinių dienų nuo mėnesio pabaigos.
2.8. Visus Valdybos nario mokėtinus mokesčius (įskaitant tuos, kurie gali būti nustatyti ateityje), kiek tai susiję su Valdybos nario atlygio gavimu, iš Valdybos nariui mokėtinos sumos Bendrovė išskaičiuoja ir sumoka atitinkamus mokesčius administruojančioms institucijoms, jeigu mokesčių administravimą reglamentuojančiuose teisės aktuose nenustatyta kitaip.
2.9. Valdybos narys, kurio narystė Bendrovės valdyboje pasibaigia, gauna atlygį už faktiškai skirtą laiką vykdant Valdybos nario veiklą iki narystės Bendrovės valdyboje pabaigos. Su Valdybos nariu Bendrovė atsiskaito iki Sutarties nutraukimo dienos, o kompensacija už pagrįstas išlaidas išmokama per 30 kalendorinių dienų nuo Sutarties nutraukimo dienos.
III SKYRIUS
ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
3.1. Bendrovė įsipareigoja atlyginti Valdybos nariui ir apsaugoti jį nuo bet kokių nuostolių (įskaitant pagrįstas išlaidas teisinei pagalbai), kurių Valdybos narys gali patirti dėl bet kokios priežasties, susijusios su Valdybos nario veikla, išskyrus atvejus, kai tokių nuostolių ar žalos Valdybos narys patyrė dėl savo tyčios ar didelio neatsargumo.
3.2. Valdybos narys visu savo įgaliojimų laikotarpiu yra Bendrovės apdraustas juridinių asmenų organų civilinės atsakomybės draudimu.
3.3. Valdybos narys įsipareigoja atlyginti Bendrovei ir apsaugoti ją nuo bet kokių nuostolių ar žalos (įskaitant pagrįstas išlaidas teisinei pagalbai), kurių ji gali patirti dėl Valdybos nario įvykdyto Sutarties pažeidimo ir (ar) trečiųjų asmenų, įskaitant Bendrovės akcininkus, reikalavimų, susijusių su Valdybos nario veikla ar šios veiklos rezultatais, kai tokių nuostolių ar žalos Bendrovė patyrė dėl Valdybos nario tyčios ar didelio neatsargumo.
3.4. Valdybos nariui nevykdant savo pareigų ar jas vykdant netinkamai (įskaitant atvejus, kai, nesant Bendrovės įstatuose, Bendrovės valdybos darbo reglamente ar teisės aktuose nustatytų pagrindų, atsisakoma balsuoti svarstomais klausimais, nedalyvaujama posėdžiuose daugiau kaip 3 (tris) kartus iš eilės, atskleidžiama Bendrovės konfidenciali informacija ar sukeliama Bendrovės reputacijos praradimo rizika ar žala, neatnaujinama interesų deklaracija teisės aktų nustatyta tvarka ar nevykdomos teisės aktuose nustatytos pareigos deklaruoti privačius interesus ir pan., bet neapsiribojant šiais atvejais) arba nesilaikant kitų privalomų reikalavimų, jis gali būti atšauktas iš Valdybos nario pareigų.
IV SKYRIUS
KITOS SĄLYGOS
4.1. Turtinės ir, kiek to nedraudžia taikytini teisės aktai, neturtinės teisės į visus veiklos Bendrovės valdyboje metu Valdybos nario sukurtus intelektinės ar pramoninės nuosavybės dalykus, tiesiogiai susijusius su Valdybos nario veikla, įskaitant autoriaus teisių objektus, prekių, paslaugų ženklus, produktus ir pramoninį dizainą, ir kitus vykdant Valdybos nario pareigas sukurtus dalykus visiškai, automatiškai, neterminuotai ir neatšaukiamai tampa ir yra išimtinė Bendrovės nuosavybė. Atlyginimas Valdybos nariui už šiame papunktyje nurodytų dalykų sukūrimą nėra mokamas ir Bendrovė turi teisę disponuoti tokiais dalykais išimtinai savo nuožiūra, nemokėdama Valdybos nariui jokio papildomo atlyginimo.
4.2. Konfidencialia informacija laikoma:
4.2.1. informacija, nurodyta Bendrovės konfidencialios informacijos apraše, kurią Valdybos narys sužino vykdydamas Valdybos nario veiklą;
4.3. Valdybos narys kartu su Sutartimi, bet ne vėliau kaip iki savo veiklos Bendrovės valdyboje pradžios, pasirašo konfidencialumo susitarimą neatskleisti Bendrovės konfidencialios informacijos.
4.4. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja, iki:
4.4.2. Valdybos narys atšaukiamas iš Bendrovės valdybos ar atšaukiama visa Bendrovės valdyba, ar baigiasi Bendrovės valdybos kadencija;
4.5. Sutarčiai, jos sąlygų aiškinimui, taikymui, taip pat klausimams, susijusiems su Sutarties pažeidimu, galiojimu, spręsti taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
4.6. Visi ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš Sutarties ar susiję su Sutartimi, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, sprendžiami derybų būdu. Jeigu per 30 (trisdešimt) dienų Šalims nepavyksta taikiai išspręsti ginčo, ginčas sprendžiamas įstatymų nustatyta tvarka teisme.
4.7. Bet kokie Sutarties pakeitimai turi būti įforminami raštu sudarant susitarimą ir pasirašomi abiejų Šalių.
4.8. Jeigu kuri nors Sutarties sąlyga visiškai ar iš dalies negaliotų ar taptų negaliojanti dėl jos prieštaravimo teisės aktams arba dėl bet kokios kitos priežasties, likusios Sutarties sąlygos liktų galioti visa apimtimi. Tokiu atveju Šalys gera valia turi derėtis ir siekti pakeisti minėtą visiškai ar iš dalies negaliojančią sąlygą kita galiojančia sąlyga, kuri, kiek tai įmanoma, leistų pasiekti tokį patį teisinį ir ekonominį rezultatą kaip Sutarties sąlyga, kuri būtų tokiu būdu pakeista.
4.9. Sutarties nuostatos dėl intelektinės nuosavybės, konfidencialumo, atsakomybės ir nuostolių atlyginimo, atsiskaitymo, taikytinos teisės ir ginčų sprendimo lieka galioti ir po Sutarties pabaigos ar nutraukimo dienos.
4.10. Jeigu Sutarties ir Bendrovės valdybos darbo reglamento nuostatos tuos pačius santykius reglamentuoja skirtingai, taikomos Sutarties nuostatos.