visagino savivaldybės taryba

sprendimas

DĖL AKCINĖS BENDROVĖS „VISAGINO MECHANIZACIJA“ ĮSTATINIO KAPITALO MAŽINIMO

2017 m. rugpjūčio 24 d. Nr. TS-172

Visaginas

Visagino savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 12 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20 straipsnio 1dalies 1 ir 17 punktais, 52 straipsnio 1 dalimi ir 2 dalies 1 punktu, 3 dalies 2 punktu, Pavyzdiniais uždarosios akcinės bendrovės įstatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. 4-760 „Dėl uždarųjų akcinių bendrovių pavyzdinių steigimo akto, steigimo sutarties formų, pavyzdinių įstatų ir jų pildymo rekomendacijų patvirtinimo“, nusprendžia:

1. Sumažinti AB „Visagino mechanizacija“ įstatinį kapitalą 913966,90 (devyniais šimtais trylika tūkstančių devyniais šimtais šešiasdešimt šešiais eurais 90 centų) Eur, anuliuojant 315161 (tris šimtus penkiolika tūkstančių vieną šimtą šešiasdešimt vieną) 2,90 (dviejų eurų 90 centų) Eur nominalios vertės paprastąją vardinę akciją bendrovės balanse susidariusiems nuostoliams padengti.

2. Patvirtinti AB „Visagino mechanizacija“ įstatus (pridedama).

3. Įgalioti AB „Visagino mechanizacija“ direktorių pasirašyti įstatus ir atlikti visus veiksmus įregistruojant įstatus Juridinių asmenų registre.

Savivaldybės merė                                                                                                   Dalia Štraupaitė

PATVIRTINTA

Visagino savivaldybės tarybos

2017 m. rugpjūčio 24 d. sprendimu Nr. TS-172

AB „VISAGINO MECHANIZACIJA“ ĮSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. AB „Visagino mechanizacija“ (toliau – Bendrovė) yra ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu (toliau –Akcinių bendrovių įstatymas), kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, taip pat šiais įstatais.

2. Bendrovės teisinė forma – akcinė bendrovė.

3. Bendrovės veiklos laikotarpis – neribotas.

4.Bendrovės finansiniai metai –sausio 1 d. – gruodžio 31 d.

II SKYRIUS

BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAS

5. Bendrovės veiklos tikslai: organizuoti ir vykdyti gamybinę bei komercinę veiklą, užtikrinti jos pelningumą, tinkamą bendrovės turto naudojimą.

6. Pagrindinė Bendrovės veikla yra statybos ar griovimo įrenginių nuoma, konstrukcinių metalų gaminių gamyba, metalo dirbinių gamyba, statybinių metalo konstrukcijų ir dalių gamyba, profesinis mokymas bei kita susijusi veikla.

7. Bendrovė gali užsiimti bet kokia veikla, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams. Jeigu pagal galiojančius reikalavimus tam tikrai veiklai reikalinga licencija ar kitokios leidimas, tokią veiklą Bendrovė gali vykdyti tik turėdama atitinkamą licenciją.

III SKYRIUS

BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS, AKCIJOS NOMINALI VERTĖ, AKCIJŲ SKAIČIUS IR SUTEIKIAMOS TEISĖS

8. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 665567,40 (šeši šimtai šešiasdešimt penki tūkstančiai penki šimtai šešiasdešimt septyni eurai 40 centų) Eur.

9. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 229506 (du šimtus dvidešimt devynis tūkstančius penkis šimtus šešias) paprastąsias vardines akcijas.

10. Bendrovės akcijos nominali vertė 2,90 (du eurai 90 centų) Eur.

11. Bendrovės akcijos yra nematerialios.

12. Kiekviena akcija, už kurią visiškai sumokėta, ją turinčiam akcininkui Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą.

13. Bendrovės akcininkų teises ir pareigas nustato Akcinių bendrovių įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymai.

IV SKYRIUS

BENDROVĖS VALDYMAS

14. Bendrovės organai:

14.1 visuotinis akcininkų susirinkimas;

14.2. kolegialus valdymo organas – valdyba, sudaryta iš 5 (penkių) narių, renkamų 4 (ketverių) metų laikotarpiui;

14.3. vienasmenis valdymo organas – vadovas – bendrovės direktorius.

15. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo tvarka, kitų Bendrovės organų kompetencija, jų rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo nurodytųjų Akcinių bendrovių įstatyme. Jeigu visų Bendrovės akcijų savininkas yra vienas asmuo, jo raštiški sprendimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

V SKYRIUS

BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

16. Kai Bendrovės pranešimai turi būti skelbiami viešai, jie skelbiami VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.

17. Kiti Bendrovės pranešimai akcininkams ir kitiems asmenims siunčiami registruotu laišku arba įteikiami pasirašytinai. Skubūs pranešimai gali būti perduoti elektroninių ryšių priemonėmis, originalai nedelsiant išsiunčiami adresatui registruotu laišku ar įteikiami pasirašytinai.

18. Akcininkams pranešimai yra siunčiami Bendrovės vertybinių popierių apskaitos dokumentuose nurodytu adresu.

19. Už pranešimų išsiuntimą ar jų įteikimą laiku atsako Bendrovės vadovas.

VI SKYRIUS

BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR INFORMACIJOS PATEIKIMO

AKCININKAMS TVARKA

20. Akcininko rašytiniu reikalavimu ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos Bendrovės dokumentai, nesusiję su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, akcininkui pateikiami susipažinti Bendrovės darbo valandomis jos buveinėje ar kitoje Bendrovės vadovo nurodytoje vietoje, kurioje dokumentai yra saugomi. Šių dokumentų kopijos akcininkui gali būti siunčiamos registruotu laišku arba įteikiamos pasirašytinai.

21. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys 1/2 ir daugiau akcijų ir pateikę Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties ir konfidencialios informacijos, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais. Įsipareigojimo formą nustato Bendrovės vadovas.

22. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams pateikiama neatlygintinai.

VII SKYRIUS

BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMAS IR VEIKLOS NUTRAUKIMAS

23. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse.

24. Sprendimą steigti Bendrovės filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti Bendrovės filialų ir atstovybių vadovus priima, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Bendrovės valdyba, vadovaudamasi teisės aktais.

VIII SKYRIUS

BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

25. Bendrovės įstatų keitimo tvarka nesiskiria nuo nurodytosios Akcinių bendrovių įstatyme.

_____________________