LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ
N U T A R I M A S
DĖL ĮMONIŲ, KURIOS YRA SVARBŪS INFRASTRUKTŪROS AR DOMINUOJANTYS ŪKIO ŠAKOS OBJEKTAI, AKCIJŲ PRIVATIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
1998 m. balandžio 14 d. Nr. 443
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymu (Žin., 1997, Nr. 107-2688), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:
1. Patvirtinti Įmonių, kurios yra svarbūs infrastruktūros ar dominuojantys ūkio šakos objektai, akcijų privatizavimo nuostatus (pridedama).
2. Nustatyti, kad:
2.1. įmonės, įtrauktos į 1997–1998 metais privatizuojamų viešais tarptautiniais konkursais ir konkursinėmis derybomis energetikos, ryšių, transporto bei kitų įmonių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 109 „Dėl energetikos, ryšių, transporto bei kitų didesnių įmonių privatizavimo“ (Žin., 1997, Nr. 14-299, Nr. 31-759, Nr. 41-1002, Nr. 65-1589, Nr. 68-1703, Nr. 119-3102; 1998, Nr. 13-320), privatizuojamos pagal šiuo nutarimu patvirtintus Įmonių, kurios yra svarbūs infrastruktūros ar dominuojantys ūkio šakos objektai, akcijų privatizavimo nuostatus (toliau vadinama – šiuo nutarimu patvirtinti nuostatai);
2.2. viešojo konkurso energetikos, ryšių ir transporto įmonėms privatizuoti komisijos, sudarytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gegužės 8 d. nutarimu Nr. 442 „Dėl viešo konkurso komisijų sudarymo ir jų įgaliojimų privatizuojant įmones, įtrauktas į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 109 „Dėl energetikos, ryšių, transporto ir kitų didesnių įmonių privatizavimo“ patvirtintą sąrašą“ (Žin., 1997, Nr. 41-1012, Nr. 97-2453, Nr. 115-2920), vykdo šiuo nutarimu patvirtintuose nuostatuose nustatytas konkurso komisijos funkcijas;
2.3. iki šio nutarimo įsigaliojimo atlikti šio nutarimo 2.1 punkte nurodytų įmonių privatizavimo parengimo darbai ir viešojo konkurso komisijų sprendimai, įvykdyti pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gegužės 8 d. nutarimą Nr. 442, laikomi įvykdytais ir pagal šiuo nutarimu patvirtintus nuostatus;
2.4. konkurso komisijos viešojo konkurso būdu parenka konsultantus šio nutarimo 2.1 punkte nurodytų įmonių privatizavimo parengimo ir investitorių paieškos darbams atlikti. Konsultantams už darbą mokama iš Privatizavimo fondo arba tarptautinių fondų lėšų, skirtų privatizavimo procesui Lietuvoje remti. Konsultantų parinkimo konkursų sąlygas ir sutartis su konkursų laimėtojais Privatizavimo komisijos siūlymu tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė.
3. Ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos turi užtikrinti, kad su įmonių privatizavimu susijusių teisės aktų projektai būtų laiku parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei.
4. Iš dalies pakeičiant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 109 „Dėl energetikos, ryšių, transporto bei kitų didesnių įmonių privatizavimo“ (Žin., 1997, Nr. 14-299, Nr. 31-759, Nr. 41-1002, Nr. 65-1589, Nr. 68-1703, Nr. 119-3102; 1998, Nr. 13-320) patvirtintą 1997-1998 metais privatizuojamų viešais tarptautiniais konkursais ir konkursinėmis derybomis energetikos, ryšių, transporto bei kitų įmonių sąrašą, išbraukti šias pastraipas:
| „4034611 |
Laivų krovos akcinė bendrovė „Klaipėdos Smeltė“ |
| 3299743 |
Akcinė bendrovė „Aviakompanija Lietuva“ |
| 2190624 |
Akcinė bendrovė „Viešbutis Lietuva“ |
| 3374544 |
Akcinė bendrovė „Kauno aviacijos gamykla“ |
| 4035603 |
Akcinė bendrovė „Laivitė“. |
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1998 m. balandžio 14 d. nutarimu Nr. 443
ĮMONIŲ, KURIOS YRA SVARBŪS INFRASTRUKTŪROS AR DOMINUOJANTYS ŪKIO ŠAKOS OBJEKTAI, AKCIJŲ PRIVATIZAVIMO NUOSTATAI
BENDROJI DALIS
1. Šie nuostatai reglamentuoja valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklausančių akcijų valstybės ar savivaldybės kontroliuojamose įmonėse, kurios yra svarbūs infrastruktūros ar dominuojantys ūkio šakos objektai, parengimo privatizuoti specifines sąlygas ir privatizavimo vykdymą derinant Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatyme (toliau vadinama – Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymas) numatytus privatizavimo būdus.
2. Valstybės turto fondas (toliau vadinama – Turto fondas) ir savivaldybių tarybų įsteigtos privatizavimo institucijos, parduodami valstybei ar savivaldybei (toliau vadinama – valstybė) nuosavybės teise priklausančias akcijas valstybės ar savivaldybės kontroliuojamose įmonėse (toliau vadinama – valstybės kontroliuojamos įmonės), kurios yra svarbūs infrastruktūros ar dominuojantys ūkio šakos objektai, privalo vadovautis šiais nuostatais.
3. Jeigu savivaldybių tarybos įsteigia Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatyme nustatytas privatizavimo institucijas, nurodytosios institucijos vykdo šiuose nuostatuose reglamentuotas Turto fondo funkcijas. Savivaldybių tarybų įsteigtos savivaldybių turto privatizavimo komisijos vykdo šiuose nuostatuose reglamentuotas Privatizavimo komisijos funkcijas.
4. Šių nuostatų gali būti laikomasi privatizuojant valstybei nuosavybės teise priklausančias akcijas valstybės kontroliuojamose įmonėse – akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse (toliau vadinama – įmonės), kurios atitinka bent vieną šių kriterijų:
5. Atsižvelgdama į Turto fondo ir savivaldybių pasiūlymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybė tvirtina objektų, privatizuojamų pagal šiuos nuostatus, sąrašą, kuriame nurodoma:
6. Kai įmonių, kurių valstybei nuosavybės teise priklausančias akcijas nuspręsta privatizuoti pagal šiuos nuostatus, šiam darbui rengiamasi ir jis vykdomas pagal Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymą. Priklausomai nuo privatizavimo objekto specifikos ir privatizavimui keliamų tikslų derinami keli privatizavimo būdai: viešasis konkursas, tiesioginės derybos, valstybės ar savivaldybės kontrolės funkcijų perdavimas valstybės ar savivaldybės kontroliuojamoje įmonėje, viešasis akcijų pardavimas (toliau vadinama – atrankinis konkursas).
7. Atrankinio konkurso metu siekiama per kelis atrankos etapus išrinkti potencialų pirkėją – strateginį investitorių (potencialius pirkėjus – strateginius investitorius), kuris (kurie) įsigis įmonės akcijų paketą (paketus). Jeigu potencialus pirkėjas – strateginis investitorius (potencialūs pirkėjai – strateginiai investitoriai) įsigyja ne visas privatizuojamas įmonės akcijas, privatizuojamų akcijų likučio pirkėjas (pirkėjai) nustatomas (nustatomi) kitais privatizavimo būdais (patogumo dėlei toliau vartojama vienaskaita: potencialus pirkėjas – strateginis investitorius).
8. Privatizuojant valstybei nuosavybės teise priklausančias įmonės akcijas pagal šiuos nuostatus, etapų procedūros vykdomos ir už įsigytą privatizavimo objektą atsiskaitoma pagal Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymą ir šio įstatymo įgyvendinimą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais patvirtintus įvairių privatizavimo būdų bei objektų parengimo privatizuoti nuostatus, kiek jie neprieštarauja šiam nutarimui.
9. Atrankinį konkursą organizuoja ir vykdo Turto fondas kartu su atrankinio konkurso komisija (toliau vadinama – konkurso komisija).
10. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir (ar) Turto fondas turi teisę viešojo konkurso būdu parinkti fizinį ar juridinį asmenį ar jų grupę visoms su privatizavimu susijusioms užduotims atlikti (įskaitant investitoriaus suradimą ir pirkimo-pardavimo sutarties projekto parengimą).
11. Šiuose nuostatuose sąvokos vartojamos taip, kaip nurodyta Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatyme, išskyrus tai, kad:
11.1. sąvoka „strateginis investitorius“ šiuose nuostatuose reiškia potencialų pirkėją, kuris įsigyja valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų paketą bei vykdo sutartyje nustatytus įsipareigojimus tiek privatizuojant akcijas tiesioginių derybų, tiek viešojo konkurso būdu;
KONKURSO KOMISIJA
12. Konkurso komisiją (ne mažiau kaip iš 5 narių) ir jos pirmininką Turto fondo teikimu tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė (savivaldybės taryba), ir tik tada objektas pradedamas rengti privatizavimui. Konkurso komisija sudaroma iš Turto fondo ir valstybės ar savivaldybės institucijų, reguliuojančių įmonės pagrindinės veiklos sektorių, darbuotojų. Į konkurso komisiją gali būti įtraukti nepriklausomi ekspertai. Turto fondas konkurso komisijos teikimu gali pagal sutartis samdyti ekspertus – konsultacinių firmų, mokslo institucijų, įmonių ir kitų įstaigų atstovus.
13. Konkurso komisija pagal šiuos nuostatus sudaroma vieno arba kelių panašių objektų privatizavimo konkursams parengti ir vykdyti.
14. Konkurso komisija veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gegužės 8 d. nutarimu Nr. 442 patvirtintu Viešo konkurso komisijų energetikos, ryšių ir transporto įmonėms privatizuoti darbo reglamentu.
15. Konkurso komisija:
15.1. nagrinėja su įmonės akcijų privatizavimu susijusius klausimus bei problemas, teikia išvadas ir rekomendacijas valstybės ar savivaldybės institucijoms, kaip spręsti su įmonės veikla susijusius klausimus;
15.2. kartu su Turto fondu nustato objekto privatizavimo sąlygas (pardavimo kainą, sumokėjimo terminus, reikalavimus, keliamus investicijoms, objekto plėtojimui, būsimai veiklai ir darbo vietų išsaugojimui, ir panašiai), objekto privatizavimo parengimo ir vykdymo grafiką, kvalifikacinius kriterijus bei sąlygas potencialiems pirkėjams ir pateiktų pasiūlymų vertinimo sistemą;
15.3. nagrinėja ir teikia savo išvadas dėl rengiamos objekto privatizavimo programos projekto, sandorio dokumentų ir kitų su objekto privatizavimu susijusių dokumentų projektų (juose turi būti aptarti visi spręstini klausimai bei problemos);
15.5. nagrinėja atrankinio konkurso metu gautus pirminius ir galutinius pasiūlymus, vertina juos pagal Turto fondo ir konkurso komisijos nustatytus kriterijus, atrenka potencialius pirkėjus, tinkamus dalyvauti kitame atrankinio konkurso etape;
15.6. derasi su vienu ar keliais geriausius galutinius pasiūlymus pateikusiais potencialiais pirkėjais – strateginiais investitoriais;
15.7. išrenka atrankinio konkurso laimėtoją, prireikus derasi su juo dėl akcijų pirkimo-pardavimo sutarties ir kitų sandorio dokumentų sudarymo;
16. Konkurso komisija dirba tol, kol objekto privatizavimo programa įvykdoma, sustabdoma ar pripažįstama pasibaigusia.
17. Konkurso komisija, atsižvelgdama į nustatytas objekto privatizavimo sąlygas, yra įgaliota derėtis visais privatizavimo sandorio sudarymo klausimais.
18. Konkurso komisijos sprendimai priimami paprasta komisijos narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia komisijos pirmininko balsas. Konkurso komisijos narys neturi teisės balsuoti dėl potencialių pirkėjų, su kuriais jis yra susijęs artimais giminystės ryšiais (sutuoktiniai, tėvai, įtėviai, vaikai, įvaikiai, broliai, seserys, seneliai, vaikaičiai) arba turi su jais sutartinių įsipareigojimų dėl svarstomo klausimo.
19. Konkurso komisijos nariai gali būti keičiami bei konkurso komisijos veikla sustabdoma ar nutraukiama Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu, jeigu:
ATRANKINIO KONKURSO RENGIMAS
20. Turto fondas ir konkurso komisija, rengdami įmonės akcijų privatizavimo programą, turi išnagrinėti su įmonės akcijų privatizavimu susijusias problemas, identifikuoti ir analizuoti prieš objekto privatizavimą bei privatizavimo metu spręstinus klausimus ir nustatyti:
20.1. poreikį reguliuoti įmonės veiklą po privatizavimo ir tinkamus reguliavimo mechanizmus:
20.1.1. valstybės nuosavybėje turinčių likti įmonės akcijų dalį po objekto privatizavimo ir galimybes mažinti šią dalį ateityje, taip pat specialiųjų akcijų poreikį;
20.1.2. strateginio investitoriaus įsigyjamos įmonės akcijų dalies apribojimus, šių apribojimų trukmę;
20.1.3. įmonės valdymo organų formavimo ir jos valdymo principus po privatizavimo (šie principai įtraukiami į akcijų privatizavimo sandorio dokumentus);
20.2. įmonės darbuotojams parduodamų akcijų kiekį ir sąlygas, jeigu akcijos gali būti parduodamos įmonės darbuotojams pagal Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymą;
20.3. finansinius, techninius, vadybinius ir kitus įmonės poreikius bei reikalavimus investicijoms ir įmonės veiklos plėtotei, kuriuos turėtų patenkinti strateginis investitorius. Šie reikalavimai investitoriui gali būti įtraukti į objekto privatizavimo sąlygas ir (ar) naudojami kaip vertinimo kriterijai vertinant potencialių pirkėjų techninius pasiūlymus;
21. Atsižvelgdami į šių nuostatų 20.1–20.4 punktuose nurodytos analizės rezultatus ir privatizavimo tikslus, Turto fondas kartu su konkurso komisija nustato:
21.1. išleidžiamų naujų įmonės akcijų (toliau vadinama – naujos akcijos), kurias įsigis arba įsipareigos įsigyti ateityje strateginis investitorius, kiekį ir jų įsigijimo etapus;
21.3. priklausomai nuo pasirinktų privatizavimo būdų derinio – konkretaus objekto privatizavimo proceso taisykles, kurios bus pateikiamos potencialiems pirkėjams, taip pat objekto parengimo privatizavimui ir privatizavimo vykdymo tvarkaraštį, kurio etapų vykdymo datos gali būti keičiamos priklausomai nuo privatizavimo proceso eigos, iš anksto apie tai informavus tame etape dalyvaujančius potencialius pirkėjus.
22. Atsižvelgdami į nustatytus privatizavimo tikslus, apribojimus strateginiam investitoriui ir įmonei bei privatizavimo objekto specifiką, Turto fondas kartu su konkurso komisija gali nustatyti šiuos privatizavimo būdų derinius:
22.1. viešąjį konkursą su (be) valstybės ar savivaldybės kontrolės perdavimu valstybės ar savivaldybės kontroliuojamoje įmonėje privatizavimo sandorio sudarymo metu arba vėliau;
22.2. tiesiogines derybas su (be) valstybės ar savivaldybės kontrolės perdavimu valstybės ar savivaldybės kontroliuojamoje įmonėje privatizavimo sandorio sudarymo metu arba vėliau;
22.3. viešąjį konkursą ir viešąjį akcijų pardavimą. Jeigu tikslinga dalį privatizuojamų įmonės akcijų parduoti atviroje rinkoje arba jeigu strateginis investitorius neįsigijo ar dėl nustatytų įsigyjamo akcijų kiekio apribojimų negali įsigyti visų privatizuojamų įmonės akcijų, po to, kai sudaromas privatizavimo sandoris su strateginiu investitorium, akcijų likutis gali būti parduodamas viešojo akcijų pardavimo būdu vertybinių popierių biržose;
22.4. tiesiogines derybas ir viešąjį akcijų pardavimą. Jeigu tikslinga dalį privatizuojamų įmonės akcijų parduoti atviroje rinkoje arba jeigu strateginis investitorius neįsigijo ar dėl nustatytų įsigyjamo akcijų kiekio apribojimų negali įsigyti visų privatizuojamų įmonės akcijų, po to, kai sudaromas privatizavimo sandoris su strateginiu investitorium, akcijų likutis gali būti parduodamas viešojo akcijų pardavimo būdu vertybinių popierių biržose;
23. Turto fondas parengia ir pateikia konkurso komisijai įvertinti:
23.1. potencialių pirkėjų – strateginių investitorių atrankos kvalifikacinių kriterijų bei sąlygų (toliau vadinama – potencialių pirkėjų kvalifikaciniai kriterijai bei sąlygos; kvalifikaciniai kriterijai bei sąlygos), kurių pagrindu bus atrenkami potencialūs pirkėjai atrankiniam konkursui, projektą. Kvalifikaciniuose kriterijuose bei sąlygose turi būti numatytos taisyklės, pagal kurias atrinkti potencialūs pirkėjai vėlesniuose atrankinio konkurso etapuose galėtų sudaryti investitorių grupes ar pateikti bendrus pasiūlymus dėl įmonės akcijų įsigijimo;
23.2. informacinio įmonės bukleto-kvietimo dalyvauti konkurse projektą. Informaciniame įmonės buklete-kvietime dalyvauti konkurse turi būti pateikta ši informacija:
23.2.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės tikslai privatizuojant objektą ir išankstinės privatizavimo sąlygos;
23.2.3. trumpas įmonės apibūdinimas (veiklos pobūdis, prekės ir paslaugos, rinkos, pagrindiniai finansiniai rodikliai ir kita);
23.2.10. Turto fondo darbuotojo, atsakingo už informacinio įmonės bukleto-kvietimo dalyvauti konkurse platinimą ir potencialių pirkėjų paraiškų registravimą, vardas ir pavardė, pareigos, adresas, telefono ir fakso numeriai;
24. Informaciniame įmonės buklete-kvietime dalyvauti konkurse negali būti pateikta konfidenciali informacija.
OBJEKTO PARENGIMAS PRIVATIZUOTI IR JO PRIVATIZAVIMO PROGRAMA
26. Įmonės administracija ir valstybei nuosavybės teise priklausančių įmonės akcijų valdytojas (įmonės akcijų valdytojas) Turto fondo nustatytu laiku pagal šio fondo parengtas formas turi pateikti šiuos duomenis, kurių reikia privatizavimo dokumentams bei objekto privatizavimo programos projektui rengti:
26.1. įmonės pavadinimą ir trumpą charakteristiką (įstatinio kapitalo dydis, valstybei tenkančių akcijų nominali vertė, įstatinio kapitalo rentabilumas, gamybos apimtis ar metinė apyvarta, darbuotojų skaičius, pagrindinės veiklos pobūdis, trumpa geografinė charakteristika, informacija apie valstybės kontroliuojamos įmonės produkcijos ar paslaugų dalį rinkoje, trečiųjų asmenų teises į tokią įmonę ir kita);
26.2. kitą Turto fondo nurodytą informaciją, kurios reikia informaciniam įmonės bukletui-kvietimui dalyvauti konkurse parengti;
26.3. žemės sklypo, kuris nustatytąja tvarka yra priskirtas įmonei, nuomos ar panaudos sutartis, o jeigu tokios sutartys nesudarytos, – kitus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytus žemės sklypo suteikimo naudotis dokumentus. Įmonė, kurios akcijos yra įtrauktos į privatizavimo objektų sąrašą, privalo raštu kreiptis į žemės sklypo valdytoją dėl šiame punkte nurodytų dokumentų parengimo;
26.5. visų nuosavybės teisės dokumentų (įskaitant prekinius ženklus, patentus, kitą intelektinę nuosavybę ir panašiai), kuriais disponuoja įmonė, kopijas;
26.6. galiojančių pagrindinės veiklos ir kitų sandorių (nuomos, panaudos, bendros veiklos ir panašiai) kopijas, taip pat rengiamų sandorių projektų kopijas, jeigu tokie sandoriai ar kelių sandorių metinė vertė gali pakeisti Informaciniame privatizavimo biuletenyje skelbiamus arba privatizavimo dokumentuose potencialiems pirkėjams pateikiamus rodiklius;
26.7. kopijas dokumentų apie kalendoriniais metais numatomas išmokas (įskaitant privalomąsias), jeigu tokios išmokos gali pakeisti Informaciniame privatizavimo biuletenyje skelbiamus arba privatizavimo dokumentuose potencialiems pirkėjams pateikiamus rodiklius;
26.8. kopijas dokumentų apie gautas ir suteiktas paskolas, investicijas, taip pat garantijas, laidavimą, turto įkeitimą, draudimą, kitus prievolių įvykdymą užtikrinančius sandorius;
26.9. kopijas dokumentų apie įmonei ar įmonės pareikštas pretenzijas, ieškinius, reikalavimus ir kita, taip pat vykstančius teismo procesus;
26.10. įmonės valdymo organų (visuotinio akcininkų susirinkimo, stebėtojų tarybos, valdybos) veiklos dokumentų kopijas;
26.11. įmonės santykius su darbuotojais reglamentuojančių dokumentų (darbo sutarčių, kolektyvinės sutarties, darbo apmokėjimo bei skatinimo taisyklių ir panašiai) kopijas;
26.12. kopijas dokumentų, patvirtinančių įmonės teisę naudotis licencijomis, leidimais, jeigu pagal įmonės veiklos pobūdį tokių leidimų ir licencijų reikia;
26.13. duomenis iš valstybės institucijų (Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos ir kitų), kontroliuojančių įmonės prievolių įvykdymą valstybei ar (ir) savivaldybei, apie visus įmonės įsiskolinimus (įskaitant baudas ir delspinigius) valstybei (savivaldybei). Šie duomenys Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka turi būti pateikti įmonei. Įmonė privalo raštu kreiptis į atitinkamas valstybės institucijas dėl šiame punkte nurodytų dokumentų parengimo;
26.14. informaciją (pažymą) apie įmonės privatizavimo ir naudojimo sąlygų, nurodytų šių nuostatų 27 punkte, derinimą;
27. Įmonės administracija ir Turto fondas turi suderinti su atitinkamomis valstybės (savivaldybės) institucijomis įmonės veiklos ekonomines ir teisines garantijas, aplinkos apsaugos reikalavimus, objektų, esančių valstybės saugomose teritorijose, naudojimo privalomąsias sąlygas, kultūros objektų apsaugos sąlygas, taip pat sąlygas, kurios užtikrina produkcijos ar paslaugų kainų bei šios produkcijos ar paslaugų kokybės kontrolę, jeigu įmonei taikomos kainos ar kokybė yra kontroliuojamos pagal įstatymus ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus. Pagal apibendrintus visus įmonei keliamus reikalavimus Turto fondas kartu su konkurso komisija turi parengti atitinkamų objekto privatizavimo sąlygų projektą.
28. Įmonės administracijos vadovas ir vyriausiasis finansininkas (buhalteris) pagal savo kompetenciją įstatymų nustatyta tvarka atsako už teikiamų duomenų teisingumą ir išsamumą. Turto fondo nustatytu laiku ir forma įmonės administracijos vadovas ir vyriausiasis finansininkas (buhalteris) bei įmonės akcijų valdytojas privalo raštu patvirtinti, kad Turto fondui buvo pateikta visa informacija apie įmonę, kad ta informacija yra teisinga visais atžvilgiais.
29. Turto fondas ir konkurso komisija turi pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei, ministerijoms ir kitoms valstybės institucijoms savo išvadas ir rekomendacijas dėl teisės aktų, kurių reikia privatizuojant įmones, parengimo.
30. Įmonės akcijų privatizavimo programos (toliau vadinama – privatizavimo programa) projektą Turto fondas rengia remdamasis šių nuostatų 26.1 punkte nurodyta įmonės administracijos ir įmonės akcijų valdytojo pateikta informacija ir atsižvelgdamas į sprendimus šių nuostatų 20–22 punktuose nurodytais klausimais bei į valstybės (savivaldybės) institucijų pateiktą šių nuostatų 27 punkte nurodytą informaciją.
31. Priklausomai nuo to, kuris privatizavimo būdas – viešasis konkursas ar tiesioginės derybos – dominuoja Turto fondo ir konkurso komisijos nustatytame įmonės akcijų privatizavimo būdų derinyje, Turto fondas privatizavimo programos projektą teikia Privatizavimo komisijai pritarti ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei tvirtinti šia tvarka:
31.1. kai dominuojantis privatizavimo būdas yra viešasis konkursas, Turto fondas privatizavimo programos projektą teikia Privatizavimo komisijai pritarti po to, kai išnagrinėjami šių nuostatų 20 punkte nurodyti klausimai. Jeigu Privatizavimo komisija pritaria privatizavimo programos projektui, Turto fondas teikia jį artimiausiam Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžiui tvirtinti. Lietuvos Respublikos Vyriausybei patvirtinus privatizavimo programą, Turto fondas skelbia ją nustatytąja tvarka kartu su šių nuostatų 38 punkte nurodyta informacija;
31.2. kai dominuojantis būdas yra tiesioginės derybos, Turto fondas privatizavimo programos projektą teikia Privatizavimo komisijai pritarti ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei tvirtinti kartu su potencialių pirkėjų – strateginių investitorių sąrašo, sudaryto iš potencialių pirkėjų, šių nuostatų 52-55 punktuose nustatyta tvarka atrinktų teikti galutinius konkursinius pasiūlymus dėl įmonės akcijų įsigijimo, projektu. Lietuvos Respublikos Vyriausybei patvirtinus privatizavimo programą ir potencialių pirkėjų – strateginių investitorių sąrašą, Turto fondas skelbia juos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.
32. Jeigu po privatizavimo valstybės nuosavybėje lieka akcijų paketas, suteikiantis daugiau kaip 1/2, 1/3 (ar 1/4) balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, siekiant patenkinti įmonės poreikius gauti investicijų, privatizavimo programoje gali būti nustatoma, kad tiesiogines derybas ar viešąjį konkursą laimėjęs potencialus pirkėjas – strateginis investitorius kartu su valstybei nuosavybės teise priklausančiomis įmonės akcijomis (arba akcijų pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytais terminais vėliau) įsigis naujų įmonės akcijų. Tuomet įmonės akcijų privatizavimo programoje nurodoma bendra privatizuojamų ir parduodamų naujų įmonės akcijų dalis (procentais) visame įmonės įstatiniame kapitale (įskaitant investicijas į naujas įmonės akcijas) bei investicijų į naujas įmonės akcijas suma. Priklausomai nuo privatizavimo objekto specifikos investicijų į naujas įmonės akcijas suma privatizavimo programoje gali būti nenurodoma: ji gali būti nustatoma atrankinio konkurso metu pagal potencialių pirkėjų – strateginių investitorių pasiūlymus. Parduodamų valstybei nuosavybės teise priklausančių ir naujų įmonės akcijų kiekiai nustatomi šia eilės tvarka:
32.1. vieno procento visų įmonės akcijų (įskaitant naujas akcijas)) kaina apskaičiuojama tiesiogines derybas ar viešąjį konkursą laimėjusio potencialaus pirkėjo – strateginio investitoriaus pasiūlytą kainą padalijus iš bendros laimėtojui parduodamų (privatizuojamų valstybės ir naujų akcijų) įmonės akcijų dalies (procentais) visame įmonės įstatiniame kapitale (įskaitant investicijų į naujas įmonės akcijas sumą);
32.2. po to apskaičiuojama esamų įmonės akcijų dalis (procentais) visame įmonės akcijų skaičiuje (įskaitant naujas akcijas): privatizavimo programoje nustatytą investicijų į naujas įmonės akcijas sumą padalijus iš šių nuostatų 32.1 punkte apskaičiuotos vieno procento akcijų kainos, gaunama naujų akcijų dalis (procentais) visame įmonės akcijų skaičiuje, tada ji atimama iš 100;
32.3. apskaičiuojama privatizuojamų valstybės akcijų dalis (procentais) visame įmonės akcijų skaičiuje (įskaitant naujas akcijas): iš privatizavimo programoje nustatytos bendros privatizuojamų ir parduodamų naujų įmonės akcijų dalies (procentais) visame įmonės įstatiniame kapitale (įskaitant investicijas į naujas įmonės akcijas) atimama šių nuostatų 32.2 punkte apskaičiuota naujų akcijų dalis (procentais) visame įmonės akcijų skaičiuje;
32.4. naujų akcijų skaičius apskaičiuojamas taip: esamas įmonės akcijų skaičius dalijamas iš šių nuostatų 32.2 punkte apskaičiuotos esamų akcijų dalies (procentais) bendrame akcijų skaičiuje (taip gaunamas vieną dalį (procentais) visų įmonės akcijų sudarantis akcijų skaičius) ir dauginamas iš 32.2 punkte apskaičiuotos naujų akcijų dalies (procentais);
32.5. galiausiai apskaičiuojamas privatizuojamų valstybės akcijų skaičius: šių nuostatų 32.3 punkte apskaičiuota privatizuojamų valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų dalis (procentais) visame įmonės įstatiniame kapitale (įskaitant investicijų į naujas įmonės akcijas sumą) dauginama iš šių nuostatų 32.4 punkte apskaičiuoto vieną dalį (procentais) visų įmonės akcijų sudarančio akcijų skaičiaus.
33. Turto fondas išanalizuoja ir įvertina šių nuostatų 26 punkte nurodytus įmonės administracijos ir įmonės akcijų valdytojo pateiktus dokumentus bei informaciją ir atlieka (arba užsako):
33.2. įmonės veiklos techninių ir finansinių rodiklių analizę, be to, parengia įmonės išplėstinę finansinę ataskaitą ir prireikus įpareigoja įmonę užsakyti finansinį auditą;
33.4. parengia informacinį leidinį apie parduodamą įmonės akcijų paketą ir kitus informacinius dokumentus, kuriuos reikia pateikti potencialiems pirkėjams;
33.5. parengia akcijų pirkimo-pardavimo sutarties, o prireikus – ir kitų sandorio dokumentų (akcijų pasirašymo sutarties, akcininkų sutarties, naujų įmonės įstatų ir t. t.) projektus;
33.6. parengia įmonės pirminių teisinių, finansinių, valdymo ir kitų dokumentų rinkinį, kurio reikia potencialių pirkėjų analizei įmonėje;
33.7. parengia potencialių pirkėjų pirminių ir galutinių pasiūlymų vertinimo sistemą. Vertinant pirminius pasiūlymus, taškai skiriami tiek už techninį potencialaus pirkėjo pasiūlymą (verslo planą ir pasiūlymus dėl įmonės veiklos plėtojimo), tiek už finansinį, o vertinant galutinius pasiūlymus – tik už finansinį pasiūlymą su sąlyga, kad pateiktas techninis pasiūlymas atitinka potencialiems pirkėjams nustatytus reikalavimus bei privatizavimo sąlygas.
34. Turto fondas, remdamasis šių nuostatų 33 punkte nurodyta įmonės administracijos pateiktos ir kitos informacijos analize, turi parengti atrankinio konkurso dokumentų rinkinį (susidedantį iš informacinio leidinio apie parduodamą įmonės akcijų paketą, sandorio dokumentų projektų ir kitų dokumentų), kurio prireiks atitinkamame atrankinio konkurso etape.
35. Konkurso komisija turi išnagrinėti ir pateikti Turto fondui išvadas bei rekomendacijas dėl šių nuostatų 33 punkte nurodytų darbų rezultatų ir dokumentų projektų bei 34 punkte nurodyto atrankinio konkurso dokumentų rinkinio.
ATRANKINIO KONKURSO PASKELBIMAS
37. Gavęs konkurso komisijos išvadas dėl šių nuostatų 23 punkte nurodytų dokumentų, Turto fondas Informaciniame privatizavimo biuletenyje ir kitais būdais paskelbia informaciją apie įmonės akcijų privatizavimą ir kvietimą, kad potencialūs pirkėjai pateiktų paraiškas dalyvauti atrankiniame konkurse. Atrankinio konkurso paskelbimo diena yra Informacinio privatizavimo biuletenio išleidimo diena.
38. Informaciniame privatizavimo biuletenyje turi būti skelbiama:
38.1. įmonės, kurios akcijos parduodamos, pavadinimas, kodas, adresas, ir pagrindinės veiklos apibūdinimas;
38.2. objekto privatizavimo derinant keletą privatizavimo būdų programa – tuo atveju, kai dominuojantis privatizavimo būdas yra viešasis konkursas; trumpa privatizavimo objekto charakteristika, valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų skaičius, nominali jų vertė, dalis įmonės įstatiniame kapitale ir numatoma parduoti įmonės akcijų dalis – tuo atveju, kai dominuojantis privatizavimo būdas yra tiesioginės derybos;
38.4. informacinio įmonės bukleto-kvietimo dalyvauti konkurse platinimo ir potencialių pirkėjų paraiškų pateikimo terminai;
38.5. informacinio įmonės bukleto-kvietimo dalyvauti konkurse įsigijimo ir paraiškos pateikimo procedūra;
38.6. Turto fondo darbuotojo, atsakingo už informacinio įmonės bukleto-kvietimo dalyvauti konkurse platinimą ir potencialių pirkėjų paraiškų registravimą, vardas ir pavardė, pareigos, adresas, telefono ir fakso numeriai;
39. Kvietime nurodytas informacinio įmonės bukleto-kvietimo dalyvauti konkurse platinimo pradžia negali būti anksčiau kaip 20 kalendorinių dienų nuo atrankinio konkurso paskelbimo dienos, šis terminas negali būti trumpesnis kaip 30 kalendorinių dienų. Paraiškų dalyvauti atrankiniame konkurse pateikimo pradžia negali būti anksčiau kaip 30 kalendorinių dienų nuo atrankinio konkurso paskelbimo dienos, šis terminas negali būti trumpesnis kaip 30 kalendorinių dienų.
40. Turto fondas taip pat turi tiesiogiai kreiptis į jam žinomus potencialius pirkėjus (įskaitant visus potencialius pirkėjus, kurie anksčiau raštu buvo patvirtinę ketiną įsigyti privatizuojamą objektą), pateikdamas jiems informacinį įmonės bukletą-kvietimą dalyvauti konkurse ir kitą informaciją, kuri yra skelbiama viešai.
POTENCIALIŲ PIRKĖJŲ ATRINKIMAS DALYVAUTI ATRANKINIAME KONKURSE
41. Konkurso komisija turi per 5 darbo dienas nuo potencialių pirkėjų paraiškų pateikimo termino pabaigos išanalizuoti paraiškas pateikusių potencialių pirkėjų informaciją ir įvertinti, ar ji atitinka Turto fondo ir konkurso komisijos nustatytus kvalifikacinius kriterijus bei sąlygas.
42. Turto fondas per 10 darbo dienų nuo potencialių pirkėjų paraiškų pateikimo termino pabaigos turi informuoti visus paraiškas pateikusius potencialius pirkėjus, ar pagal pateiktą informaciją jie atitinka kvalifikacinius kriterijus ir sąlygas, o atrinktiems potencialiems pirkėjams, be to, pranešti apie tolesnes atrankinio konkurso procedūras.
43. Atrinkti potencialūs pirkėjai per 20 kalendorinių dienų nuo patvirtinimo, kad jie pagal pateiktą informaciją atitinka kvalifikacinius kriterijus ir sąlygas, išsiuntimo datos privalo:
43.1. pateikti Turto fondui pasirašytą konfidencialumo sutartį. Konfidencialumo sutartyje turi būti nustatyta, kad potencialus pirkėjas, kuriame nors atrankinio konkurso etape atsisakęs dalyvauti konkurse ar konkurso komisijos neatrinktas tolesniam konkurso etapui, privalo grąžinti visą jam pateiktą konfidencialią informaciją;
43.2. sumokėti Turto fondo nustatyto dydžio mokestį už atrankinio konkurso dokumentų rinkinį (informacinį leidinį apie parduodamą įmonės akcijų paketą ir kitus konkurso dokumentus). Mokestis už atrankinio konkurso dokumentų rinkinį gali būti nuo 4 tūkst. litų iki 200 tūkst. litų (priklausomai nuo privatizavimo objekto specifikos bei Turto fondo sąnaudų dokumentų rinkiniui parengti). Šis mokestis potencialiems pirkėjams negražinamas;
44. Turto fondas per 20 darbo dienų nuo šių nuostatų 43 punkte nurodytų sąlygų įvykdymo termino pabaigos jas laiku įvykdžiusiems atrinktiems potencialiems pirkėjams išsiunčia atrankinio konkurso dokumentų rinkinį.
45. Pirminių pasiūlymų pateikimo terminas negali būti trumpesnis kaip 30 kalendorinių dienų nuo atrankinio konkurso dokumentų rinkinio išsiuntimo atrinktiems potencialiems pirkėjams datos.
46. Potencialūs pirkėjai nuo informavimo apie jų atrinkimą dalyvauti konkurse datos negali susitikti pokalbiui su įmonės administracija, privatizavimo objekto valdytoju, Turto fondo darbuotojais ar konkurso komisijos nariais, išskyrus procesinius susitikimus, kuriuos paskiria Turto fondas ir (ar) konkurso komisija.
PIRMINIAI KONKURSINIAI PASIŪLYMAI
47. Pirminių pasiūlymų tikslas – įvertinti potencialių pirkėjų tinkamumą (patirtį, finansinį pajėgumą ir kita) bei gebėjimą įsigyti ir valdyti privatizavimo objektą. Pirminį pasiūlymą sudaro techninis pasiūlymas (susidedantis iš įmonės verslo plano, kapitalo investicijų programos, pasiūlymų dėl sandorio dokumentų pakeitimų ir kita) ir finansinis pasiūlymas (pasiūlymai dėl įmonės akcijų kainos ir investicijų didinant įmonės įstatinį kapitalą). Pirminiai konkursiniai pasiūlymai nėra įpareigojantys, ir juos pateikę potencialūs pirkėjai gali atsisakyti pateikti galutinius pasiūlymus.
48. Kai dominuojantis objekto privatizavimo būdas yra tiesioginės derybos, siekiant nustatyti optimalų strateginio investitoriaus įsigyjamų ir kitais būdais privatizuojamų akcijų kiekį, potencialių pirkėjų gali būti prašoma pirminių pasiūlymų pateikimo ir vertinimo etape nurodyti pageidaujamą įsigyti akcijų kiekį.
49. Rengdami pirminius pasiūlymus, potencialūs pirkėjai iš anksto Turto fondo nustatytu laiku gali lankytis įmonėje, susitikti su jos administracija, analizuoti šių nuostatų 33.6 punkte nurodytus pirminius įmonės dokumentus bei informaciją.
50. Be šių nuostatų 49 punkte nurodytų priemonių, Turto fondas taip pat rengia potencialių pirkėjų susitikimus su valstybės institucijų bei Turto fondo atstovais ir privalo užtikrinti, kad visiems atrinktiems potencialiems pirkėjams bus pateikta vienoda visapusiška informacija.
51. Ne vėliau kaip 20 kalendorinių dienų iki pirminių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos potencialūs pirkėjai, pakviesti teikti pirminius pasiūlymus, gali teikti raštiškus paklausimus Turto fondui dėl konkurso taisyklių ar potencialiems pirkėjams pateiktų dokumentų. Turto fondas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo paklausimo gavimo atsako paklausėjui. Visi atsakymai taip pat išsiunčiami visiems atrinktiems potencialiems pirkėjams.
52. Per 15 darbo dienų nuo pirminių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos konkurso komisija išnagrinėja, ar pirminiai pasiūlymai atitinka atrankinio konkurso reikalavimus, ir pagal paskelbtus pasiūlymų vertinimo kriterijus įvertina potencialių pirkėjų pateiktus pirminius pasiūlymus.
53. Konkurso komisija turi teisę atmesti visus pirminius pasiūlymus, jeigu jie neatitinka atrankinio konkurso reikalavimų arba yra nepriimtini pagal nustatytus vertinimo kriterijus.
54. Konkurso komisija iš potencialių pirkėjų, kurių pirminiai pasiūlymai atitinka atrankinio konkurso reikalavimus ir kurių techniniai bei finansiniai pasiūlymai yra priimtini pagal nustatytus vertinimo kriterijus, atrenka potencialius pirkėjus, galinčius pateikti galutinius pasiūlymus.
55. Turto fondas iš atrinktų potencialių pirkėjų sudaro potencialių pirkėjų – strateginių investitorių sąrašo projektą ir pateikia jį Privatizavimo komisijai pritarti. Jeigu Privatizavimo komisija pritaria potencialių pirkėjų – strateginių investuotojų sąrašo projektui, Turto fondas turi pateikti šį projektą Lietuvos Respublikos Vyriausybei tvirtinti.
56. Lietuvos Respublikos Vyriausybei patvirtinus potencialių pirkėjų – strateginių investitorių sąrašą, Turto fondas per 10 darbo dienų informuoja į potencialių pirkėjų – strateginių investitorių sąrašą įtrauktus potencialius pirkėjus (toliau vadinama – atrankinio konkurso dalyviai), kad jie yra atrinkti galutiniams pasiūlymams teikti, po to per 20 darbo dienų išsiunčia jiems po konkurso komisijos patvirtinto atrankinio konkurso dokumentų rinkinio egzempliorių (jo reikia rengiant galutinius pasiūlymus).
57. Jeigu dominuojantis įmonės akcijų privatizavimo būdas yra tiesioginės derybos, Turto fondas skelbia potencialių pirkėjų – strateginių investitorių sąrašą kartu su privatizavimo programa šių nuostatų 31.2 punkte nustatyta tvarka, o 56 punkte nurodyti terminai skaičiuojami nuo šio sąrašo paskelbimo.
GALUTINIAI KONKURSINIAI PASIŪLYMAI IR DERYBOS
59. Galutinių pasiūlymų tikslas yra išrinkti potencialų pirkėją – strateginį investitorių, kuris įsigis įmonės akcijų paketą ir įsipareigos vykdyti nustatytas privatizavimo sąlygas bei savo konkursinius pasiūlymus. Galutinį pasiūlymą sudaro techninis pasiūlymas (susidedantis iš įmonės verslo plano, kapitalo investicijų programos ir kitų dokumentų) ir finansinis pasiūlymas (pasiūlymai dėl įmonės akcijų kainos ir investicijų didinant įmonės įstatinį kapitalą).
60. Ne vėliau kaip 20 kalendorinių dienų iki galutinių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos atrankinio konkurso dalyviai gali pateikti raštiškus paklausimus Turto fondui dėl konkurso taisyklių ar konkurso dalyviams pateiktų dokumentų. Turto fondas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo paklausimo gavimo atsako paklausėjui. Visi Turto fondo atsakymai taip pat išsiunčiami visiems konkurso dalyviams.
61. Rengdami galutinius pasiūlymus, atrankinio konkurso dalyviai iš anksto nustatytu laiku gali lankytis įmonėje, susitikti su jos administracija, analizuoti šių nuostatų 33.6 punkte nurodytus įmonės pirminius dokumentus ir informaciją.
62. Potencialių pirkėjų pageidavimu Turto fondas taip pat rengia potencialių pirkėjų susitikimus su valstybės institucijų ir Turto fondo atstovais ir privalo užtikrinti, kad visiems atrankinio konkurso dalyviams bus pateikta vienoda visapusiška informacija.
63. Per 20 darbo dienų nuo galutinių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos konkurso komisija išnagrinėja, ar galutiniai pasiūlymai atitinka atrankinio konkurso reikalavimus, ir pagal paskelbtus pasiūlymų vertinimo kriterijus įvertina pateiktus atrankinio konkurso dalyvių pasiūlymus šia tvarka:
63.1. patikrinama, ar galutiniai pasiūlymai atitinka atrankinio konkurso reikalavimus bei taisykles;
63.2. įvertinama, ar techniniai pasiūlymai atitinka atrankinio konkurso reikalavimus bei sąlygas. Už techninį pasiūlymą balų neskiriama, tačiau reikalavimų neatitinkantis techninis pasiūlymas gali būti atmestas; tuo atveju šį pasiūlymą pateikusio atrankinio konkurso dalyvio finansinis pasiūlymas nenagrinėjamas;
64. Konkurso komisija turi teisę atmesti visus galutinius pasiūlymus, jeigu jie neatitinka atrankinio konkurso reikalavimų arba yra nepriimtini pagal nustatytus vertinimo kriterijus.
65. Konkurso komisija, įvertinusi atrankinio konkurso dalyvių pateiktus pasiūlymus, gali išrinkti ir paskelbti laimėtoją arba nutarti derėtis su vienu ar keliais geriausius galutinius pasiūlymus pateikusiais atrankinio konkurso dalyviais dėl jų pasiūlymų gerinimo. Derybos negali trukti ilgiau kaip 90 kalendorinių dienų nuo atrankinio konkurso komisijos sprendimo dėl derybų.
66. Derybų objektas yra už privatizavimo objektą siūloma kaina ir sumokėjimo terminai, būsimų investicijų dydis (t. y. lėšos, skirtos ilgalaikiam ir trumpalaikiam materialiajam turtui įsigyti didinant įmonės įstatinį kapitalą), investavimo į įmonę terminai, privatizavimo objekto skolų padengimas, kitų privatizavimo sąlygų (taip pat ir tų, kurios nustatytos privatizavimo programoje) gerinimas.
67. Privatizavimo sąlygos, reglamentuotos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ar įrašytos privatizavimo programoje, yra privalomos potencialiems pirkėjams – strateginiams investitoriams, dėl jų sumažinimo ar palengvinimo negali būti deramasi.
68. Jeigu visi atrankinio konkurso dalyviai, su kuriais deramasi, atsisako toliau keisti savo pasiūlymus, laikoma, jog derybos baigėsi, ir konkurso komisija, remdamasi nustatytais vertinimo kriterijais, iš pakviestų derėtis atrankinio konkurso dalyvių, kurių pasiūlymai atitinka privatizavimo programoje nustatytas sąlygas, išrenka potencialų pirkėją – strateginį investitorių (atrankinio konkurso laimėtoją), kuris įsigis įmonės akcijų paketą.
ATRANKINIO KONKURSO REZULTATŲ TVIRTINIMAS IR PASKELBIMAS
69. Konkurso komisijai išrinkus atrankinio konkurso laimėtoją ar nutraukus derybas su visais atrankinio konkurso dalyviais, konkurso komisija išvadą dėl derybų rezultatų pateikia Turto fondui.
70. Kad gautų pritarimą atrankinio konkurso rezultatams, Turto fondas artimiausiam Privatizavimo komisijos posėdžiui turi pateikti:
SANDORIO UŽBAIGIMAS
71. Su valstybei priklausančių įmonės akcijų privatizavimo atrankinį konkursą laimėjusiu potencialiu pirkėju – strateginiu investitoriumi nustatytąja tvarka sudaroma pirkimo-pardavimo sutartis ir kiti sandorio dokumentai, kuriuos konkurso komisija nustato pagal privatizuojamo objekto specifiką (akcijų pasirašymo sutartis, akcininkų sutartis, paslaugų sutartis ir panašiai).
72. Dokumentus, kurių reikia sandoriui užbaigti, garantijas, prievolių įvykdymą užtikrinančius ar patvirtinančius ir kitus dokumentus nustato Turto fondas, atsižvelgdamas į konkurso komisijos rekomendacijas.
73. Suderintus su atrankinio konkurso laimėtoju sandorio dokumentų projektus Turto fondas pateikia artimiausiam Privatizavimo komisijos posėdžiui pritarti. Jeigu Privatizavimo komisija pritaria sandorio dokumentų projektams, Turto fondas pateikia juos artimiausiam Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžiui tvirtinti.
SANDORIO UŽBAIGIMAS, KAI IŠLEIDŽIAMOS NAUJOS AKCIJOS
75. Jeigu po įmonės akcijų privatizavimo valstybės nuosavybėje lieka akcijų paketas, suteikiantis daugiau kaip 1/3 (ar 1/4) balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, o vykdydamas savo investicinius įsipareigojimus potencialus pirkėjas – strateginis investitorius atrankinio konkurso laimėtojas kartu su privatizuojamomis valstybei nuosavybės teise priklausančiomis įmonės akcijomis turi įsigyti naujų įmonės akcijų, valstybei nuosavybės teise priklausančių įmonės akcijų valdytojas privalo užtikrinti, kad laiku būtų sušauktas visuotinis akcininkų susirinkimas, ir balsuoti jame už naujų akcijų išleidimą didinant įmonės įstatinį kapitalą papildomais įnašais ir jų pardavimą atrankinio konkurso laimėtojui ta pačia kaina, kuri buvo mokėta už privatizuojamąsias valstybei nuosavybės teise priklausančias akcijas. Įmonės administracija ir įmonės akcijų valdytojas privalo užtikrinti, kad iki valstybei nuosavybės teise priklausančių įmonės akcijų pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo būtų parengti visi dokumentai, kurių reikia naujoms akcijoms išleisti, ir gauti reikiami leidimai, o naujų akcijų pasirašymo sutartis būtų pasirašyta kartu su valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų pirkimo-pardavimo sutartimi. Jeigu akcijų pirkimo-pardavimo sutartyje numatytas atrankinio konkurso laimėtojo įsipareigojimas ateityje, vykdant investicinius įsipareigojimus, įsigyti naujų akcijų, po privatizavimo valstybės nuosavybėje liekančių įmonės akcijų valdytojas turi užtikrinti, kad jo atstovai įmonės valdymo organuose balsuotų už sprendimus, būtinus šiems įsipareigojimams įvykdyti.
76. Naujas įmonės akcijas atrankinio konkurso nugalėtojas įsigyja ta pačia kaina, kuri buvo mokėta už privatizuojamąsias valstybei nuosavybės teise priklausančias akcijas (bet ne mažesne už nominalią akcijų vertę). Už jas mokama grynais pinigais akcijų pirkimo-pardavimo ir akcijų pasirašymo sutartyse nustatytu laiku.
VIEŠASIS AKCIJŲ LIKUČIO PARDAVIMAS
77. Jeigu potencialus pirkėjas – strateginis investitorius įsigyja ne visas privatizuojamas valstybei nuosavybės teise priklausančias įmonės akcijas, viešasis akcijų likučio pardavimas vykdomas įmonės akcijų privatizavimo programoje nustatytais terminais po privatizavimo sandorio su potencialiu pirkėju – strateginiu investitoriumi įsigaliojimo, nustatytąja tvarka parengus dokumentus, kurių reikia viešajam akcijų likučio pardavimui vykdyti.
AKCIJŲ PARDAVIMAS ĮMONĖS DARBUOTOJAMS
NEĮVYKĘS ATRANKINIS KONKURSAS
79. Atrankinis konkursas laikomas neįvykusiu, jeigu nepavyksta sudaryti įmonės akcijų privatizavimo sandorio su potencialiu pirkėju – strateginiu investitoriumi, šiais atvejais:
79.1. per nustatytą laiką nė vienas atrinktas potencialus pirkėjas neįvykdė šių nuostatų 43 punkte nurodytų sąlygų ir neįsigijo konkurso dokumentų rinkinio;
79.2. nė vienas potencialus pirkėjas nepateikė konkursinių pasiūlymų per nustatytą pirminių ar galutinių pasiūlymų pateikimo laiką;
79.3. patikrinus pirminius ar galutinius pasiūlymus pateikusių potencialių pirkėjų konkurso dokumentus, paaiškėjo, kad nė vienas neatitinka konkurso reikalavimų;
79.5. atrankinio konkurso laimėtojui per nustatytą laiką neatvykus parengti pirkimo-pardavimo sutarties projekto arba per nustatytą laiką neatvykus pasirašyti pirkimo-pardavimo sutarties, arba per nustatytą laiką nesumokėjus už konkurse įsigytą objektą, Turto fondas pripažino negaliojančiais atrankinio konkurso rezultatus ir nepavedė konkurso komisijai derėtis su antrąją vietą užėmusiu konkurso dalyviu;
81. Jeigu sudarius įmonės akcijų paketo pirkimo-pardavimo sutartį su potencialiu pirkėju – strateginiu investitoriumi, laimėjusiu šių akcijų pirkimo konkursą, ir šiai sutarčiai įsigaliojus nepavyksta sudaryti kitais būdais privatizuojamų įmonės akcijų pirkimo-pardavimo sutarties (sutarčių), privatizavimo programa laikoma iš dalies įvykdyta, o jos įgyvendinimo metu neprivatizuotos įmonės akcijos lieka valstybės nuosavybėje ir gali būti privatizuojamos skelbiant naują privatizavimo programą.
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
82. Šiuose nuostatuose nustatytas konkurso etapų skaičius, dokumentų turinys ir kiti kriterijai kiekvienu konkrečiu atveju derinami pagal privatizavimo objekto specifiką ir gali būti keičiami Turto fondo ir konkurso komisijos sprendimu, laikantis Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymo nuostatų.