VALSTYBINĖ LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS KOMISIJA

N U T A R I M A S

DĖL ASMENŲ, KASOJE KEIČIANČIŲ GRYNUOSIUS PINIGUS Į ŽETONUS, KURIŲ VERTĖ DIDESNĖ KAIP 5000 LITŲ, AR LAIMĖJUSIŲ DAUGIAU KAIP 5000 LITŲ, TAPATYBĖS NUSTATYMO TVARKOS PATVIRTINIMO

2001 m. rugpjūčio 31 d. Nr. 3

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo (Žin., 2001, Nr. 43-1495, Nr. 56-1984) 29 straipsnio 9, 10 punktais ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 19 d. nutarimo Nr. 739 „Dėl Valstybinės lošimų priežiūros komisijos nuostatų patvirtinimo“ 6.9, 6.10 punktais, Valstybinė lošimų priežiūros komisija nutaria:

1. Patvirtinti Asmenų, kasoje keičiančių grynuosius pinigus į žetonus, kurių vertė didesnė kaip 5000 litų, ar laimėjusių daugiau kaip 5000 litų, tapatybės nustatymo tvarką (pridedama).

2. Patvirtinti Asmenų, kasoje keičiančių grynuosius pinigus į žetonus, kurių vertė didesnė kaip 5000 litų, ar laimėjusių daugiau kaip 5000 litų, tapatybę patvirtinančių dokumentų registracijos žurnalo formą (pridedama).

3. Šį nutarimą paskelbti leidinyje „Valstybės žinios“.

PIRMININKAS                                                                     ČESLOVAS KAZIMIERAS BLAŽYS

PATVIRTINTA

Valstybinės lošimų priežiūros komisijos

2001 m. rugpjūčio 31 d.

nutarimu Nr. 3

ASMENŲ, KASOJE KEIČIANČIŲ GRYNUOSIUS PINIGUS Į ŽETONUS, KURIŲ VERTĖ DIDESNĖ KAIP 5000 LITŲ, AR LAIMĖJUSIŲ DAUGIAU KAIP 5000 LITŲ, TAPATYBĖS NUSTATYMO TVARKA

1. Asmenys, vienu metu kasoje į žetonus keičiantys daugiau nei 5000 litų ar atsiimantys daugiau nei 5000 litų laimėjimą, pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą su nuotrauka, kuriame nurodytas vardas ir pavardė, dokumento serija ir numeris, dokumento išdavimo ir galiojimo data.

2. Lietuvos Respublikos piliečio asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai yra pasas, asmens identifikavimo kortelė (nuo jos įsigaliojimo momento), vairuotojo, valdininko, pareigūno, studento pažymėjimas.

3. Užsieniečio asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai yra pasas, asmens identifikavimo kortelė, leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, pabėgėlio registravimo pažymėjimas, pabėgėlio kelionės dokumentas.

4. Asmenims, kasoje keičiant į žetonus daugiau kaip 5000 litų, išrašomas kasos pajamų orderio kvitas, kuriame nurodoma mokančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento rekvizitai – vardas ir pavardė, asmens kodas, valstybės kodas, dokumento pavadinimas, serija, numeris bei išdavimo ir galiojimo data.

5. Asmenims kasoje atsiimant grynaisiais pinigais didesnį kaip 5000 litų laimėjimą išrašomas kasos išlaidų orderis, kuriame nurodoma laimėjimą atsiimančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento rekvizitai – vardas ir pavardė, asmens kodas, valstybės kodas, dokumento pavadinimas, serija, numeris bei išdavimo ir galiojimo data.

6. Kai didesnis kaip 5000 litų laimėjimas atsiimamas įteikiant laimėjusiam asmeniui banko čekį arba pervedant laimėjimą pavedimu į jo sąskaitą, laimėjimą atsiimančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento rekvizitai – vardas ir pavardė, asmens kodas, valstybės kodas, dokumento pavadinimas, serija, numeris bei išdavimo ir galiojimo data įrašomi į banko čekio šaknelę arba į mokėjimo pavedimą.

7. Kiekviena azartinius lošimus organizuojanti bendrovė pildo Priežiūros komisijos nustatytos formos žurnalą arba (ir) kompiuterinę jo versiją, kuriame registruoja asmenis, kasoje keičiančius į žetonus arba atsiimančius laimėjimą, didesnį nei 5000 Lt. Šis žurnalas saugomas lošimo organizavimo vietoje licencijos galiojimo laikotarpiu, o pasibaigus licencijos galiojimui, perduodamas saugoti teisės aktų nustatyta tvarka.

______________

PATVIRTINTA

Valstybinės lošimų priežiūros komisijos

2001 m. rugpjūčio 31 d.

nutarimu Nr. 3

(Žurnalo pavadinimas)

ASMENS TAPATYBĘ PATVIRTINANČIŲ DOKUMENTŲ REGISTRACIJOS ŽURNALAS

___________________________________________________

(Puslapio pavadinimas)

ASMENŲ, KASOJE KEIČIANČIŲ GRYNUOSIUS PINIGUS Į ŽETONUS, KURIŲ VERTĖ DIDESNĖ KAIP 5000 LITŲ, AR LAIMĖJUSIŲ DAUGIAU KAIP 5000 LITŲ, TAPATYBĘ PATVIRTINANČIŲ IR IŠRAŠYTŲ FINANSINIŲ DOKUMENTŲ REKVIZITAI

Asmens vardas, pavardė	Šalies ir asmens kodai	Tapatybę patvirtinančio dokumento				Finansinio dokumento
		Pavadinimas	Serija, numeris	Išdavimo data	Galiojimo data	Pavadinimas	Serija, numeris	Išrašymo data

PASTABA. Nesant užsieniečių tapatybę patvirtinančiame dokumente šalies ir/ar asmens kodų, 2 skiltis nepildoma.

______________