LIETUVOS RESPUBLIKOS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS KOMISIJOS
NUTARIMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS KOMISIJOS 2005 M. KOVO 15 D. NUTARIMO Nr. n-68 „DĖL DRAUDIMO ĮMONĖMS IR DRAUDIMO BROKERIŲ ĮMONĖMS SKIRTŲ NURODYMŲ, KURIAIS SIEKIAMA UŽKIRSTI KELIĄ PINIGŲ PLOVIMUI, PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2011 m. gegužės 24 d. Nr. N-181
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 2, 4, 9 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymu (Žin., 1997, Nr. 64-1502; 2008, Nr. 10-335; 2009, Nr. 153-6897; 2011, Nr. 52-2523), Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisija nutaria:
1. Pakeisti Draudimo įmonėms ir draudimo brokerių įmonėms skirtus nurodymus, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui, patvirtintus Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos 2005 m. kovo 15 d. nutarimu Nr. N-68 „Dėl Draudimo įmonėms ir draudimo brokerių įmonėms skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui, patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 37-1221; 2009, Nr. 64-2594):
1.1. Pakeisti Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos 2005 m. kovo 15 d. nutarimo Nr. N-68 „Dėl Draudimo įmonėms ir draudimo brokerių įmonėms skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui, patvirtinimo“ pavadinimą ir jį išdėstyti taip:
1.2. Išdėstyti 1 punktą taip:
„1. Draudimo įmonėms, vykdančioms gyvybės draudimo veiklą (toliau – draudimo įmonės), ir draudimo brokerių įmonėms, vykdančioms su gyvybės draudimu susijusią draudimo tarpininkavimo veiklą (toliau – draudimo brokerių įmonės), skirti nurodymai, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui (toliau – nurodymai), reglamentuoja pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos priemones, kuriomis siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui per draudimo įmones ir draudimo brokerių įmones, bei jų įgyvendinimą draudimo įmonių ir draudimo brokerių įmonių veikloje“.
1.3. Išdėstyti 22 punktą taip:
„22. Draudimo įmonės ir draudimo brokerių įmonės privalo nustatyti kliento ir draudžiamo asmens (apdraustojo) tapatybę, jeigu kliento mokėtina metinė draudimo įmoka viršija 1 000 eurų arba vienkartinė draudimo įmoka viršija 2 500 eurų arba ją atitinkančią sumą užsienio valiuta. Draudimo įmonės gali patikrinti draudimo sutartyje nurodyto naudos gavėjo tapatybę po to, kai dalykiniai santykiai yra pradėti. Visais atvejais tapatybė turi būti patikrinama išmokant išmokas arba prieš tai, arba naudos gavėjui pareiškus norą pasinaudoti draudimo liudijime numatytomis teisėmis arba prieš tai“.