LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

N U T A R I M A S

DĖL FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBOS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DISPONUOJAMOS INFORMACIJOS APIE KLIENTO OPERACIJAS SU PINIGAIS TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISĖSAUGOS IR KITOMS VALSTYBĖS INSTITUCIJOMS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

2006 m. birželio 1 d. Nr. 527

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymo (Žin., 1997, Nr. 64-1502; 2003, Nr. 117-5318) 5 straipsnio 3 punktu ir 9 straipsnio 8 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos disponuojamos informacijos apie kliento operacijas su pinigais teikimo Lietuvos Respublikos teisėsaugos ir kitoms valstybės institucijoms taisykles (pridedama).

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

APLINKOS MINISTRAS,

PAVADUOJANTIS VIDAUS REIKALŲ MINISTRĄ                           ARŪNAS KUNDROTAS

______________

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2006 m. birželio 1 d. nutarimu Nr. 527

FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBOS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DISPONUOJAMOS INFORMACIJOS APIE KLIENTO OPERACIJAS SU PINIGAIS TEIKIMO Lietuvos respublikos TEISĖSAUGOS IR KITOMS VALSTYBĖS INSTITUCIJOMS TaISYKLės

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos disponuojamos informacijos apie kliento operacijas su pinigais teikimo Lietuvos Respublikos teisėsaugos ir kitoms valstybės institucijoms taisyklės (toliau vadinama – šios Taisyklės) reglamentuoja Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau vadinama – Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba) disponuojamos informacijos apie kliento operacijas su pinigais (toliau vadinama – informacija apie operacijas su pinigais) teikimą Lietuvos Respublikos teisėsaugos ir kitoms valstybės institucijoms (toliau vadinama – institucijos).

2. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatyme (Žin., 1997, Nr. 64-1502; 2003, Nr. 117-5318).

II. INFORMACIJOS APIE OPERACIJAS SU PINIGAIS TEIKIMO BŪDAI

3. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba informaciją apie operacijas su pinigais institucijoms, turinčioms įstatymuose nustatytą teisę gauti informaciją apie operacijas su pinigais savo funkcijoms atlikti, teikia šiais būdais:

3.1. teikia informaciją apie operacijas su pinigais į Tarpžinybinę mokestinių duomenų saugyklą;

3.2. teikia institucijoms jų funkcijoms atlikti reikiamą informaciją apie operacijas su pinigais pagal tarpusavio bendradarbiavimo sutartis;

3.3. teikia raštu arba techninėmis priemonėmis Valstybės saugumo departamentui informaciją apie operacijas su pinigais arba sandorius, kurie gali būti susiję su terorizmo finansavimu. Nustačiusi, kad operacija su pinigais arba sandoris gali būti susiję su terorizmo finansavimu, ši tarnyba informaciją apie operacijas su pinigais arba sandorį ne vėliau kaip per 24 valandas nuo šios informacijos gavimo raštu arba techninėmis priemonėmis pateikia Valstybės saugumo departamentui. Ši informacija perduodama techninėmis priemonėmis Valstybės saugumo departamentui pagal tarpusavio bendradarbiavimo sutartį;

3.4. teikia informaciją apie operacijas su pinigais institucijoms pagal šių institucijų prašymus arba savo iniciatyva šių Taisyklių III skyriuje nustatyta tvarka.

III. PRAŠYMAS PATEIKTI INFORMACIJĄ APIE OPERACIJAS SU PINIGAIS IR ŠIOS INFORMACIJOS PATEIKIMAS

4. Institucijos gali kreiptis į Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą prašydamos pateikti informaciją apie operacijas su pinigais, jeigu įstatymai institucijoms nustato teisę gauti tokią informaciją jų funkcijoms atlikti.

5. Institucija, siekdama gauti informaciją apie operacijas su pinigais, raštu pateikia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai institucijos vadovo pasirašytą prašymą, kuriame nurodo:

5.1. gautos informacijos apie operacijas su pinigais naudojimo tikslą;

5.2. konkretaus kliento, apie kurio operacijas su pinigais reikia informacijos, duomenis, kurių reikia klientui tinkamai identifikuoti;

5.3. reikiamos informacijos apie operacijas su pinigais apimtį ir pobūdį.

6. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, išnagrinėjusi institucijos prašymą, jeigu nėra aplinkybių, nurodytų šių Taisyklių 7 punkte, raštu pateikia institucijai jos prašomą informaciją apie operacijas su pinigais.

7. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba informacijos apie operacijas su pinigais neteikia, jeigu:

7.1. informacijos apie operacijas su pinigais pateikimas prašančiajai institucijai galėtų pakenkti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos atliekamam tyrimui dėl prašyme nurodyto kliento galimo nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimo arba kitų susijusių nusikalstamų veikų ir kitokių teisės pažeidimų;

7.2. informacijos apie operacijas su pinigais pateikimas prašančiajai institucijai galėtų pakenkti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos ir Valstybės saugumo departamento vykdomų terorizmo finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimui;

7.3. informacijos apie operacijas su pinigais pateikimas prašančiajai institucijai galėtų pakenkti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos ir užsienio valstybių teisėsaugos institucijų atliekamam bendram tyrimui dėl galimo nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimo ar kitų susijusių nusikalstamų veikų;

7.4. institucijos prašymas pateikti informaciją apie operacijas su pinigais neatitinka šių Taisyklių 5 punkte nurodytų reikalavimų.

8. Jeigu Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai pateikiamas institucijos prašymas pateikti informaciją apie operacijas su pinigais, būtiną ikiteisminiam tyrimui dėl labai sunkaus ar sunkaus nusikaltimo atlikti, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prašomą informaciją pateikia nepaisydama aplinkybių, nurodytų šių Taisyklių 7.1–7.3 punktuose.

9. Jeigu informacijos apie operacijas su pinigais pateikti negalima dėl šių Taisyklių 7 punkte nurodytų aplinkybių, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba motyvuotą sprendimą neteikti informacijos nedelsdama raštu išsiunčia prašančiajai institucijai.

10. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, atlikdama disponuojamos informacijos apie operacijas su pinigais analizę, jeigu nėra aplinkybių, nurodytų šių Taisyklių 7.1–7.3 punktuose, gali savo iniciatyva institucijoms raštu pateikti informaciją apie operacijas su pinigais šiais atvejais:

10.1. nustačiusi mokesčių įstatymų pažeidimų požymius – mokesčių administratoriui;

10.2. nustačiusi kitų institucijų kompetencijai priklausančių tirti nusikalstamų veikų ar kitų teisės pažeidimų požymius – šioms institucijoms, jeigu įstatymai nustato šių institucijų teisę gauti informaciją apie operacijas su pinigais jų funkcijoms atlikti.

11. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba pateikia tik tokią šių Taisyklių 10 punkte nurodytą informaciją, kuri būtina nustatytam jos tvarkymo tikslui.

______________