LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ
N U T A R I M A S
DĖL KLIENTO TAPATYBĖS BEI KELIŲ TARPUSAVYJE SUSIJUSIŲ OPERACIJŲ SU PINIGAIS NUSTATYMO, TAIP PAT INFORMACIJOS APIE OPERACIJAS SU PINIGAIS AR SANDORIUS PATEIKIMO TVARKOS
1997 m. gruodžio 3 d. Nr. 1331
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymu (Žin., 1997, Nr. 64-1502), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:
1. Kredito ir finansinės įstaigos, kiti juridiniai asmenys ar įmonės, neturinčios juridinio asmens teisių, Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymo (toliau vadinama – Pinigų plovimo prevencijos įstatymas) numatytais atvejais privalančios nustatyti kliento tapatybę, pareikalauja iš kliento jo tapatybę identifikuojančių dokumentų, kuriuose privalo būti šie duomenys:
1.1. fizinių asmenų – vardas, pavardė, asmens kodas, leidimo nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje numeris ir jo galiojimo laikas (taikoma asmenų be pilietybės atžvilgiu), valstybės, iš kurios asmuo atvyko, pavadinimas (taikoma užsienio piliečių atžvilgiu);
1.2. įmonių, neturinčių juridinio asmens teisių, bei juridinių asmenų – pavadinimas, buveinės adresas, kodas, registravimo pažymėjimo numeris bei išdavimo data;
2. Kredito ir finansinės įstaigos, kiti juridiniai asmenys ar įmonės, neturinčios juridinio asmens teisių, Pinigų plovimo prevencijos įstatymo numatytais atvejais praneša šio nutarimo 1 punkte nurodytus duomenis mokesčių policijai bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos banko nustatyta tvarka juos registruoja.
3. Pastebėjusios galimo pinigų plovimo požymius, Pinigų plovimo prevencijos įstatymo pažeidimus, teisėsaugos ir kitos valstybės institucijos privalo nedelsdamos, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas informuoti mokesčių policiją šia tvarka:
3.2. pranešti apie kliento operaciją pinigais (jos atlikimo data, pinigų suma, valiutos, kuria atlikta operacija pinigais, pavadinimas, sandorio įvykdymo būdas);
3.3. nurodyti pagrindą, dėl kurio kliento operacija pinigais laikoma įtartina (šis reikalavimas taikomas tik kredito ir finansinėms įstaigoms);
4. Jeigu fizinis arba juridinis asmuo ar įmonė, neturinti juridinio asmens teisių, įveža į Lietuvos Respubliką ar išveža iš jos vienkartinę grynų pinigų sumą, viršijančią 50 tūkst. litų ar ją atitinkančią sumą užsienio valiuta, muitinės įstaigos Muitinės departamento prie Finansų ministerijos nustatyta tvarka praneša apie tai mokesčių policijai nedelsdamos, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo grynų pinigų įvežimo į Lietuvos Respubliką ar išvežimo iš jos dienos.