LIETUVOS BANKO VALDYBOS
NUTARIMAS
DĖL mokėjimo įstaigoms skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui
2009 m. gruodžio 30 d. Nr. 249
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo (Žin., 1994, Nr. 99-1957; 2001, Nr. 28-890) 9 straipsniu, Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo (Žin., 1997, Nr. 64-1502; 2008, Nr. 10-335; 2009, Nr. 153-6897) 4 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos banko valdyba nutaria:
Nustatyti, kad mokėjimo įstaigoms, įgyvendinant pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevenciją reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, mutatis mutandis taikomi Kredito įstaigoms skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui (išskyrus 5–8, 27.1 punktus), patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2008 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. 82 (Žin., 2008, Nr. 62-2374), reikalavimai.