LIETUVOS BANKO VALDYBOS

N U T A R I M A S

DĖL KRITERIJŲ, PAGAL KURIUOS UŽSIENIO BANKAS, PAGEIDAUJANTIS STEIGTI FILIALĄ (SKYRIŲ) LIETUVOS RESPUBLIKOJE, VERTINAMAS KAIP PATIKIMAS BANKAS, IR JŲ TAIKYMO

1996 m. spalio 31 d. Nr. 302

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos komercinių bankų įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 4 punktu, Lietuvos banko valdyba

NUTARIA:

1. Nustatyti, kad užsienio bankas, pageidaujantis steigti filialą(skyrių) Lietuvos Respublikoje, vertinamas kaip patikimas bankas, jeigu:

1.1. užsienio valstybės, kurios jurisdikcijai priklauso pageidaujantis steigti filialą (skyrių) bankas, bankų priežiūros institucija patvirtino, kad:

1.1.1. neturi duomenų, jog užsienio bankas verčiasi neteisėtu būdu įgyto turto legalizavimu ar įstatymais draudžiamos veiklos aptarnavimu,

1.1.2. užsienio bankas paskutinius vienerius metus vykdė visus toje valstybėje bankų veiklai nustatytus reikalavimus ir jam nebuvo taikytos poveikio priemonės;

1.2. pagal pripažintų tarptautinių kredito reitingų agentūrų įvertinimą investicijos į šį užsienio banką laikomos pakankamai saugiomis, t. y. kurios nors vienos iš žemiau lentelėje išvardytų kredito reitingų agentūros skelbiamas naujausias kredito reitingas (reitingai) yra ne mažesnis už nurodytą lentelėje:

Reitingo kompanija	Reitingo rūšis	Minimalus reitingas
Moody's	Ilgalaikis mokumas (Long-Term)	Baa1
Standard &	Ilgalaikis mokumas	BBB+
Poor's	(Long-Term)
IBCA	Ilgalaikis mokumas (Long-Term)	BBB+

1.3. nuo užsienio banko veiklos pradžios (licencijos išdavimo dienos) yra praėję daugiau kaip 5 metai;

1.4. paskutinius dvejus metus užsienio banko veikla buvo nenuostolinga;

1.5. užsienio banko pagrindinis kapitalas yra ne mažesnis kaip 50 mln. ECU;

1.6. užsienio valstybės, kurios jurisdikcijai priklauso pageidaujantis steigti filialą (skyrių) bankas, įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatytas reikalavimas tos valstybės bankų priežiūros institucijai vykdyti bankų filialų (skyrių), įsteigtų kitose valstybėse, priežiūrą arba jeigu ta institucija įsipareigoja ją vykdyti Lietuvos bankui priimtinomis sąlygomis;

1.7. užsienio bankas įsipareigoja, kad, Lietuvos bankui nustačius pažeidimus steigiant užsienio banko filialą (skyrių) ar to filialo (skyriaus) veikloje, vykdys visus Lietuvos banko nurodymus šalinant pažeidimus arba likviduos banko filialą (skyrių) Lietuvos banko nustatytais terminais ir sąlygomis.

2. Nustatyti, kad iš užsienio banko, pageidaujančio steigti savo filialą (skyrių) Lietuvos Respublikoje, Lietuvos banko valdyba gali pareikalauti papildomų banko patikimumo įrodymų, atsižvelgdama į užsienio valstybės, kurios jurisdikcijai priklauso užsienio bankas, pageidaujantis steigti filialą (skyrių) Lietuvos Respublikoje, keliamus reikalavimus užsienio bankų filialų (skyrių) steigimui ir jų veiklos patikimumui užtikrinti.

3. Nustatyti, kad šio nutarimo 1.2 punkto kriterijus netaikomas užsienio bankams, pateikusiems prašymus steigti filialą (skyrių) Lietuvos Respublikoje iki šio nutarimo priėmimo.

VALDYBOS PIRMININKAS                                                              REINOLDIJUS ŠARKINAS

______________