MUITINĖS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Į S A K Y M A S

DĖL Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ ĮVEŽAMŲ IR IŠ JOS IŠVEŽAMŲ PINIGŲ KONTROLĖS

1997 m. gruodžio 31 d. Nr. 423

Vilnius

Vykdydamas Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymą (Žin., 1997, Nr. 64-1502), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 12 03 nutarimo Nr. 1331 „Dėl kliento tapatybės nustatymo bei informacijos apie operacijas pinigais pateikimo tvarkos“ (Žin., 1997, Nr. 112-2840) 4 punktą,

ĮSAKAU:

1. Nustatyti, kad:

1.1. Ūkio subjektai įveždami į Lietuvos Respubliką, išveždami iš jos ar veždami per ją tranzitu pinigus (grynuosius pinigus, vertybinius popierius) deklaruoja bendra tvarka (įforminimui pateikia nustatyta tvarka užpildytą bendrojo dokumento rinkinį).

1.2. Keleiviai įveždami į Lietuvos Respubliką, išveždami iš jos ar veždami per ją tranzitu pinigus (grynuosius pinigus, vertybinius popierius) vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 03 06 nutarimu Nr. 199 „Dėl muito režimo keleiviams, vykstantiems per Lietuvos Respublikos valstybės sieną, nustatymo“ (Žin., 1997, Nr. 21-511, Nr. 112-2839). Keleiviai, įveždami į Lietuvos Respubliką, išveždami iš jos ar veždami per ją tranzitu grynųjų pinigų sumas, viršijančias 10 tūkst. litų arba jas atitinkančias sumas užsienio valiuta pagal oficialų Lietuvos banko nustatytą lito ir užsienio valiutos kursą arba užsienio valiutą, kuriai Lietuvos bankas nėra nustatęs oficialaus kurso, taip pat vertybinius popierius, privalo visus šiuos grynuosius pinigus ir visus vertybinius popierius deklaruoti užpildydami 2 keleivio deklaracijos egzempliorius. Keleivio deklaracijoje, be kitų duomenų, privalo būti nurodytos grynųjų pinigų sumos, valiutų pavadinimai, vertybinių popierių pavadinimai ir kiekiai. Šalia keleivio vardo ir pavardės keleivio deklaracijoje turi būti nurodytas asmens kodas (taikoma Lietuvos Respublikos piliečių atžvilgiu), paso numeris (taikoma užsienio piliečių atžvilgiu), leidimo nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje numeris ir jo galiojimo laikas (taikoma asmenų be pilietybės atžvilgiu). Vienas iš įformintų keleivio deklaracijos egzempliorių paliekamas jį įforminusioje muitinės įstaigoje, o kitas grąžinamas keleiviui.

1.3. Muitinės posto pareigūnas įformintą muitinės deklaraciją (bendrąjį dokumentą, keleivio deklaraciją), kurioje deklaruota grynųjų pinigų suma viršija 10 tūkst. litų arba ją atitinkančią sumą užsienio valiuta ar užsienio valiutą, kuriai Lietuvos bankas nėra nustatęs oficialaus kurso, taip pat vertybinius popierius įregistruoja Pinigų, įvežamų į Lietuvos Respubliką ir iš jos išvežamų, registravimo žurnale.

1.4. Jeigu ūkio subjektas ar keleivis įveža į Lietuvos Respubliką, išveža iš jos ar veža per ją tranzitu grynųjų pinigų sumą, viršijančią 50 tūkst. litų ar ją atitinkančią sumą užsienio valiuta, muitinės posto viršininkas (pamainos arba padalinio viršininkas) pasibaigus pamainai, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną apie tai informuoja teritorinės muitinės darbo organizavimo skyrių.

1.5. Teritorinės muitinės darbo organizavimo skyrius nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas pateikia suvestinę ataskaitą pagal A ir/arba B formą (pridedama) ir pridėdamas deklaracijos kopiją Mokesčių policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pinigų plovimo prevencijos skyriui konfidencialiu paštu (Šermukšnių g. 3, 2600 Vilnius).

1.6. Muitinės pareigūnams draudžiama pranešti asmeniui, įvežusiam/išvežusiam grynuosius pinigus, ar kitiems asmenims, kad informacija apie tai pateikta Mokesčių policijai.

1.7. Muitinės pareigūnai informaciją, gautą vykdant šį įsakymą, saugo vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos muitinės kodekso 8 str., Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymo 15 str. ir kitais teisės aktais.

2. Iš dalies pakeisti Muitinės departamento 1996 12 23 įsakymo Nr. 619 „Dėl teritorinėse muitinėse, jų postuose ir padaliniuose pildomų žurnalų“ pirmą priedą ir jį papildyti taip:

„25. Pinigų, įvežamų į Lietuvos Respubliką ir iš jos išvežamų, registravimo:

1. Eil. Nr.

2. Įvežimas (IM)/Išvežimas (EK)/Tranzitas (TR)

3. Data

4. Deklaracijos Nr. arba keleivio vardas ir pavardė

5. Pinigų suma ir valiutos pavadinimas (kodas)

6. Vertybinių popierių pavadinimas ir kiekis

7. Inspektoriaus parašas“.

3. Įsakymo vykdymo kontrolę pavesti teritorinių muitinių viršininkams.

4. Nustatyti, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 1998 m. sausio 1 d.

DIREKTORIUS A. BUDRYS

A forma

Pranešimas mokesčių policijai apie grynųjų

pinigų įvežimą/išvežimą

Teritorinė muitinė: ......................................................................................................................

Užpildymo data..........................................................................................................................

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymo 13 str. 3 dalimi, pranešame, kad asmenys, įvežantys/išvežantys grynųjų pinigų sumą, viršijančią 50 tūkst. litų ar ją atitinkančią sumą užsienio valiuta, yra:

1. Keleivis:

1.1. Vardas..................................................................................................................................

1.2. Pavardė................................................................................................................................

1.3. Asmens kodas......................................................................................................................

1.4. Leidimo nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje numeris ir jo galiojimo laikas

(taikoma asmenų be pilietybės atžvilgiu)....................................................................................

1.5. Valstybės, iš kurios asmuo atvyko, pavadinimas

(taikoma užsienio piliečių atžvilgiu)............................................................................................

1.6. Įvežė/išvežė...................................................... grynųjų pinigų sumą...................... valiuta

1.7. Įvežimo/išvežimo data ........................................................................................................

Priedas…….. lap.

2. Keleivis:

Formą užpildė.............................................................................................................................

Parašas........................................................................................................................................

Telefonas/faksas..........................................................................................................................

______________

B forma

Pranešimas mokesčių policijai apie grynųjų

pinigų įvežimą/išvežimą

Teritorinė muitinė:.......................................................................................................................

Užpildymo data:.........................................................................................................................

1. Ūkio subjektas:

1.1. Pilnas pavadinimas...............................................................................................................

1.2. Buveinės adresas..................................................................................................................

1.3. Įmonės kodas.......................................................................................................................

1.4. Registravimo pažymėjimo numeris ir išdavimo data...........................................................

1.5. Atstovo vardas, pavardė, įgaliojimo išdavimo data.............................................................

1.6. Įvežė/išvežė.......................... grynųjų pinigų sumą.................................................. valiuta

1.7. Įvežimo/išvežimo data.........................................................................................................

Priedas………. lap.

Ūkio subjektas:

Formą užpildė ............................................................................................................................

Parašas........................................................................................................................................

Telefonas/faksas..........................................................................................................................

______________