LIETUVOS BANKO VALDYBA
N U T A R I M A S
DĖL ĮTARIAMŲ PADIRBTAIS LIETUVOS RESPUBLIKOS PINIGŲ IR EUROPOS SĄJUNGOS BENDRŲJŲ PINIGŲ PERDAVIMO TERITORINIAM MIESTO (RAJONO) POLICIJOS KOMISARIATUI IR JŲ TYRIMO ATLIKIMO LIETUVOS BANKE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
2004 m. balandžio 22 d. Nr. 51
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo (Žin., 1994, Nr. 99-1957; 2001, Nr. 28-890; 2003, Nr. 27-1079) 23 straipsniu, Lietuvos banko valdyba nutaria:
1. Patvirtinti Įtariamų padirbtais Lietuvos Respublikos pinigų ir Europos Sąjungos bendrųjų pinigų perdavimo teritoriniam miesto (rajono) policijos komisariatui ir jų tyrimo atlikimo Lietuvos banke taisykles (pridedama).
2. Laikyti netekusiu galios Lietuvos banko valdybos 1999 m. balandžio 8 d. nutarimą Nr. 41 „Dėl Įtariamų padirbtais Lietuvos Respublikos pinigų perdavimo teritoriniam miesto (rajono) policijos komisariatui ir ekspertizės atlikimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo“.
PATVIRTINTA
Lietuvos banko valdybos
2004 m. balandžio 22 d. nutarimu Nr. 51
ĮTARIAMŲ PADIRBTAIS LIETUVOS RESPUBLIKOS PINIGŲ IR EUROPOS SĄJUNGOS BENDRŲJŲ PINIGŲ PERDAVIMO TERITORINIAM MIESTO (RAJONO) POLICIJOS KOMISARIATUI IR JŲ TYRIMO ATLIKIMO LIETUVOS BANKE TAISYKLĖS
I. Bendrosios nuostatos
1. Šios taisyklės reglamentuoja įtariamų padirbtais Lietuvos Respublikos litų banknotų ir monetų bei centų monetų ir Europos Sąjungos eurų banknotų ir monetų bei centų monetų (toliau – pinigai), gautų Lietuvos banke arba kredito įstaigose iš fizinių arba juridinių asmenų (toliau – klientai) perdavimo teritoriniam miesto (rajono) policijos komisariatui, jų pateikimo tirti ir tyrimo atlikimo Lietuvos banke tvarką.
II. Įtariamų padirbtais pinigų, gautų Lietuvos banke ar kredito įstaigose, perdavimas teritoriniam miesto (rajono) policijos komisariatui
2. Lietuvos bankas arba kredito įstaiga, kuriai pateikiami įtariami padirbtais pinigai, privalo juos priimti ir perduoti teritoriniam miesto (rajono) policijos komisariatui.
3. Lietuvos banko arba kredito įstaigos tarnautojas, kuriam buvo pateikti įtariami padirbtais pinigai:
3.1. Nedelsdamas telefonu 112 praneša apie gautus įtariamus padirbtais pinigus teritoriniam miesto (rajono) policijos komisariatui ir imasi priemonių asmens, pateikusio pinigus, tapatybei nustatyti.
3.2. Surašo tris prašymo egzempliorius (1 priedas). Vienas prašymo egzempliorius kartu su įtariamais padirbtais pinigais perduodamas teritoriniam miesto (rajono) policijos komisariatui, antras atiduodamas asmeniui, pateikusiam įtariamus padirbtais pinigus, trečias kartu su policijos komisariato darbuotojo patvirtinimu, kad gauti įtariami padirbtais pinigai, pridedamas prie Lietuvos banko arba kredito įstaigos dokumentų. Prašymą teritoriniam miesto (rajono) policijos komisariatui pasirašo Lietuvos banko arba kredito įstaigos kasos operacijų padalinio vadovas.
4. Prašyme miesto (rajono) teritoriniam policijos komisariatui nurodoma:
4.1. duomenys apie klientą: vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, asmens kodas (jei klientas fizinis asmuo); įmonės arba įstaigos pavadinimas, adresas, registro numeris, turimos banko sąskaitos rekvizitai (jei klientas juridinis asmuo);
4.2. tais atvejais, kai klientas, pateikęs Lietuvos banko tarnautojui arba kredito įstaigos darbuotojui įtariamus padirbtais pinigus, atsisako pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą (pasą, vairuotojo pažymėjimą ar kt.), tai nurodoma prašyme;
4.3. duomenys apie pinigus: banknotų arba monetų nominalai, banknotų serija ir numeris, išleidimo į apyvartą metai;
III. Įtariamų padirbtais pinigų, rastų Lietuvos banke ar kredito įstaigose inkasavimo ar perskaičiavimo metu, perdavimas teritoriniam miesto (rajono) policijos komisariatui
5. Jeigu įtariami padirbtais pinigai buvo rasti perskaičiuojant iš kredito įstaigų arba klientų inkasuotus pinigus, surašomi trys akto (2 priedas) ir du prašymo (1 priedas) egzemplioriai teritoriniam miesto (rajono) policijos komisariatui. Vienas akto egzempliorius pridedamas prie Lietuvos banko arba kredito įstaigos dienos dokumentų, antras perduodamas klientui, iš kurio pinigai buvo inkasuoti, o trečias kartu su dviem prašymo egzemplioriais ir įtariamais padirbtais pinigais per Lietuvos banko arba kredito įstaigos įgaliotą asmenį perduodami teritoriniam miesto (rajono) policijos komisariatui. Vienas prašymo egzempliorius su policijos komisariato darbuotojo patvirtinimu, kad gauti įtariami padirbtais pinigai, grąžinamas įstaigai, pateikusiai pinigus.
6. Akte nurodoma:
6.1. iš kokios kredito įstaigos arba kliento gauti įtariami padirbtais pinigai, pakelio pakavimo data, kasininko vardas, pavardė;
7. Aktą pasirašo įtariamus padirbtais pinigus radęs Lietuvos banko arba kredito įstaigos kasininkas, vyriausiasis (vyresnysis) kasininkas ir kasos (saugyklos) vadovas.
8. Prašymą teritoriniam miesto (rajono) policijos komisariatui pasirašo Lietuvos banko arba kredito įstaigos kasos operacijų padalinio vadovas.
9. Jeigu įtariami padirbtais pinigai buvo rasti perskaičiuojant pinigus Lietuvos banke arba kredito įstaigose, surašomi du akto (2 priedas) ir du prašymo (1 priedas) egzemplioriai teritoriniam miesto (rajono) policijos komisariatui. Vienas akto egzempliorius pridedamas prie Lietuvos banko arba kredito įstaigos dokumentų, o antras kartu su du prašymo egzemplioriais, įtariamais padirbtais pinigais per Lietuvos banko arba kredito įstaigos įgaliotą asmenį perduodami teritoriniam miesto (rajono) policijos komisariatui. Vienas prašymo egzempliorius su policijos komisariato darbuotojo patvirtinimu, kad gauti įtariami padirbtais pinigai, grąžinamas įstaigai, pateikusiai pinigus.
IV. Įtariamų padirbtais pinigų tyrimo atlikimo Lietuvos banke tvarka
10. Lietuvos banko Kasos departamento Pinigų ekspertizės skyriaus ekspertai atlieka įtariamų padirbtais pinigų tyrimus, kuriuos skiria ikiteisminio tyrimo institucijos (toliau –institucijos) Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka. Tirtini pinigai į Lietuvos banką siunčiami su lydraščiu ir užduotimi, kurioje nurodomi šių taisyklių 4.1 arba 4.2 ir 4.3 punktuose išvardyti duomenys.
11. Lietuvos banko Kasos departamento Pinigų ekspertizės skyriaus ekspertas, iš institucijos gavęs tirti įtariamus padirbtais pinigus, privalo atlikti tyrimą per 10 darbo dienų ir pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso reikalavimus surašyti specialisto išvadą.
12. Jeigu tyrimo metu nustatoma, kad įtariami padirbtais pinigai tikri, ant banknoto dedamas eksperto asmens spaudas ir spaudas PAKEISTAS, o pinigai paliekami Lietuvos banke. Specialisto išvada išsiunčiama juos atsiuntusiai institucijai. Jei asmuo, iš kurio pinigai buvo paimti tirti, žinomas, Lietuvos bankas per 3 darbo dienas privalo jam grąžinti paimtų tirti pinigų sumą. Šio punkto nuostatos Europos Sąjungos bendriesiems pinigams taikomos tik nuo jų įvedimo Lietuvos Respublikoje datos. Iki to laiko įtariami padirbtais Europos Sąjungos bendrieji pinigai, pripažinti tikrais, bus grąžinami juos atsiuntusioms institucijoms kartu su specialisto išvada.
13. Jeigu tyrimo metu nustatoma, kad įtariami padirbtais pinigai padirbti, surašoma specialisto išvada ir kartu su padirbtais pinigais išsiunčiami juos atsiuntusiai institucijai.
14. Ištyrus įtariamus padirbtais Lietuvos Respublikos pinigus arba jų ekspertizę atlikus ne Lietuvos banke, ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį (iki kito mėnesio 5 d.) ekspertizės įstaiga apie tai privalo pranešti Lietuvos bankui ir nurodyti šių taisyklių 4.1 ar 4.2 ir 4.3 punktuose išvardytus duomenis, padirbimo arba pažeidimo būdus. Pripažintus tikrais pinigus ekspertizės įstaiga, surašiusi šių taisyklių 4.1 punkte nurodytus duomenis, turi perduoti Lietuvos bankui. Lietuvos bankas, vadovaudamasis šių taisyklių 12 punktu, pripažintų tikrais pinigų sumą grąžina savininkui. Jei pripažintų tikrais pinigų savininkas nežinomas, pinigai perduodami valstybės nuosavybėn Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.
15. Ištyrus įtariamus padirbtais Europos Sąjungos bendruosius pinigus arba jų ekspertizę atlikus ne Lietuvos banke, duomenys, reikalingi centralizuotai Europos centrinio banko padirbtų pinigų stebėjimo sistemai (CMS – Counterfeit Monitoring System), pagal Lietuvos banko ir ekspertizės įstaigos tarpusavyje suderintą formą perduodami į Lietuvos banką.
16. Lietuvos bankas:
16.1. pagal Lietuvos banko įstatymą, Europos Komisijos ir Europos centrinio banko teisės aktus atlieka nacionalinių analizės, monetų analizės ir padirbtų pinigų centrų funkcijas;
16.2. informuoja kredito įstaigas, teisėsaugos arba teisėtvarkos institucijas ir visuomenę apie padirbtus pinigus;
16.4. perduoda duomenis apie padirbtus Europos Sąjungos bendruosius pinigus į Europos centrinio banko padirbtų pinigų stebėjimo sistemą (CMS);
16.5. pagal Europos centrinio banko prašymus išsiunčia padirbtus Europos Sąjungos bendruosius pinigus tirti į Europos centrinį banką;