LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ
N U T A R I M A S
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1997 M. GRUODŽIO 3 D. NUTARIMO NR. 1331 „DĖL KLIENTO TAPATYBĖS NUSTATYMO BEI INFORMACIJOS APIE OPERACIJAS PINIGAIS PATEIKIMO TVARKOS“ PAKEITIMO
2004 m. liepos 22 d. Nr. 930
Vilnius
Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gruodžio 3 d. nutarimą Nr. 1331 „Dėl kliento tapatybės nustatymo bei informacijos apie operacijas pinigais pateikimo tvarkos“ (Žin., 1997, Nr. 112-2840; 2002, Nr. 89-3801) ir išdėstyti jį nauja redakcija:
„LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ
NUTARIMAS
DĖL KLIENTO TAPATYBĖS BEI KELIŲ TARPUSAVYJE SUSIJUSIŲ OPERACIJŲ SU PINIGAIS NUSTATYMO, TAIP PAT INFORMACIJOS APIE OPERACIJAS PINIGAIS AR SANDORIUS PATEIKIMO TVARKOS
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymo (Žin., 1997, Nr. 64-1502; 2003, Nr. 117-5318) 8 straipsniu ir 10 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:
1. Finansų įstaigos ir kiti subjektai, Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymo (toliau vadinama – Pinigų plovimo prevencijos įstatymas) nustatytais atvejais privalantys nustatyti kliento tapatybę, pareikalauja iš kliento jo tapatybę identifikuojančių galiojančių dokumentų, kuriuose privalo būti šie duomenys:
1.1. fizinių asmenų:
1.1.2. asmens kodas (taikoma Lietuvos Respublikos piliečiams ir užsieniečiams, turintiems leidimus nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje);
1.1.3. gimimo data, leidimo laikinai apsigyventi Lietuvos Respublikoje numeris ir jo galiojimo laikas (taikoma asmenims, turintiems leidimus laikinai apsigyventi Lietuvos Respublikoje);
1.1.4. gimimo data, paso arba jį atitinkančio kelionės dokumento numeris, jo išdavimo vieta ir data (taikoma užsienio valstybės piliečiams);
1.1.5. gimimo data, leidimo nuolat gyventi užsienio valstybėje numeris ir galiojimo laikas, jo išdavimo vieta ir data (taikoma užsieniečiams, nuolat gyvenantiems užsienio valstybėje);
1.2. Lietuvos Respublikos juridinių asmenų, užsienio valstybės įmonių filialų ir atstovybių – pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, registravimo pažymėjimo numeris ir išdavimo data;
1.3. užsienio valstybių juridinių asmenų – pavadinimas, registracijos adresas, juridinio asmens registracijos ar kitokio veiklos įteisinimo duomenys;
1.4. atstovų, jeigu klientas atidaro sąskaitą ar atlieka kitas Pinigų plovimo prevencijos įstatymo 10 straipsnio 1-3 dalyse nurodytas operacijas arba sudaro sandorį per atstovą, – šio nutarimo 1.1, 1.2 ir 1.3 punktuose nurodyti duomenys ir įgaliojimo rekvizitai (numeris, sudarymo data). Šiuo atveju pateikiami šio nutarimo 1.1, 1.2 ir 1.3 punktuose nurodyti duomenys ir apie atstovaujamuosius.
2. Pastebėjusios galimo pinigų plovimo požymių, Pinigų plovimo prevencijos įstatymo pažeidimų, teisėsaugos ir kitos valstybės institucijos privalo nedelsdamos, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu informuoti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą prie Vidaus reikalų ministerijos šia tvarka:
2.2. pateikti institucijos turimus duomenis apie kliento operaciją su pinigais ar sandorį (operacijos atlikimo ar sandorio sudarymo data, pinigų suma, valiutos, kuria atlikta operacija su pinigais, pavadinimas, sandorio įvykdymo būdas, kiti turimi duomenys);
3. Kelios operacijos su pinigais laikomos susijusiomis tarpusavyje, kai klientas:
3.1. per 7 kalendorines dienas atlieka kelias grynųjų pinigų įnešimo operacijas, kurių suma viršija 50000 litų ar ją atitinkančią sumą užsienio valiuta;
3.2. per 7 kalendorines dienas atlieka kelias grynųjų pinigų išėmimo operacijas, kurių suma viršija 50000 litų ar ją atitinkančią sumą užsienio valiuta;
3.3. atlieka kelias grynųjų pinigų įnešimo ar išėmimo operacijas, kurios susijusios sutartimi ar kitu mokėjimo pagrindu ir suma viršija 50000 litų ar ją atitinkančią sumą užsienio valiuta;