MOKESČIŲ POLICIJOS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
Į S A K Y M A S
DĖL REGISTRO APIE KLIENTO ATLIKTAS OPERACIJAS PINIGAIS ŽURNALO FORMOS NUSTATYMO
1997 m. gruodžio 23 d. Nr. 19
Vilnius
Vykdydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos banko valdybos 1997 m. gruodžio 11 d. nutarimą Nr. 1382/10 „Dėl registro apie kliento atliktas operacijas pinigais tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 1997, Nr. 115-2926),
3. Nustatyti, kad žurnalai yra antspauduojami Mokesčių policijos departamento apskričių skyriuose bei poskyriuose.
PATVIRTINTA
Mokesčių policijos departamento prie Vidaus
reikalų ministerijos
1997 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 19
Konfidencialūs duomenys
_________________________________________________
įmonė, organizacija
_______________METŲ
OPERACIJŲ PINIGAIS
REGISTRAS
Žurnale sunumeruota, įrišta ir
užantspauduota______________ lapų.
Kliento arba jo atstovo identifikaciniai duomenys |
|||||||
Eil. Nr. |
Įmonės pavadinimas, fizinio asmens vardas ir pavardė, atstovo pavadinimas arba vardas ir pavardė (jeigu sandoris sudaromas per atstovą) |
Įmonės ar atstovo buveinės adresas |
Įmonės kodas, fizinio asmens kodas, atstovo kodas, valstybės, iš kurios atvyko užsienio pilietis, pavadinimas |
Įmonės arba atstovo registracijos pažymėjimo arba leidimo nuolat gyventi Lietuvoje (asmenims be pilietybės) |
Įgaliojimo, kai sandoris sudaromas per atstovą |
||
Nr. |
Pažymėjimo išdavimo data arba leidimo galiojimo terminas |
Nr. |
Sudarymo data |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Kliento arba jo atstovo identifikaciniai duomenys |
||||||
Subjekto pavadinimas arba vardas ir pavardė |
Subjekto buveinės adresas |
Subjekto, įmonės kodas, fizinio asmens kodas, atstovo kodas, valstybės, iš kurios atvyko užsienio pilietis, pavadinimas |
Įmonės arba atstovo registracijos pažymėjimo arba leidimo nuolat gyventi Lietuvoje (asmenims be pilietybės) |
Įgaliojimo, kai sandoris sudaromas per atstovą |
||
Nr. |
Pažymėjimo išdavimo data arba leidimo galiojimo terminas |
Nr. |
Sudarymo data |
|||
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
Operacijos pinigais suma |
Valiuta, kuria sudarytas sandoris |
Sandorio sudarymo data |
Sandorio įvykdymo būdas |
Pranešimo mokesčių policijai išsiuntimo data |
Pagrindas, dėl kurio kliento operacija laikoma įtartina |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
______________