MOKESČIŲ POLICIJOS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

 

Į S A K Y M A S

DĖL REGISTRO APIE KLIENTO ATLIKTAS OPERACIJAS PINIGAIS ŽURNALO FORMOS NUSTATYMO

 

1997 m. gruodžio 23 d. Nr. 19

Vilnius

 

Vykdydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos banko valdybos 1997 m. gruodžio 11 d. nutarimą Nr. 1382/10 „Dėl registro apie kliento atliktas operacijas pinigais tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 1997, Nr. 115-2926),

ĮSAKAU:

1. Nustatyti registro apie kliento atliktas operacijas pinigais žurnalo formą (pridedama).

2. Žinoti, kad analogiška forma turi būti taikoma tvarkant registrą kompiuteriniu būdu.

3. Nustatyti, kad žurnalai yra antspauduojami Mokesčių policijos departamento apskričių skyriuose bei poskyriuose.

 

 

VYRIAUSIASIS KOMISARAS                                                                            S. JUOCEVIČIUS

______________


PATVIRTINTA

Mokesčių policijos departamento prie Vidaus

reikalų ministerijos

1997 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 19

 

Konfidencialūs duomenys

_________________________________________________

įmonė, organizacija

 

_______________METŲ

OPERACIJŲ PINIGAIS

REGISTRAS

 

 

Žurnale sunumeruota, įrišta ir

užantspauduota______________ lapų.

 

Kliento arba jo atstovo identifikaciniai duomenys

Eil. Nr.

Įmonės pavadinimas, fizinio asmens vardas ir pavardė, atstovo pavadinimas arba vardas ir pavardė (jeigu sandoris sudaromas per atstovą)

Įmonės ar atstovo buveinės adresas

Įmonės kodas, fizinio asmens kodas, atstovo kodas, valstybės, iš kurios atvyko užsienio pilietis, pavadinimas

Įmonės arba atstovo registracijos pažymėjimo arba leidimo nuolat gyventi Lietuvoje (asmenims be pilietybės)

Įgaliojimo, kai sandoris sudaromas per atstovą

Nr.

Pažymėjimo išdavimo data arba leidimo galiojimo terminas

Nr.

Sudarymo data

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Kliento arba jo atstovo identifikaciniai duomenys

Subjekto pavadinimas arba vardas ir pavardė

Subjekto buveinės adresas

Subjekto, įmonės kodas, fizinio asmens kodas, atstovo kodas, valstybės, iš kurios atvyko užsienio pilietis, pavadinimas

Įmonės arba atstovo registracijos pažymėjimo arba leidimo nuolat gyventi Lietuvoje (asmenims be pilietybės)

Įgaliojimo, kai sandoris sudaromas per atstovą

Nr.

Pažymėjimo išdavimo data arba leidimo galiojimo terminas

Nr.

Sudarymo data

9

10

11

12

13

14

15

 

Operacijos pinigais suma

Valiuta, kuria sudarytas sandoris

Sandorio sudarymo data

Sandorio įvykdymo būdas

Pranešimo mokesčių policijai išsiuntimo data

Pagrindas, dėl kurio kliento operacija laikoma įtartina

16

17

18

19

20

21

______________