LIETUVOS BANKO VALDYBA
N U T A R I M A S
DĖL LIETUVOS BANKO VALDYBA 2002 M. RUGSĖJO 26 D. NUTARIMO NR. 122 „DĖL KRITERIJŲ, KURIAIS VADOVAUJANTIS OPERACIJA PINIGAIS LAIKOMA ĮTARTINA, PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO
2003 m. gegužės 29 d. Nr. 52
Vilnius
1. Papildyti Kriterijus, kuriais vadovaujantis operacija pinigais laikoma įtartina, patvirtintus Lietuvos banko valdybos 2002 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. 122 „Dėl Kriterijų, kuriais vadovaujantis operacija pinigais laikoma įtartina, patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 96-4242), 1.17, 1.18, 1.19 ir 1.20 punktais:
„1.17. per 7 kalendorines dienas į kliento sąskaitą kelių operacijų pinigais metu įnešama arba išimama iš jos 100 000 litų ar didesnė grynųjų pinigų suma arba ją atitinkanti suma užsienio valiuta, kai tokios operacijos neatitinka kliento įprasto bendradarbiavimo su kredito įstaiga;
1.18. per kalendorinę dieną iš kliento mokėjimo kortelės sąskaitos išimama 10 000 litų ar didesnė grynųjų pinigų suma arba ją atitinkanti suma užsienio valiuta, kai tokios operacijos neatitinka kliento įprasto bendradarbiavimo su kredito įstaiga;
1.19. klientas dėl neaiškių priežasčių grąžina visą kreditą arba didesnę jo dalį anksčiau numatyto kredito grąžinimo termino;
1.20. kliento, kliento atstovo (jeigu operacija pinigais atliekama per atstovą), subjekto, kurio naudai atliekama operacija pinigais, tapatybę nustatantys duomenys atitinka atsakingų užsienio valstybių institucijų ir tarptautinių organizacijų perduotuose sąrašuose pateiktus su teroristine veikla susijusių asmenų duomenis.“