LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1997 M. GRUODŽIO 3 D. NUTARIMO NR. 1331 „DĖL KLIENTO TAPATYBĖS BEI KELIŲ TARPUSAVYJE SUSIJUSIŲ OPERACIJŲ SU PINIGAIS NUSTATYMO, TAIP PAT INFORMACIJOS APIE OPERACIJAS PINIGAIS AR SANDORIUS PATEIKIMO TVARKOS“ PAKEITIMO

2004 m. lapkričio 25 d. Nr. 1493

Vilnius

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gruodžio 3 d. nutarimą Nr. 1331 „Dėl kliento tapatybės bei kelių tarpusavyje susijusių operacijų su pinigais nustatymo, taip pat informacijos apie operacijas pinigais ar sandorius pateikimo tvarkos“ (Žin., 1997, Nr. 112-2840; 2004, Nr. 115-4303):

1. Įrašyti antraštėje po žodžių „taip pat informacijos apie operacijas“ žodį „su“ ir po žodžio „pateikimo“ įrašyti žodžius „ir į Lietuvos Respubliką įvežamų bei iš Lietuvos Respublikos išvežamų grynųjų pinigų sumų kontrolės“.

2. Išdėstyti preambulę taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymo (Žin., 1997, Nr. 64-1502; 2003, Nr. 117-5318; 2004, Nr. 73-2523) 8 straipsniu, 10 straipsnio 5 dalimi ir 14 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:“.

3. Papildyti šiuo 4 punktu:

„4. Į Lietuvos Respubliką iš trečiųjų šalių, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos muitinės įstatyme (Žin., 2004, Nr. 73-2517), įvežami ir iš Lietuvos Respublikos į trečiąsias šalis išvežami grynieji pinigai, kurių vienkartinė suma viršija Pinigų plovimo prevencijos įstatymo 14 straipsnio 2 dalyje nurodytą sumą, turi būti deklaruojami raštu Lietuvos Respublikos muitinėje teisės aktų nustatyta tvarka.“.

L. E. MINISTRO PIRMININKO PAREIGAS                                      ALGIRDAS BRAZAUSKAS

L. E. TEISINGUMO MINISTRO PAREIGAS                                   VYTAUTAS MARKEVIČIUS