Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos
generalinio direktoriaus
ĮSAKYMAS
DĖL IŠ EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBIŲ NARIŲ Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ, IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS IR PER JĄ Į KITAS EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBES NARES GABENAMŲ GRYNŲJŲ PINIGŲ DEKLARAVIMO IR KILMĖS KONTROLĖS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
2011 m. liepos 1 d. Nr. 1B-372
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo (Žin., 1997, Nr. 64-1502; 2008, Nr. 10-335; 2011, Nr. 68-3215) 18 straipsniu,
tvirtinu pridedamas Iš Europos Sąjungos valstybių narių į Lietuvos Respubliką, iš Lietuvos Respublikos ir per ją į kitas Europos Sąjungos valstybes nares gabenamų grynųjų pinigų deklaravimo ir kilmės kontrolės taisykles.
PATVIRTINTA
Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 1B-372
IŠ EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBIŲ NARIŲ Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ, IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS IR PER JĄ Į KITAS EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBES NARES GABENAMŲ GRYNŲJŲ PINIGŲ DEKLARAVIMO IR KILMĖS KONTROLĖS TAISYKLĖS
1. Iš Europos Sąjungos valstybių narių į Lietuvos Respubliką, iš Lietuvos Respublikos ir per ją į kitas Europos Sąjungos valstybes nares gabenamų grynųjų pinigų deklaravimo ir kilmės kontrolės taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja iš Europos Sąjungos valstybių narių į Lietuvos Respubliką įvežamų ir iš Lietuvos Respublikos (ar per ją) į kitas Europos Sąjungos valstybes nares išvežamų grynųjų pinigų deklaravimo, kilmės ir gabenimo kontrolės tvarką.
2. Taisyklės taikomos fiziniams ir juridiniams asmenims (toliau – asmenys), išskyrus Taisyklių 4 punkte nurodytus atvejus.
3. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (1997, Nr. 64-1502; 2008, Nr. 10-335), Lietuvos Respublikos muitinės (Žin., 2004, Nr. 73-2517), Lietuvos Respublikos asmens ir turto saugos (Žin., 2004, Nr. 116-4317) įstatymuose vartojamas sąvokas.
4. Taisyklės netaikomos:
4.1. kai gabenamiems gryniesiems pinigams taikomos Muitinės prižiūrimų prekių, kurios gali būti Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos, Lietuvos Respublikos ginklų fondo prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento, Lietuvos banko, valstybės įmonės „Lietuvos monetų kalykla“ ir valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės gabenamos į Lietuvos Respublikos muitų teritoriją ir iš jos kaip slapti kroviniai sąrašo ir Slaptų krovinių muitinio tikrinimo ir įforminimo tvarkos aprašo, patvirtintų Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2004 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1B-1200 „Dėl Muitinės prižiūrimų prekių, kurios gali būti Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos, Lietuvos Respublikos ginklų fondo prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento, Lietuvos banko, valstybės įmonės „Lietuvos monetų kalykla“ ir valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės gabenamos į Lietuvos Respublikos muitų teritoriją ir iš jos kaip slapti kroviniai, sąrašo ir Slaptų krovinių muitinio tikrinimo ir įforminimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 188-7046; 2005, Nr. 130-4699), nuostatos;
5. Lietuvos Respublikos muitų teritorijoje, kaip ją nustato Lietuvos Respublikos muitinės įstatymas, iš Europos Sąjungos valstybių narių į Lietuvos Respubliką ir iš Lietuvos Respublikos (ar per ją) į kitas Europos Sąjungos valstybes nares gabenamų grynųjų pinigų deklaravimo ir kilmės kontrolę (toliau – kontrolė) vykdo Lietuvos Respublikos muitinės postų, Muitinės kriminalinės tarnybos arba teritorinės muitinės Pažeidimų prevencijos skyriaus Mobiliosios grupės poskyrio pareigūnai (toliau – muitinės pareigūnai).
6. Pagal rizikos požymius ar turimą informaciją apie galimus teisės aktų pažeidimus pasirinktas tikrinti asmuo, atvykstantis į Lietuvos Respubliką iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės arba išvykstantis iš Lietuvos Respublikos į kitą Europos Sąjungos valstybę narę, kontrolę vykdančiam muitinės pareigūnui pareikalavus, privalo raštu, pateikdamas užpildytą ir pasirašytą Grynųjų pinigų deklaraciją (pateiktą tikrinimą atliekančio muitinės pareigūno), deklaruoti gabenamą 10 000 eurų (arba ją atitinkančią sumą kita valiuta pagal oficialų Lietuvos banko tikrinimo dienos nustatytą euro ir kitos valiutos kursą) viršijančią vienkartinę grynųjų pinigų sumą.
7. Grynųjų pinigų deklaracija pildoma vadovaujantis Grynųjų pinigų deklaracijos pildymo ir muitinio įforminimo instrukcija, patvirtinta Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1B-891 „Dėl Grynųjų pinigų deklaracijos formų, Reikalavimų Grynųjų pinigų deklaracijos blanko formai bei Grynųjų pinigų deklaracijos pildymo ir muitinio įforminimo instrukcijos patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 3-146, Nr. 30-1130).
8. Kontrolę vykdantys muitinės pareigūnai, priėmę ir įforminę tikrinamo asmens pateiktą Grynųjų pinigų deklaraciją arba tikrinamam asmeniui atsisakius deklaruoti grynuosius pinigus, kilus pagrįstiems įtarimams dėl tikrinamo asmens pateiktos informacijos tikrumo bei esant kitiems rizikos požymiams, teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę atlikti asmens (kitų kartu vykstančių asmenų) apžiūrą ir transporto priemonės bei gabenamų prekių ar asmeninių daiktų fizinį tikrinimą. Tikrinamo asmens (kitų kartu vykstančių asmenų) apžiūra atliekama artimiausiame muitinės poste, turinčiame asmens apžiūrai atlikti skirtas patalpas.
9. Asmens, transporto priemonės ir gabenamų prekių ar asmeninių daiktų tikrinimo metu nustačius, kad asmuo iš Europos Sąjungos valstybių narių į Lietuvos Respubliką ir iš Lietuvos Respublikos (ar per ją) į kitas Europos Sąjungos valstybes nares nedeklaravęs gabena 10 000 eurų (arba ją atitinkančią sumą kita valiuta) viršijančią vienkartinę grynųjų pinigų sumą, pažeidimą nustatęs muitinės pareigūnas surašo Administracinį teisės pažeidimų protokolą pagal atitinkamą Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso straipsnį. Grynieji pinigai sulaikomi surašant Prekių sulaikymo protokolą.
10. Muitinės posto viršininkas (pamainos ar padalinio viršininkas), Mobiliosios grupės patrulio vyresnysis, Muitinės kriminalinės tarnybos pareigūnas apie nustatytą pažeidimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną tarnybiniu pranešimu atitinkamai informuoja teritorinės muitinės Pažeidimų prevencijos arba atitinkamą Muitinės kriminalinės tarnybos skyrių. Tarnybiniame pranešime turi būti nurodyti grynuosius pinigus gabenusio asmens vardas, pavardė, asmens dokumento numeris, asmens kodas (jeigu asmuo Lietuvos Respublikos pilietis ar nuolatinis gyventojas), gimimo data ir vieta (šalis), pilietybė, duomenys apie panaudotą transporto priemonę, data, pastebėti neteisėtos veiklos požymiai, gabentų grynųjų pinigų suma ir valiuta (-os). Teritorinės muitinės Pažeidimų prevencijos skyrius, atitinkamas Muitinės kriminalinės tarnybos skyrius nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas faksu ar elektroniniu paštu pateikia šią informaciją Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir įveda atitinkamus duomenis į Nacionalinę bylų valdymo ir žvalgybos sistemą.