LIETUVOS BANKO VALDYBA
N U T A R I M A S
DĖL ĮTARIAMŲ PADIRBTAIS LIETUVOS RESPUBLIKOS PINIGŲ PERDAVIMO TERITORINIAM MIESTO (RAJONO) POLICIJOS KOMISARIATUI IR EKSPERTIZĖS ATLIKIMO LIETUVOS BANKE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
1999 m. balandžio 8 d. Nr. 41
Vilnius
1. Patvirtinti Įtariamų padirbtais Lietuvos Respublikos pinigų perdavimo teritoriniam miesto (rajono) policijos komisariatui ir ekspertizės atlikimo Lietuvos banke taisykles (pridedama).
2. Laikyti netekusiu galios Lietuvos banko valdybos 1996 m. gegužės 30 d. nutarimą Nr. 146 „Dėl Padirbimo požymių turinčių pinigų perdavimo ekspertizei atlikti tvarkos“.
PATVIRTINTA
Lietuvos banko valdybos
1999 m. balandžio 8 d. nutarimu Nr. 41
ĮTARIAMŲ PADIRBTAIS LIETUVOS RESPUBLIKOS PINIGŲ PERDAVIMO TERITORINIAM MIESTO (RAJONO) POLICIJOS KOMISARIATUI IR EKSPERTIZĖS ATLIKIMO LIETUVOS BANKE TAISYKLĖS
I. Bendrosios nuostatos
1. Šios taisyklės reglamentuoja įtariamų padirbtais Lietuvos Respublikos banknotų ir monetų (toliau – pinigų), gautų Lietuvos banke ar kredito įstaigose iš fizinių arba juridinių asmenų, ar įmonių, neturinčių juridinio asmens teisių, (toliau – klientų) perdavimo teritoriniam miesto (rajono) policijos komisariatui, pateikimo ekspertizei ir ekspertizės Lietuvos banke atlikimo tvarką.
II. Įtariamų padirbtais pinigų, gautų Lietuvos banke ar
kredito įstaigose, perdavimas teritoriniam miesto (rajono)
policijos komisariatui
2. Lietuvos bankas ar kredito įstaiga, kuriai pateikiami įtariami padirbtais pinigai, privalo juos paimti ir perduoti teritoriniam miesto (rajono) policijos komisariatui.
3. Lietuvos banko ar kredito įstaigos darbuotojas, kuriam buvo pateikti įtariami padirbtais pinigai:
3.1. nedelsdamas telefonu 02 praneša apie gautus įtariamus padirbtais pinigus teritoriniam miesto (rajono) policijos komisariatui ir imasi priemonių asmens, pateikusio pinigus, tapatybei nustatyti;
3.2. surašo tris prašymo egzempliorius (1 priedas). Vienas prašymo egzempliorius kartu su įtariamais pinigais perduodamas teritoriniam miesto (rajono) policijos komisariatui, antras atiduodamas asmeniui, pateikusiam įtariamus padirbtais pinigus, trečias kartu su policijos komisariato darbuotojo patvirtinimu, kad gauti įtariami padirbtais pinigai, pridedamas prie Lietuvos banko ar kredito įstaigos (padalinio) dokumentų. Prašymą teritoriniam miesto (rajono) policijos komisariatui pasirašo Lietuvos banko ar kredito įstaigos (jos padalinio) kasos operacijų padalinio vadovas.
4. Prašyme miesto (rajono) teritoriniam policijos komisariatui nurodoma:
4.1. duomenys apie klientą: vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, asmens kodas (jei klientas fizinis asmuo); įmonės pavadinimas, adresas, rejestro numeris, turimos banko sąskaitos rekvizitai (jei klientas juridinis asmuo);
4.2. tais atvejais, kai klientas, pateikęs Lietuvos banko ar kredito įstaigos darbuotojui įtariamus padirbtais pinigus, atsisako pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą (pasą, vairuotojo pažymėjimą ar kt.), tai nurodoma prašyme;
4.3. duomenys apie pinigus: banknotų ar monetų nominalai, banknotų serija ir numeris, išleidimo į apyvartą metai;
III. Įtariamų padirbtais pinigų, rastų kredito įstaigose inkasavimo
ar perskaičiavimo metu, perdavimas teritoriniam miesto (rajono)
policijos komisariatui
5. Jeigu įtariami padirbtais pinigai buvo rasti perskaičiuojant iš kredito įstaigos padalinių, kitų kredito įstaigų ar klientų inkasuotus pinigus, surašomi trys akto (2 priedas) ir du prašymo (1 priedas) teritoriniam miesto (rajono) policijos komisariatui egzemplioriai. Vienas akto egzempliorius perduodamas kredito įstaigai (jos padaliniui) ar klientui, iš kurių pinigai buvo inkasuoti, antras pridedamas prie kredito įstaigos dienos dokumentų, o trečias kartu su 2 prašymo egzemplioriais ir įtariamais padirbtais pinigais per įstaigos įgaliotą asmenį perduodami teritoriniam miesto (rajono) policijos komisariatui. Vienas prašymo egzempliorius su policijos komisariato darbuotojo patvirtinimu, kad gauti įtariami padirbtais pinigai, grąžinamas įstaigai, pateikusiai pinigus.
6. Akte nurodoma:
6.1. iš kokios kredito įstaigos (jos padalinio) ar kliento gauti įtariami padirbtais pinigai, pakelio pakavimo data, kasininko vardas, pavardė;
7. Aktą pasirašo įtariamus padirbtais pinigus radęs Lietuvos banko ar kredito įstaigos (jos padalinio) kasininkas, kontrolierius ir kasos (saugyklos) padalinio vadovas.
8. Prašymą teritoriniam miesto (rajono) policijos komisariatui pasirašo Lietuvos banko ar kredito įstaigos (jos padalinio) kasos operacijų padalinio vadovas.
9. Jeigu įtariami padirbtais pinigai buvo rasti vykdant pinigų perskaičiavimą Lietuvos banke ar kredito įstaigose, surašomi du akto (2 priedas) ir du prašymo (1 priedas) egzemplioriai teritoriniam miesto (rajono) policijos komisariatui. Vienas akto egzempliorius pridedamas prie Lietuvos banko ar kredito įstaigos (jos padalinio) dokumentų, o antras kartu su 2 prašymo egzemplioriais, įtariamais padirbtais pinigais per įstaigos įgaliotą asmenį perduodami teritoriniam miesto (rajono) policijos komisariatui. Vienas prašymo egzempliorius su policijos komisariato darbuotojo patvirtinimu, kad gauti įtariami padirbtais pinigai, grąžinamas įstaigai, pateikusiai pinigus.
IV. Įtariamų padirbtais pinigų ekspertizės atlikimo Lietuvos banke tvarka
10. Lietuvos banko Kasos departamento Pinigų ekspertizės skyriaus ekspertai atlieka įtariamų padirbtais pinigų ekspertizes, kurias skiria kvotėjas, tardytojas, prokuroras ar teismas (toliau – teisėsaugos ar teisėtvarkos institucijos) Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka. Pinigai ekspertizei į Lietuvos banką siunčiami su lydraščiu, kuriame nurodomi 4.1 ar 4.2 bei 4.3 punktuose išvardyti duomenys.
11. Lietuvos banko Kasos departamento Pinigų ekspertizės skyriaus ekspertas, gavęs ekspertizei įtariamus padirbtais pinigus iš teisėsaugos ar teisėtvarkos institucijos, privalo atlikti ekspertizę per 10 darbo dienų ir pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso reikalavimus surašyti specialisto išvadą ar ekspertizės aktą.
12. Jeigu ekspertizės metu nustatoma, kad įtariami padirbtais pinigai yra tikri, ant banknoto dedamas eksperto asmens spaudas ir spaudas PAKEISTAS, ir pinigai paliekami Lietuvos banke. Specialisto išvada ar ekspertizės aktas išsiunčiami juos atsiuntusioms teisėsaugos ar teisėtvarkos institucijoms. Jei asmuo, iš kurio pinigai buvo paimti ekspertizei, žinomas, Lietuvos bankas per 3 darbo dienas privalo jam grąžinti ekspertizei paimtų pinigų sumą.
13. Jeigu ekspertizės metu nustatoma, kad įtariami padirbtais pinigai yra padirbti, surašoma specialisto išvada ar ekspertizės aktas ir kartu su padirbtais pinigais išsiunčiami juos atsiuntusioms teisėsaugos ar teisėtvarkos institucijoms.
14. Kai dėl objektyvių priežasčių Lietuvos banko Kasos departamento Pinigų ekspertizės skyriaus ekspertai negali atlikti įtariamų padirbtais pinigų ekspertizės, pinigai grąžinami juos atsiuntusioms teisėsaugos ar teisėtvarkos institucijoms ir nurodomi motyvai, dėl kurių negalima atlikti ekspertizės.
15. Atlikus įtariamų padirbtais pinigų ekspertizę ne Lietuvos banke, ne rečiau kaip 2 kartus per mėnesį ekspertizės įstaiga apie tai privalo pranešti Lietuvos bankui ir nurodyti, iš kur pinigai buvo gauti, nominalus, banknotų serijas, numerius, išleidimo metus, padirbimo ar pažeidimo būdus. Pripažintus tikrais pinigus ekspertizės įstaiga turi perduoti Lietuvos bankui, surašiusi 4.1 punkte nurodytus duomenis. Lietuvos bankas, vadovaudamasis šių taisyklių 12 punktu, paimtų ekspertizei pinigų sumą grąžina savininkui. Jei pripažintų tikrais pinigų savininkas nežinomas, pinigai perduodami valstybės nuosavybėn Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.
16. Lietuvos bankas:
16.1. informuoja kredito įstaigas, teisėsaugos ar teisėtvarkos institucijas ir visuomenę apie padirbtus pinigus;
1 priedas
________________________________________ PRAŠYMAS
(kredito įstaigos (padalinio) pavadinimas,adresas, telefono Nr.) 199 m. mėn. d.
POLICIJOS KOMISARIATUI
________________________________________________________________________________
(duomenys apie klientą arba pastaba, kad klientas atsisakė pateikti duomenis)
________________________________________________________________________________
(kredito įstaigos (padalinio) darbuotojo, paėmusio (radusio) įtariamą padirbtu pinigą, pareigos, vardas, pavardė, telefono Nr.)
Prašau priimti šiuos pinigus ir paskirti jų ekspertizę:
| Banknoto (monetos) nominalas |
Serija, numeris |
Išleidimo į apyvartą metai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Iš viso ___________ vnt., kurių suma _______________ .
Kredito įstaigos (padalinio), kurioje buvo paimti (rasti)
įtariami padirbtais pinigai, kasos operacijų vadovas _______________________________________
(parašas, vardas, pavardė)
Banknotą (-us), monetą (-as) gavau:
(užpildoma tik grąžinamame įstaigai egzemplioriuje) (policijos pareigūno pareigos, vardas, pavardė, parašas, data)
______________
2 priedas
___________________________________________________ __ AKTAS
(kredito įstaigos (padalinio) pavadinimas, adresas) 199 m. mėn. d.
Dėl įtariamų padirbtais pinigų
Perskaičiavus iš _____________________________________________________________
(banko, kredito įstaigos (padalinio) pavadinimas, kasininko vardas ir pavardė ar organizacijos pavadinimas)
gautus pinigus, rastas įtariamas
padirbtu _______________________________________________________ banknotas (moneta).
(nominalas, banknoto serija, numeris, gamybos metai)
Pinigų pakavimo/inkasavimo (nereikalingą išbraukti) data 199___ m. ______________ mėn. ___d.
Pinigų pakuotė nepažeista/pažeista (nereikalingą išbraukti).
________________________________________________________________________________
(jei pakuotė pažeista, nurodyti pažeidimo pobūdį)
Pinigų bloko, kuriame rasti įtariami padirbtais pinigai, pakuotė (vakuuminė pakuotė, kurios siūlės nepažeistos, virvelė su plomba), antdėklas ir banderolės perduoti saugoti
_______________________________________________
(darbuotojo pareigos, vardas, pavardė)
Kasininkas, radęs įtariamą padirbtu banknotą (monetą)
(parašas, vardas, pavardė)
Kontrolierius
(parašas, vardas, pavardė)
Kasos (saugyklos) viršininkas (vedėjas)
(parašas, vardas, pavardė)
______________