LIETUVOS BANKO VALDYBOS

N U T A R I M A S

DĖL Lietuvos banko valdybos 2008 m. gegužės 15 d. nutarimo Nr. 82 „Dėl Kredito įstaigoms skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui“ pakeitimo

2012 m. sausio 12 d. Nr. 03-6

Vilnius

Lietuvos banko valdyba n u t a r i a:

1. Pakeisti Lietuvos banko valdybos 2008 m. gegužės 15 d. nutarimą Nr. 82 „Dėl Kredito įstaigoms skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui“ (Žin., 2008, Nr. 62-2374):

1.1. Išdėstyti antraštę taip:

„DĖL KREDITO, ELEKTRONINIŲ PINIGŲ IR MOKĖJIMO ĮSTAIGOMS SKIRTŲ NURODYMŲ, KURIAIS SIEKIAMA UŽKIRSTI KELIĄ PINIGŲ PLOVIMUI IR (AR) TERORISTŲ FINANSAVIMUI“

1.2. Išdėstyti preambulę taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo (Žin., 1997, Nr. 64-1502; 2008, Nr. 10-335; 2009, Nr. 153-6897; 2011, Nr. 146-6833, Nr. 163-7768) 4 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos banko valdyba n u t a r i a:“

1.3. Išdėstyti 1 punktą taip:

„1. Patvirtinti Kredito, elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigoms skirtus nurodymus, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui (pridedama).“

2. Nurodytu nutarimu patvirtintuose Kredito įstaigoms skirtuose nurodymuose, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui:

2.1. Išdėstyti pavadinimą taip:

„Kredito, elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigoms skirti nurodymai, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui“

2.2. Išdėstyti 1 punktą taip:

„1. Šie nurodymai skirti bankams ir kitoms kredito įstaigoms, turinčioms Lietuvos banko išduotą licenciją, bei Lietuvos Respublikoje veikiantiems užsienio bankų filialams (toliau – kredito įstaigos). Šio dokumento nuostatos mutatis mutandis taikomos ir elektroninių pinigų, ir mokėjimo įstaigoms.“

2.3. Išdėstyti 19.3 punktą taip:

„19.3. elektroninių pinigų atveju, kai elektroninės laikmenos negali būti papildytos, o didžiausia laikmenose saugoma suma neviršija 250 eurų arba ją atitinkančios sumos užsienio valiuta arba kai elektroninės laikmenos gali būti papildytos, tačiau bendrai per kalendorinius metus sudaromų sandorių vertei taikoma 2 500 eurų arba ją atitinkančios sumos užsienio valiuta riba, išskyrus atvejus, kai tais pačiais kalendoriniais metais elektroninės laikmenos turėtojas pasiima 1 000 eurų arba ją atitinkančią sumą užsienio valiuta, ar didesnę sumą;“.

3. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos banko valdybos 2009 m. gruodžio 30 d. nutarimą Nr. 249 „Dėl Mokėjimo įstaigoms skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui“ (Žin., 2010, Nr. 2-120).

Valdybos pirmininkas                                                         Vitas Vasiliauskas