PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL UAB „PASVALIO BUTŲ ŪKIS“ ĮSTATŲ NAUJOS REDAKCIJOS TVIRTINIMO
2004 m. lapkričio 30 d. Nr. T1-335
Pasvalys
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu (Žin., 2000, Nr. 64-1914; 2003, Nr. 123-5574), Pasvalio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:
3. Įpareigoti UAB „Pasvalio butų ūkis“ direktorę Dalią Usevičienę įstatymų nustatyta tvarka įregistruoti naujos redakcijos įstatus Juridinių asmenų registre.
4. Pripažinti netekusiu galios Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2003 m. birželio 18 d. sprendimą Nr. 88 „Dėl UAB „Pasvalio butų ūkis“ įstatų naujos redakcijos patvirtinimo“.
PATVIRTINTA
Pasvalio rajono savivaldybės tarybos
2004 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. Tl-335
UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ PASVALIO BUTŲ ŪKIS"
Į S T AT AI
I. BENDROJI DALIS
1. UAB “Pasvalio butų ūkis” (toliau - Bendrovė) yra akcinio kapitalo pagrindu pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą veikianti Lietuvos Respublikos įmonė.
2. Bendrovė turi ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą. Bendrovė turi savo antspaudą su Bendrovės pavadinimu.
3. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo. Bendrovės turtas yra atskirtas nuo jos akcininkų turto. Pagal savo prievoles Bendrovė atsako visu savo turtu. Bendrovės akcininkas pagal Bendrovės prievoles atsako tik ta suma, kurią privalo įmokėti už jo pasirašytas akcijas.
4. Savo veikloje Bendrovė vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, šiais įstatais, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais.
5. Bendrovės visas pavadinimas: Uždaroji akcinė bendrovė “Pasvalio butų ūkis”. Bendrovės sutrumpintas pavadinimas: UAB „Pasvalio butų ūkis“.
7. Bendrovės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais: finansinių metų pradžia - sausio 1 diena, finansinių metų pabaiga - gruodžio 31 diena.
8. Bendrovės vienintelis steigėjas ir akcininkas yra Pasvalio rajono savivaldybė, kurios raštiški sprendimai prilygsta visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams. Bendrovė įsteigta neribotam laikui ir įregistruota juridinių asmenų registre.
II. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR ŪKINĖS VEIKLOS POBŪDIS
9. Bendrovės veiklos tikslai:
9.2. užtikrinti akcininkų Bendrovei perduoto turto bei Bendrovės veiklos metu sukaupto turto efektyvų panaudojimą;
10. Bendrovės ūkinės veiklos pobūdis:
III. BENDROVĖS TEISĖS
11. Bendrovė gali sudaryti sandorius, prisiimti įsipareigojimus ir turėti kitų teisių ir pareigų, jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir šiems įstatams.
12. Bendrovė gali užsiimti Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta licencijuojama veikla Lietuvos Respublikoje, tik gavusi atitinkamą licenciją ar leidimą.
13. Bendrovė gali, nepažeisdama Lietuvos Respublikos įstatymų ir šių įstatų:
13.1. viena ar kartu su kitais fiziniais ar juridiniais asmenimis Lietuvos Respublikoje ar už jos ribų steigti kitas įmones. Bendrovės buveinė turi būti Lietuvos Respublikoje.
IV. BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS
15. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 3189 paprastųjų vardinių akcijų, kurių vienos akcijos nominali vertė 10 Lt.
V. BENDROVĖS AKCIJOS IR JŲ SUTEIKIAMOS TEISĖS
17. Bendrovės akcijos yra nematerialios. Akcijų nuosavybės teisės įrodymu yra įrašai akcininkų vertybinių popierių sąskaitose, kurias tvarko Bendrovė. Už akcininkų vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą Bendrovėje atsakingas direktorius. Akcininko pageidavimu Bendrovės direktorius turi išduoti išrašą iš akcininkų vertybinių popierių sąskaitos.
18. Bendrovės akcijos yra paprastos vardinės. Jų vienintelė savininkė yra Pasvalio rajono savivaldybės taryba.
19. Bendrovės akcija jos savininkui suteikia tokias turtines ir neturtines teises:
19.5. įstatymų nustatytais būdais skolinti Bendrovei, tačiau Bendrovė, skolindamasi iš savo akcininkų, neturi teisės įkeisti akcininkams savo turto. Bendrovei skolinantis iš akcininko, palūkanos negali viršyti paskolos davėjo gyvenamojoje vietoje esančių komercinių bankų vidutinės palūkanų normos, galiojusios paskolos sutarties sudarymo momentu.
19.6. gauti Bendrovės dokumentus bei informaciją apie Bendrovės veiklą. Bendrovės dokumentų ir informacijos gavimo tvarką nustato šių įstatų XI skirsnis;
VI. BENDROVĖS REZERVAI
21. Bendrovėje sudaromi rezervai:
22. Rezervai sudaromi, didinami ir mažinami Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo numatyta tvarka.
VII. BENDROVĖS ORGANAI
24. Bendrovės organai yra šie: visuotinis akcininkų susirinkimas ir vienasmenis valdymo organas - Bendrovės vadovas - direktorius. Visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimu (vienintelio akcininko sprendimu) stebėtojų taryba nesudaroma. Stebėtojų tarybos funkcijos kitiems Bendrovės organams nepriskiriamos. Jeigu Bendrovės visų akcijų savininkas yra vienas asmuo, jo raštiški sprendimai, šiuo atveju Pasvalio rajono savivaldybės tarybos sprendimai, prilygsta visuotinių akcininkų susirinkimų nutarimams.
25. Bendrovės valdymo organai privalo veikti tik Bendrovės ir jos akcininkų naudai. Bendrovės organai neturi teisės priimti sprendimų ar atlikti kitų veiksmų, kurie pažeidžia Bendrovės įstatus ar yra priešingi įstatuose nurodytiems Bendrovės veiklos tikslams, akivaizdžiai viršija normalią gamybinę-ūkinę riziką, yra akivaizdžiai nuostolingi (prekių, paslaugų ar darbų pirkimas didesnėmis arba jų pardavimas mažesnėmis negu rinkos kainomis, Bendrovės turto švaistymas) ar akivaizdžiai ekonomiškai nenaudingi.
26. Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas priėmė nutarimą pakeisti Bendrovės įstatus, įvedant naują organą - (stebėtojų tarybą ir valdybą, ar bent vieną iš jų), naujai išrinkti šio organo nariai pradeda savo veiklą tik nuo įstatų pakeitimų įregistravimo dienos Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre.
VIII. VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS
27. Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias Bendrovės organas. Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti visi akcininkai, nepriklausomai nuo to, kiek akcijų jie turi. Jeigu Bendrovės direktorius nėra Bendrovės akcininkas, jis visuotiniame akcininkų susirinkime gali dalyvauti su patariamojo balso teise.
28. Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijai priskiriami šie klausimai:
28.4. Bendrovės metinės finansinės atskaitomybės dokumentų, direktoriaus pateiktos Bendrovės veiklos ataskaitos tvirtinimas;
28.13. Bendrovės reorganizavimas ar atskyrimas, bei reorganizavimo ar atskyrimo sąlygų patvirtinimas;
29. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi teisę:
29.1. įpareigoti direktorių pateikti ataskaitas ir paaiškinimus dėl tam tikro laikotarpio Bendrovės veiklos, konkrečių priimtų sprendimų;
30. Visuotinis akcininkų susirinkimas, spręsdamas jo kompetencijai priskirtus klausimus, turi ir kitas Lietuvos Respublikos įstatymuose ir šiuose įstatuose nurodytas teises.
31. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės direktoriui pavesti spręsti visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijai priklausančių klausimų.
32. Šiuose įstatuose Bendrovės stambiais sandoriais laikomi:
32.1. Bendrovės ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, pardavimo, perleidimo, perdavimo panaudos pagrindais, nuomos ir įkeitimo sandoriai;
32.2. sandoriai, kuriais Bendrovės vardu prisiimamų įsipareigojimų suma didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo;
33. Visuotiniai akcininkų susirinkimai (eiliniai ir neeiliniai) šaukiami Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo ir šių įstatų nustatytais atvejais ir tvarka.
35. Neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi būti šaukiamas, jeigu:
35.2. audito įmonė nutraukia sutartį su Bendrove ar dėl kitų priežasčių negali patikrinti Bendrovės metinės finansinės atskaitomybės, jei auditas privalomas pagal akcinių bendrovių įstatymą ar įstatus;
35.3. to reikalauja visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turintys akcininkai;
35.4. atsistatydina ar negali toliau eiti pareigų visuotinio akcininkų susirinkimo išrinktas Bendrovės direktorius;
36. Visuotinio akcininkų susirinkimo iniciatoriai turi pateikti direktoriui paraišką, kurioje nurodomos susirinkimo sušaukimo priežastys ir tikslai, darbotvarkės ir nutarimų projektai, pasiūlymai dėl susirinkimo datos, vietos, kitų klausimų, susijusių su visuotiniu akcininkų susirinkimu ar jo sušaukimu.
38. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas Bendrovės akcininkų, turinčių daugiau kaip 1/2 visų balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, ar Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais teismo sprendimu.
39. Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę rengia direktorius (ar šių įstatų nustatytais atvejais akcininkai arba teismas, priėmę sprendimą sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą). Į darbotvarkę turi būti įtraukti susirinkimo iniciatorių siūlomi klausimai ir teikiami jų siūlomi nutarimų projektai.
40. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi įvykti ne vėliau kaip per 40 dienų nuo paraiškos gavimo dienos. Visuotinį akcininkų susirinkimą sušaukti neprivaloma, jei paraiška neatitinka visų šioje dalyje nustatytų reikalavimų ir nepateikti reikiami dokumentai arba siūlomi darbotvarkės klausimai neatitinka akcininkų susirinkimo kompetencijos.
41. Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas neįvyksta, turi būti sušauktas pakartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas.
42. Visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimai priimami esant kvorumui ir balsuojant Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka.
43. Visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimai priimami paprasta akcininkų, dalyvaujančių susirinkime ir turinčių balsuoti, dauguma, išskyrus 44 - 45 punktuose nustatytus atvejus.
44. Visuotinis akcininkų susirinkimas kvalifikuota balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų, priima sprendimus:
44.1. keisti Bendrovės įstatus, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
44.2. nustatyti Bendrovės išleidžiamųjų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;
44.9. sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
44.10. dėl Bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir reorganizavimo ar atskyrimo sąlygų patvirtinimo;
45. Kvalifikuota balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė kaip 3/4 visų visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujančių ir turinčių balsavimo teisę, priimamas sprendimas atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti Bendrovės išleidžiamų konkrečios emisijos akcijų ar bendrovės išleidžiamų konkrečios emisijos konvertuojamųjų obligacijų.
IX. BENDROVĖS VADOVAS
46. Bendrovės vadovas yra direktorius. Direktorius organizuoja ir vykdo Bendrovės veiklą; direktorius yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas.
47. Direktorių renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas visuotinis akcininkų susirinkimas. Direktoriui parinkti gali būti organizuojamas konkursas. Bendrovės direktorius pradeda eiti pareigas nuo jo išrinkimo, jeigu su juo sudarytoje sutartyje nenustatyta kitaip. Apie Bendrovės direktoriaus išrinkimą ar atšaukimą bei sutarties su juo pasibaigimą kitais pagrindais jį išrinkusio ar atšaukusio Bendrovės organo įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 5 dienas privalo pranešti juridinių asmenų registro tvarkytojui.
48. Direktoriumi negali būti asmuo, kuris negali užimti šių pareigų pagal Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymą ir kitus Lietuvos Respublikos įstatymus.
49. Su direktoriumi sudarytą sutartį pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo paskirtas asmuo. Su Bendrovės direktoriumi gali būti sudaryta jo visiškos materialinės atsakomybės sutartis. Bendrovės direktorių išrinkusiam organui priėmus sprendimą atšaukti direktorių, su juo sudaryta darbo sutartis nutraukiama. Darbo ginčai tarp Bendrovės direktoriaus ir Bendrovės nagrinėjami teisme.
50. Direktoriaus kompetencijai priskiriami šie klausimai:
50.2. veikimas Bendrovės vardu ir interesais (sandorių sudarymas, prievolių, įsipareigojimų priėmimas ir pan.);
50.3. atstovavimas Bendrovei, esant santykiams su trečiaisiais asmenimis, teisme bei kitose institucijose, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų ir šių įstatų numatytas išimtis;
50.8. Bendrovės akcininkų vertybinių popierių sąskaitų tvarkymo ir Bendrovės akcijų apskaitos organizavimas;
51. Direktorius privalo:
51.1. vykdyti Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo įpareigojimus numatytus šių įstatų 29 punkte;
51.2 šaukti Bendrovės visuotinį akcininkų susirinkimą, pasibaigus Bendrovės finansiniams metams iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo termino pabaigos, nustatytos šių įstatų 34 punkte arba susiklosčius 35 punkte nustatytoms aplinkybėms;
51.3. sudaryti ir pateikti eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui Bendrovės metinės finansinės atskaitomybės ir pelno paskirstymo projektą, Bendrovės veiklos ataskaitą, sudaryti Bendrovės veiklos kiekvieno ketvirčio finansinę atskaitomybę;
51.4. pateikti Lietuvos Respublikos įstatymų ir šių įstatų nustatytus Bendrovės dokumentus, duomenis ir informaciją, Bendrovės akcininkams, valstybės institucijoms ir kitiems asmenims;
51.5. pateikti Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo išrinktam auditoriui jo reikalaujamus Bendrovės dokumentus;
51.7. sudaryti sutartį su visuotinio akcininkų susirinkimo išrinktu auditoriumi dėl metinės finansinės atskaitomybės patikrinimo, nepažeidžiant visuotinio akcininkų susirinkimo apibrėžtų audito atlikimo ir atsiskaitymo sąlygų;
52. Direktorius turi teisę:
52.2. atlikti veiksmus, susijusius su šių įstatų 28.10- 28.11 punktuose nustatytais klausimais, tik esant atitinkamam visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimui;
52.3. sudaryti stambius Bendrovės sandorius, numatytus šių įstatų 32 punkte, tik esant visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimui;
52.4. raštu įgalioti Bendrovės darbuotojus ar kitus asmenis sudarytis sandorius Bendrovės vardu ir interesais, atstovauti Bendrovei esant santykiams su trečiaisiais asmenimis, teisme, arbitraže bei kitose institucijose, atlikti įvairius veiksmus Bendrovės vardu;
52.5. teikti pasiūlymus ir nuomones visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijai priskirtais klausimais;
X. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA
54. Bendrovės pranešimai, iš jų informacija ir dokumentai dėl šaukiamo visuotinio akcininkų susirinkimo, pranešimai ir informacija apie Bendrovės pabaigą ir pertvarkymą visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, Bendrovės direktoriaus pranešimai akcininkui apie naujų akcijų sertifikatų atsiėmimo tvarką bei kiti pranešimai ir dokumentai, su kuriais turi susipažinti ir kiti asmenys, siunčiami registruotu laišku arba įteikiami asmeniui pasirašytinai, taip pat Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais (kai minėtas įstatymas nenustato kito pranešimo pateikimo varianto) skelbiami Lietuvos Respublikos dienraštyje “Lietuvos rytas”. Prireikus, pranešimai gali būti perduoti faksu, po to išsiunčiami registruotu laišku ar įteikiami asmeniui pasirašytinai.
55. Bendrovės pranešimai siunčiami ir skelbiami laikantis Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytų terminų, o jei tokie nenustatyti - išsiunčiami (paskelbiami) ne vėliau kaip per 5 dienas nuo atitinkamo sprendimo, su kuriuo turi būti supažindintas atitinkamas asmuo, priėmimo.
XI. BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA
58. Akcininkui raštu pareikalavus, Bendrovė ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti kopijas šių dokumentų: Bendrovės įstatų, metinės finansinės atskaitomybės ataskaitų, Bendrovės veiklos ataskaitų, auditoriaus išvadų bei audito ataskaitų, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, pasiūlymų ar atsiliepimų visuotiniams akcininkų susirinkimams, akcininkų sąrašų ir kitų Bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, ar kitų dokumentų, kuriais įforminti šių Bendrovės organų sprendimai, jei šiuose dokumentuose nėra komercinės (gamybinės) paslapties. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip lA akcijų ir pateikę Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais. Atsisakymą pateikti dokumentus Bendrovė turi įforminti raštu, jei akcininkas to reikalauja. Ginčus dėl akcininko teisės į informaciją sprendžia teismas.
59. Bendrovės dokumentai, jų kopįjos ar kita informacija akcininkams turi būti pateikiama neatlygintinai.
XIII. BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMAS
62. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti Bendrovės įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo.
63. Įstatai netenka galios, jeigu jie ne buvo pateikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui per 6 mėnesius nuo jų pasirašymo dienos.
XIV. BENDROVĖS REORGANIZAVIMAS, PERTVARKYMAS IR LIKVIDAVIMAS
65. Bendrovė gali būti reorganizuojama ją skaidant arba jungiant. Jei Bendrovės veikla po reorganizavimo pasibaigia, likvidavimo procedūra netaikoma.
67. Bendrovės likvidavimo pagrindu gali būti:
67.2. teismo sprendimas likviduoti Bendrovę už Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytus teisės pažeidimus arba kai į teismą dėl Bendrovės likvidavimo kreipiasi Juridinių asmenų registro atstovas;
68. Visuotinis akcininkų susirinkimas ar teismas, priėmęs sprendimą likviduoti Bendrovę, išrenka arba paskiria Bendrovės likvidatorių.