PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL UAB „PASVALIO KNYGOS“ ĮSTATŲ NAUJOS REDAKCIJOS PATVIRTINIMO

2003 m. birželio 18 d. Nr. 89

Pasvalys

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (Žin., 2000, Nr. 64-1914) 79 straipsnio 1 dalimi, Pasvalio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti UAB „Pasvalio knygos“ įstatų naują redakciją (pridedama).

2. Įpareigoti UAB „Pasvalio knygos” direktorę Rimą Kumštienę įstatymų nustatyta tvarka įregistruoti naujos redakcijos įstatus Įmonių rejestre.

Savivaldybės meras                                                                                             Gintautas Gegužinskas

PATVIRTINTA

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2003 m. birželio 18 d. sprendimu Nr. 89

UAB „PASVALIO KNYGOS“

ĮSTATAI

I. BENDROJI DALIS

1. UAB “Pasvalio knygos” (toliau - Bendrovė) yra akcinio kapitalo pagrindu pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą veikianti Lietuvos Respublikos įmonė. Bendrovė įsteigta Pasvalio rajono savivaldybės valdybos 1995 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. 95 „Dėl valstybinių įmonių reorganizavimo į savivaldybės uždarąsias akcines bendroves“, reorganizavus Pasvalio valstybinį knygyną į uždarąją akcinę bendrovę „Pasvalio knygos“, ir yra Pasvalio valstybinio knygyno teisių ir prievolių perėmėja.

2. Savo veikloje Bendrovė vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir šiais įstatais.

3. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo. Bendrovės turtas yra atskirtas nuo jos akcininkų turto. Pagal savo prievoles Bendrovė atsako visu savo turtu. Bendrovės akcininkas pagal bendrovės prievoles atsako tik ta suma, kurią privalo įmokėti už jo pasirašytas akcijas.

4. Bendrovės buveinė: Ramioji g. 3, Pasvalys, Lietuvos Respublika.

5. Bendrovės visas pavadinimas: Uždaroji akcinė bendrovė “Pasvalio knygos”. Bendrovės sutrumpintas pavadinimas: UAB „Pasvalio knygos“.

6. Bendrovės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais: finansinių metų pradžia - sausio 1 diena (pirmųjų finansinių metų - Bendrovės įregistravimo diena), finansinių metų pabaiga - gruodžio 31 diena.

7. Bendrovė įsteigta neribotam laikui.

II. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR ŪKINĖS VEIKLOS POBŪDIS

8. Bendrovės veiklos tikslai:

8.1. gauti pelną iš Bendrovės vykdomos veiklos;

8.2. užtikrinti akcininkų Bendrovei perduoto turto bei Bendrovės veiklos metu sukaupto turto efektyvų panaudojimą;

8.3. sukurti ir išsaugoti gerą Bendrovės įvaizdį.

9. Bendrovės ūkinės veiklos pobūdis:

9.1. mažmeninė prekyba (52.00);

9.2. knygų ir laikraščių mažmeninė prekyba (52.47.10.);

9.3. nekilnojamojo turto, priklausančio nuosavybės ar kita teise, išnuomojimas (70.20).

10. Bendrovė gali organizuoti arba vykdyti ir kitą ūkinę veiklą, neprieštaraujančią Lietuvos Respublikos įstatymams.

III. BENDROVĖS TEISĖS

11. Bendrovė gali sudaryti sandorius, prisiimti įsipareigojimus ir turėti kitų teisių ir pareigų, jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir šiems įstatams.

12. Bendrovė gali užsiimti Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta licencijuojama veikla Lietuvos Respublikoje, tik gavusi atitinkamą licenciją ar leidimą.

13. Bendrovė gali, nepažeisdama Lietuvos Respublikos įstatymų ir šių įstatų:

13.1 viena ar kartu su kitais fiziniais ar juridiniais asmenimis Lietuvos Respublikoje ar už jos ribų steigti kitas įmones arba tapti veikiančių įmonių dalyviu (akcininku, nariu);

13.2. tapti asociacijos ar konsorciumo nariu;

13.3. Lietuvos Respublikoje ar užjos ribų steigti filialus bei atstovybes.

IV. BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS

14. Bendrovės įstatinio kapitalo dydis - 38088 litų.

15. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 4232 paprastųjų vardinių akcijų, kurių vienos nominali vertė yra 9 litų.

16. Bendrovės įstatinis kapitalas gali būti didinamas, mažinamas bei keičiama jo sudėtis Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

V. BENDROVĖS AKCIJOS IR JŲ SUTEIKIAMOS TEISĖS

17. Bendrovės akcijos yra nematerialios. Akcijų nuosavybės teisės įrodymu yra įrašai akcininkų vertybinių popierių sąskaitose, kurias tvarko Bendrovė. Už akcininkų vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą Bendrovėje atsakingas direktorius. Akcininko pageidavimu Bendrovės direktorius turi išduoti išrašą iš akcininkų vertybinių popierių sąskaitos.

18. Bendrovės akcijos yra paprastos vardinės. Jų vienintelė savininkė yra Pasvalio rajono savivaldybės taryba.

19. Bendrovės akcija jos savininkui suteikia tokias turtines ir neturtines teises:

19.1. gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą);

19.2. gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį;

19.3. nemokamai gauti naujų Bendrovės akcijų, jei bendrovės įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų;

19.4. pirmumo teise įsigyti Bendrovės leidžiamų naujų akcijų;

19.5. gauti Bendrovės dokumentus bei informaciją apie Bendrovės veiklą. Bendrovės dokumentų ir informacijos gavimo tvarką nustato šių įstatų XI skirsnis;

19.6. apskųsti teismui Bendrovės direktoriaus sprendimus ar veiksmus;

19.7. sudaryti sutartį su revizoriumi arba audito įmone Bendrovės veiklai ir dokumentams patikrinti.

20. Bendrovės akcijų suteikiamos teisės įgyvendinamos Akcinių bendrovių įstatymo ir šių įstatų nustatyta tvarka.

21. Bendrovės akcijų suteikiamos teisės negali būti ribojamos, jei tokia teisė nesuteikta Lietuvos Respublikos įstatymais ar teismo sprendimu.

VI. BENDROVĖS REZERVAI

22. Bendrovėje sudaromi rezervai:

22.1 privalomasis rezervas;

22.2. perkainojimo rezervas;

22.3. kiti tiksliniai rezervai, kai juos sudaryti nusprendžia visuotinis akcininkų susirinkimas.

23. Rezervai sudaromi, didinami ir mažinami Akcinių bendrovių įstatymo numatyta tvarka.

24. Priimant nutarimą dėl konkretaus rezervo sudarymo būtina nustatyti konkrečius jo sudarymo tikslus, dydį, naudojimo tvarką.

VII. BENDROVĖS VALDYMO ORGANAI

25. Bendrovės valdymo organai yra šie: visuotinis akcininkų susirinkimas ir direktorius. Visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimu (vienintelio akcininko sprendimu) stebėtojų taryba ir valdyba nesudaromos. Stebėtojų tarybos funkcijos kitiems Bendrovės valdymo organams nepriskiriamos, o valdybos funkcijos, teisės, pareigos ir atsakomybė perduotos direktoriui, išskyrus tas funkcijas, teises ir pareigas, kurias pagal šiuos įstatus yra perėmęs visuotinis akcininkų susirinkimas. Jeigu bendrovės visų akcijų savininkas yra vienas asmuo, jo raštiški sprendimai, šiuo atveju Pasvalio rajono savivaldybės tarybos sprendimai, prilygsta visuotinių akcininkų susirinkimų nutarimams.

26. Bendrovės valdymo organai privalo veikti tik Bendrovės ir jos akcininkų naudai. Bendrovės valdymo organai neturi teisės priimti sprendimų ar atlikti kitų veiksmų, kurie pažeidžia Bendrovės įstatus ar yra priešingi įstatuose nurodytiems Bendrovės veiklos tikslams, akivaizdžiai viršija normalią gamybinę-ūkinę riziką, yra akivaizdžiai nuostolingi (prekių, paslaugų ar darbų pirkimas didesnėmis arba jų pardavimas mažesnėmis negu rinkos kainomis, Bendrovės turto švaistymas) ar akivaizdžiai ekonomiškai nenaudingi.

27. Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas priėmė nutarimą pakeisti Bendrovės įstatus, įvedant naują organą ( stebėtojų tarybą ir valdybą, ar bent vieną iš jų), naujai išrinkti šių valdymo organų nariai pradeda savo veiklą tik nuo įstatų pakeitimų įregistravimo dienos Lietuvos Respublikos įmonių rejestre.

VIII. VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS

28. Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias Bendrovės valdymo organas. Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti visi akcininkai, nepriklausomai nuo to, kiek akcijų jie turi. Jeigu Bendrovės direktorius nėra Bendrovės akcininkas, jis visuotiniame akcininkų susirinkime gali dalyvauti su patariamojo balso teise.

29. Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijai priskiriami šie klausimai:

29.1. Bendrovės įstatų keitimas ir papildymas;

29.2. Bendrovės direktoriaus rinkimai;

29.3. Bendrovės revizoriaus rinkimai, apmokėjimo sąlygų už revizijos atlikimą nustatymas;

29.4. Bendrovės metinės finansinės atskaitomybės dokumentų, direktoriaus pateiktos Bendrovės veiklos ataskaitos tvirtinimas;

29.5. Bendrovės pelno paskirstymas;

29.6. Bendrovės akcininkų pirmumo teisės įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų atšaukimas;

29.7. Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas;

29.8. Bendrovės įstatinio kapitalo mažinimas;

29.9. pritarimas Bendrovės stambių sandorių, nustatytų šių įstatų 33 punkte, sudarymui;

29.10. pritarimas Bendrovės dalyvavimui asociacijose ar konsorciume;

29.11. pritarimas Bendrovės tapimui kitų steigiamų ar veikiančių Lietuvos ar užsienio įmonių dalyviu (akcininku, nariu);

29.12. Bendrovės filialų ir atstovybių steigimas ir jų veiklos nutraukimas;

29.13. Bendrovės rezervų (išskyrus perkainojimo rezervą) sudarymas;

29.14. Bendrovės reorganizavimas;

29.15. Bendrovės likvidavimas;

29.16. Bendrovės išlaidų tam tikriems tikslams limitų nustatymas;

29.17. atlyginimo direktoriui limito nustatymas;

29.18. kiti Akcinių bendrovių įstatymu visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijai priskirti klausimai.

30. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi teisę:

30.1. įpareigoti direktorių pateikti ataskaitas ir paaiškinimus dėl tam tikro laikotarpio Bendrovės veiklos, konkrečių priimtų sprendimų;

30.2. įpareigoti direktorių vykdyti jo kompetencijai priskirtas funkcijas bei atlikti atitinkamus veiksmus.

31. Visuotinis akcininkų susirinkimas, spręsdamas jo kompetencijai priskirtus klausimus, turi ir kitas Lietuvos Respublikos įstatymuose ir šiuose įstatuose nurodytas teises.

32. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės direktoriui pavesti spręsti visuotinio susirinkimo kompetencijai priklausančių klausimų.

33. Šiuose įstatuose Bendrovės stambiais sandoriais laikomi:

33.1. Bendrovės ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, pardavimo, perleidimo, perdavimo panaudos pagrindais, nuomos ir įkeitimo sandoriai;

33.2. sandoriai, kuriais Bendrovės vardu prisiimamų įsipareigojimų suma didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo;

33.3. turto, kurio įsigijimo kaina didesnė kaip 1/5 Bendrovės įstatinio kapitalo, įsigijimo sandoriai.

34. Visuotiniai akcininkų susirinkimai (eiliniai ir neeiliniai) šaukiami Akcinių bendrovių įstatymo ir šių įstatų nustatytais atvejais ir tvarka.

35. Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi būti šaukiamas kas metai iki balandžio 30

d.

36. Neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi būti šaukiamas, jeigu:

36.1. Bendrovės nuosavas kapitalas tampa mažesnis kaip 4/5 Bendrovės įstatinio kapitalo;

36.2. atsistatydina Bendrovės direktorius arba dėl kitų priežasčių nustoja eiti pareigas;

36.3. visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtintas revizorius nutraukia sutartį su Bendrove arba dėl kitų priežasčių negali patikrinti Bendrovės metinės finansinės atskaitomybės;

36.4. sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą reikalauja direktorius arba paprastųjų vardinių akcijų savininkai, kurių turimos akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 visų balsų visuotiniame akcininkų susirinkime;

36.5. sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą reikia pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

37. Visuotinio akcininkų susirinkimo iniciatoriai turi pateikti direktoriui paraišką, kurioje nurodomos susirinkimo sušaukimo priežastys ir tikslai, darbotvarkės ir nutarimų projektai, pasiūlymai dėl susirinkimo datos, vietos, kitų klausimų, susijusių su visuotiniu akcininkų susirinkimu ar jo sušaukimu.

38. Visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas direktoriaus sprendimu.

39. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas Bendrovės akcininkų, turinčių daugiau kaip 1/2 visų balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, ar Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais teismo sprendimu.

40. Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę rengia direktorius (ar šių įstatų 39 punkte nustatytu atveju akcininkai arba teismas, priėmę sprendimą sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą). Į darbotvarkę turi būti įtraukti susirinkimo iniciatorių siūlomi klausimai ir teikiami jų siūlomi nutarimų projektai.

41. Bendrovės direktorius ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos pranešimą apie šaukiamą visuotinį akcininkų susirinkimą kiekvienam Bendrovės akcininkui išsiunčia registruotu laišku arba įteikia pasirašytinai;

42. Jei visi balsavimo teisę šaukiamo visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkėje numatytais klausimais turintys akcininkai raštiškai sutinka, visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti sušauktas nesilaikant 30 dienų nuo paskelbimo apie šaukiamą susirinkimą termino.

43. Jei pagal šiuos įstatus turi būti šaukiamas visuotinis akcininkų susirinkimas, o direktorius atsistatydina ar dėl kitų priežasčių nebegali eiti pareigų, visuotinį akcininkų susirinkimą turi šaukti ir atlikti kitus direktoriui pavestus veiksmus, susijusius su visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimu, kitas laikinai direktoriaus pareigas einantis Bendrovės administracijos darbuotojas.

44. Visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimai priimami esant kvorumui ir balsuojant Akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka.

45. Visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimai priimami paprasta akcininkų, dalyvaujančių susirinkime ir turinčių balsuoti, dauguma, išskyrus 46- 47 punktuose nustatytus atvejus.

46. 2/3 balsų dauguma priimami tokie visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimai:

46.1. padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą;

46.2. išleisti naujas akcijas;

46.3. sumažinti bendrovės įstatinį kapitalą;

46.4. likviduoti Bendrovę;

46.5. paskirstyti pelną;

46.6. sudaryti Bendrovės rezervus (išskyrus perkainojimo rezervą);

46.7. pritarti Bendrovės stambių sandorių, nustatytų šių įstatų 33 punkte, sudarymui.

47. 3/4 balsų dauguma priimami tokie visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimai:

47.1. keisti ir papildyti Bendrovės įstatus, išskyrus atvejus, kai įstatai keičiami dėl Bendrovės įstatinio kapitalo didinimo, įstatinio kapitalo mažinimo;

47.2. atšaukti akcininkams pirmumo teisę įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų;

47.3. reorganizuoti Bendrovę ir patvirtinti reorganizavimo projektą.

IX. BENDROVĖS DIREKTORIUS

48. Direktorius organizuoja ir vykdo Bendrovės veiklą.

49. Direktorių renka visuotinis akcininkų susirinkimas. Direktoriui parinkti gali būti organizuojamas konkursas.

50. Direktoriumi negali būti asmuo, kuris negali užimti šių pareigų pagal Akcinių bendrovių įstatymą ir kitus Lietuvos Respublikos įstatymus.

51. Su direktoriumi sudarytą sutartį pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo paskirtas

asmuo.

52. Direktoriaus kompetencijai priskiriami šie klausimai:

52.1. Bendrovės veiklos organizavimas ir valdymas;

52.2. veikimas Bendrovės vardu ir interesais (sandorių sudarymas, prievolių, įsipareigojimų priėmimas ir pan.);

52.3. atstovavimas Bendrovei esant santykiams su trečiaisiais asmenimis, teisme, arbitraže bei kitose institucijose, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų ir šių įstatų numatytas išimtis;

52.4. Bendrovės valdymo struktūrų ir pareigybių tvirtinimas;

52.5. Bendrovės visuotinių akcininkų susirinkimų šaukimas;

52.6. Bendrovės komercinės paslapties nustatymas;

52.7. Bendrovės turto bei kitų vertybių apskaitos organizavimas;

52.8. Bendrovės akcininkų vertybinių popierių sąskaitų tvarkymo ir Bendrovės akcijų apskaitos organizavimas;

52.9. Bendrovės vidaus dokumentų tvirtinimas;

52.10. Bendrovės administracijos darbuotojų priėmimas į darbą ir jų atleidimas;

52.11. Bendrovės pranešimų skelbimas bei Bendrovės akcininkų informavimas;

52.12. kiti Akcinių bendrovių įstatymo bei kitų Lietuvos Respublikos įstatymų ir šių įstatų direktoriaus kompetencijai priskirti klausimai.

53. Direktorius privalo:

53.1. vykdyti Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo įpareigojimus numatytus šių įstatų 30 punkte;

53.2. šaukti Bendrovės visuotinį akcininkų susirinkimą, pasibaigus Bendrovės finansiniams metams iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo termino pabaigos, nustatytos šių įstatų 35 punkte arba susiklosčius 36 punkte nustatytoms aplinkybėms;

53.3. sudaryti ir pateikti eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui Bendrovės metinės finansinės atskaitomybės ir pelno paskirstymo projektą, Bendrovės veiklos ataskaitą, sudaryti Bendrovės veiklos kiekvieno ketvirčio finansinę atskaitomybę;

53.4. pateikti Lietuvos Respublikos įstatymų ir šių įstatų nustatytus Bendrovės dokumentus, duomenis ir informaciją Bendrovės akcininkams, valstybės institucijoms ir kitiems asmenims;

53.5. pateikti Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo išrinktam revizoriui jo reikalaujamus Bendrovės dokumentus;

53.6. parinkti ir patvirtinti Bendrovės turto nusidėvėjimo (amortizacijos) apskaičiavimo metodą ir normatyvus;

53.7. sudaryti sutartį su visuotinio akcininkų susirinkimo išrinktu revizoriumi dėl metinės finansinės atskaitomybės patikrinimo, nepažeidžiant visuotinio akcininkų susirinkimo apibrėžtų revizijos atlikimo ir atskaitymo sąlygų;

53.8. savo veikloje vadovautis Akcinių bendrovių įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, šiais įstatais ir Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimais.

54. Direktorius turi teisę:

54.1. priimti visiems Bendrovės darbuotojams privalomus sprendimus;

54.2. atlikti veiksmus, susijusius su šių įstatų 29.10.-29.12. punktuose nustatytais klausimais, tik esant atitinkamam visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimui;

54.3. sudaryti stambius Bendrovės sandorius, numatytus šių įstatų 33 punkte, tik esant visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimui;

54.4. raštu įgalioti Bendrovės darbuotojus ar kitus asmenis sudaryti sandorius Bendrovės vardu ir interesais, atstovauti Bendrovei esant santykiams su trečiaisiais asmenimis, teisme, arbitraže bei kitose institucijose, atlikti įvairius veiksmus Bendrovės vardu;

54.5. inicijuoti visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą;

54.6. teikti pasiūlymus ir nuomones visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijai priskirtais klausimais;

54.7. pasisakyti visuotiniame akcininkų susirinkime ir pareikšti savo nuomonę visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijai priskirtais klausimais.

55. Direktorius turi ir kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir šių įstatų nustatytas pareigas ir

teises.

X. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

56. Apie šių įstatų 57 punkte numatytus įvykius kiekvienam akcininkui (apie priimtus visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimus pranešama tik visuotiniame akcininkų susirinkime nedalyvavusiems akcininkams) turi būti pranešta pasirašytinai arba registruotu laišku. Registruoti laiškai siunčiami akcininko nurodytu adresu.

57. Šių įstatų 56 punkte nustatyta tvarka pranešama apie:

57.1. numatomą visuotinį akcininkų susirinkimą ir jo darbotvarkę;

57.2. Bendrovės direktoriaus atleidimą;

57.3. priimtą visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimą didinti įstatinį kapitalą papildomais įnašais ir akcininkų pirmumo teisės įsigyti naujų Bendrovės akcijų įgyvendinimo galimybes;

57.4. įstatinio kapitalo padidinimą ar sumažinimą;

57.5. Bendrovės reorganizavimą;

57.6. Bendrovės likvidavimą;

57.7. numatomą akcininko turimų Bendrovės akcijų pardavimą kitam asmeniui -ne Bendrovės akcininkui bei pardavimo sąlygas;

57.8. kiekvieną įvykdytą Bendrovės akcijų perleidimo sandorį;

57.9. kiekvieną stambaus Bendrovės sandorio, nustatyto šių įstatų 8.6. punkte, sudarymo

faktą;

57.10. Bendrovės tapimą kitos įmonės (akcininku, nariu) bei Bendrovės, kaip kitos įmonės dalyvio, teisių praradimą ar perleidimą kitiems asmenims;

57.11. Bendrovės filialo ar atstovybės įsteigimą bei veiklos nutraukimą;

57.12. Bendrovės tapimą asociacijos ar konsorciumo nariu;

57.13. kitus įvykius bei informaciją, kurių pranešimas akcininkui numatytas pagal Akcinių bendrovių įstatymą ar šiuos įstatus.

58. Pranešant apie įstatinio kapitalo padidinimą iš Bendrovės lėšų arba įstatinio kapitalo sumažinimą, kiekvienam akcininkui turi būti nurodyta, kaip po šio įvykio pasikeitė jo turimas Bendrovės akcijų paketas: akcijų skaičius ar nominali vertė.

59. Už bendrovės pranešimų skelbimą atsako direktorius. Jis šias pareigas gali vykdyti asmeniškai arba pavesti kitam Bendrovės administracijos darbuotojui.

60. Bendrovės pranešimai jo kreditoriams ir kitiems asmenims vykdomi Lietuvos Respublikos įstatymų ir Bendrovės sutarčių nustatytais atvejais ir tvarka.

XI. BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO

AKCININKAMS TVARKA

61. Kiekvienas Bendrovės akcininkas turi teisę susipažinti su Bendrovės dokumentais:

61.1. Bendrovės metinės ir ketvirčio atskaitomybės dokumentais;

61.2. Bendrovės veiklos ataskaita;

61.3. visuotinio akcininkų susirinkimo protokolais;

61.4. akcininkų sąrašu;

61.5. kitais dokumentais, su kuriais akcininkai turi teisę susipažinti pagal Akcinių bendrovių įstatymą.

62. Akcininkas Bendrovės dokumentų, su kuriais jis turi teisę susipažinti, turi teisę reikalauti iš direktoriaus arba kito administracijos darbuotojo, kuriam direktorius pavedė akcininkų informavimo funkcijų vykdymą.

63. Akcininkas turi teisę reikalauti žodžiu arba raštu. Kilus ginčui, pareiga įrodyti, kad akcininkas reikalavo Bendrovės dokumentų ar kitos informacijos, kyla akcininkui.

64. Akcininkui pareikalavus, Bendrovės dokumentai turi būti pateikti nedelsiant (bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 5 darbo dienas). Su dokumentais akcininkas gali susipažinti Bendrovės patalpose arba, jam prašant, dokumentų kopijos gali būti išsiųstos paštu. Šiuo atveju akcininkas turi padengti kopijavimo ir pašto išlaidas.

XII. BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO IR VEIKLOS

NUTRAUKIMO TVARKA

65. Bendrovė gali steigti filialus ir atstovybes. Bendrovės filialų ir atstovybių skaičius neribojamas.

66. Sprendimą dėl Bendrovės filialo steigimo ir jų veiklos nutraukimo priima visuotinis akcininkų susirinkimas paprasta balsų dauguma. Visuotinis akcininkų susirinkimas paprasta balsų dauguma tvirtina Bendrovės filialo nuostatus. Bendrovės filialo nuostatų projektą rengia ir visuotiniam akcininkų susirinkimui tvirtinti teikia direktorius. Patvirtinus filialo nuostatus, direktorius skiria filialo vadovą, kuris registruoja filialą ir organizuoja filialo veiklą.

67. Priėmus sprendimą nutraukti filialo ar atstovybės veiklą, direktorius turi paskirti atsakingą asmenį veiklos nutraukimo procedūrai atlikti.

XIII. BENDROVĖS REORGANIZAVIMAS, LIKVIDAVIMAS

68. Bendrovė gali būti reorganizuojama ją skaidant arba jungiant. Jei bendrovės veikla po reorganizavimo pasibaigia, likvidavimo procedūra netaikoma.

69. Bendrovės likvidavimas vykdomas Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

70. Bendrovės likvidavimo pagrindu gali būti:

70.1. teismo ar kreditorių susirinkimo sprendimas likviduoti bankrutavusią Bendrovę;

70.2. teismo sprendimas likviduoti Bendrovę už Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytus teisės pažeidimus arba kai į teismą dėl Bendrovės likvidavimo kreipiasi Juridinių asmenų registro atstovas;

70.3. visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimas likviduoti Bendrovę.

71. Visuotinis akcininkų susirinkimas ar teismas, priėmęs sprendimą likviduoti bendrovę, išrenka arba paskiria Bendrovės likvidatorių.

72. Atsiskaičius bent su vienu akcininku, Bendrovės likvidavimas nebegali būti atšauktas.