ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ VALDYBŲ NARIŲ ATLYGIO SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2022 m. lapkričio 8 d. Nr. A-2019
Šiauliai
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 567 „Dėl Savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2.5 papunkčiu ir šiuo nutarimu patvirtintu Savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1092 „Dėl Atlygio valstybės valdomų įmonių ir savivaldybių valdomų įmonių kolegialių organų nariams mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir valstybės valdomų įmonių ir savivaldybių valdomų įmonių kolegialių organų narių civilinės atsakomybės draudimo“ ir Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-349 „Dėl akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių akcijų perdavimo Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriui valdyti, naudoti ir disponuoti jomis patikėjimo teise“ 1 punktu:
1. T v i r t i n u Šiaulių rajono savivaldybės valdomų uždarųjų akcinių bendrovių valdybų narių atlygio skyrimo tvarkos aprašą (pridedama).
2. Į p a r e i g o j u Šiaulių rajono savivaldybės valdomų uždarųjų akcinių bendrovių vadovus apdrausti bendrovių valdybos narių civilinę atsakomybę bendrovės lėšomis.
3. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. birželio 26 d. įsakymą Nr. A-915 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės valdomų uždarųjų akcinių bendrovių nepriklausomų valdybų narių atlygio skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Šis įsakymas skelbiamas Teisės aktų registre ir gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams (Dvaro g. 80, Šiauliai) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
PATVIRTINTA
Šiaulių rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2022 m. lapkričio 8 d.
įsakymu Nr. A-2019
ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ VALDYBŲ NARIŲ ATLYGIO SKYRIMO TVARKOS APRAŠAS
1. Šiaulių rajono savivaldybės valdomų uždarųjų akcinių bendrovių valdybų narių atlygio skyrimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Šiaulių rajono savivaldybės valdomų uždarųjų akcinių bendrovių (toliau – bendrovė) valdybų narių atlygio už veiklą bendrovės valdyboje (toliau – atlygis) mokėjimo ir dydžio nustatymo tvarką.
2. Bendrovės valdybos nario atlygio mokėjimo sąlygos nustatomos tarp bendrovės ir valdybos nario sudaromoje bendrovės valdybos nario veiklos sutartyje (toliau – sutartis) pagal Aprašo priede pateiktą pavyzdinę formą. Be kitų sąlygų, sutartyje nurodomas valdybos nariui mokamas fiksuotas mėnesinio atlygio dydis eurais neatskaičius mokesčių. Sutartyje nustatyta tvarka bendrovė gali kompensuoti valdybos nariui pagrįstas išlaidas, patirtas vykdant valdybos nario veiklą bendrovėje (toliau – pagrįstos išlaidos). Bendrovės valdybos nariui atlygis ir kompensacija už pagrįstas išlaidas už praėjusį mėnesį ne vėliau nei per 10 kalendorinių dienų nuo to mėnesio pabaigos pervedami į sutartyje valdybos nario nurodytą banko sąskaitą. Sutarčiai nustojus galioti, atlygis valdybos nariui turi būti išmokamas iki sutarties nutraukimo dienos, o kompensacija už pagrįstas išlaidas – per 30 kalendorinių dienų nuo sutarties nutraukimo dienos.
3. Mėnesinis atlygis už bendrovės valdybos nario veiklą turi būti ne mažesnis kaip 1/4 ir ne didesnis kaip bendrovės vadovo vidutinis mėnesinis darbo užmokestis
4. Valstybės tarnautojas, einantis savivaldybės valdomos bendrovės kolegialaus organo nario pareigas, turi teisę gauti atlygį už veiklą einant savivaldybės kolegialaus organo nario pareigas. Valstybės tarnautojo, einančio bendrovės valdybos nario pareigas, atlygio dydis už šią veiklą visais atvejais turi būti ne mažesnis kaip 1/8 bendrovės vadovo vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio ir ne didesnis kaip 1/4 bendrovės vadovo vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio. Valstybės tarnautojas gali šio atlyginimo atsisakyti pateikdamas raštišką prašymą savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai.
5. Valdybos narių veiklos sutarčių, apskaičiuojamo atlygio dydžio ir atlygio mokėjimo kontrolę užtikrina bendrovės vadovas.
7. Informacija apie bendrovės valdybos nariams išmokėtą atlygį turi būti skelbiama Šiaulių rajono savivaldybės interneto svetainėje https://www.siauliuraj.lt/savivaldybe/savivaldybes-imones-ir-istaigos/savivaldybes-valdomos-imones/76.
8. Visų bendrovės valdybos narių civilinė atsakomybė gali būti apdrausta vadovaujančių asmenų civilinės atsakomybės draudimu bendrovės lėšomis.
Šiaulių rajono savivaldybės valdomų
uždarųjų akcinių bendrovių valdybų narių
atlygio skyrimo tvarkos aprašo
priedas
(Sutarties forma)
ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VALDOMOS UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS _____________________VALDYBOS NARIO VEIKLOS
SUTARTIS
20 m. _________________d.
(vieta)
Uždaroji akcinė bendrovė ____________________________, juridinio asmens kodas
(pavadinimas)
____________ (toliau – Bendrovė), atstovaujama _______________________________,
(pareigos, vardas, pavardė)
veikiančio (-ios) pagal Bendrovės įstatus, ir _______________________________, asmens kodas
(vardas, pavardė)
__________________, gyvenantis ____________________________, (toliau – Valdybos narys),
(adresas)
toliau kartu šioje sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, atsižvelgdami į tai, kad Valdybos narys Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 20___ m. ___________ d. įsakymu buvo išrinktas Bendrovės valdybos nariu ir tai, kad Bendrovė ir Valdybos narys siekia šia sutartimi įtvirtinti Valdybos nario veiklos principus, nustatyti Valdybos nario teises, pareigas ir atsakomybę už veiklą Bendrovės valdyboje bei Valdybos nario atlygį, sudaro šią sutartį (toliau – Sutartis) ir susitaria dėl jos sąlygų:
I SKYRIUS
SUTARTIES DALYKAS
1. Šalys susitaria, kad Valdybos narys vykdys Bendrovės valdybos nario pareigas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, Bendrovės įstatais, Bendrovės valdybos darbo reglamentu bei šia Sutartimi.
2. Sutarčiai nėra taikomas Lietuvos Respublikos darbo kodeksas bei kiti darbo santykius reglamentuojantys įstatymai, teisės aktai ar taisyklės, taikomos darbo santykiams. Šalys patvirtina, kad šia Sutartimi tarp Valdybos nario ir Bendrovės nustatomi civiliniai teisiniai santykiai. Ši Sutartis negali būti aiškinama, kaip sukurianti darbo santykius tarp Šalių. Atitinkamai Valdybos narys negali būti laikomas Bendrovės darbuotoju ir nėra pavaldus ar atskaitingas Bendrovės administracijai. Pagal šią Sutartį Valdybos narys veikia tik kaip Bendrovės valdybos narys ir prisiima visą atsakomybę už savo, kaip Bendrovės Valdybos nario, funkcijų atlikimą bei tinkamą šios Sutarties vykdymą.
II SKYRIUS
ATLYGIS VALDYBOS NARIUI, PATIRTŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS
5. Sutarties 4 punkte nurodytas atlygis taikomas neatskaičius mokesčių ir kitų privalomų mokėjimų. Bendrovė iš pagal Sutartį mokėtinų sumų atskaito taikomus mokesčius ir perveda grynąsias sumas į banko sąskaitą, kurią nurodo Valdybos narys Sutarties rekvizituose.
6. Valdybos narys turi teisę gauti Sutarties 4 punkte numatytą atlygį tik iki paskutinės jo, kaip Valdybos nario, pareigų Bendrovėje atlikimo dienos. Pasibaigus Sutarčiai jokios išeitinės išmokos ar kompensacijos Valdybos nariui nėra mokamos.
III SKYRIUS
VALDYBOS NARIO IR BENDROVĖS PAREIGOS IR TEISĖS
8. Valdybos narys privalo:
8.1. vykdyti savo pareigas pagal Sutartį Bendrovės patalpose. Valdybos narys turi teisę vykdyti savo pareigas kitose vietose, atsižvelgiant į Bendrovės komercinius poreikius, arba jei tai yra būtina Valdybos nario pareigų tinkamam atlikimui;
8.2. vykdyti savo pareigas asmeniškai ir jokiais atvejais neperleisti kitiems asmenis atlikti visų ar dalies savo funkcijų;
8.3. dalyvauti Bendrovės valdybos posėdžiuose, išskyrus kai to neįmanoma padaryti dėl objektyvių priežasčių. Negalėdamas dalyvauti valdybos posėdyje, Valdybos narys privalo iš anksto informuoti valdybos sekretorių. Tokiais išimtiniais atvejais Valdybos narys, negalintis tiesiogiai dalyvauti valdybos posėdyje, privalo iš anksto balsuoti raštu arba balsuoti telekomunikacijų įrenginiais Bendrovės valdybos darbo reglamento nustatyta tvarka, arba, jei nėra galimybės balsuoti raštu arba balsuoti telekomunikacijų įrenginiais;
8.4. valdybos posėdžiuose būti susipažinęs su posėdžio darbotvarke ir visa jam pateikta su nagrinėjamais klausimais susijusia informacija bei dokumentais;
8.5. aktyviai dalyvauti svarstant posėdžio darbotvarkėje numatytus klausimus, raštu ar žodžiu išdėstyti savo nuomonę visais aptariamais klausimais bei teikti argumentuotus pasiūlymus dėl svarstomų klausimų sprendimo;
8.6. balsuoti „už“ arba „prieš“ visais Bendrovės valdybos posėdyje svarstomais klausimais, išskyrus atvejus, kada Valdybos narys balsuoti negali, kai Bendrovės valdybos posėdyje sprendžiamas su jo veikla šioje valdyboje susijęs klausimas ar esant kitiems atvejams, kuriuos numato Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti teisės aktai. Tokiais atvejais Valdybos narys privalo nusišalinti ir nedalyvauti svarstyme;
8.7. Valdybos narys neturi teisės atsisakyti balsuoti, susilaikyti balsuojant, išskyrus teisės aktų nustatytus atvejus, kai Valdybos narys privalo atsisakyti balsuoti (nusišalinti nuo balsavimo). Jeigu Valdybos narys privalo nusišalinti nuo balsavimo, jis neturi teisės už save įgalioti balsuoti kitus asmenis;
8.8. užtikrinti, kad Bendrovės valdybos priimami sprendimai atitiktų galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, siekti priimtų sprendimų įgyvendinimo;
8.9. laiku informuoti Bendrovę apie informacijos, susijusios su išsilavinimu, pavarde, deklaruojama ir (arba) faktine gyvenamąja vieta, pasikeitimus, taikomus Valdybos nariui;
8.10. atsiradus aplinkybėms, dėl kurių galėtų kilti Valdybos nario ir Bendrovės interesų konfliktas, Valdybos narys apie tokias naujas aplinkybes privalo per 2 darbo dienas raštu informuoti Bendrovės valdybą ir Bendrovės akcininką;
8.11. vadovautis aukščiausiais moralės standartais ir visada veikti Bendrovės interesais bei visais įmanomais būdais vengti viešųjų ir privačiųjų interesų konflikto. Kilus konfliktui tarp Bendrovės ir privačių Valdybos nario interesų, Valdybos narys konkrečioje situacijoje įsipareigoja veikti išimtinai tik Bendrovės interesais, taip pat privalo nedelsdamas informuoti apie tai kitus valdybos narius;
8.12. vadovautis sąžiningumo principu, atsižvelgti į teisėtus Bendrovės interesus ir būti lojaliu Bendrovei;
8.13. nedelsdamas informuoti Bendrovės Valdybos narius apie bet kokias išskirtines ar kitas svarbias aplinkybes, kurias jis sužinojo ir kurios gali neigiamai paveikti Bendrovę, jos veiklą, turtą ar darbuotojus;
8.14. nereikšti pretenzijų į Valdybos nario veiklos metu sukurtus intelektinės veiklos rezultatus ir su jais susijusius objektus, įskaitant autorių teisių objektus, prekių, paslaugų ženklus, pramoninį dizainą ir kitus. Šalys susitaria, kad viskas tampa Bendrovės nuosavybe ir už juos Valdybos nariui papildomai neatlyginama;
8.15. nedelsdamas pranešti Bendrovės vadovui jei Valdybos nario atžvilgiu pradedamas ikiteisminis tyrimas, jam iškeliama baudžiamoji byla ar įgyjamas teistumas;
8.16. nustojęs eiti Valdybos nario pareigas ar atšauktas iš jų, privalo nedelsdamas perduoti Bendrovei visus jo turimus veiklos vykdymo metu gautus ar sukurtus dokumentus (įskaitant, bet neapsiribojant, korespondenciją, pranešimus, projektus, sutartis, ataskaitas bei panašius dokumentus ir kitus dokumentus, taip pat kompiuterio diskus, atminties raktus bei korteles, kompiuterio programinę įrangą, kitas optiniu ar elektroniniu būdu nuskaitomas informacijos laikmenas) ir visus perduotus Valdybos nariui valdyti ir (ar) naudotis ryšium su jo veikla Bendrovės valdyboje slaptažodžius, raktus, taip pat visą jo žinioje esantį Bendrovės turtą, kuris buvo suteiktas Valdybos nariui šių pareigų pagal Sutartį vykdymui. Ši nuostata taip pat taikoma ir visų tokių dokumentų bei informacijos kopijoms ir egzemplioriams. Jei Bendrovės turtas buvo sugadintas jam būnant Valdybos nario žinioje arba dėl Valdybos nario kaltės, Valdybos narys privalo nedelsdamas kompensuoti žalą Bendrovei. Toks turto perdavimas vykdomas Šalims pasirašant priėmimo ir perdavimo aktą;
9. Valdybos narys turi teisę:
9.2. bet kuriuo metu savo nuožiūra atsistatydinti iš Valdybos nario pareigų, ne vėliau kaip prieš 14 dienų pateikdamas išankstinį rašytinį pranešimą Bendrovės vadovui;
10. Bendrovė įsipareigoja:
10.1. informuoti Juridinių asmenų registrą apie Valdybos nario paskyrimą, atšaukimą arba atsistatydinimą iš Bendrovės valdybos, arba apie Valdybos nario kadencijos pabaigą;
IV SKYRIUS
KONFIDENCIALUMO ĮSIPAREIGOJIMAS
11. Valdybos narys privalo išlaikyti bet kokios jo sužinotos ir su Bendrove susijusios informacijos konfidencialumą, privalo neatskleisti tokios informacijos kitiems asmenims ir nenaudoti jos savo asmeniniais interesais (arba trečiojo asmens naudai), išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais. Tokia informacija (komercinė paslaptis) apima (tačiau tuo neapsiriboja) šią informaciją: informaciją su žyma „konfidencialu“, „slapta“ ar panašius duomenis, taip pat informaciją, kurios konfidencialumą lemia jos turinys, bei bet kokią kitą informaciją, kuri pagrįstai turėtų būti laikoma konfidencialia ir (ar) yra įtraukta į informacijos, laikomos konfidencialia, sąrašą, patvirtintą Bendrovės valdybos; informaciją apie trečiuosius asmenis ar susijusi su trečiaisiais asmenimis, kurią Valdybos narys sužinojo vykdydamas savo funkcijas ir pareigas.
12. Valdybos narys savo pareigą saugoti konfidencialią Bendrovės informaciją patvirtina pasirašydamas konfidencialios informacijos saugojimo įsipareigojimą.
13. Sutartyje numatytas konfidencialumo įsipareigojimas galioja nuo Sutarties įsigaliojimo dienos ir galioja neribotą laikotarpį po Sutarties nutraukimo.
V SKYRIUS
KONKURAVIMO SU BENDROVĖS VEIKLA APRIBOJIMAI
15. Šalys susitaria, kad Sutarties galiojimo metu Valdybos narys neturės teisės tiesiogiai ar netiesiogiai užsiimti jokia veikla, kuri gali konkuruoti su Bendrovės vykdoma veikla, įskaitant (tačiau tuo neapsiribojant) atvejus, kai (i) Valdybos narys žinojo arba turėjo žinoti, kad tokia veikla yra konkuruojančio pobūdžio arba (ii) yra priežasčių manyti, kad tokia Valdybos nario vykdoma veikla gali pakenkti Bendrovės interesams. Nekonkuravimo įsipareigojimas taikomas Lietuvos Respublikos teritorijai, taip pat kitoms šalims, kuriose Bendrovė vykdo savo veiklą.
16. Sutarties 14 punkte numatyti apribojimai nėra taikomi tais atvejais, kai Valdybos narys privalo dalyvauti tokioje teismo, arbitražo ar panašioje byloje pagal įstatymus arba kai Valdybos narys gina savo pažeistas teises, kylančias pagal šią Sutartį ir (arba) kurie Valdybos nariui yra privalomi.
VI SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ IR GINČŲ SPRENDIMAS
18. Valdybos narys įsipareigoja atlyginti Bendrovei atsiradusius nuostolius dėl netinkamo Valdybos nario pareigų vykdymo ar Sutarties kitokio pažeidimo, kai tokie nuostoliai Bendrovei atsirado dėl Valdybos nario tyčios ar didelio neatsargumo.
19. Šalys stengsis išspręsti visus pagal Sutartį kylančius ginčus derybų būdu. Jei nepavyks ginčo išspręsti derybų būdu, per 30 kalendorinių dienų, bet koks toks ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš ar susijęs su Sutartimi ar jos pažeidimu, nutraukimu ar negaliojimu, bus sprendžiamas Lietuvos Respublikos teismuose.
VII SKYRIUS
PRANEŠIMAI IR KITA INFORMACIJA
20. Visi pranešimai, prašymai, rašytiniai pareikalavimai ar kiti dokumentai pagal Sutartį (toliau – Pranešimai) siunčiami Sutarties rekvizituose nurodytais adresais.
21. Visi Pranešimai pagal Sutartį laikomi tinkamai įteiktais, kai jie įteikiami žemiau nurodytais adresais, gavimą patvirtinant parašu (Bendrovės gavimas patvirtinamas Bendrovės darbuotojų, Bendrovės valdybos narių arba kitų jos įgaliotų asmenų parašais), arba yra siunčiami registruotu ar kurjerių paštu. Kiekviena Šalis privalo pranešti kitai Šaliai apie bet kokius jos adreso, banko sąskaitos ar kitų duomenų, nurodytų Sutartyje, pasikeitimus ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo tokio pasikeitimo. Jei Šalis nepraneša apie adreso pasikeitimą, tai Pranešimo siuntimas paskutiniu turimu adresu yra laikomas tinkamu.
VIII SKYRIUS
SUTARTIES GALIOJIMAS, PAKEITIMAS, NUTRAUKIMAS
22. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos (pasirašymo diena laikoma data, kai Sutartį pasirašo paskutinė Šalis).
23. Sutartis gali būti keičiama Šalių susitarimu, arba kai to reikalauja galiojantys Lietuvos Respublikos teisės aktai. Sutarties pakeitimai galioja tik tuo atveju, jei jie yra sudaryti raštu ir pasirašyti Šalių.
24. Sutartis yra laikoma automatiškai nutraukta atsiradus bet kuriai iš toliau nurodytų aplinkybių:
24.4. bet kurios Sutarties nuostatos negaliojimas ar neįgyvendinamumas neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui ar įgyvendinamumui;
IX SKYRIUS
ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI
Bendrovė: Valdybos narys:
___________________________ __________________________
(pavadinimas) (vardas, pavardė)
__________________________ _________________________
(kodas) (asmens kodas)
___________________________ ________________________
(adresas) (adresas)
___________________________ _________________________
(atsiskaitomoji sąskaita) (atsiskaitomoji sąskaita)
___________________________ _________________________
(banko pavadinimas ir kodas) (banko pavadinimas ir kodas)
_________________________ _________________________
(tel.; el. p.) (tel.; el. p.)
__________________________ ________________________
(parašas) (parašas)
______________