FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
DIREKTORIAUS 2017 M. RUGSĖJO 4 D. ĮSAKYMO NR. V-129 „DĖL PINIGINIŲ OPERACIJŲ, sandorių ir klientų REGISTRACIJOS ŽURNALŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2018 m. balandžio 4 d. Nr. V-77
Vilnius
P a k e i č i u Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 4 d. įsakymo Nr. V-129 „Dėl Piniginių operacijų, sandorių ir klientų registracijos žurnalų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ 5.3 papunktį ir jį išdėstau taip:
„5.3. duomenis apie asmenį – piniginių lėšų gavėją (fizinio asmens – vardas ir pavardė, gimimo data; juridinio asmens – pavadinimas, teisinė forma, buveinės adresas, kodas, jeigu toks kodas suteiktas), išskyrus atvejus, kai pinigų pervedimai vykdomi ir priimami vadovaujantis 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2015/847 dėl informacijos, teikiamos pervedant lėšas, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1781/2006 (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1781/2006), nuostatomis. Kai pinigų pervedimai vykdomi ir priimami vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 1781/2006 nuostatomis, registracijos žurnale įrašomi Reglamente (EB) Nr. 1781/2006 nustatyti duomenys apie asmenį – piniginių lėšų gavėją.“