herbas 130301

 

LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS TARNYBOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PRANEŠIMO APIE numatomą lošimų organizatoriaus akcininkų, stebėtojų tarybos, valdybos narių, vadovo, vadovo pavaduotojo, finansinę apskaitą tvarkančių asmenų, filialo vadovo pasikeitimą ir apie pasikeitusius asmenis, APIE KURIUOS LOŠIMŲ ORGANIZATORIUS PRIVALO INFORMUOTI LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS TARNYBĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS, tvarkos aprašo patvirtinimo

 

2024 m. rugpjūčio 30 d. Nr. IVL-1102

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo (2024 m. balandžio 18 d. įstatymo Nr. XIV-2544 redakcija) 74 straipsnio 1 ir 10 dalimis:

1.  T v i r t i n u Pranešimo apie numatomą lošimų organizatoriaus akcininkų, stebėtojų tarybos, valdybos narių, vadovo, vadovo pavaduotojo, finansinę apskaitą tvarkančių asmenų, filialo vadovo pasikeitimą ir apie pasikeitusius asmenis, apie kuriuos lošimų organizatorius privalo informuoti Lošimų priežiūros tarnybą prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, tvarkos aprašą (pridedama).

2.  P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2020 m. balandžio 28 d. įsakymą Nr. DIE-258 „Dėl Pranešimo apie pasikeitusius lošimų organizatoriaus akcininkus, juos kontroliuojančius asmenis, stebėtojų tarybos, valdybos narius, vadovą, jo pavaduotoją, vyriausiąjį buhalterį (buhalterį) arba kitus asmenis, galinčius tvarkyti lošimų organizatoriaus buhalterinę apskaitą, filialo vadovą tvarkos aprašo patvirtinimo“.

3.  Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2024 m. lapkričio 1 d.

 

 

 

Direktorius                                                                                             Virginijus Daukšys

 

 

PATVIRTINTA

Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos 

Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2024 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. IVL-1102

 

 

PRANEŠIMO APIE numatomą lošimų organizatoriaus akcininkų, stebėtojų tarybos, valdybos narių, vadovo, vadovo pavaduotojo, finansinę apskaitą tvarkančių asmenų, filialo vadovo pasikeitimą IR APIE PASIKEITUSIUS ASMENIS, APIE KURIUOS LOŠIMŲ ORGANIZATORIUS PRIVALO INFORMUOTI LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS TARNYBĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS, 

tvarkos APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 

1.  Pranešimo apie numatomą lošimų organizatoriaus akcininkų, stebėtojų tarybos, valdybos narių, vadovo, vadovo pavaduotojo, finansinę apskaitą tvarkančių asmenų, filialo vadovo pasikeitimą ir apie pasikeitusius asmenis, apie kuriuos lošimų organizatorius privalo informuoti Lošimų priežiūros tarnybą prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato pranešimo Lošimų priežiūros tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Priežiūros tarnyba) apie:

1.1. numatomą lošimų organizatoriaus akcininkų, stebėtojų tarybos, valdybos narių, vadovo, vadovo pavaduotojo, finansinę apskaitą tvarkančių asmenų, filialo vadovo pasikeitimą tvarką;

1.2. pasikeitusį (pasikeitusius) lošimų organizatoriaus akcininką kontroliuojantį (kontroliuojančius) asmenį (asmenis) tvarką;

1.3. pasikeitusius fizinius asmenis, kurie yra kontroliuojantys asmenys:

1.3.1. pelno siekiančio juridinio asmens ar pelno siekiančiose juridinio asmens statuso neturinčiose organizacijose, kuriose kontroliuojančiais asmenimis yra lošimų organizatoriaus stebėtojų tarybos, valdybos nariai, vadovas, vadovo pavaduotojas, filialo vadovas, lošimų organizatorių kontroliuojantys, jo finansinę apskaitą tvarkantys asmenys, tvarką;

1.3.2. juridinio asmens ar juridinio asmens statuso neturinčiose organizacijose, įsteigtose ar veikiančiose de facto siekiant turtinės naudos lošimų organizatoriaus stebėtojų tarybos, valdybos nariams, vadovui, vadovo pavaduotojui, filialo vadovui, lošimų organizatorių kontroliuojantiems, jo finansinę apskaitą tvarkantiems asmenims, tvarką;

1.4. pasikeitusius fizinius asmenis, juridinius asmenis, organizacijas, neturinčias juridinio asmens teisių, ar jų filialus, pasitelktus lošimų veiklos leidime nurodomai lošimų organizavimo veiklai vykdyti ar konsultavimui dėl šios veiklos vykdymo, tvarką.

2.  Šis aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymu ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu.

3.  Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Azartinių lošimų įstatyme, Akcinių bendrovių įstatyme, Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme ir Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatyme.

 

II SKYRIUS

DOKUMENTŲ PATEIKIMO TVARKA

 

4.  Lošimų organizatorius apie numatomą šio aprašo 1.1 papunktyje nurodytų asmenų pasikeitimą turi pranešti Priežiūros tarnybai pateikdamas prašymą (aprašo priedas) leisti atlikti nurodytų asmenų pakeitimus, kuriame nurodomas lošimų organizatoriaus pavadinimas, kodas, buveinės adresas, lošimų organizatoriaus vadovo arba jo įgalioto asmens (tokiu atveju pridedamas įgaliojimą patvirtinantis dokumentas), užpildžiusio prašymą, pareigos, vardas ir pavardė, prašymo data, išvardijami pridedami dokumentai.

5. Kartu su šio aprašo 4 punkte nurodytu prašymu Priežiūros tarnybai pateikiami šie dokumentai ir informacija:

5.1. duomenys apie numatomą akcininkų pasikeitimą:

5.1.1. sąrašas, kuriame nurodyti duomenys apie lošimų organizatoriaus akcijas ketinančius perleisti ir įsigyti asmenis, nurodant jų vardus, pavardes, asmens kodus bei akcininkų pavadinimus, kodus ir buveinės adresus (jeigu akcininkai yra juridiniai asmenys), akcininkų turimą ir ketinamą įsigyti lošimų organizatoriaus kapitalo dalį;

5.1.2. lošimų organizatoriaus akcijas ketinančių įsigyti asmenų asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų (pasų, asmens tapatybės kortelių ar kitų asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų) kopijos;

5.1.3. dokumentai ir duomenys apie lošimų organizatoriaus akcijas ketinančių įsigyti asmenų lėšų, kurios bus naudojamos lošimų organizatoriaus vardinėms akcijoms įsigyti, kilmę (pinigų gavimo šaltinius):

5.1.3.1. deklaracijų, nurodytų Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatyme, duomenų, kurie būtini akcininkų lėšų, iš kurių bus įsigytos akcijos, kilmei pagrįsti, kopijos;

5.1.3.2. dovanojimo, pirkimo – pardavimo, paskolų sutarčių kopijos;

5.1.3.3. juridinio asmens balanso, pelno (nuostolių) ataskaitos kopijos;

5.1.3.4. kitų dokumentų, patvirtinančių lėšų, kurios bus naudojamos lošimų organizatoriaus akcijoms įsigyti, kilmę, kopijos;

5.2. duomenys apie numatomą stebėtojų tarybos, valdybos narių, vadovo, vadovo pavaduotojo, finansinę apskaitą tvarkančių asmenų, filialo vadovo pasikeitimą:

5.2.1. sąrašas, kuriame nurodyti duomenys apie numatomą šio aprašo 5.2 papunktyje nurodytų asmenų pasikeitimą, nurodant fizinių asmenų vardus, pavardes, asmens kodus bei juridinių asmenų pavadinimus, kodus ir buveinės adresus;

5.2.2. fizinių asmenų asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų (pasų, asmens tapatybės kortelių ar kitų asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų) kopijos.

6. Lošimų organizatorius, gavęs Priežiūros tarnybos sprendimą leisti atlikti vadovo pavaduotojo ir finansinę apskaitą tvarkančio asmens pakeitimus, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo vadovo pavaduotojo ir finansinę apskaitą tvarkančio asmens pasikeitimo dienos turi pranešti Priežiūros tarnybai, pateikdamas pranešimą, kuriame nurodomas lošimų organizatoriaus pavadinimas, kodas, buveinės adresas, lošimų organizatoriaus vadovo arba jo įgalioto asmens (tokiu atveju pridedamas įgaliojimą patvirtinantis dokumentas), užpildžiusio pranešimą, pareigos, vardas ir pavardė, pranešimo data ir data, nuo kada pradėjo eiti pareigas pasikeitęs vadovo pavaduotojas ir finansinę apskaitą tvarkantis asmuo.

7. Lošimų organizatorius, pasikeitus šio aprašo 1.2 – 1.4 papunkčiuose nurodytiems asmenims, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo duomenų pasikeitimo dienos apie tai praneša Priežiūros tarnybai pateikdamas pranešimą, kuriame nurodomas lošimų organizatoriaus pavadinimas, kodas, buveinės adresas, lošimų organizatoriaus vadovo arba jo įgalioto asmens (tokiu atveju pridedamas įgaliojimą patvirtinantis dokumentas), užpildžiusio pranešimą, pareigos, vardas ir pavardė, pranešimo data, išvardijami pridedami dokumentai.

8. Kartu su šio aprašo 7 punkte nurodytu pranešimu Priežiūros tarnybai pateikiami šie dokumentai ir informacija:

8.1. duomenys apie akcininką kontroliuojančio (-ių) asmens (-ų) pasikeitimą:

8.1.1. pasikeitusių lošimų organizatoriaus akcininką kontroliuojančių asmenų sąrašas, nurodant fizinių asmenų vardus, pavardes, asmens kodus;

8.1.2. fizinių asmenų asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų (pasų, asmens tapatybės kortelių ar kitų asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų) kopijos;

8.2. duomenys apie pasikeitusius fizinius asmenis, kurie yra kontroliuojantys asmenys pelno siekiančio juridinio asmens ar pelno siekiančiose juridinio asmens statuso neturinčiose organizacijose, kuriose kontroliuojančiais asmenimis yra lošimų organizatoriaus stebėtojų tarybos, valdybos nariai, vadovas, vadovo pavaduotojas, filialo vadovas, lošimų organizatorių kontroliuojantys, jo finansinę apskaitą tvarkantys asmenys:

8.2.1. pasikeitusių fizinių asmenų sąrašas, nurodant fizinių asmenų vardus, pavardes, asmens kodus, pelno siekiančių juridinių asmenų ar pelno siekiančių juridinių asmenų statuso neturinčių organizacijų pavadinimus, kodus, fizinių asmenų turimą pelno siekiančių juridinių asmenų ar pelno siekiančių juridinių asmenų statuso neturinčių organizacijų kapitalo dalį;

8.2.2. fizinių asmenų asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų (pasų, asmens tapatybės kortelių ar kitų asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų) kopijos;

8.3. duomenys apie pasikeitusius fizinius asmenis, kurie yra kontroliuojantys asmenys juridinio asmens ar juridinio asmens statuso neturinčiose organizacijose, įsteigtose ar veikiančiose de facto siekiant turtinės naudos lošimų organizatoriaus stebėtojų tarybos, valdybos nariams, vadovui, vadovo pavaduotojui, filialo vadovui, lošimų organizatorių kontroliuojantiems, jo finansinę apskaitą tvarkantiems asmenims:

8.3.1. pasikeitusių fizinių asmenų sąrašas, nurodant fizinių asmenų vardus, pavardes, asmens kodus, juridinių asmenų ar juridinių asmenų statuso neturinčių organizacijų pavadinimus, kodus, fizinių asmenų turimą juridinių asmenų ar juridinių asmenų statuso neturinčių organizacijų kapitalo dalį;

8.3.2. fizinių asmenų asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų (pasų, asmens tapatybės kortelių ar kitų asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų) kopijos;

8.4. duomenys apie pasikeitusius fizinius asmenis, juridinius asmenis, organizacijas, neturinčias juridinio asmens teisių, ar jų filialus, pasitelktus lošimų veiklos leidime nurodomai lošimų organizavimo veiklai vykdyti ar konsultavimui dėl šios veiklos vykdymo:

8.4.1. sąrašas, kuriame nurodyti duomenys apie pasikeitusius asmenis, pasitelktus lošimų veiklos leidime nurodomai lošimų organizavimo veiklai vykdyti ar konsultavimui dėl šios veiklos vykdymo, nurodant fizinių asmenų vardus, pavardes, asmens kodus, juridinių asmenų, organizacijų, neturinčių juridinio asmens teisių, ar jų filialų, pavadinimus, kodus ir buveinės adresus;

8.4.2. fizinių asmenų asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų (pasų, asmens tapatybės kortelių ar kitų asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų) kopijos;

8.4.3. Azartinių lošimų licencijavimo taisyklėse nurodyta kita informacija apie pasikeitusius asmenis, pasitelktus lošimų veiklos leidime nurodomai lošimų organizavimo veiklai vykdyti ar konsultavimui dėl šios veiklos vykdymo.

9. Priežiūros tarnybai lošimų organizatorius dokumentus gali pateikti tiesiogiai, paštu, per kurjerį arba elektroninėmis priemonėmis.

10. Priežiūros tarnybai pateikiami lošimų organizatoriaus dokumentai, kurie išduoti užsienyje, turi būti patvirtinti vadovaujantis Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

11. Lošimų organizatoriaus veiklos priežiūra vykdoma Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

12. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir privatumo apsaugą.

13. Priežiūros tarnybai pateikti dokumentai saugomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

Pranešimo apie numatomą lošimų organizatoriaus akcininkų, stebėtojų tarybos, valdybos narių, vadovo, vadovo pavaduotojo, finansinę apskaitą tvarkančių asmenų, filialo vadovo pasikeitimą ir apie pasikeitusius asmenis, apie kuriuos lošimų organizatorius privalo informuoti Lošimų priežiūros tarnybą prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, tvarkos aprašo priedas

 

 

(Prašymo leisti atlikti akcininkų, stebėtojų tarybos, valdybos narių, vadovo, vadovo pavaduotojo, finansinę apskaitą tvarkančių asmenų, filialo vadovo pakeitimus forma)

 

_____________________________________________________________________

(bendrovės pavadinimas, kodas, buveinės adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas)        

____________________________________________________________________  

 

 

Lošimų priežiūros tarnybai prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

 

 

PRAŠYMAS LEISTI ATLIKTI AKCININKŲ, STEBĖTOJŲ TARYBOS, VALDYBOS NARIŲ, VADOVO, VADOVO PAVADUOTOJO, FINANSINĘ APSKAITĄ TVARKANČIŲ

ASMENŲ, FILIALO VADOVO PAKEITIMUS

 

20___ m. ________________ d. Nr.

 

________________________

(surašymo vieta)

 

Prašome leisti pakeisti (pažymėti):

 

      Akcininką (-us)

 

      Stebėtojų tarybos narį (-ius)

 

      Valdybos narį (-ius)

 

      Vadovą

 

      Vadovo pavaduotoją

 

      Finansinę apskaitą tvarkantį (-čius) asmenį (-is)

 

      Filialo vadovą

 

 

PRIDEDAMA (pridedamus pažymėti):

       Duomenys apie numatomą akcininko (-ų) pasikeitimą;

       Duomenys apie numatomą stebėtojų tarybos nario (-ių) pasikeitimą;

       Duomenys apie numatomą valdybos nario (-ių) pasikeitimą;

       Duomenys apie numatomą vadovo pasikeitimą;

       Duomenys apie numatomą vadovo pavaduotojo pasikeitimą;

       Duomenys apie numatomą finansinę apskaitą tvarkančio (-ių) asmens (-ų) pasikeitimą;

       Duomenys apie numatomą filialo vadovo pasikeitimą;

       Dokumentai ir informacija apie bendrovės akcijas ketinančio (-ių) įsigyti asmens (-ų) lėšų, kurios bus naudojamos bendrovės vardinėms akcijoms įsigyti, kilmę (pinigų gavimo šaltinius);

      Kiti pridedami dokumentai (pridedamus išvardinti).

 

 

____________________                             _____________                      __________________

(pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)