FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
DIREKTORIUS
DĖL FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2019 M. BALANDŽIO 18 D. ĮSAKYMO NR. V-71 „DĖL Baudų, SKIRIAMŲ UŽ LIETUVOS RESPUBLIKOS PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJOS ĮSTATYMO PAŽEIDIMUS, apskaičiavimo TVARKOS aprašO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2023 m. gruodžio 22 d. Nr. V-236
Vilnius
1. P a k e i č i u Baudų, skiriamų už Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimus, apskaičiavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2019 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. V-71 „Dėl Baudų, skiriamų už Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimus, apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:
1.1. Pakeičiu 5 punktą ir išdėstau jį taip:
„5. Baudos dydis apskaičiuojamas nuosekliai iš eilės nuo pirmojo iki penktojo etapo Aprašo II skyriuje nustatyta tvarka:
5.1. Pirmuoju etapu, vadovaujantis Aprašo II skyriaus pirmuoju skirsniu, nustatomas bazinis baudos dydis.
5.2. Antruoju etapu bazinis baudos dydis, jeigu yra pagrindo, vadovaujantis Aprašo II skyriaus antruoju skirsniu, mažinamas arba didinamas, atsižvelgiant į atsakomybę lengvinančias ar sunkinančias aplinkybes.
5.3. Trečiuoju etapu pirmajame ir antrajame etapuose nustatytas baudos dydis, jeigu yra pagrindo, vadovaujantis Aprašo II skyriaus trečiuoju skirsniu, mažinamas arba didinamas, atsižvelgiant į pažeidimo sunkumą (pažeidimo pobūdis, mastas ir padariniai), trukmę.
5.4. Ketvirtuoju etapu pirmajame, antrajame ir trečiajame etapuose nustatytas baudos dydis, jeigu yra pagrindo, vadovaujantis Aprašo II skyriaus ketvirtuoju skirsniu, mažinamas arba didinamas, atsižvelgiant į Įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 2–4 ir 6 punktuose nurodytas subjekto padėtį gerinančias arba subjekto padėtį bloginančias aplinkybes.
5.5. Penktuoju etapu pirmajame, antrajame, trečiajame ir ketvirtajame etapuose nustatytas baudos dydis, jeigu yra pagrindo, vadovaujantis Aprašo II skyriaus penktuoju skirsniu, mažinamas arba didinamas, atsižvelgiant į kitas reikšmingas, tačiau ankstesniuose etapuose nenustatytas ir nevertintas aplinkybes.“
1.2. Papildau 111 punktu:
„111. Nustatyta atsakomybę lengvinanti aplinkybė laikoma:
111.1. mažai reikšminga, kai finansų įstaiga ar kitas įpareigotasis subjektas savo noru užkerta kelią daliai neigiamų pažeidimo pasekmių, atlygina dalį nuostolių arba ištaiso dalį padarytos žalos;
1.3. Papildau 112 punktu:
„112. Nustatyta atsakomybę sunkinanti aplinkybė laikoma:
112.1. mažai reikšminga, kai finansų įstaiga ar kitas įpareigotasis subjektas nebendradarbiavo su priežiūros institucija, kliudė atlikti patikrinimą, slėpė padarytą pažeidimą, bet tai nesukėlė rimtų kliūčių priežiūros institucijai;
112.2. reikšminga, kai finansų įstaiga ar kitas įpareigotasis subjektas nebendradarbiavo su priežiūros institucija, kliudė atlikti patikrinimą, slėpė padarytą pažeidimą ir tai sukėlė rimtas kliūtis priežiūros institucijai;
1.4. Pakeičiu 19 punktą ir išdėstau jį taip:
„19. Atsižvelgiant į Įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 2–4 ir 6 punktuose nurodytų asmens padėtį gerinančių arba asmens padėtį bloginančių aplinkybių kiekį ir reikšmingumą, iš baudos dydžio, gauto atlikus Aprašo 6–16 punktuose numatytus skaičiavimus, atimama arba prie jo pridedama iki 40 procentų bazinio baudos dydžio suma.“
1.5. Pakeičiu 21 punktą ir išdėstau jį taip:
„21. Penktuoju baudos apskaičiavimo etapu nustatoma, ar pirmajame–ketvirtajame etapuose nustatytas baudos dydis užtikrina poveikio priemonės proporcingumą, atgrasomąjį poveikį, ar yra kitų Aprašo 24 ir 25 punkte nustatytų reikšmingų, tačiau pirmuoju, antruoju, trečiuoju ir ketvirtuoju etapais nenustatytų ir nevertintų aplinkybių, dėl kurių būtų pagrindas pirmajame–ketvirtajame etapuose nustatytą baudos dydį mažinti arba didinti.“
2. Pripažįstu negaliojančiu Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2023 gruodžio 19 d. įsakymą Nr. V-231.