ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŽIBURIO KNYGYNAS“ ĮSTATINIO KAPITALO PERSKAIČIAVIMO IR NAUJOS ĮSTATŲ REDAKCIJOS PATVIRTINIMO
2016 m. gruodžio 30 d. Nr. A-1753
Šiauliai
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių įstatinio kapitalo ir vertybinių popierių nominaliosios vertės išraiškos eurais ir šių bendrovių įstatų keitimo įstatymo 1 straipsnio 1 dalimi, 6 straipsnio 1 dalimi, Savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 567 „Dėl savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo akcinėse bendrovėse ir uždarose akcinėse bendrovėse“, 4 punktu, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2007 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T-324 „Dėl akcijų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jomis patikėjimo teise“ 1 punktu:
1. P e r s k a i č i u o j u uždarosios akcinės bendrovės „Žiburio knygynas“ (toliau – Bendrovė) įstatinį kapitalą ir nustatau, kad:
1.1. iki perskaičiavimo įregistruotas Bendrovės įstatinis kapitalas sudaro 90470,00 Lt (devyniasdešimt tūkstančių keturis šimtus septyniasdešimt Lt 00 ct), kuris yra padalintas į 9047 (devynis tūkstančius keturiasdešimt septynias) paprastąsias vardines 10,00 Lt (dešimties Lt 00 ct) nominalios vertės akcijas;
2. P a k e i č i u Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2003 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. T-737 „Dėl uždarųjų akcinių bendrovių įstatų pakeitimo“ 1 punktu patvirtintus Bendrovės įstatus ir išdėstau juos nauja redakcija (pridedama).
3. Į g a l i o j u Bendrovės direktorių pasirašyti pakeistus įstatus ir įstatymų nustatyta tvarka įregistruoti juos Juridinių asmenų registre.
PATVIRTINTA
Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. A-1753
UŽDAROSIOS AKCINĖS BEDNROVĖS „ŽIBURIO KNYGYNAS”
ĮSTATAI
i skyrius
Bendrosios nuostatos
1. Uždaroji akcinė bendrovė „Žiburio knygynas“ (toliau – Bendrovė) yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu (toliau – Akcinių bendrovių įstatymas), kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, taip pat šiais įstatais.
5. Bendrovės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais – nuo sausio 01 d. iki gruodžio 31 d.
ii skyrius
Bendrovės veiklos tikslai ir objektas
7. Bendrovės veiklos tikslai yra ūkinės veiklos vykdymas, tenkinant gyventojų, įmonių, įstaigų, organizacijų, nepriklausomai nuo jų rūšies ir nuosavybės formos, poreikį teikiamoms paslaugoms bei atliekamiems darbams, Lietuvos Respublikos įstatymų nedraudžiamos komercinės ūkinės veiklos plėtojimas, pelno siekimas, Bendrovės ir akcininkų turto didinimas.
8. Bendrovės veikla pagal ūkinės veiklos rūšis:
- knygų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse (47.61.00);
- prekyba (47.78.00; 47.91.00);
- paslaugų teikimas (90.00.00, 93.20.00, 93.29.00);
- kita komercinė ūkinė veikla (68.20.00).
iii skyrius
Bendrovės įstatinis kapitalas, akcijos nominali vertė, akcijų skaičius ir suteikiamos teisės
10. Bendrovės įstatinis kapitalas sudaro 26.236,30 Eur (dvidešimt šešis tūkstančius du šimtus trisdešimt šešis Eur 30 ct).
11. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 9 047 (devynis tūkstančius keturiasdešimt septynias) paprastąsias vardines akcijas. Bendrovės akcijos nominali vertė yra 2,90 Eur (du Eur 90 ct). Bendrovės akcijos yra nematerialios.
12. Visos paprastosios akcijos suteikia balso teisę. Visos Bendrovės akcijos yra vienos klasės ir nematerialios, kurios yra fiksuojamos įrašais akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose. Bendrovės akcininkų – nematerialiųjų akcijų savininkų – asmeninių vertybinių popierių sąskaitas tvarko jas išleidusi Bendrovė. Bendrovė sutartimi gali perduoti akcijų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą sąskaitų tvarkytojui. Su šia sutartimi Bendrovė turi supažindinti akcininkus. Sąskaitų tvarkytojas, akcininko prašymu, turi išduoti išrašą iš šios sąskaitos. Išraše turi būti nurodytas akcijų skaičius bei kita teisės aktuose nurodyta informacija apie akcijas, kurios įrašytos į sąskaitą. Bendrovė sutartimi gali perduoti akcijų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą sąskaitų tvarkytojui. Su šia sutartimi Bendrovė turi supažindinti akcininkus. Sąskaitų tvarkytojas, akcininko prašymu, turi išduoti išrašą iš šios sąskaitos. Išraše turi būti nurodytas akcijų skaičius bei kita teisės aktuose nurodyta informacija apie akcijas, kurios įrašytos į sąskaitą.
13. Akcijos – vertybiniai popieriai, patvirtinantys savininko (akcininko) teisę dalyvauti valdant bendrovę, jeigu įstatytmai nenustato kitaip, teisę gauti dividendą, teisę į dalį Bendrovės turto, likusio po jos likvidavimo ir kitas įstatymų nustatytas teises.
14. Kiekviena visiškai apmokėta akcija ją turinčiam akcininkui Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą.
iv skyrius
Bendrovės valdymas
16. Bendrovės organai:
16.3. valdyba – sudaryta iš 3 (trijų) narių, renkama 4 (keturių) metų laikotarpiui. Jeigu renkami pavieniai valdybos nariai, jie renkami tik iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos. Valdyba savo funkcijas atlieka įstatuose nustatytą laiką arba iki išrinkta ir pradės dirbti nauja valdyba, bet ne ilgiau kaip iki valdybos kadencijos pabaigos metais vykstančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo;
18. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo tvarka, kitų Bendrovės organų kompetencija, jų rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo nurodytųjų Akcinių bendrovių įstatyme. Jeigu Bendrovės visų akcijų savininkas yra vienas asmuo, jo raštiški sprendimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.
v skyrius
Bendrovės pranešimų skelbimo tvarka
19. Kai Bendrovės pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“. Bendrovės pranešimai skelbiami Civilinio kodekso, Akcinių bendrovių įstatymo ir kitais teisės aktais nustatytais terminais. Už Akcinių bendrovių įstatyme ir šiuose įstatuose nustatytos informacijos viešą paskelbimą, pranešimų akcininkams ir kreditoriams bei Juridinių asmenų registro tvarkytojui tinkamą ir savalaikį pateikimą atsako Bendrovės vadovas.
20. Kiti Bendrovės pranešimai akcininkams ir kitiems asmenims siunčiami registruotu laišku arba įteikiami pasirašytinai. Skubūs pranešimai gali būti perduoti elektroninių ryšių priemonėmis, originalai nedelsiant išsiunčiami adresatui registruotu laišku ar įteikiami pasirašytinai.
21. Akcininkams pranešimai yra siunčiami Bendrovės vertybinių popierių apskaitos dokumentuose nurodytu adresu.
vi skyrius
Bendrovės dokumentų ir informacijos pateikimo
akcininkams tvarka
23. Akcininko rašytiniu reikalavimu ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos Bendrovės dokumentai, nesusiję su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, akcininkui pateikiami susipažinti Bendrovės darbo valandomis jos buveinėje ar kitoje Bendrovės vadovo nurodytoje vietoje, kurioje dokumentai yra saugomi. Šių dokumentų kopijos akcininkui gali būti siunčiamos registruotu laišku arba įteikiamos pasirašytinai.
24. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys 1/2 ir daugiau akcijų ir pateikę Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties ir konfidencialios informacijos, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais. Įsipareigojimo formą nustato Bendrovės vadovas.
vii skyrius
Bendrovės filialų ir atstovybių steigimas ir
veiklos nutraukimas
26. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse.