PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ BENDROVIŲ ATLYGIO UŽ STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLĄ NUSTATYMO TVARKOS PATVIRTINIMO
2019 m. kovo 20 d. Nr. A-202
Panevėžys
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 567, 2.1 papunkčiu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. kovo 28 d. nutarimo Nr. 313 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 567 „Dėl savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse“ pakeitimo“ 3 punktu, 3.2 papunkčiu:
1. T v i r t i n u Panevėžio miesto savivaldybės valdomų bendrovių atlygio už stebėtojų tarybos nario veiklą nustatymo tvarką (toliau – Tvarka) (pridedama).
2. R e k o m e n d u o j u Panevėžio miesto savivaldybės valdomoms bendrovėms vadovautis 1 punktu patvirtinta Tvarka.
PATVIRTINTA
Panevėžio miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. A-202
PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ BENDROVIŲ ATLYGIO UŽ STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLĄ NUSTATYMO TVARKA
I SKYRIUS
BENDROJI DALIS
1. Panevėžio miesto savivaldybės valdomų bendrovių (toliau – Bendrovės) atlygio už stebėtojų tarybos nario veiklą nustatymo tvarka (toliau – Tvarka) nustato atlygio už Bendrovės stebėtojų tarybos (toliau – Stebėtojų taryba) nario veiklą mokėjimo sąlygas, dydį ir išmokėjimo tvarką.
2. Ši Tvarka taikoma visiems Stebėtojų tarybos nariams, išrinktiems vadovaujantis Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. 1-414 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės kontroliuojamų bendrovių kolegialių priežiūros ir valdymo organų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“.
3. Atlygis Stebėtojų tarybos nariui mokamas šios Tvarkos ir tarp Bendrovės ir Stebėtojų tarybos nario sudaromos Stebėtojų tarybos nario veiklos sutarties pagrindu (priedas).
4. Atlygis Stebėtojų tarybos nariams yra mokamas už jų veiklą Stebėtojų taryboje (pasirengimą Stebėtojų tarybos posėdžiams, dalyvavimą juose, priimant sprendimus Stebėtojų tarybos posėdžių klausimais, teikiamus argumentuotus siūlymus, konsultacijas dėl Bendrovės veiklos strategijos, tikslų įgyvendinimo ir kitais klausimais, siekiant ekonominės naudos Bendrovei suteikimo ir kt.).
5. Stebėtojų tarybos nariams skiriamas atlygis turi skatinti Stebėtojų tarybos narius siekti Bendrovės veiklos strategijoje nustatytų tikslų.
II SKYRIUS
ATLYGIO DYDŽIO NUSTATYMAS
8. Stebėtojų tarybos nario ketvirtinis atlygis negali būti didesnis kaip 1/4 Bendrovės vadovo vidutinio ketvirtinio darbo užmokesčio, o Stebėtojų tarybos pirmininko – 1/3 tokio atlygio dydžio. Nustatant atlygio dydį rekomenduojama atsižvelgti į Bendrovės praėjusių finansinių metų pardavimų ir (ar) paslaugų apimtis, vidutinį darbuotojų skaičių, valdomą turtą.
9. Jei per ketvirtį Stebėtojų tarybos posėdžiai nebuvo organizuojami, Stebėtojų tarybos nario atlygis nėra mokamas.
10. Jei Stebėtojų tarybos narys neatvyksta į Stebėtojų tarybos posėdį ir (arba) nebalsuoja posėdyje svarstomais klausimais, išskyrus atvejus, kai pagal taikytinus teisės aktus jam balsuoti draudžiama, atlygis jam mažinamas ta dalimi, kurią šis posėdis sudaro tą ketvirtį vykusių Stebėtojų tarybos posėdžių skaičiaus.
11. Atlygis Stebėtojų tarybos nariui nėra mokamas, jei Stebėtojų tarybos narys yra pateikęs prašymą raštu jam šio atlygio nemokėti.
III SKYRIUS
ATLYGIO IŠMOKĖJIMAS
14. Atlygis Stebėtojų tarybos nariui pervedamas į Stebėtojų tarybos nario nurodytą banko sąskaitą. Stebėtojų tarybos nariams, kurie yra valstybės tarnautojai, Savivaldybės darbuotojai, mokėtinas atlygis pervedamas į savivaldybės biudžetą.
15. Stebėtojų tarybos nario veiklos sutartyje nurodoma atlygio suma neatskaičius mokesčių ir kitų privalomų mokėjimų. Bendrovė iš pagal šią Stebėtojų tarybos nario veiklos sutartį mokėtinų sumų atskaito taikomus mokesčius ir perveda grynąsias sumas į banko sąskaitą, kurią Stebėtojų tarybos narys nurodo raštu, arba į savivaldybės sąskaitą, jei Stebėtojų tarybos narys yra valstybės tarnautojas.
IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
17. Tvarka yra nustatoma (tvirtinama) ir keičiama Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu.
Panevėžio miesto savivaldybės valdomų bendrovių atlygio už stebėtojų tarybos nario veiklą nustatymo tvarkos
priedas
SAVIVALDYBĖS VALDOMOS BENDROVĖS STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SUTARTIS
20 m. _________________d.
Šią Stebėtojų tarybos nario veiklos sutartį (toliau – Sutartis) sudarė ___________________ (toliau ‒ Bendrovė), atstovaujama ____________________________________________________
ir _________________________________, asmens kodas _____________________, gyvenantis _______________________________________________________ (toliau – Stebėtojų tarybos narys), toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,
ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD:
(A) Stebėtojų tarybos narys 201_ m. .................. d. Bendrovės akcininkų susirinkimo sprendimu buvo išrinktas Bendrovės Stebėtojų tarybos nariu;
(B) Bendrovė ir Stebėtojų tarybos narys siekia Sutartimi įtvirtinti Stebėtojų tarybos nario veiklos principus, nustatyti Stebėtojų tarybos nario teises, pareigas ir atsakomybę už veiklą Bendrovės Stebėtojų tarybos ir Stebėtojų tarybos nario atlygį, sudaro šią Sutartį ir susitaria dėl jos sąlygų:
1. SUTARTIES DALYKAS IR TERMINAS
1.1. Šalys susitaria, kad Stebėtojų tarybos narys vykdys Bendrovės Stebėtojų tarybos nario pareigas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymų, Bendrovės įstatų ir šios Sutarties reikalavimais. Stebėtojų tarybos narys įsipareigoja laikytis Bendrovės Stebėtojų tarybos darbo reglamento ir Bendrovės politikos.
1.2. Šiai Sutarčiai nėra taikomas Lietuvos Respublikos darbo kodeksas ir kiti darbo santykius reglamentuojantys įstatymai, aktai ar taisyklės.
2. ATLYGIS IR SUSIJĘ KLAUSIMAI
2.1. Bendrovė įsipareigoja mokėti Stebėtojų tarybos nariui _________________________ (__________________________) Eur (bruto) per ketvirtį atlygį už Bendrovės Stebėtojų tarybos nario pareigų vykdymą.
2.2. Šios Sutarties 2.1 papunktyje suma nurodyta neatskaičius mokesčių ir kitų privalomų
mokėjimų. Bendrovė iš pagal šią Sutartį mokėtinų sumų atskaito taikomus mokesčius ir perveda grynąsias sumas į banko sąskaitą, kurią Stebėtojų tarybos narys nurodo raštu, arba į Savivaldybės sąskaitą, jei Stebėtojų tarybos narys yra valstybės tarnautojas. Mokėjimai už kiekvieną konkretų ketvirtį mokami Stebėtojų tarybos nariui iki kito mėnesio 15-os dienos.
3. STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO ATSAKOMYBĖ, TEISĖS IR PAREIGOS
3.1. Stebėtojų tarybos narys savo pareigas pagal šią Sutartį įprastai vykdo Bendrovės patalpose. Tačiau, atsižvelgiant į Bendrovės komercinius poreikius, arba, jei tai yra būtina Stebėtojų tarybos nario pareigoms atlikti, Stebėtojų tarybos narys vykdo savo pareigas kitose vietose, įskaitant ir komandiruotes į užsienį. Stebėtojų tarybos narys privalo vykdyti savo pareigas pats ir jokiais atvejais negali perleisti ar pavesti kitiems asmenims atlikti visų ar dalies savo funkcijų.
3.2. Stebėtojų tarybos narys, be kita ko, privalo:
3.2.1. dalyvauti Stebėtojų tarybos posėdžiuose, išskyrus atvejus, kai to neįmanoma padaryti dėl objektyvių priežasčių, ir balsuoti juose svarstomais klausimais. Negalėdamas dalyvauti posėdyje, Stebėtojų tarybos narys privalo iš anksto informuoti Stebėtojų tarybos sekretorių;
3.2.2. atvykti į posėdžius susipažinęs su posėdžio darbotvarke ir visa jam pateikta su nagrinėjamais klausimais susijusia informacija ir dokumentais. Stebėtojų tarybos narys privalo aktyviai dalyvauti svarstant posėdžio darbotvarkėje numatytus klausimus, raštu ar žodžiu išdėstyti savo poziciją visais aptariamais klausimais ir teikti argumentuotus pasiūlymus dėl svarstomų klausimų sprendimo;
3.2.3. Bendrovės akcininkui pareikalavus parengti ir pateikti Stebėtojų tarybos nario veiklos ataskaitą už praėjusius kalendorinius metus;
3.2.4. užtikrinti, kad Bendrovės Stebėtojų tarybos priimami sprendimai atitiktų galiojančius įstatymus;
3.2.5. laiku informuoti Bendrovę apie informacijos, susijusios su išsilavinimu, pavarde, deklaruojama ir (arba) faktine gyvenamąja vieta, pakeitimus;
3.2.6. atsiradus aplinkybėms, dėl kurių galėtų kilti Stebėtojų tarybos nario ir Bendrovės interesų konfliktas, Stebėtojų tarybos narys apie jas privalo nedelsiant raštu informuoti Bendrovės Stebėtojų tarybą ir Bendrovės akcininką;
3.2.7. vadovautis aukščiausiais moralės standartais ir veikti vadovaujantis Bendrovės interesais, visais įmanomais būdais vengti viešųjų ir privačių interesų konflikto. Kilus konfliktui tarp Bendrovės ir privačių Stebėtojų tarybos nario interesų, Stebėtojų tarybos narys konkrečioje situacijoje įsipareigoja veikti vadovaudamasis išimtinai Bendrovės interesais, taip pat privalo nedelsdamas informuoti apie tai kitus Stebėtojų tarybos narius;
3.2.8. vadovautis sąžiningumo principu, atsižvelgti į teisėtus Bendrovės interesus ir būti lojalus Bendrovei;
3.2.9. nedelsiant informuoti Bendrovės Stebėtojų tarybos narius apie bet kokias išskirtines ar kitas svarbias aplinkybes, kurias jis sužinojo ir kurios gali neigiamai paveikti Bendrovę, jos veiklą, turtą ar darbuotojus;
3.2.10. nereikšti pretenzijų į Stebėtojų tarybos nario veiklos metu sukurtus intelektinės veiklos rezultatus ir su jais susijusius objektus, įskaitant autorių teisių objektus, prekių, paslaugų ženklus, pramoninį dizainą ir kitus. Šalys susitaria, kad viskas tampa Bendrovės nuosavybe ir už juos Stebėtojų tarybos nariui papildomai neatlyginama;
3.2.11. nedelsiant pranešti Bendrovės vadovui, jei Stebėtojų tarybos nario atžvilgiu pradedamas ikiteisminis tyrimas, jam iškeliama baudžiamoji byla ar įgyjamas teistumas;
3.2.12. nustojęs eiti Stebėtojų tarybos nario pareigas ar atšauktas iš jų, privalo nedelsiant perduoti Bendrovei visus jo turimus veiklos vykdymo metu gautus ar sukurtus dokumentus (įskaitant, bet neapsiribojant, korespondenciją, pranešimus, projektus, sutartis, ataskaitas ir panašius dokumentus, taip pat kompiuterio diskus, atminties raktus ir korteles, kompiuterio programinę įrangą, kitas optiniu ar elektroniniu būdu nuskaitomas informacijos laikmenas), visus perduotus valdyti ir (ar) naudotis, susijusius su jo veikla Bendrovės Stebėtojų taryboje, slaptažodžius, raktus, taip pat visą jo žinioje esantį Bendrovės turtą, kuris buvo suteiktas Stebėtojų tarybos nariui šias pareigas pagal Sutartį vykdyti. Ši nuostata taip pat taikoma ir visų dokumentų ir informacijos kopijoms, egzemplioriams. Jei Bendrovės turtas buvo sugadintas būnant Stebėtojų tarybos nario žinioje arba dėl Stebėtojų tarybos nario kaltės, Stebėtojų tarybos narys privalo nedelsiant kompensuoti žalą Bendrovei. Toks turto perdavimas vykdomas Šalims pasirašant priėmimo ir perdavimo aktą.
3.3. Stebėtojų tarybos narys sutinka, kad Bendrovė tvarkytų jo asmens duomenis tokia apimtimi, kuri yra būtina šiai Sutarčiai vykdyti ir Bendrovės įprastai ūkinei veiklai užtikrinti.
3.4. Stebėtojų tarybos narys turi teisę:
3.4.2. bet kuriuo metu savo nuožiūra atsistatydinti iš Stebėtojų tarybos nario pareigų, ne vėliau kaip prieš 14 dienų pateikdamas išankstinį rašytinį pranešimą Bendrovei;
3.5. Bendrovė įsipareigoja:
3.5.1. informuoti Juridinių asmenų registrą apie Stebėtojų tarybos nario paskyrimą, atšaukimą arba atsistatydinimą iš Bendrovės Stebėtojų tarybos arba apie Stebėtojų tarybos nario kadencijos pabaigą;
4. KONFIDENCIALUMO ĮSIPAREIGOJIMAS
4.1. Stebėtojų tarybos narys privalo išlaikyti bet kokios jo sužinotos ir su Bendrove susijusios informacijos konfidencialumą, privalo neatskleisti tokios informacijos kitiems asmenims ir nenaudoti jos savo asmeniniams interesams (arba trečiojo asmens naudai), išskyrus LR teisės aktuose numatytais atvejais. Tokia informacija (komercinė paslaptis) apima (tačiau tuo neapsiriboja): informaciją su žyma „konfidencialu“, „slapta“ ar panašius duomenis, taip pat informaciją, kurios konfidencialumą lemia jos turinys, ir bet kokią kitą informaciją, kuri pagrįstai turėtų būti laikoma konfidencialia ir (ar) yra įtraukta į informacijos, laikomos konfidencialia, sąrašą, patvirtintą Bendrovės Stebėtojų tarybos; informaciją apie trečiuosius asmenis ar susijusi su trečiaisiais asmenimis, kurią Stebėtojų tarybos narys sužinojo vykdydamas savo funkcijas ir pareigas.
4.2. Stebėtojų tarybos narys savo pareigą saugoti konfidencialią Bendrovės informaciją patvirtina pasirašydamas konfidencialios informacijos saugojimo įsipareigojimą arba ant konfidencialios informacijos sąrašo.
4.3. Šioje Sutartyje numatytas konfidencialumo įsipareigojimas galioja nuo Sutarties įsigaliojimo dienos ir 3 metus po Sutarties nutraukimo.
5. KONKURAVIMO APRIBOJIMAI
5.1. Šalys susitaria, kad šios Sutarties galiojimo metu Stebėtojų tarybos narys neturės teisės tiesiogiai ar netiesiogiai užsiimti jokia veikla, kuri gali konkuruoti su Bendrovės vykdoma veikla, įskaitant (tačiau tuo neapsiribojant) atvejus, kai (I) Stebėtojų tarybos narys žinojo arba turėjo žinoti, kad tokia veikla yra konkuruojančio pobūdžio arba (II) yra priežasčių manyti, kad tokia Stebėtojų tarybos nario vykdoma veikla gali pakenkti Bendrovės interesams. Nekonkuravimo įsipareigojimas taikomas Lietuvos Respublikos teritorijai, taip pat kitoms šalims, kuriose Bendrovė, jos akcininkai, dukterinės bendrovės ar susijusios bendrovės, atstovybės ir (arba) filialai vykdo savo veiklą.
5.2. Šioje dalyje Stebėtojų tarybos nariui numatyti privalomi apribojimai nėra taikomi tais atvejais, kai Stebėtojų tarybos narys privalo dalyvauti tokioje teismo, arbitražo ar panašioje byloje pagal įstatymus arba kai Stebėtojų tarybos narys gina savo pažeistas teises, kylančias remiantis šia Sutartimi.
6. ATSAKOMYBĖ
6.1. Stebėtojų tarybos narys įsipareigoja atlyginti Bendrovei atsiradusius nuostolius dėl netinkamo savo pareigų vykdymo ar šios Sutarties kitokio pažeidimo, dėl Stebėtojų tarybos nario tyčios ar didelio neatsargumo.
6.2. Šalys stengsis išspręsti visus pagal šią Sutartį kylančius ginčus derybų būdu. Jei nepavyks ginčo išspręsti derybų būdu, per 30 dienų bet koks ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, susijęs su šia Sutartimi ar jos pažeidimu, nutraukimu ar negaliojimu, bus sprendžiamas Lietuvos Respublikos teismuose.
7. SUTARTIES GALIOJIMAS, PAKEITIMAS, NUTRAUKIMAS
7.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos (pasirašymo diena laikoma data, kai Sutartį pasirašo paskutinė Sutarties šalis).
7.2. Sutartis gali būti keičiama Šalių susitarimu arba kai to reikalauja galiojantys LR teisės aktai. Sutarties pakeitimai galioja tik tuo atveju, jei jie yra sudaryti raštu ir pasirašyti Šalių.
7.3. Sutartis yra laikoma automatiškai nutraukta atsiradus bet kuriai iš toliau nurodytų aplinkybių:
7.4. Bet kurios šios Sutarties nuostatos negaliojimas ar neįgyvendinamumas neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui ar įgyvendinamumui.
8. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI
Bendrovė Stebėtojų tarybos narys
___________________________ ______________________________
(pavadinimas) (vardas, pavardė)
______________________________ _________________________________
(kodas) (asmens kodas)
______________________________ _________________________________ (adresas) (adresas)
________________________________ _________________________________
(atsiskaitomoji sąskaita) (atsiskaitomoji sąskaita)
________________________________ _________________________________
(banko pavadinimas ir kodas) (banko pavadinimas ir kodas)
________________________________ ________________________________
(tel.; faks.; el. p.) (tel.; faks.; el. p.)
________________________________ ________________________________
(parašas) (parašas)