PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ BENDROVIŲ ATLYGIO UŽ VALDYBOS NARIO VEIKLĄ NUSTATYMO TVARKOS PATVIRTINIMO
2018 m. gruodžio 17 d. Nr. AF-402(6.1E)
Panevėžys
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 567, 2.1 papunkčiu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. kovo 28 d. nutarimo Nr. 313 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 567 „Dėl savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse pakeitimo“ 3 punktu, 3.2 papunkčiu:
1. T v i r t i n u Panevėžio miesto savivaldybės valdomų bendrovių atlygio už valdybos nario veiklą nustatymo tvarką (toliau – Tvarka) (pridedama).
2. R e k o m e n d u o j u Panevėžio miesto savivaldybės valdomoms bendrovėms nuo 2019 m. sausio 1 dienos vadovautis 1 punktu patvirtinta Tvarka.
PATVIRTINTA
Panevėžio miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2018 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. AF-402(6.1E)
PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ BENDROVIŲ ATLYGIO UŽ VALDYBOS NARIO VEIKLĄ NUSTATYMO TVARKA
I SKYRIUS
BENDROJI DALIS
1. Panevėžio miesto savivaldybės valdomų bendrovių (toliau – Bendrovės) atlygio už valdybos nario veiklą nustatymo tvarka (toliau – Tvarka) nustato atlygio už Bendrovės valdybos (toliau – Valdyba) nario veiklą mokėjimo sąlygas, dydį ir išmokėjimo tvarką.
3. Atlygis Valdybos nariui mokamas šios Tvarkos ir tarp Bendrovės ir Valdybos nario sudaromos Valdybos nario veiklos sutarties pagrindu (priedas).
4. Atlygis Valdybos nariams yra mokamas už jų veiklą Valdyboje (pasirengimą Valdybos posėdžiams, dalyvavimą juose, priimant sprendimus Valdybos posėdžių klausimais, teikiamus argumentuotus siūlymus, konsultacijas dėl Bendrovės veiklos strategijos, tikslų įgyvendinimo ir kitais klausimais, siekiant ekonominės naudos Bendrovei suteikimo ir kt.).
5. Valdybos nariams skiriamas atlygis turi skatinti Valdybos narius siekti Bendrovės veiklos strategijoje nustatytų tikslų, didinti Valdybos narių profesionalumą ir užtikrinti veiklos atlygintinumą.
6. Valdybos nariui atsistatydinus, jį atšaukus ar dėl kitų priežasčių nustojus eiti pareigas, jokios išeitinės kompensacijos nėra mokamos.
II SKYRIUS
ATLYGIO DYDŽIO NUSTATYMAS
8. Valdybos nario mėnesinis atlygis negali būti didesnis kaip 1/5 Bendrovės vadovo vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio. Nustatant atlygio dydį rekomenduojama atsižvelgti į Bendrovės praėjusių finansinių metų pardavimų ir (ar) paslaugų apimtis, vidutinį darbuotojų skaičių, valdomą turtą.
9. Jei per kalendorinį mėnesį Valdybos posėdžiai nebuvo organizuojami, Valdybos nario atlygis nėra mokamas.
10. Jei Valdybos narys neatvyksta į Valdybos posėdį ir (arba) nebalsuoja posėdyje svarstomais klausimais, išskyrus atvejus, kai pagal taikytinus teisės aktus jam balsuoti draudžiama, atlygis jam mažinamas ta dalimi, kurią šis posėdis sudaro tą mėnesį vykusių Valdybos posėdžių skaičiaus.
11. Atlygis Valdybos nariui nėra mokamas, jei Valdybos narys yra pateikęs raštišką prašymą jam šio atlygio nemokėti.
III SKYRIUS
ATLYGIO IŠMOKĖJIMAS
14. Atlygis Valdybos nariui pervedamas į Valdybos nario nurodytą banko sąskaitą. Valdybos nariams, kurie yra valstybės tarnautojai, savivaldybės darbuotojai, mokėtinas atlygis pervedamas į savivaldybės biudžetą.
15. Valdybos nario veiklos sutartyje nurodoma atlygio suma neatskaičius mokesčių ir kitų privalomų mokėjimų. Bendrovė iš pagal šią Valdybos nario veiklos sutartį mokėtinų sumų atskaito taikomus mokesčius ir perveda grynąsias sumas į banko sąskaitą, kurią Valdybos narys nurodo raštu, arba į Savivaldybės sąskaitą, jei Valdybos narys yra valstybės tarnautojas.
IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
17. Tvarka yra nustatoma (tvirtinama) ir keičiama Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu.
Panevėžio miesto savivaldybės valdomų
bendrovių atlygio už valdybos nario veiklą
nustatymo tvarkos
priedas
SAVIVALDYBĖS VALDOMOS BENDROVĖS VALDYBOS NARIO VEIKLOS SUTARTIS
20 m. _________________d.
Šią Valdybos nario veiklos sutartį (toliau – Sutartis) sudarė _________________________ (toliau - Bendrovė), atstovaujama ____________________________________________________
Ir
_________________________________, asmens kodas _____________________, gyvenantis _______________________________________________________ (toliau – Valdybos narys),
toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,
ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD:
(A) Valdybos narys 201_ m. .................. d. Bendrovės akcininkų susirinkimo sprendimu buvo išrinktas Bendrovės Valdybos nariu;
(B) Bendrovė ir Valdybos narys siekia Sutartimi įtvirtinti Valdybos nario veiklos principus, nustatyti Valdybos nario teises, pareigas ir atsakomybę už veiklą Bendrovės Valdyboje ir Valdybos nario atlygį, sudaro šią sutartį ir susitaria dėl jos sąlygų:
1. SUTARTIES DALYKAS IR TERMINAS
1.1. Šalys susitaria, kad Valdybos narys vykdys Bendrovės Valdybos nario pareigas vadovaudamasis (-i) Lietuvos Respublikos įstatymų, Bendrovės įstatų ir šios sutarties reikalavimais. Valdybos narys įsipareigoja laikytis Bendrovės Valdybos darbo reglamento ir Bendrovės politikos.
1.2. Šiai Sutarčiai nėra taikomas Lietuvos Respublikos darbo kodeksas ir kiti darbo santykius reglamentuojantys įstatymai, aktai ar taisyklės.
2. ATLYGIS IR SUSIJĘ KLAUSIMAI
2.1. Bendrovė įsipareigoja mokėti Valdybos nariui ________________________________ (__________________________________) Eur (bruto) per mėnesį atlygį už Bendrovės Valdybos nario pareigų vykdymą (toliau - Atlygis).
2.2. Šios Sutarties 2.1 papunktyje suma nurodyta neatskaičius mokesčių ir kitų privalomų
mokėjimų. Bendrovė iš pagal šią Sutartį mokėtinų sumų atskaito taikomus mokesčius ir perveda grynąsias sumas į banko sąskaitą, kurią Valdybos narys nurodo raštu, arba į Savivaldybės sąskaitą jei valdybos narys yra valstybės tarnautojas. Mokėjimai už kiekvieną konkretų mėnesį mokami Valdybos nariui iki kito mėnesio 15-osios dienos.
3. VALDYBOS NARIO ATSAKOMYBĖ, TEISĖS IR PAREIGOS
3.1. Valdybos narys savo pareigas pagal šią Sutartį įprastai vykdo Bendrovės patalpose. Tačiau, atsižvelgiant į Bendrovės komercinius poreikius, arba, jei tai yra būtina Valdybos nario pareigoms atlikti, Valdybos narys vykdo savo pareigas kitose vietose, įskaitant ir komandiruotes į užsienį. Valdybos narys privalo vykdyti savo pareigas pats ir jokiais atvejais negali perleisti ar pavesti kitiems asmenims atlikti visų ar dalies savo funkcijų.
3.2. Valdybos narys, be kita ko, privalo:
3.2.1. dalyvauti Valdybos posėdžiuose, išskyrus atvejus, kai to neįmanoma padaryti dėl objektyvių priežasčių, ir balsuoti juose svarstomais klausimais. Negalėdamas dalyvauti posėdyje, Valdybos narys privalo iš anksto informuoti Valdybos sekretorių;
3.2.2. atvykti į posėdžius susipažinęs su posėdžio darbotvarke ir visa jam pateikta su nagrinėjamais klausimais susijusia informacija ir dokumentais. Valdybos narys privalo aktyviai dalyvauti svarstant posėdžio darbotvarkėje numatytus klausimus, raštu ar žodžiu išdėstyti savo poziciją visais aptariamais klausimais ir teikti argumentuotus pasiūlymus dėl svarstomų klausimų sprendimo;
3.2.5. laiku informuoti Bendrovę apie informacijos, susijusios su išsilavinimu, pavarde, deklaruojama ir (arba) faktine gyvenamąja vieta, pakeitimus.
3.2.6. atsiradus aplinkybėms, dėl kurių galėtų kilti Valdybos nario ir Bendrovės interesų konfliktas, Valdybos narys apie jas privalo nedelsiant raštu informuoti Bendrovės Valdybą ir Bendrovės akcininką;
3.2.7. vadovautis aukščiausiais moralės standartais ir veikti vadovaujantis Bendrovės interesais, visais įmanomais būdais vengti viešųjų ir privačių interesų konflikto. Kilus konfliktui tarp Bendrovės ir privačių Valdybos nario interesų, Valdybos narys konkrečioje situacijoje įsipareigoja veikti vadovaudamasis išimtinai Bendrovės interesais, taip pat privalo nedelsdamas informuoti apie tai kitus valdybos narius;
3.2.8. vadovautis sąžiningumo principu, atsižvelgti į teisėtus Bendrovės interesus ir būti lojalus Bendrovei;
3.2.9. nedelsiant informuoti Bendrovės Valdybos narius apie bet kokias išskirtines ar kitas svarbias aplinkybes, kurias jis sužinojo ir kurios gali neigiamai paveikti Bendrovę, jos veiklą, turtą ar darbuotojus;
3.2.10. nereikšti pretenzijų į Valdybos nario veiklos metu sukurtus intelektinės veiklos rezultatus ir su jais susijusius objektus, įskaitant autorių teisių objektus, prekių, paslaugų ženklus, pramoninį dizainą ir kitus. Šalys susitaria, kad viskas tampa Bendrovės nuosavybe ir už juos Valdybos nariui papildomai neatlyginama;
3.2.11. nedelsiant pranešti Bendrovės vadovui, jei Valdybos nario atžvilgiu pradedamas ikiteisminis tyrimas, jam iškeliama baudžiamoji byla ar įgyjamas teistumas;
3.2.12. nustojęs eiti valdybos nario pareigas ar atšauktas iš jų, privalo nedelsiant perduoti Bendrovei visus jo turimus veiklos vykdymo metu gautus ar sukurtus dokumentus (įskaitant, bet neapsiribojant, korespondenciją, pranešimus, projektus, sutartis, ataskaitas ir panašius dokumentus, taip pat kompiuterio diskus, atminties raktus ir korteles, kompiuterio programinę įrangą, kitas optiniu ar elektroniniu būdu nuskaitomas informacijos laikmenas), visus perduotus valdyti ir (ar) naudotis ryšium su jo veikla Bendrovės valdyboje slaptažodžius, raktus, taip pat visą jo žinioje esantį Bendrovės turtą, kuris buvo suteiktas Valdybos nariui šias pareigas pagal Sutartį vykdyti. Ši nuostata taip pat taikoma ir visų dokumentų ir informacijos kopijoms, egzemplioriams. Jei Bendrovės turtas buvo sugadintas būnant Valdybos nario žinioje arba dėl Valdybos nario kaltės, Valdybos narys privalo nedelsiant kompensuoti žalą Bendrovei. Toks turto perdavimas vykdomas Šalims pasirašant priėmimo ir perdavimo aktą.
3.3.Valdybos narys sutinka, kad Bendrovė tvarkytų jo asmens duomenis tokia apimtimi, kuri yra būtina šios Sutarties vykdymui ir Bendrovės įprastos ūkinės veiklos užtikrinimui.
3.4. Valdybos narys turi teisę:
3.4.2. bet kuriuo metu savo nuožiūra atsistatydinti iš Valdybos nario pareigų, ne vėliau kaip prieš 14 dienų pateikdamas(-a) išankstinį rašytinį pranešimą Bendrovei;
3.5. Bendrovė įsipareigoja:
3.5.1. informuoti Juridinių asmenų registrą apie Valdybos nario paskyrimą, atšaukimą arba atsistatydinimą iš Bendrovės Valdybos arba apie Valdybos nario kadencijos pabaigą;
4. KONFIDENCIALUMO ĮSIPAREIGOJIMAS
4.1. Valdybos narys privalo išlaikyti bet kokios jo sužinotos ir su Bendrove susijusios informacijos konfidencialumą, privalo neatskleisti tokios informacijos kitiems asmenims ir nenaudoti jos savo asmeniniams interesams (arba trečiojo asmens naudai), išskyrus LR teisės aktuose numatytais atvejais. Tokia informacija (komercinė paslaptis) apima (tačiau tuo neapsiriboja): informaciją su žyma „konfidencialu“, „slapta“ ar panašius duomenis, taip pat informaciją, kurios konfidencialumą lemia jos turinys, ir bet kokią kitą informaciją, kuri pagrįstai turėtų būti laikoma konfidencialia ir (ar) yra įtraukta į informacijos, laikomos konfidencialia, sąrašą, patvirtintą Bendrovės valdybos; informaciją apie trečiuosius asmenis ar susijusi su trečiaisiais asmenimis, kurią Valdybos narys sužinojo vykdydamas savo funkcijas ir pareigas.
4.2. Valdybos narys savo pareigą saugoti konfidencialią Bendrovės informaciją patvirtina pasirašydamas konfidencialios informacijos saugojimo įsipareigojimą arba ant konfidencialios informacijos sąrašo.
4.3. Šioje Sutartyje numatytas konfidencialumo įsipareigojimas galioja nuo Sutarties įsigaliojimo dienos ir galioja neribotą laikotarpį po Sutarties nutraukimo.
5. KONKURAVIMO APRIBOJIMAI
5.1. Šalys susitaria, kad šios Sutarties galiojimo metu Valdybos narys neturės teisės tiesiogiai ar netiesiogiai užsiimti jokia veikla, kuri gali konkuruoti su Bendrovės vykdoma veikla, įskaitant (tačiau tuo neapsiribojant) atvejus, kai (I) Valdybos narys žinojo arba turėjo žinoti, kad tokia veikla yra konkuruojančio pobūdžio arba (II) yra priežasčių manyti, kad tokia Valdybos nario vykdoma veikla gali pakenkti Bendrovės interesams. Nekonkuravimo įsipareigojimas taikomas Lietuvos Respublikos teritorijai, taip pat kitoms šalims, kuriose Bendrovė, jos akcininkai, dukterinės bendrovės ar susijusios bendrovės, atstovybės ir (arba) filialai vykdo savo veiklą.
6. ATSAKOMYBĖ
6.1.Valdybos narys įsipareigoja atlyginti Bendrovei atsiradusius nuostolius dėl netinkamo savo pareigų vykdymo ar šios Sutarties kitokio pažeidimo, dėl Valdybos nario tyčios ar didelio neatsargumo.
6.2. Šalys stengsis išspręsti visus pagal šią Sutartį kylančius ginčus derybų būdu. Jei nepavyks ginčo išspręsti derybų būdu, per 30 dienų bet koks ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, susijęs su šia Sutartimi ar jos pažeidimu, nutraukimu ar negaliojimu, bus sprendžiamas Lietuvos Respublikos teismuose.
7. SUTARTIES GALIOJIMAS, PAKEITIMAS, NUTRAUKIMAS
7.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos (pasirašymo diena laikoma data, kai sutartį pasirašo paskutinė Sutarties šalis).
7.2. Sutartis gali būti keičiama šalių susitarimu arba kai to reikalauja galiojantys LR teisės aktai. Sutarties pakeitimai galioja tik tuo atveju, jei jie yra sudaryti raštu ir pasirašyti šalių.
7.3. Sutartis yra laikoma automatiškai nutraukta atsiradus bet kuriai iš toliau nurodytų aplinkybių:
7.4. Bet kurios šios Sutarties nuostatos negaliojimas ar neįgyvendinamumas neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui ar įgyvendinamumui.
8. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI:
| Bendrovė: |
Valdybos narys: |
| ___________________________ (pavadinimas) |
______________________________ (vardas, pavardė) |
| ______________________________ (kodas) |
_________________________________ (asmens kodas) |
| ______________________________ (adresas) |
_________________________________ (adresas) |
| ________________________________ (atsiskaitomoji sąskaita) |
_________________________________ (atsiskaitomoji sąskaita) |
| ________________________________ (banko pavadinimas ir kodas) |
_________________________________ (banko pavadinimas ir kodas) |
| ________________________________ (tel.; faks; el. p.) |
________________________________ (tel.; faks; el. p.) |
| ________________________________ (parašas) |
________________________________ (parašas) |