VALSTYBINĖ LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS KOMISIJA

Suvestinė redakcija nuo 2002-11-01 iki 2004-01-22

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2001, Nr. 77-2722, i. k. 101110LNUTA00000003

VALSTYBINĖ LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS KOMISIJA

N U T A R I M A S

DĖL ASMENŲ, KASOJE KEIČIANČIŲ GRYNUOSIUS PINIGUS Į ŽETONUS, KURIŲ VERTĖ DIDESNĖ KAIP 5000 LITŲ, AR LAIMĖJUSIŲ DAUGIAU KAIP 5000 LITŲ, TAPATYBĖS NUSTATYMO TVARKOS PATVIRTINIMO

2001 m. rugpjūčio 31 d. Nr. 3

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo (Žin., 2001, Nr. 43-1495, Nr. 56-1984) 29 straipsnio 9, 10 punktais ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 19 d. nutarimo Nr. 739 „Dėl Valstybinės lošimų priežiūros komisijos nuostatų patvirtinimo“ 6.9, 6.10 punktais, Valstybinė lošimų priežiūros komisija nutaria:

1. Patvirtinti Asmenų, kasoje keičiančių grynuosius pinigus į žetonus, kurių vertė didesnė kaip 5000 litų, ar laimėjusių daugiau kaip 5000 litų, tapatybės nustatymo tvarką (pridedama).

2. Neteko galios nuo 2002-11-01

Punkto naikinimas:

Nr. N-56, 2002-10-25, Žin. 2002, Nr. 104-4679 (2002-10-31), i. k. 102110LNUTA0000N-56

3. Šį nutarimą paskelbti leidinyje „Valstybės žinios“.

PIRMININKAS ČESLOVAS KAZIMIERAS BLAŽYS

PATVIRTINTA

Valstybinės lošimų priežiūros komisijos

2001 m. rugpjūčio 31 d. nutarimu Nr. 3

(Valstybinės lošimų priežiūros komisijos

2002 m. spalio 25 d. nutarimo Nr. N-56

redakcija)

ASMENŲ, KASOJE KEIČIANČIŲ GRYNUOSIUS PINIGUS Į ŽETONUS, KURIŲ VERTĖ DIDESNĖ KAIP 5000 LITŲ, AR LAIMĖJUSIŲ DAUGIAU KAIP 5000 LITŲ, TAPATYBĖS NUSTATYMO TVARKA

1. Asmenys, per lošimų vietos darbo dieną keičiantys grynuosius pinigus į žetonus, kurių vertė didesnė kaip 5000 litų, ar laimėję daugiau kaip 5000 litų, pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą su nuotrauka, kuriame nurodytas vardas ir pavardė, dokumento serija ir numeris, dokumento išdavimo ir galiojimo data.

2. Lietuvos Respublikos piliečio asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai yra pasas, asmens identifikavimo kortelė (nuo jos įsigaliojimo momento), vairuotojo, valdininko, pareigūno, valstybės tarnautojo, studento, pensininko pažymėjimas.

3. Užsieniečio asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai yra pasas, asmens identifikavimo kortelė, leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, pabėgėlio registravimo pažymėjimas, pabėgėlio kelionės dokumentai.

4. Kai asmenims, kasoje keičiantiems grynuosius pinigus į žetonus, kurių vertė didesnė kaip 5000 litų, ar kasoje atsiimantiems grynaisiais pinigais didesnį kaip 5000 litų laimėjimą, išduodamas kasos aparato kvitas arba kitas grynųjų pinigų apskaitos dokumentas, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento rekvizitai bei finansinio dokumento rekvizitai įrašomi į Valstybinės lošimų priežiūros komisijos patvirtintos formos Asmenų, kasoje keičiančių grynuosius pinigus į žetonus, kurių vertė didesnė kaip 5000 litų, ar laimėjusių daugiau kaip 5000 litų, registracijos žurnalą (toliau – žurnalas) (priedas), kuriame nurodoma:

4.1. asmens, vienu metu kasoje keičiančio daugiau nei 5000 litų ar atsiimančio daugiau nei 5000 litų laimėjimą, duomenys:

4.1.1. vardas, pavardė;

4.1.2. valstybės kodas;

4.1.3. asmens kodas (taikoma Lietuvos Respublikos piliečiams ir užsieniečiams, turintiems leidimus nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje);

4.1.4. gimimo metai;

4.2. tapatybę patvirtinančio dokumento duomenys – dokumento pavadinimas, serija, numeris, išdavimo ir galiojimo data;

4.3. finansinio dokumento, išduoto asmeniui ir patvirtinančio grynųjų pinigų keitimą ar išmokėjimą, duomenys – pavadinimas, serija, numeris, išrašymo/išdavimo data;

4.4. keista ar laimėta suma.

5. Kai asmenys prie lošimo stalo keičia į žetonus daugiau kaip 5000 litų, asmenų tapatybę patvirtinančio dokumento rekvizitai įrašomi į žurnalą, kuriame nurodoma:

5.1. asmens, prie lošimo stalo keičiančio daugiau kaip 5000 litų, duomenys:

5.1.1. vardas, pavardė;

5.1.2. valstybės kodas;

5.1.3. asmens kodas (taikoma Lietuvos Respublikos piliečiams ir užsieniečiams, turintiems leidimus nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje);

5.1.4. gimimo metai;

5.2. tapatybę patvirtinančio dokumento duomenys – dokumento pavadinimas, serija, numeris, išdavimo ir galiojimo data;

5.3. keičiama suma.

6. Kai didesnis kaip 5000 litų laimėjimas atsiimamas įteikiant laimėjusiam asmeniui banko čekį arba pervedant laimėjimą pavedimu į jo sąskaitą, laimėjimą atsiimančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento rekvizitai įrašomi į žurnalą.

7. Kiekviena azartinius lošimus organizuojanti bendrovė pildo Priežiūros komisijos nustatytos formos žurnalą arba (ir) kompiuterinę jo versiją, kuriame registruoja asmenis, keičiančius grynuosius pinigus į žetonus, kurių vertė didesnė kaip 5000 litų, ar laimėjusius daugiau kaip 5000 litų. Šis žurnalas saugomas lošimo organizavimo vietoje licencijos galiojimo laikotarpiu, o pasibaigus licencijos galiojimui, perduodamas saugoti teisės aktų nustatyta tvarka.

8. Už šios tvarkos laikymąsi atsako lošimus organizuojančios bendrovės vadovas.

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. N-56, 2002-10-25, Žin., 2002, Nr. 104-4679 (2002-10-31), i. k. 102110LNUTA0000N-56

Patvirtinta. Neteko galios nuo 2002-11-01

Priedo naikinimas:

Nr. N-56, 2002-10-25, Žin. 2002, Nr. 104-4679 (2002-10-31), i. k. 102110LNUTA0000N-56

Asmenų, kasoje keičiančių grynuosius pinigus

į žetonus, kurių vertė didesnė kaip 5000 litų, ar

laimėjusių daugiau kaip 5000 litų, tapatybės

nustatymo tvarkos

priedas

(Asmenų, kasoje keičiančių grynuosius pinigus į žetonus, kurių vertė didesnė kaip 5000 litų, ar laimėjusių daugiau kaip 5000 litų, registracijos žurnalo forma)

________________________________________________________________________________

(lošimus organizuojančios bendrovės pavadinimas, lošimo organizavimo vietos adresas)

ASMENŲ, KASOJE KEIČIANČIŲ GRYNUOSIUS PINIGUS Į ŽETONUS, KURIŲ VERTĖ DIDESNĖ KAIP 5000 LITŲ, AR LAIMĖJUSIŲ DAUGIAU KAIP 5000 LITŲ, REGISTRACIJOS ŽURNALAS

Asmens vardas, pavardė	Valstybės ir asmens kodai	Gimimo metai	Tapatybę patvirtinančio dokumento				Finansinio dokumento			Keista/laimėta suma
Asmens vardas, pavardė	Valstybės ir asmens kodai	Gimimo metai	Pavadinimas	Serija, numeris	Išdavimo data	Galiojimo data	Pavadinimas	Serija, numeris	Išdavimo/ išrašymo data	Keista/laimėta suma
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

_______________________

(pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

PASTABA. Nesant užsieniečių tapatybę patvirtinančiame dokumente šalies ir/ar asmens kodų, 2 skiltis nepildoma.

______________

Papildyta priedu:

Nr. N-56, 2002-10-25, Žin., 2002, Nr. 104-4679 (2002-10-31), i. k. 102110LNUTA0000N-56

Pakeitimai:

Valstybinė lošimų priežiūros komisija, Nutarimas

Nr. N-56, 2002-10-25, Žin., 2002, Nr. 104-4679 (2002-10-31), i. k. 102110LNUTA0000N-56

Dėl Valstybinės lošimų priežiūros komisijos 2001 m. rugpjūčio 31 d. nutarimo Nr. 3 "Dėl Asmenų, kasoje keičiančių grynuosius pinigus į žetonus, kurių vertė didesnė kaip 5000 litų, ar laimėjusių daugiau kaip 5000 litų, tapatybės nustatymo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo